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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/17 | 聯策科技 | 公告本公司訂定除息基準日。 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:董事會訂定現金股利除息基準日及發放日
(1)發放金額：新台幣 29,280,000元(每股配發1.2元)
(2)最後過戶日：109年11月18日
(3)停止過戶起始日期：109年11月19日
(4)停止過戶截止日期：109年11月23日
(5)除息基準日：109年11月23日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)預計109年12月04日發放現金股利
(2)本公司現金股利除息基準日及發放日業經109年06月30日股東常會授權董事會決定。
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| 2020/11/17 | 聯策科技 | 公告本公司發言人、代理發言人變更案 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:本公司發言人、代理發言人變更案
3.因應措施:
(1)新發言人、代理發言人：陳識翔、林鈺婷
(2)前發言人：代理發言人：楊雯皓、陳文生
4.其他應敘明事項:109年11月17日第八屆第十三次董事會通過。
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| 2020/11/17 | 聯策科技 | 公告本公司財會主管變更案 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:本公司財會主管變更案
3.因應措施:
(1)新財會主管：林鈺婷
(2)前財會主管：楊雯皓
4.其他應敘明事項:109年11月17日第八屆第十三次董事會通過。
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| 2020/11/17 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:本公司董事會通過之重要決議
(1)本公司財會主管變更案。
(2)本公司發言人、代理發言人變更案。
(3)訂定本公司一○八年度盈餘分派之除息基準日及發放日案。
(4)訂定本公司一一○年度內部稽核計畫。
(5)擬派任代表人擔任子公司頎晶科技股份有限公司董事及監察人。
(6)本公司續申請資金貸與孫公司案。
(7)擬辦理子公司映利科技有限公司減資彌補虧損案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/17 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/11/17
(2)股東臨時會召開日期:109/12/31
(3)股東臨時會召開地點: 台北市忠孝西路一段6號7樓(7B會議室)
(4)召集事由:
一、討論事項:
(一)修訂公司章程部分條文案。
(二)本公司擬辦理以私募方式發行普通股案
二、臨時動議。
(5)停止過戶起始日期:109/12/02
(6)停止過戶截止日期:109/12/31
(7)其他應公告事項：
1.凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於109年12月01日(星期二)下午
4點前親臨本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部(地址:台
北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以109年12月01日(最
後過戶日)郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請
書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人洽詢。
3.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨
時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書
，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公
司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。持股滿一仟股以上
之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書
明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證
券股份有限公司股務代理部洽詢。
4.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依
規定將相關資料送達本公司管理部（地址：台北市內湖區堤頂大道二段415號6
樓），並副知證基會。
5.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。
6.受理股東報到時間為上午8時30分，如於上午8時30分前完成會場佈置，即提前
開始受理股東報到。
7.本次股東臨時會未發放紀念品。
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| 2020/11/17 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:109/11/17
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣300,000,000元
6.發行價格:暫定每股30元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定保留發行股數之10%，計1,000,000股
予員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%，計9,000,000股由原股東按認股基準日之股東
名簿所載持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東可認購股數不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶
日起之五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，其併湊
後仍不足一股或逾期未併湊者及認購不足，以及員工放棄認
購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及收回私募甲種特別股。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資所訂之發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項
目、募集金額、預計進度、預計可能產生之效益及其他有關事項，如
因法令變更、經主管機關修正、客觀環境改變或其他事實需要而須調
整修正時，授權董事長在董事會授權之區間內訂定之，若於區間外另
案提報董事會訂定。
本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長全權訂
定認股期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等相關事宜。
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| 2020/11/17 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司修訂一○九年度第一次限制員工權利新股發行辦法 |
1.事實發生日:109/11/17
2.原公告申報日期:109/08/12
3.簡述原公告申報內容:公告本公司董事會決議發行一○九年度第一次
限制員工權利新股案
4.變動緣由及主要內容:
原條文：
第三條、獲配資格條件
(一)員工之資格條件：
以本公司及本公司國內外控制或從屬公司之全職或兼職員工、顧問為限。
修正條文：
第三條、獲配資格條件
(一)員工之資格條件：
以本公司及本公司國內外控制或從屬公司之全職及非全職員工，
定義如下：1.全職者：受僱用並定期支領薪資者。 2.非全職員工：受聘
請之計時性或聘用性員工、定期契約員工及顧問。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/17 | 叡揚資訊 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市大安區敦化南路二段97號B2
(3)股務代理機構聯絡電話:(02)2703-5000
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| 2020/11/17 | 叡揚資訊 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜 |
1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,000,000元，發行普通
股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
109年10月28日證櫃審字第1090012236號函核准在案。
二、本次現金增資發行新股2,500,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價
格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業
日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，
定為每股新台幣50元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最
低承銷價格之1.12倍為上限，故每股暫定以新台幣56元溢價發行。
三、本次發行新股依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%，計250,000股供本
公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之
，其餘90%，計2,250,000股，全數委由推薦證券商辦理上櫃前公開承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：109年11月20日~109年11月24日。
(2)公開申購期間：109年11月30日~109年12月2日。
(3)員工認股繳款期間：109年12月3日~109年12月4日。
(4)競價拍賣扣款日期：109年11月25日。
(5)公開申購扣款日期：109年12月3日。
(6)特定人認股繳款日期：109年12月7日~109年12月8日。
(7)增資基準日：109年12月8日。
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/11/17 | 叡揚資訊 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:叡揚資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、委託代收價款機構
(1)員工認股代收股款機構:中國信託商業銀行新富分行
(2)競價拍賣及公開申購代收股款機構:第一商業銀行新湖分行
二、委託存儲專戶機構:中國信託商業銀行承德分行
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| 2020/11/17 | 達運光電 興 | 公告本公司財務主管、會計主管及內部稽核主管異動 （經董事會通 |
公告本公司財務主管、會計主管及內部稽核主管異動 （經董事會通過追認）
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及稽核主管
2.發生變動日期:109/11/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(一) 財務主管、會計主管：蔡美珮 財會處處長
(二) 稽核主管：卓素英 稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任。
6.異動原因:本公司109/11/9公告原稽核主管蔡美珮小姐調任財會處擔任財務主管、
會計主管，並由稽核副理卓素英小姐擔任稽核主管。
7.生效日期:109/11/09
8.新任者聯絡電話:02-22990666
9.其他應敘明事項:本公司財務主管、會計主管、稽核主管異動業經109年11月17日
董事會通過追認生效日期為109年11月9日。
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| 2020/11/17 | 寶緯工業 | 公告109年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年10月份自結財務報告之財務比率
負債比率=61.22%
流動比率=197.12%
速動比率=130.02%
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/17 | 東貝光電科技 未 | 公告本公司退票及清償註記事宜 |
1.公司名稱:東貝光電科技股份有限公司
2.退票、拒絕往來之日期:109/11/16
3.退票之往來銀行:華南商業銀行。
4.退票後之清償註記日期:109/11/16
5.退票之清償方式(請輸入〝已實際償付票款〞或〝以換票方式遞延票據債務〞):未定。
6.公告拒絕往來之票據交換所（拒絕往來時適用，否則請輸〝無〞）:無。
7.因應及保全措施:本公司陸續與執票人進行協商換票事宜。
8.其他應敘明事項:
本公司截至民國109年11月16日止，尚未清償註記票據：
民國109年09月30日退票張數及金額：29張/新台幣43,585,632元整。
民國109年10月05日退票張數及金額：13張/新台幣9,629,561元整。
民國109年10月06日退票張數及金額：3張/新台幣24,334,077元整。
民國109年10月07日退票張數及金額：3張/新台幣2,007,893元整。
民國109年10月13日退票張數及金額：280張/新台幣28,000,000元整。
民國109年10月15日退票張數及金額：22張/新台幣832,687,554元整。
民國109年10月16日退票張數及金額：6張/新台幣11,185,050元整。
民國109年10月20日退票張數及金額：4張/新台幣1,786,587元整。
民國109年10月23日退票張數及金額：3張/新台幣2,111,850元整。
民國109年10月27日退票張數及金額：6張/新台幣42,739,323元整。
民國109年11月02日退票張數及金額：28張/新台幣33,109,271元整。
民國109年11月05日退票張數及金額：14張/新台幣8,967,415元整。
民國109年11月13日退票張數及金額：4張/新台幣458,417,495元整。
民國109年11月16日退票張數及金額：5張/新台幣4,858,597元整。
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| 2020/11/17 | 三商家購 | 公告109年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/11/17
2.公司名稱:三商家購股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司依櫃買中心證櫃審字第1080100978號函要求辦理公告。
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
109年10月份自結財務報告之財務比率：
負債比率 = 72.46%
流動比率 = 75.89%
速動比率 = 12.73%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/17 | 原創生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理私募普通股案 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:
(1).私募有價證券種類:普通股。
(2).私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之
6規定及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第4條第2款規定之對象募集之
，惟目前尚未洽定。
(3).私募股數或張數:不超過50,000,000股，並得於股東臨時會決議日起一年內授權董
事會一次辦理。
(4).得私募額度:不超過50,000,000股，每股面額新台幣10元。
(5).私募價格訂定之依據及合理性:
將以未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近期經會計師
查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值作為參考價格。
擬提請股東臨時會授權董事會於不低於參考價格八成之標準，視市場狀況、客觀
條件及日後洽定特定人情形決定實際發行價格。
本次私募普通股價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司市
場變化、公司穩健經營及財務結構安全之考量等因素後決定之，其訂定方式應屬
合理。依據前述定價原則，無法排除本次私募價格之訂定有低於面額之可能。如
造成公司累積虧損增加對股東權益產生影響，將視未來公司營運及市場狀況，辦
理減資彌補虧損或日後營運之收益，辦理盈餘或資本公積彌補虧損之方式處理。
(6).本次私募資金用途:本次私募資金擬用於充實營運資金及因應未來發展之資金需求
，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力。
(7).不採用公開募集之理由:為充實營運週轉金及因應公司未來發展所需等多項用途，
且考量私募作業具有迅速簡便的特性，較容易符合公司需要，故不採用公開募集
而擬以私募方式發行有價證券。
(8).獨立董事反對或保留意見:無。
(9).實際定價日:提請股東臨時會授權董事會決定。
(10).參考價格: 將以未上市（櫃）或未在證券商營業處所買賣之公司，以定價日最近
期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值作為參考價格。
(11).實際私募價格、轉換或認購價格: 擬提請股東臨時會授權董事會於不低於參考價
格八成之標準，視市場狀況、客觀條件及日後洽定特定人情形決定。
(12).本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通
股相同，惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，
除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得自由轉讓。本公司將於交付
日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦公開發行及掛牌交易。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1).本次私募計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括發行價格、發行股數、發行
條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其
他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東臨時會同意後授權董事會視市場狀況調
整、訂定與辦理，未來如因法令修訂、主管機關指示修正或基於營運評估或客觀
環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。
(2).除上述授權範圍外，擬提請股東臨時會授權本公司董事長或其指定代理人全權辦
理並代表本公司簽署、商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，且辦理一
切有關私募普通股所需之未盡事宜。
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| 2020/11/17 | 寶陞國際 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:
本公司109年11月17日股東臨時會選任三名獨立董事，並依公司章程規定設置審計委員
會取代監察人，故全體監察人自然解任。
(1)原監察人姓名及簡歷：
林明哲/監察人
鄭弘杰/監察人
(2)審計委員會委員姓名及簡歷：
游張松/獨立董事
蘇上泳/獨立董事
陳聖儒/獨立董事
(3)原監察人任期：109/06/30~112/06/29
(4)審計委員會成立日期：109/11/17
(5)審計委員會任期：109/11/17~112/06/29
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/17 | 寶陞國際 | 公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪 資報酬 |
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪 資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:
本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會決議委請獨立董事游張松先生、蘇上泳先生及陳聖儒先生擔任薪資
報酬委員會委員。
(2)本屆薪資報酬委員會之任期自109年11月17日至112年6月29日止，與本屆董事會
任期相同。
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| 2020/11/17 | 寶陞國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事之競 業禁止限 |
公告本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事之競 業禁止限制
1.股東會決議日:109/11/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：林明哲
(2)獨立董事：游張松
(3)獨立董事：蘇上泳
(4)獨立董事：陳聖儒
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:109/11/17~112/06/29
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決結果照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/17 | 寶陞國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會董事當選名單 |
1.發生變動日期:109/11/17
2.舊任者姓名及簡歷:無。
3.新任者姓名及簡歷:
董事：林明哲
獨立董事：游張松
獨立董事：蘇上泳
獨立董事：陳聖儒
4.異動原因:補選董事及獨立董事共4席。
5.新任董事選任時持股數:
董事：林明哲 200,000股
獨立董事：游張松 0股
獨立董事：蘇上泳 0股
獨立董事：陳聖儒 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:109/11/17
8.同任期董事變動比率:4/7。
9.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期與本屆董事相同，自109年11月17日起至112年
6月29日止。
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| 2020/11/17 | 寶陞國際 | 公告本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/11/17
2.發生緣由:
本公司109年第一次股東臨時會重要決議事項：
一、報告事項
(1)修訂「董事會議事辦法」案
(2)訂定「誠信經營守則」案
(3)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案
(4)訂定「道德行為準則」案
(5)訂定「公司治理實務守則」案
(6)訂定「企業社會責任實務守則」案
二、討論事項一
(1)通過修訂「董事及監察人選任辦法」案
(2)通過修訂「股東會議事規則」案
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案
三、選舉事項
本公司董事補選(含獨立董事)案
新任董事:林明哲
新任獨立董事:游張松
新任獨立董事:蘇上泳
新任獨立董事:陳聖儒
四、討論事項二
通過解除新任董事之競業禁止限制案
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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