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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司自然人董事及法人董事變動 |
1.發生變動日期:109/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
黃聰榮，本公司董事長
魏隆誠，本公司董事
輝創投資股份有限公司，本公司董事
永名投資(股)公司，本公司董事
正億企管顧問股份有限公司，本公司董事
光立汽車有限公司，本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
黃聰榮，本公司董事
永名投資(股)公司，本公司董事
正億企管顧問(股)公司，本公司董事
光立汽車有限公司，本公司董事
豪旺投資(股)公司，本公司董事
輝創投資(股)公司，本公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
黃聰榮，2,245,000股
永名投資(股)公司，2,085,961股
正億企管顧問股份有限公司，5,168,000股
光立汽車有限公司，2,973,000股
豪旺投資股份有限公司，1,846,000股
輝創投資股份有限公司，1,795,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
8.新任生效日期:109/11/14~112/11/13
9.同任期董事變動比率:16%
10.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/14 | 巧新科技工業 | 本公司109年股東臨時會重要決議 |
1.臨時股東會日期:109/11/14
2.重要決議事項:
(ㄧ)選舉第十四屆董事。當選名單如下:
黃聰榮(戶號22)
永名投資(股)公司 (戶號230)
正億企管顧問(股)公司 (戶號377)
光立汽車有限公司 (戶號7560)
豪旺投資(股)公司 (戶號12842)
輝創投資(股)公司 (戶號12843)
鄭丁旺 (身分證字號R10080****)
施茂林 (身分證字號Q10113****)
劉克昌 (戶號169/身分證字號N10092****)
(二)通過解除本公司新任董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事行為之限制，依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制。
3.其它應敘明事項:無
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| | 2020/11/13 | 旭東環保科技 興 | 本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:109/11/13
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/11/13
(2)股東會召開日期:109/12/29
(3)股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
(4)召集事由:
一、討論事項:
(一)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(5)停止過戶起始日期:109/11/30
停止過戶截止日期:109/12/29
(6)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年11月27日(星期五)
下午四點三十分前至華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部辦理（地址
：台北市松山區民生東路四段54號4樓），掛號郵寄者以109年11月27日郵戳
為憑。
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| | 2020/11/13 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票及清償註記事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/11/13
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:109/11/13
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):
11/13已實際清償票據1張金額60,270元，其它票據清償方式未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國109年11月13日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：29張/新台幣43,585,632元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：13張/新台幣9,629,561元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：22張/新台幣832,687,554元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：28張/新台幣33,109,271元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：14張/新台幣8,967,415元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
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| | 2020/11/13 | 南山人壽 公 | 公告本公司取得新北市淡水區望高樓段520-2等32筆地號土地設定50 |
公告本公司取得新北市淡水區望高樓段520-2等32筆地號土地設定50年地上權
1.事實發生日:109/11/13
2.契約相對人:新北市政府經濟發展局、中華民國
(財政部國有財產署北區分署)
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):109/11/13
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得50年地上權
，坐落新北市淡水區望高樓段520-2等32筆地號；
土地：新北市淡水區望高樓段520-2、521、
522-6、523、524、526-1、526-2、527、528、529、
530-1、780-3、781-1以及540、541、542、543
、544、545、546、547、548、549、550-1、559
、560、561、562、563、564、565、566地號；
土地面積：36,783.18平方公尺，折合11,126.91坪；
交易總金額：開發權利金62,000,000元
6.限制條款(解除者不適用):得標人應於地上權設定登記之日
起4年內依法取得全部建物之使用執照，且完成公
共設施用地開闢。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):取得自用及投資用不動產
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為新北市政府經濟發展局
網站公告淡水沙崙園區暨停車場用地招商案第1順位得標人之日
，後續依招商文件辦理。
至於因本案所產生的使用權資產價值則以權利金價值加上地租
資本化總額加總而得，依據第一太平戴維斯不動產估價師事務所
出具之估價報告，為新台幣342,880,000元。
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| | 2020/11/13 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:109/11/13
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:朱武宏/久舜營造股份有限公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:
新任
5.異動原因:董事會推選新任副董事長。
6.新任生效日期:109/11/13
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/13 | 久舜營造 興 | 公告109年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:久舜營造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審字
第1090101220號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年10月份自結財務報告之財務比率：
負債比率=68.00%
流動比率=132.57%
速動比率=123.02%
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/13 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年1月
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期初餘額 7,257 26,366 101,807
現金流入 66,019 119,011 41,109
現金流出 46,910 43,570 27,509
期末餘額 26,366 101,807 115,407
(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 149,000 49,989 99,011
長期借款 NTD 400,000 400,000 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/13 | 博錸生技 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:博錸生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
--------------------------------------------------------
期初餘額 687,667 670,662 638,915
現金流入 9,768 2,036 17,474
現金流出 26,773 33,783 30,378
期末餘額 670,662 638,915 626,011
--------------------------------------------------------
(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
--------------------------------------------------------
融資額度 17,000 17,000 17,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 17,000 17,000 17,000
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/13 | 斯其大科技 興 | 本公司第一次庫藏股轉讓員工並訂定認股基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議辦理第一次庫藏股轉讓員工
並訂定認股基準日及相關事宜。
6.因應措施:
A.本公司於107年執行第一次買回公司庫藏股計300,000股。
依本公司「買回股份轉讓員工辦法」規定，以每股48.81元
轉讓予員工，本次預計轉讓300,000股。
B.員工認股基準日訂為109年11月13日。
C.認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工
辦法」之相關規定辦理。
7.其他應敘明事項:
轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務與本公司其他流通
在外之普通股相同。
庫藏股轉讓員工作業未盡事宜擬提請董事會授權董事長全權
處理之。
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| | 2020/11/13 | 斯其大科技 興 | 公告本公司董事會決議第二次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:109/11/13
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):依據109年度第二季財報，本公司依法可買回股份之總金額
上限為新台幣95,244,766元，本次計劃買回之總金額上限為新台幣34,800,000元。
(300仟股*116元)
5.預定買回之期間:自109年11月16日至110年01月15日
6.預定買回之數量(股):300,000股
7.買回區間價格(元):每股新台幣52元至116元之間，惟公司股價低於所定區間價格下限
時，仍將繼續執行買回公司股份。
8.買回方式:自興櫃市場買回。
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):300,000股。
11.申報前三年內買回公司股份之情形:本公司於民國107年10月18日至107年12月17日
執行第一次買回公司庫藏股計300,000股；尚未執行轉讓股數為300,000股，已執
行轉讓股數總計為0股。
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。
13.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/13 | 振宇五金 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:109/11/13
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:成萌股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司直接持有表決權股份百分之百之公司
(3)資金貸與之限額(仟元):36,909
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):25,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):25,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-1,731
5.計息方式:
不得低於本公司向金融機構短期借款之最高利率。
6.還款之:
(1)條件:
按月計付借款利息，本金到期償還，並得提前還款。
(2)日期:
自借款之日起一年內還款。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
25,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
6.77
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無。
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| | 2020/11/13 | 展碁國際 | 公告本公司109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 |
公告本公司109年10月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:展碁國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
證櫃審字第1090101231號函辦理
6.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
負債比率：69.91%
流動比率：131.25%
速動比率：77.31%
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/13 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司109年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購 |
公告本公司109年現金增資全體董事及監察人放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，洽特定人認購事宜
1.事實發生日:109/11/13
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率
董事長 蘇文龍 362,656 100.00%
董事 陞鴻國際投資有限公司 434,960 100.00%
董事 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 48,090 100.00%
董事 信標生物科技股份有限公司 1,241,280 100.00%
董事 旭旺投資有限公司 5,700 100.00%
董事 黃濟鴻 37,125 100.00%
獨立董事 周秀原 0 0.00%
獨立董事 戴豐樹 0 0.00%
獨立董事 傅明琪 3,375 100.00%
監察人 旭豪投資有限公司 38,475 100.00%
監察人 陳宏田 101,459 100.00%
監察人 林欽銘 32,780 100.00%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。
5.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/13 | 遊購科技 未 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.事實發生日:109/11/13
2.發生緣由:本公司財務暨會計主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務、會計主管
(2)發生變動日期:109/11/13
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文銓/財務經理
(4)新任者姓名、級職及簡歷:職缺待補。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、
「新任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:個人生涯規劃。
(7)生效日期:109/11/13
4.其他應敘明事項:本公司新任財務暨會計主管待本公司董事會決議後，另行公告。
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| | 2020/11/13 | 前源科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:109/11/13
2.發生緣由:本公司內部稽核主管異動
3.因應措施:
(1).舊任者姓名、級職及簡歷：林惠娟 稽核課長
(2).新任者姓名、級職及簡歷：不適用
(3).異動情形：辭職
(4).異動原因：個人職涯規劃
(5).生效日期：新任內部稽核主管就任前，暫由稽核職務代理人代行職務。
4.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/13 | 展碁國際 | 更正本公司109年7月衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:109/11/13
2.發生緣由:更正本公司109年7月衍生性商品交易資訊未沖銷契約的
公允價值及本年度認列未實現損益金額
3.財務業務資訊:更正本公司109年7月衍生性商品交易資訊
更正前 更正後
未沖銷契約的公允價值 0仟元 81仟元
本年度認列未實現損益金額 458千元 539千元
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/13 | 詠業科技 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:109/11/18
2.發生緣由:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：109/11/18
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：宏泰金融大樓11樓
(台北市民生東路三段156號11樓)
(4)法人說明會擇要訊息：說明本公司簡介、公司願景與產品策略、
產品應用與核心技術、營運與財務狀況及
未來發展。
(5)詢問電話：(02)8789-8888 分機5132吳小姐
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:因大樓防疫管制，請來訪者務必戴口罩，方得進入大樓。
大樓入口進入須測量額溫，額溫37.5度以上將謝絕入場。
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| | 2020/11/13 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:109/11/13
2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況:
單位:新台幣仟元
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初金額 7,250 6,548 8,227
現金流入-營運 7,226 8,122 6,924
現金流出-營運 (7,768) (6,282) (5,809)
現金流入-融資
現金流出-融資 (160) (161) (163)
期末餘額 6,548 8,227 9,179
(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 61,500 33,000 28,500
長期借款 NTD NA 39,608 NA
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/13 | 天力離岸風電科技 興 | 本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:109/11/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
蕭維成 總經理
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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