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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/16 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:109/11/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議補行委任薪資報酬委員會成員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1) 功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
(2) 舊任者姓名：不適用
(3) 新任者姓名及簡歷：蔡育菁/永華聯合會計師事務所合夥會計師
(4) 異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）：新任
(5) 異動原因：補行委任
(6) 新任生效日期：109/11/16
(7) 其他應敘明事項：原鄭欽(火宣)委員於109年11月6日辭任
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| 2020/11/16 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/11/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開110年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期：109/11/16
(2).股東臨時會召開日期：110/01/08
(3).股東臨時會召開地點：台中市西屯區市政路77號(日月千禧酒店5F)
(4).召集事由一、報告事項：無。
(5).召集事由二、討論及選舉事項：
第一案：補選一席獨立董事案。
第二案：解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
(6).召集事由三、臨時動議：無。
(7).停止過戶起始日期：109年12月10日
(8).停止過戶截止日期：110年01月08日
(9).其他應敘明事項：無。
*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名一席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱
採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代
理部洽詢(電話：02-3393-0898)。
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| 2020/11/16 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司異戊二烯類黃酮「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISE |
公告本公司異戊二烯類黃酮「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES用於治療眼疾的化合物」獲頒歐洲專利局 歐洲發明專利
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司異戊二烯類黃酮「COMPOUNDS FOR TREATING OCULAR DISEASES 用於治療眼疾
的化合物」，獲頒歐洲專利局第16754769.4號歐洲發明專利證書。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/16 | 膠原科技 未 | 公告本公司會計主管及代理發言人異動 |
1.事實發生日:109/11/16
2.發生緣由:本公司會計主管及代理發言人異動
3.因應措施:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:余岳隆、協理，會計主管及代理發言人
(2)新任者姓名、級職及簡歷:
代理發言人：張習傑、協理，管理處副處長
會計主管：郭芷涵、副理(代理)
(3)異動情形:辭職
(4)異動原因:個人生涯規劃因素辭職
(5)生效日期:109/11/16
4.其他應敘明事項:會計主管待董事會通過後另行公告
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| 2020/11/16 | 西北台慶科技 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/11/16
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/10/01~109/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/11/16
5.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/16 | 岱鑫科技 未 | 公告本公司營運長兼業務主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長兼業務主管
2.發生變動日期:109/11/16
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宜德先生/本公司營運長兼業務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:林宜修先生/本公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職
6.異動原因:依民國109年11月16日董事會決議海外投資事業結束營業，
故不再設立營運長一職，原任營運長兼任業務主管林宜德先生擬自109年11月30日卸除
營運長及業務主管職務；業務主管改由董事長林宜修先生兼任。
7.生效日期:109/12/01
8.新任者聯絡電話:02-22686398
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/16 | 岱鑫科技 未 | 子公司TOP WILL INTERNATIONAL LIMITED及 孫公司深圳岱桓貿易有 |
子公司TOP WILL INTERNATIONAL LIMITED及 孫公司深圳岱桓貿易有限公司結束營業
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:岱煒科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:109年11月16日岱煒科技股份有限公司董事會決議，為降低營運成本，
並簡化投資規模，故將孫公司深圳岱桓貿易有限公司辦理結束營業，
深圳岱桓貿易有限公司之母公司TOP WILL INTERNATIONAL LIMITED一併結束營業。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/16 | 寶陞國際 | 公告本公司董事辭職暨董事發生變動達三分之一以上 |
1.發生變動日期:109/11/16
2.舊任者姓名及簡歷:石喬?/董事、陳明輝/董事
3.新任者姓名及簡歷:尚待股東會補選。
4.異動原因:因業務繁忙請辭。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:2/5
9.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/16 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.事實發生日:109/11/13
2.發生緣由:公告本公司現金增資發行新股認股基準日等相關事宜。
3.因應措施:
1.董事會決議或公司決定日期:109/11/13
2.發行股數:5,000,000股
3.每股面額:10元
4.發行總金額:按面額計新台幣50,000,000元
5.發行價格:每股新台幣40元。
6.員工認股股數:
依公司法第267條規定，提撥增資發行新股總額10%計500仟股
由本公司員工認購。
7.原股東認購比例:
本次增資發行新股總數之90%計4,500仟股，由原股東按認股基
準日股東名簿所記載股東持有股份比例認購，每仟股可認購
36.60579股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，由股東自停止過戶起五日
內至本公司股務代理機講辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放
棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份，授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金、購置機器設備。
12.現金增資認股基準日:109/11/23
13.最後過戶日:109/11/18
14.停止過戶起始日期:109/11/19
15.停止過戶截止日期:109/11/23
16.股款繳納期間:
(一)原股東及員工之股款繳納期間：109年11月27日至109年12月
28日
(二)特定人認股繳款期間：109年12月29日至110年2月2日
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109年11月13日。
18.委託代收款項機構: 永豐商業銀行台中分行。
19.委託存儲款項機構: 永豐商業銀行豐原分行。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司辦理現金增資發行普通股5,000,000股乙案，業經金融監督
管理委員會109年11月4日金管證發字第1090372427號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行計劃之所訂內容及其他相關未盡事宜，如經主管機關
修正或法令規定及客觀環境變更時，由董事會授權董事長全權處理。
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| 2020/11/16 | 巧新科技工業 | 補充公告本公司獨立董事變動 |
1.發生變動日期:109/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
3.新任者姓名及簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
7.新任生效日期:109/11/14~112/11/13
8.同任期董事變動比率:22%
9.同任期獨立董事變動比率:33%
10.其他應敘明事項:補充公告本公司獨立董事新任者姓名及簡歷
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| 2020/11/16 | 巧新科技工業 | 補充公告本公司自然人董事及法人董事變動 |
1.發生變動日期:109/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
黃聰榮，本公司董事長
魏隆誠，本公司董事
輝創投資股份有限公司，本公司董事
永名投資(股)公司，本公司董事
正億企管顧問股份有限公司，本公司董事
光立汽車有限公司，本公司董事
鄭丁旺，本公司獨立董事/前政治大學校長
施茂林，本公司獨立董事/亞洲大學財經法律系講座教授
3.新任者姓名及簡歷:
黃聰榮，本公司董事
永名投資(股)公司，本公司董事
正億企管顧問(股)公司，本公司董事
光立汽車有限公司，本公司董事
豪旺投資(股)公司，本公司董事
輝創投資(股)公司，本公司董事
鄭丁旺，本公司獨立董事/前政治大學校長
施茂林，本公司獨立董事/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌，前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.新任董事選任時持股數:
黃聰榮:2,245,000股
永名投資(股)公司:2,085,961股
正億企管顧問股份有限公司:5,168,000股
光立汽車有限公司:2,973,000股
豪旺投資股份有限公司:1,846,000股
輝創投資股份有限公司:1,795,000股
鄭丁旺:0股
施茂林:0股
劉克昌:880,000股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
8.新任生效日期:109/11/14~112/11/13
9.同任期董事變動比率:22%
10.其他應敘明事項:補充本公司新任獨立董事姓名、簡歷及選任時股數
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| 2020/11/16 | 共信-KY | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/11/14
3.報導內容:
工商時報:........共信-KY受惠自家研發之抗肺癌新藥PTS302，
於大陸取得新藥藥證，更可望透過中國附醫「愛爾博大中華區介入性
支氣管鏡訓練中心」，以銜接性試驗方式引進國內.......
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)上述媒體所載相關進度時程，係媒體自行報導臆測，請依本公
司公開資訊觀測站公告為準。
(2)本公司PTS302產品於2017年7月3日向中國大陸食品藥品監督管理局申請新藥查
驗登記(NDA)，目前仍在審評審批階段，尚未取得藥證。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/11/16 | 錫安生技 公 | 本公司109年現金增資催繳股款相關事宜 |
1.事實發生日:109/11/16
2.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年11月13
日截止，惟有部份股東及員工尚未繳納股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年11月16日至109年12
月18日為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東及員工請於前述期間內，持原繳款書繳款，逾期未繳款者即喪失認
股之權利。
4.其他應敘明事項:若認股人有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構永豐金證券股份有
限公司股務代理部，地址：台北市博愛路17號3樓，電話：(02)2381-6288。
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| 2020/11/16 | 泰宗生物科技 興 | 本公司「偵測癌症之探針組合」取得日本發明專利 |
1.事實發生日:109/11/16
2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司收到受本公司委託之世博國際商務法律事務所通知，
「偵測癌症之探針組合」取得日本發明專利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
1.本公司之「偵測癌症之探針組合」已獲日本經濟產業省特許廳
專利核准領證受理，取得能應用於癌症檢測的核探針組合物專利。
2.日本發明專利名稱：偵測癌症之探針組合
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| 2020/11/15 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:109/11/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 109年11月 109年12月 110年01月
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期初餘額 29,952 30,839 31,652
現金流入 10,783 10,449 7,371
現金流出 9,896 9,636 8,363
期末餘額 30,839 31,652 30,660
(2)本公司109年截至10月底止銀行可使用融資額度情形：1,300萬。
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前計畫進行募資及銀行融資額度申請。
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| 2020/11/15 | 國鼎生物科技 興 | 補充公告本公司109年11月12日發布有關研發中小分子新藥Antroquin |
補充公告本公司109年11月12日發布有關研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)經俄羅斯聯邦衛生部核准執行之急性骨髓性白血病(AML/血癌)二期(IIa)人體臨床試驗數據結果之內容
1.事實發生日:109/11/12
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)國鼎生技研發中小分子新藥Antroquinonol(Hocena)經俄羅斯聯邦衛生部核准執行
急性骨髓性白血病(AML/血癌)二期(IIa)人體臨床試驗，該臨床試驗已完成數據核
實；根據數據結果顯示，主要試驗療效指標(總體緩解率/CR+CRi)優於目前市場所
有其他已取得藥證之治療藥物的二期臨床試驗結果。
(2)臨床試驗介紹：本試驗設計是採用單臂實驗(無對照組)，單獨治療經化學治療失敗
之復發性(Relapsed)急性骨髓性白血病(AML/血癌)患者之二期(IIa)臨床試驗研究。
A.研究類型：介入治療(臨床試驗)。
B.臨床試驗人數：10人。
C.服用方式：病患以居家口服方式治療，每日服用二次，每次200mg。
D.試驗結果：
(A)主要試驗療效指標(總體緩解率/CR+CRi)：復發性(Relapsed)急性骨髓性白血
病患者於進行治療後的總體緩解率(CR+CRi)達50%，明顯較目前市場上所有其
他已上市藥物二期臨床試驗之總體緩解率(CR+CRi)約介於21%~33%為高。其中
有8位病患的骨髓芽細胞經治療皆小於5%。
(B)次要試驗療效指標、安全性與其他：
a.存活率：復發性(Relapsed)急性骨髓性白血病患者於進行治療完成第6個月
之存活率達100%，而現行藥物中有的中位數存活期不到6個月，除了存活期
的延長，這也提升了病患接受骨髓移植的可能性。
b.90%患者在服用Antroquinonol(Hocena)治療期間無需再進行輸血治療。口
服治療加上輸血頻率的下降，病患的生活品質也大大提升。
c.無顯著副作用：6個月的治療都沒有重大副作用(SAE)的發生。
(3)上述有關其他已上市藥物是指已取得美國FDA藥証之藥物，包括Enasidenib(Celgene)
、 Gilteritinib(Astellas)、Ivosidenib(Celgene)、Gemtuzumab Ozogamicin
(Pfizer)等；依據USFDA網站公開資料顯示，該等藥物於復發性急性骨髓性白血病
二期臨床試驗之總體緩解率(CR+CRi)數據，Enasidenib為23%/樣本數199、
Gilteritinib為21%/樣本數138、Ivosidenib為33%/樣本數174、
Gemtuzumab Ozogamicin為33%/樣本數142(其CR+CRi及樣本數係引用自該藥物之臨
床文獻報告)；另該等藥物之中位數存活期約介於4~8個月。
(4)針對復發性(Relapsed)急性骨髓性白血病患者而言，輸血頻率降低、方便及安全性
的口服藥物是一重大突破。
(5)單一臨床試驗結果，並不足以充分反映未來新藥開發上市之成敗，投資人應審慎判
斷謹慎投資。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)研發新藥名稱或代號：Antroquinonol (Hocena) / GHAML-2-001。
(2)用途：治療急性骨髓性白血病(AML/血癌)。
(3)預計進行之所有研發階段：USFDA血癌第一線治療的二期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果：經俄羅
斯聯邦衛生部核准執行復發性急性骨髓性白血病(AML/血癌)二期(IIa)人體臨床
試驗，本試驗目前已完成所有臨床數據收集。
B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：該小分子新藥於急性骨髓性白
血病(AML/血癌)之適應症上已獲美國FDA孤兒藥資格認定
(Orphan Drug Designation)，本次臨床試驗之正面結果有助於後續進行國際授
權合作，以及向美國FDA申請孤兒藥新藥上市許可。
D.已投入之累計研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：將依據與USFDA討論後確認。
B.預計應負擔之義務：該小分子新藥係國鼎生技獨立研發，擁有100%專利權，僅
須完成並通過相關臨床試驗即可申請上市許可。
(6)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊：依據
GlobalData統計資料顯示，預計2020年全球急性骨髓性白血病(AML/血癌)患者約
有6.2萬人，其治療藥物之市場銷售金額約可達6.14億美元；本公司將持續在美國
進行多發性骨髓性白血病、慢性骨髓性白血病、兒童白血病之第一線單一治療，
預期可更加擴大本公司新藥之市場。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/11/14 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/11/14
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司為因應市場業務需求，擬擴充佈建產能計劃案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司薪酬委員變動 |
1.發生變動日期:109/11/14
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人
4.新任者姓名及簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新監察人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
8.新任生效日期:109/11/14~112/11/13
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/14 | 巧新科技工業 | 依公司法第二０九條解除董事競業禁止之限制公告 |
1.股東會決議日:109/11/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
黃聰榮/本公司董事
豪旺投資股份有限公司/本公司董事
輝創投資股份有限公司/本公司董事
鄭丁旺/本公司獨立董事
施茂林/本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
黃聰榮/兼任正億企管顧問(股)公司董事長及黃百佶實業(股)公司董事長
豪旺投資股份有限公司/兼任伸波通訊(股)公司董事
輝創投資股份有限公司/兼任立普思(股)公司董事
鄭丁旺/兼任東元電機(股)公司獨立董事
施茂林/兼任中國信託商業銀行(股)公司董事及台灣人壽保險(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:109/11/14~112/11/13
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:無。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。
8.所擔任該大陸地區事業地址:無。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/14 | 巧新科技工業 | 公告本公司審計委員變動 |
1.發生變動日期:109/11/14
2.舊任者姓名及簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
3.新任者姓名及簡歷:
鄭丁旺/前政治大學校長
施茂林/亞洲大學財經法律系講座教授
劉克昌/前華南銀行襄理/巧新薪酬委員
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:全面改選
6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:106/10/19~109/10/18
7.新任生效日期:109/11/14~112/11/13
8.同任期董事變動比率:16%
9.同任期獨立董事變動比率:33%
10.其他應敘明事項:無
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