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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/9 | 富世達 | 公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會並委任薪資報酬委員 |
1.事實發生日:109/11/09
2.發生緣由:本公司設置薪資報酬委員會，並由董事會委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/11/09
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
獨立董事 王天浩
獨立董事 吳孟龍
獨立董事 田應蒨
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因:本公司109年11月9日董事會決議通過設置薪資報酬委員會。
(7)原任期: 不適用。
(8)新任生效日期:109/11/09
(9)其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/9 | 西北台慶科技 | 代子公司慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公告董監事變更 |
1.發生變動日期:109/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:董事長謝明諺/西北臺慶科技(股)公司董事長
董事陳錦盛/西普爾控股(新)私營有限公司董事長
董事鍾雨茹/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事
董事鄭敦仁/鈺邦科技股份有限公司董事
董事張龍旺/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事
監事陳策為/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司監事
監事林鑑榮/西北臺慶科技(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:董事長謝明諺/西北臺慶科技(股)公司董事長
董事謝明良/西北臺慶科技(股)公司總經理
董事張龍旺/慶邦電子元器件(泗洪)有限公司董事
監事林鑑榮/西北臺慶科技(股)公司董事
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:變更慶邦電子元器件(泗洪)有限公司公司章程，由五董二監改為三董一
監，故董事會重新指派董事及監事。
6.新任董事選任時持股數:不適用
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
8.新任生效日期:109/11/9
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:本公司於109年11月9日董事會通過子公司董事委派案
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| 2020/11/9 | 西北台慶科技 | 公告本公司董事會決議通過109年第三季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/09
3.財務報告年季:109年前三季
4.報導期間營業收入(仟元):3,269,866
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):1,089,854
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):663,718
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):664,925
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):560,083
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):6.15
10.報導期間期末總資產(仟元):5,736,258
11.報導期間期末總負債(仟元):2,411,983
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,324,275
13.其他應敘明事項:報導期間係109年1月1日至9月30日
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| 2020/11/9 | 西北台慶科技 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會決議通過解除 獨立董事競業 |
公告本公司一○九年第一次股東臨時會決議通過解除 獨立董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:109/11/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:羅 偉
3.許可從事競業行為之項目:
均豪精密工業股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/9 | 西北台慶科技 | 公告一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/11/09
2.重要決議事項:
討論事項：
(1).通過本公司股票申請股票初次上市(櫃)買賣案。
(2).通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
(3).通過解除獨立董事之競業禁止之限制案。
(4).通過修訂「公司章程」。
(5).通過修訂「資金貸與他人作業辦法」。
(6).通過修訂「取得或處分資產處理辦法」。
(7).通過修訂「背書保證作業辦法」。
(8).通過修訂「董事選任辦法」。
(9).通過修訂「股東會議事規則」。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/11/9 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司口服胰島素配方技術獲日本專利核准 |
1.事實發生日:109/11/09
2.公司名稱:因華生技製藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發N11005（口服胰島素），「不穩定或難吸收藥物之口服投用」
發明專利申請案，公開號為2017533239A，已獲日本特許廳(JP)核准。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/9 | 鑫聖傳媒製作 未 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:109/11/09
2.舊任者姓名及簡歷:林昇聖
3.新任者姓名及簡歷:無
4.異動原因:因個人業務繁忙而辭任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/15
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:1/7
9.其他應敘明事項:(1)本公司同任期獨立董事變動比率為1/3。
(2)獨立董事辭任日將於109年11月10日生效。
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| 2020/11/9 | 亨泰光學 | 公告本公司董事會通過109年第三季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/09
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/09
3.財務報告年季:109年第三季
4.報導期間營業收入(仟元):403,159
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):268,921
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):122,842
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):120,918
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):108,628
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):4.94
10.報導期間期末總資產(仟元):834,605
11.報導期間期末總負債(仟元):121,940
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):709,809
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/9 | 亨泰光學 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:109/11/09
2.公司名稱:亨泰光學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109/11/09董事會重大決議如下:
(1)本公司民國109年度第三季合併財務報表報告
(2)本公司向兆豐國際商業銀行申請額度續約案
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/9 | 達運光電 興 | 公告本公司稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/11/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡美珮/稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:卓素英/稽核副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
6.異動原因:因原稽核主管蔡美珮小姐調任財會處擔任財務主管暨會計主管，故職務調整
由卓素英小姐擔任稽核主管。
7.生效日期:109/11/09
8.新任者聯絡電話:02-22990666
9.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會(11/17)追認後另行公告。
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| 2020/11/9 | 達運光電 興 | 公告本公司財務主管、會計主管異動。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:109/11/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蘇志和/財會處協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡美珮/財會處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:辭職。
6.異動原因:因財務主管暨會計主管蘇志和先生個人生涯規劃，於109/11/9離職，
故職務調整由稽核主管蔡美珮小姐調任財會處擔任財務主管暨會計主管。
7.生效日期:109/11/09
8.新任者聯絡電話:02-22990666
9.其他應敘明事項:待提報最近一次董事會(11/17)追認後另行公告。
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| 2020/11/9 | 泰安產物保險 公 | 公告接獲金管會核准本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:周文凱,泰安產險總經理
4.新任者姓名及簡歷:郭鴻文,泰安產險資深副總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/11/06
7.其他應敘明事項:金管保產字第1090494242號核准
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| 2020/11/9 | 天凱科技 興 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 |
1.事實發生日:109/11/12
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會
(1)召開法人說明會之日期:109/11/12
(2)召開法人說明會之時間:14時30分
(3)召開法人說明會之地點:華南永昌綜合證券（台北市民生東路4段54號4樓大會議室）
(4)法人說明會擇要訊息:受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/9 | 斯其大科技 興 | 澄清109年11月08日經濟日報報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報A03版
2.報導日期:109/11/08
3.報導內容:有關經濟日報主旨為「股海自由行／環保抬頭 拜登概念股站
上浪頭」之報導內容敘及「興櫃的斯其大是台電「智慧電表」受惠股，
今年每股純益（EPS） 6∼8元...」等報導。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載係為媒體推估，本公司
實際營收數字請依公開資訊觀測站公告揭露資訊與會計師查核財報數
為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/9 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清工商時報109年11月08日有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:109/11/08
3.報導內容:
(1) 挾著今年有機會大賺三個股本的氣勢，…
(2) 不僅前三季營收一口氣衝上8.95億元，年增955％，毛利率跳升至53.51％
，稅後淨利3.06億元、EPS為16.8元，成為生技新獲利王，法人預估該公司
今年有挑戰EPS 30元。
(3) 一直與大廠洽談的合作代工，明年有機會敲定，讓法人看好圓點將持續擴
大產能和客戶群，初估2021年營收和獲利年成長率由五成起跳，EPS可望挑
戰50元，改寫生醫產業紀錄。。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司
並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。
6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入
公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/9 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清經濟日報109年11月08日有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:109/11/08
3.報導內容:
(1) 標題：上季EPS估達12.3元 圓點拚當生技獲利王
(2) 前三季每股純益（EPS）16.8元，單季EPS估計12.3元，有機會成為生技股
第3季獲利王，…
(3) 該公司前三季EPS 16.8元，單季EPS估計有12.3元，有機會成為今年生技
股獲利王。
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該報導所載內文及數字係為推估，本公司
並未正式發佈相關預測性財務數據，特此澄清。
6.因應措施:有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入
公開資訊觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/7 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎(AIH)，通過 |
公告本公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎(AIH)，通過美國食品藥物管理局(FDA)核准執行第二期人體臨床試驗
1.事實發生日:109/11/07
2.公司名稱:景凱生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司研發中新藥JKB-122，適用在自體免疫性肝炎(AIH)，通過美國食品藥物管理
局(FDA)核准執行第二期人體臨床試驗。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：JKB-122
二、用途: 藉由拮抗Toll-Like Receptor 4 (TLR4)之作用，治療自體免疫性肝炎。
三、預計進行之所有研發階段:第二期臨床試驗，並同時商談國際授權。
四、目前進行中之研發階段:
(一)提出申請／通過核准／不通過核准／各期人體臨床試驗(含期中分析)結果: 通過
美國食品藥物管理局（FDA）的臨床試驗審查（IND）之核准，准予執行第二期
人體臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義者，公司所面臨之風險及因應措施: 不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可或各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義者，未來經營方向：將儘速規畫執行臨床試驗所需準備工作。
(四)已投入之累積研發費用: 因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以及保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段:
(一)預計完成時間：試驗完成及後續相關核備時程，依主管機關審查時間而定。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況:
(一)依依據TechNavio及工研院預估，AIH的市場2015年約在251.7百萬美元，預估2022年
將可達700百萬美元。年複合成長率為22.7%。
(二)目前AIH並無核准的治療藥物，現行療法主要使用類固醇及免疫抑制劑來控制病情，
惟無法根治；患者必須長期服用藥物，並衍生出較多嚴重副作用。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2020/11/7 | 明係事業 | 公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委 |
公告本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
1.事實發生日:109/11/07
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第二屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:本公司於109年11月07日成立薪資報酬委員會，說明如下：
(1)本公司第二屆薪資報酬委員會成員：張嘉興先生、吳紹貴先生及潘奎佑先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年11月07日起
至本屆董事會任期屆滿。
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| 2020/11/7 | 明係事業 | 公告本公司設立審計委員會 |
1.事實發生日:109/11/07
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事，
由新任獨立董事成立審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人
獨立董事：吳紹貴 中信法律事務所所長
獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理
(4)異動原因：全面改選，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用。
(6)新任生效日期：109/11/07~112/11/06
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員會，
並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
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| 2020/11/7 | 明係事業 | 召開股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/11/07
2.發生緣由:本公司109年第一次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：
一、討論及選舉事項：
(1)通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過公司股票申請登錄興櫃案。
(4)通過公司章程修正案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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