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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/24 | 宏泰人壽 公 | 董事會決議辦理減資銷除股份以彌補虧損 |
1.事實發生日:109/11/23
2.發生緣由:(1)本公司截至109年9月30日待彌補虧損計新台幣23,330,568,627元。
(2)為健全公司財務結構及提高公司每股淨值以吸引新資金注入，本公司考量辦理減
資以彌補累計虧損，以利後續規劃辦理增資事宜，此次提案之減資比例為91.80%，
以彌補前述截至109年9月30日之待彌補虧損。
3.因應措施:(1)本公司擬辦理減資新台幣22,390,594,070元，計銷除已發行股份
2,239,059,407股，依原股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比例銷除股
份，每仟股銷除918股，減資比例為91.80%，用以彌補前述累積虧損。
(2)本公司減資前實收資本額為新台幣24,390,625,350元，分為2,439,062,535股，
每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣2,000,031,280元，分為
200,003,128股，每股面額新台幣10元。
4.其他應敘明事項:(1)減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，
減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。
(2)本次減資議案將提請109年12月25日股東臨時會討論，相關之減資基準日、換發
股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟股東會通過後並呈奉主管
機關核准後，由董事長另行訂定並依法公告。
(3)有關減資相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，提請
股東會授權董事長全權處理之。
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| 2020/11/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除董事(含獨立董事)競業禁 |
公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/11/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事：陳奕雄
(1)賽亞基因科技(股)公司董事長
(2)集吉(股)公司董事長
(3)洽和投資(股)公司法人董事長
(4)洽和興業(股)公司法人董事長
(5)耀基生技有限公司法人董事長
(6)亞桐投資有限公司法人董事長
(7)源河生技應用(股)公司法人董事代表
(8)銘旺實業(股)公司董事
(9)和桐化學股份有限公司法人董事代表人
獨立董事：陳持平
(1)馬偕紀念醫院婦產部主治醫師
董事：陳冠志
(1)基育生物科技股份有限公司執行副總
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:109/11/24~111/11/03
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
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| 2020/11/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 |
公告本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、本公司成立第一屆薪資報酬委員會
薪資報酬委員會召集人及主席：獨立董事 陳奕雄
薪資報酬委員會委員：獨立董事 陳奕雄
獨立董事 陳持平
獨立董事 陳憶柔
二、本屆薪資報酬委員會委員任期與本屆董事會之董事任期相同，
任期自民國109年11月24日起至民國111年11月3日止。
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| 2020/11/24 | 華矽半導體 未 | 公告本公司股票全面換發無實體相關事項 |
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:
本公司109年11月24日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，並授權董事長
依主管機關規定辦理相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次應換發之股票，計普通股22,380,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣
223,800,000元。
(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
(4)換發新股票基準日及相關作業日期：
全面無實體換票基準日：109年12月1日
舊股票最後過戶日：109年10月15日
舊股票停止過戶期間：109年10月16日~109年12月7日
無實體新股開始換發日期：109年12月8日
(5)因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬授權
董事長全權處理相關事項。
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| 2020/11/24 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司存款不足退票事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/11/24
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:109/11/24
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國109年11月24日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：27張/新台幣43,166,561元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：13張/新台幣9,629,561元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：22張/新台幣832,687,554元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：28張/新台幣33,109,271元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：14張/新台幣8,967,415元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
民國109年11月18日退票張數及金額：9張/新台幣34,682,875元整。
民國109年11月23日退票張數及金額：3張/新台幣1,148,055元整。
民國109年11月24日退票張數及金額：2張/新台幣5,000,000元整。
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| 2020/11/24 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事變動達三分之一以上公告 |
1.發生變動日期:109/11/24
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：力晶科技股份有限公司代表人-王其國，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：力立企業股份有限公司代表人-朱憲國，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：智成電子股份有限公司代表人-吳元雄，力晶積成電子製造股份有限公司董事
董事：智特股份有限公司代表人-謝明霖，力晶積成電子製造股份有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：力晶科技股份有限公司代表人-童貴聰，力晶積成電子製造股份有限公司董事
獨立董事：張嘉臨，前進智能股份有限公司創辦人暨董事長
獨立董事：吳重雨，晶神醫創股份有限公司董事長兼技術長
獨立董事：林憲銘，緯創資通股份有限公司董事長暨策略長
4.異動原因:補選董事(含獨立董事)。
5.新任董事選任時持股數:
董事：力晶科技股份有限公司代表人-童貴聰，（持有股數832,792,640股）
獨立董事：張嘉臨，（持有股數0股）
獨立董事：吳重雨，（持有股數0股）
獨立董事：林憲銘，（持有股數0股）
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
7.新任生效日期:109/11/24。
8.同任期董事變動比率:變動達三分之一以上。
9.其他應敘明事項:其他應敘明事項：無。
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| 2020/11/24 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會日期：中華民國109年12月31日(星期四)上午9點整。
二、開會地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館)。
三、會議主要內容：
1.主席宣佈開會及致詞
2.報告事項
(1) 修正「董事會議事規範」報告
(2) 訂定「誠信經營守則」報告
(3) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告
(4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告
(5) 修正「道德行為準則」報告
3.討論事項1
(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案
(2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(3) 修正修正「背書保證作業程序」部分條文案
(4) 修正修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5) 修正「股東會議事規則」部分條文案
(6) 修正「董事選任程序」部分條文案
4.選舉事項
(1) 提前全面改選董事(含獨立董事)案
5.討論事項2
(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
6.臨時動議
四、辦理過戶手續：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，
請於民國109年12月1日十七時前親臨本公司股務代
理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」
(地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-2389-2999)，辦理過
戶手續，掛號郵寄者以民國109年12月1日郵戳日期為憑。
五、受理股東提名公告及作業流程：
依據公司法第192條之1規定，本次股東臨時會受理董事候選人提名
相關事宜如下：
1、提名受理期間：自109年11月25日起至109年12月4日止受理，
依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）
及聯絡方式，於109年12月4日下午五時前【郵寄者請於信封上
加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件】寄
達或送達受理提名處所。
2、董事應選名額：7名(含獨立董事3名)
3、受理地點：眾智光電科技股份有限公司
(地址：新竹科學園區工業東九路25號2樓)
4、應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、
「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」敘明被提名
人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲明書
及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理地點領
取或自行於本公司網站https://www.orisystech.com下載列印)。.
六、其他應公告事項：
1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，
屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號
或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限
公司股務代理部洽詢（電話：02-2389-2999）。
2.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。
3.本次股東常會未發放紀念品。
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| 2020/11/24 | 茂丞科技 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則
第二十二條第一項第二款及第三款公告。
3.因應措施:
（１）接受資金貸與之:
(a)公司名稱:茂丞科技(深圳)有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之孫公司
(c)資金貸與之限額(仟元):34564
(d)原資金貸與之餘額(仟元):12731
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):13610
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象
分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26341
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
(a)公司名稱:香港茂丞科技股份有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司轉投資百分之百持有之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):34564
(d)原資金貸與之餘額(仟元):0
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):8036
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與對象
分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):8036
(h)本次新增資金貸與之原因:短期營運週轉
（２）接受資金貸與公司所提供擔保品之內容:無
（３）接受資金貸與公司所提供擔保品之價值(仟元):0
（４）接受資金貸與公司最近期財務報表之資本(仟元):32018
（５）接受資金貸與公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元):43119
（６）計息方式:不計息
（７）還款之條件:可依動用金額一次或分次償還
（８）還款之日期：以一年為期限
（９）迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):34377
（１０）迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率:19.89
（１１）公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/24 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員名單
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
林憲銘先生/本公司獨立董事
吳重雨先生/本公司獨立董事
張嘉臨先生/本公司獨立董事
(4)異動原因:本公司109年11月24日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:109/11/24~112/5/26，同本屆董事會任期屆滿之日止。
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| 2020/11/24 | 力晶積成電子製造 | 公告本公司董事會決議通過設置審計委員會及委任第一屆審計委員會 |
公告本公司董事會決議通過設置審計委員會及委任第一屆審計委員會委員名單
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:
本公司董事會決議通過設置審計委員會及委任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
吳重雨先生，本公司獨立董事，晶神醫創股份有限公司董事長兼技術長
林憲銘先生，本公司獨立董事，緯創資通股份有限公司董事長暨策略長
張嘉臨先生，本公司獨立董事，前進智能股份有限公司創辦人暨董事長
(4)異動原因:配合109年第一次股東臨時會補選董事(含獨立董事)，由
新任全體獨立董事組成第一屆審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:109/11/24~112/5/26，同本屆董事會任期屆滿之日止。
(7)本公司成立審計委員會取代監察人制度。
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| 2020/11/24 | 普生 興 | 公告本公司108年提請之行政訴訟，法院判決駁回 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
原告:本公司
被告:新竹縣政府
法院名稱:台北高等行政法院
相關文書案號:108年度訴字1772號
2.事實發生日:109/11/24
3.發生原委（含爭訟標的）:
新竹縣政府107年8月30日以本公司網路上刊登之「oh care 歐克威爾兒童漱口水-葡萄
350ml」及「oh care 歐克威爾牙膏」共2件產品廣告，違反藥事法第69條之規定，依
同法91條第2項規定， 處新台幣120萬元整罰鍰（以下簡稱：原處分），本公司業已於
108年4月30日發佈重大訊息在案。
4.處理過程:
(1)本公司於108年1月21日依法提起訴願，108年8月29日衛生福利部裁定訴願決定書，
駁回本公司之訴願，維持原處分。
(2)本公司於108年11月1日依法提起行政訴訟，於109年11月24日接獲台北高等行政法
院判決主文，駁回本公司之訴請，維持原處分。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
本公司已於108年繳納本案件之罰鍰，對本公司之財務及業務並無影響。
6.因應措施及改善情形:
相關之產品廣告均已下架，並確實遵守法律規定刊登產品廣告。針對本判決，本公司
將委任律師評估是否依法提起上訴。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/24 | 清淨海生技 興 | 公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基 |
公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日
1.董事會決議日期:109/11/24
2.減資基準日:109/11/25
3.減資換發股票作業計畫:
一、本公司於109年6月15日股東常會決議通過辦理減資；減少資本額新台幣
57,910,720元，銷除普通股5,791,072股一案，業經金融監督管理委員會
109年11月11日金管證發字第1090373042號函申報生效。
二、為辦理前項減資變更登記需要，擬訂減資基準日為109年11月25日。
茲依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股
票審查準則」之規定，訂定換股作業計劃書如下：
(一)、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，普通股25,100,000股
，每股面額為新台幣10元，共計新台幣251,000,000元。
(二)、本次減資銷除已發行普通股5,791,072股，減少資本額新台幣57,910,720元
(其中含私募股數為0股)用以健全財務結構與未來營運發展；依公司法第168
條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之，減資比例為23.072%。
(三)、減資後換發普通股股數為19,308,928股，每股面額為新台幣10元，減資後之
普通股實收資本總額為新台幣193,089,280元。
(四)、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」之股東名簿記載
各股東持有股份分別計算，每仟股換發769.28股(即每仟股減少230.72股)；
減資後未滿1股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內，向本公
司股務代理機構辨理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，
按面額計算折付現金(抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用)，計算至元為止(元以下
捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購之。
(五)、本次減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。
(六)、減資換發股票日程：
(1)、減資基準日：109年11月25日。
(2)、舊股票興櫃市場最後交易日：110年01月06日。
(3)、舊股票停止市場交易期間：自110年01月07日至110年01月15日。
(4)、舊股票最後過戶日：110年01月08日。
(5)、舊股票停止過戶期間：自110年01月11日至110年01月15日。
(6)、減資換發股票基準日：110年01月15日。
(7)、新股票開始櫃檯買賣與舊股票終止櫃檯買賣日：110年01月18日。
(8)、前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響
致相關作業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。
(七)、本次換發股票之程序及手續：
(1)、本公司減資換發股票係採無實體發行，屆時將不再發行實體股票，故請尚
未在證券商處所開立集保帳戶之股東，儘速至往來證券商處所開立集保帳
戶，以利辦理股票換發作業。
(2)、本公司股務代理機構印製股票換發通知書寄送各股東，憑以辦理股票換發
手續。
(3)、舊股票已辦妥過戶手續者：請股東攜帶舊股票、原留印鑑、集保存摺影本
、換發股票申請書及無實體登錄專戶轉帳申請書至本公司股務代理機構辦
理換發及劃撥作業。
(4)、舊股票買進未辦理過戶手續者：請股東備妥舊股票、過戶申請書、買進報
告書(或證券交易稅)、集保存摺影本、身份證正反面影本及印鑑，至本公
司股務代理機構先辦理過戶手續，再予以換發。並依前款辦理換發及劃撥
作業。
(5)、原已存放證券集保帳戶之股票，逕由臺灣證券集中保管結算所股份有限公
司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，股東無須辦理任何手續
。
(6)、換發地點：兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：100013台北市中正區
忠孝東路二段95號1樓，電話：(02)3393-0898)。
三、本次辦理減資之相關事宜若主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，授
權董事長全權處理。
4.換發股票基準日:110/01/15
5.減資後新股權利義務:與舊股票權利及義務相同
6.新股預計上市日:110/01/18
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/24 | 彥陽科技 未 | 本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達 新臺幣一千萬元以上且 |
本公司新增資金貸與持股100%子公司金額達 新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值2%以上。
1.事實發生日:109/11/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):189,051
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用：
董事會通過日；貸與期間；額度仟元
109/3/16；109/3/17至110/3/16；50,000
109/8/11；109/8/11至110/8/11；50,000
109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,000
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,305
(2)累積盈虧金額(仟元):127,731
5.計息方式:
貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，
每季收息為原則。
6.還款之:
(1)條件:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
(2)日期:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
150,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.74
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/11/24 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期 財 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期 財務報表淨值10%以上。
1.事實發生日:109/11/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:Promaster (Brunei) Technology Corp.
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):189,051
(4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):150,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用：
董事會通過日；貸與期間；額度仟元
109/3/16；109/3/17至110/3/16；50,000
109/8/11；109/8/11至110/8/11；50,000
109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,000
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):83,305
(2)累積盈虧金額(仟元):127,731
5.計息方式:
貸與利率比照本公司向金融機構借款利率範圍內機動調整，貸與利息以按日計息，
每季收息為原則。
6.還款之:
(1)條件:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
(2)日期:
於融資期限內，借款人可隨時償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
150,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.74
9.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2020/11/24 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達 公司最近期財務報表淨 |
公告本公司及子公司資金貸與他人之餘額達 公司最近期財務報表淨值百分之二十以上。
1.事實發生日:109/11/24
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:汶萊彥陽
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):189,051
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):150,000
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
因營運需求，提報董事會通過於額度內循環動用：
董事會通過日；貸與期間；額度仟元
109/3/16；109/3/17至110/3/16；50,000
109/8/11；109/8/11至110/8/11；50,000
109/11/24；109/11/25至110/11/24；50,000
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
150,000
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.74
5.公司貸與他人資金之來源:
金融機構、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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| 2020/11/24 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資發行新股認股基準日等相關 事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/11/24
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣15.2元
6.員工認購股數:保留發行新股總數15%之股份計1,500,000股由本公司員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股總數85%之股份計
8,500,000股，按認股基準日股東名冊所載之股東持股比例，依本公司目前普通股發
行76,545,500股計算，每仟股認購111.0450647股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，
授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金
12.現金增資認股基準日:109/12/15
13.最後過戶日:109/12/10
14.停止過戶起始日期:109/12/11
15.停止過戶截止日期:109/12/15
16.股款繳納期間:109/12/21∼109/12/28
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年11月20日金管證發字第
1090374223號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股其他有關事宜，若因主管機關指示修正或因主客觀
環境需要修正或調整時，授權董事長全權處理。
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| 2020/11/24 | 相互 興 | 公告109年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/11/24
2.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達67%，
依櫃買中心證櫃審字第1030101315號函要求辦理公告。
3.財務業務資訊:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、
流動比率及速動比率。
109年10月份自結財務報告之財務比率:
負債比率=65.87%
流動比率=104.20%
速動比率=90.88%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/24 | 國鼎生物科技 興 | 本公司董事會追認109年第一次私募普通股應募人事宜 |
1.事實發生日:109/11/24
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於109年5月27日股東會通過辦理發行股數不超過20,000仟股額度內之私
募普通股案，並授權董事會於股東會決議之日起一年內分次辦理；本公司已於
109年7月13日經董事會決議發行10,960仟股之私募普通股，並於109年7月24日
完成資金募集。
(2)茲因實際洽定之私募應募人中有未經本公司109年3月10日之董事會決議及載明
於109年5月27日之股東會召集事由中之關係人(符合國際會計準則第24號定義者)
故依法提請董事會追認。
(3)本公司董事會追認109年第一次私募普通股應募人情形如下：
(a)應募人為公司內部人或關係人
109/5/27股東會通過擬參與應募人名單 實際洽定應募人名單
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私募對象 與公司之關係 私募對象 與公司之關係
----------- -------------------- ------------ -----------------
劉勝勇 本公司董事長 陳育群 本公司副董事長
陳育群 本公司副董事長 許倖豪 本公司董事
吳麗玉 本公司總裁 廖海廷(追認) 本公司董事一親等
廖裕輝 本公司董事
信宇投資(股) 本公司董事
陳志光 本公司董事
陳儷玲 本公司董事
許倖豪 本公司董事
李基存 本公司獨立董事
許文蔚 本公司獨立董事
吳金湖 本公司獨立董事
蘇經天 本公司總經理
溫武哲 本公司副總經理
陳志源 本公司副總經理
粘瑞芠 本公司副總經理
鄭皓宇 本公司副總經理
吳豐任 本公司副總經理
張啟強 本公司副總經理
堀井信吾 本公司副總經理
陳美華 本公司財務長
林正鎰 本公司協理
(b)應募人非屬公司內部人或關係人
109/5/27股東會通過擬參與應募人名單 實際洽定應募人名單
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私募對象 與公司之關係 私募對象 與公司之關係
----------- -------------------- ------------ -----------------
未洽定 - 葉國一 非公司之關係人
鄭深池 非公司之關係人
林育申 非公司之關係人
新華開發(股) 非公司之關係人
許薰壬 非公司之關係人
王金平 非公司之關係人
悟覺妙天 非公司之關係人
陳妍臻 非公司之關係人
鄭俊忠 非公司之關係人
蕭漢俊 非公司之關係人
三山國際投資 非公司之關係人
王良 非公司之關係人
謝碧連 非公司之關係人
戴國明 非公司之關係人
張小瑾 非公司之關係人
陳芬貞 非公司之關係人
黃琛 非公司之關係人
蔡馨惠 非公司之關係人
孫金釧 非公司之關係人
湯天文 非公司之關係人
有夠發達投資 非公司之關係人
許慶祥 非公司之關係人
鄭欣嵐 非公司之關係人
程季雄 非公司之關係人
黃怡仁 非公司之關係人
張幸芳 非公司之關係人
林桂芬 非公司之關係人
唐宜楷 非公司之關係人
楊宗翰 非公司之關係人
曾琪芬 非公司之關係人
曾雍圖 非公司之關係人
伍新生 非公司之關係人
6.因應措施:提報110年股東會追認。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日期:109/11/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:財務主管/戴國明
3.許可從事競業行為之項目:解除兼任本公司集團相關公司財務職務之競業禁止限制。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
財務主管/戴國明
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:國鼎生技(北京)商貿有限公司/財務主管
8.所擔任該大陸地區事業地址:北京市朝陽區建國路93號院4號樓2306室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:批發預包裝食品、化妝品、包裝材料批發、預包裝
食品、保健食品的進出口。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/24 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會通過財務主管正式任命 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:109/11/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:戴國明/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:經董事會通過正式任命
7.生效日期:109/11/24
8.新任者聯絡電話:(02)2808-6006
9.其他應敘明事項:本公司於109年10月5日已公告由戴國明暫代理財務主管一職，本公
司業於109年11月24日之董事會通過正式任命戴國明為財務主管。
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