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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/4 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清經濟日報109年11月04日有關本公司之報導 |
1.事實發生日:109/11/04
2.發生緣由:澄清經濟日報109/11/04刊登「圓點 全年拚賺三股本」
之報導內容：
(1) 標題：圓點 全年拚賺三股本
(2) 目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，…
(3) 圓點9月起單月每股純益（EPS）近5元，法人估，全年EPS挑戰30元。
(4) 挾9月起單月EPS近5元的氣勢…
(5) 法人估，圓點全年EPS挑戰30元，在獲利暴衝下，該公司可望成為生技新
獲利王，市場預期，興櫃股價將由300元起跳，有機會成為興櫃新股王。
3.因應措施:
(1) 該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據
，特此澄清。
(2) 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊
觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清經濟日報109年11月03日有關本公司之報導 |
1.事實發生日:109/11/04
2.發生緣由:澄清經濟日報109/11/03刊登「防疫隱形冠軍圓點奈米全年獲利飆高
挑戰 興櫃新股王」之報導內容：
(1) 標題：防疫隱形冠軍圓點奈米全年獲利飆高挑戰 興櫃新股王
(2) 目前在手訂單量已滿載至2021年上半年，…
(3) 圓點9月起單月EPS近5元，法人預估，圓點全年每股純益（EPS）挑戰30元。
(4) 挾9月起單月EPS近5元的氣勢，法人預估，圓點全年每股純益（EPS）挑戰
30元。在獲利暴衝下，該公司可望成為生技新獲利王，市場預期，興櫃股價
將由300元起跳，有機會成為興櫃新股王。
(5) 預期9月在產能稼動率大幅提升下，單月每股純益將逾5元。以目前圓點產能
滿載，加上擴產，預估第4季EPS將挑戰15元。
3.因應措施:
(1) 該報導所載內文及數字係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據
，特此澄清。
(2) 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊
觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 公告本公司董事會推舉鄭文泉先生續任董事長 |
1.董事會決議日:109/11/04
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:大豐有線電視(股)公司代表人：鄭文泉，本公司董事長
5.異動原因:任期屆滿改選
6.新任生效日期:109/11/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 台灣數位寬頻有線電視 公 | 本公司單一法人股東改派第11屆董事及監察人名單 |
1.發生變動日期:109/11/04
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三；邱海水文教基金會董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人楊政濱；大基隆有線電視(股)公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉淑儀；新高雄有線電視(股)公司董事
董事：大豐有線電視(股)公司代表人江寶玲；新高雄有線電視(股)公司監察人
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；大大寬頻(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉；本公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人邱益三；邱海水文教基金會董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人康宇成；新高雄有線電視(股)公司董事長
董事：大豐有線電視(股)公司代表人林美足；大豐有線電視(股)公司財務中心副總
董事：大豐有線電視(股)公司代表人劉家君；大豐有線電視(股)公司法務室副總
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人陳東慶；三羽建材(股)公司董事長
監察人：大豐有線電視(股)公司代表人朱貴蕾；大大寬頻(股)公司董事
4.異動原因:全面改派
5.新任董事選任時持股數:
新任董事:
大豐有線電視(股)公司代表人鄭文泉:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人邱益三:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人康宇成:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人林美足:54848932股
大豐有線電視(股)公司代表人劉家君:54848932股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/04~109/12/03
7.新任生效日期:109/11/04
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 台灣圓點奈米技術 興 | 澄清鉅亨網109年11月03日有關本公司之報導 |
1.事實發生日:109/11/04
2.發生緣由:澄清鉅亨網109/11/03刊登「檢測產品客戶頻追單 圓點奈米
明年總產能將倍增」之報導內容：
(1) 圓點奈米光是在手訂單就滿到明年中…
3.因應措施:
(1) 該報導所載內文係為推估，本公司並未正式發佈相關預測性財務數據
，特此澄清。
(2) 有關公司營收、獲利資訊及其他重要訊息，應以本公司依規定輸入公開資訊
觀測站之資訊及本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準。
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 京城證券 公 | 公告京城銀行股份有限公司取得本公司普通股達新台幣3億元以上 |
1.事實發生日:109/11/03
2.發生緣由:如主旨
交易單位數量：普通股19,058,827股
每單位價格：新台幣16.11元
交易總金額：新台幣307,037,704元
取得股權比例：95.29%
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 耀登科技 | 澄清媒體對本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、自由時報
2.報導日期:109/11/04
3.報導內容:
工商時報B05版、經濟日報C04版及自由時報第A08版提到
「已敲定今年12月上旬上市掛牌，掛牌價落在40至50元間」
「法人看好今年EPS有機會超過3元」
「估計今年全年營收、獲利均有機會繳出亮眼成績，且遠超過去年表現。」
「近1、2年訂單穩定，且訂單透明度已經達8個月，預估明年仍有10-20%的成長。」
「法人估，第4季穩定成長，全年營收可望也年增20%」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導。
6.因應措施:
(1)媒體報導關於公司營收成長及EPS訊息，係媒體自行推估，相關營收訊息、
上市掛牌資訊等，請依公司實際發佈公告為準。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/4 | 燁茂實業 公 | 總經理變更 |
1.董事會決議日:109/11/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:許祺祥
4.新任者姓名及簡歷:戴智文
5.異動原因:內部組織調整
6.新任生效日期:109/11/04
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 燁茂實業 公 | 董事長變更 |
1.董事會決議日:109/11/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:張天吉
4.新任者姓名及簡歷:許祺祥
5.異動原因:內部組織調整
6.新任生效日期:109/11/03
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/4 | 國都汽車 公 | 公告本公司董事會決議將庫藏股註銷並訂定減資基準日 |
1.事實發生日:109/11/03
2.發生緣由:本公司依據106年第十二屆第十八次董事會之決議，於106年11月1日~106年
12月31日辦理第一次購回本公司股票。依公司法167條之1之規定屆滿三年未轉讓，
依規定將於近期申請註銷股本。
3.因應措施:將庫藏股註銷並訂定減資基準日。
4.其他應敘明事項:
減資金額：5,711,160元。
消除股份：571,116股。
減資比率：0.65%。
減資後實收資本額：869,918,040元。
減資基準日:民國109年12月31日
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| 2020/11/3 | 富世達 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:109/11/03
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃祖模/富世達股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:黃祖模/富世達股份有限公司董事長
5.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事後選任董事長
6.新任生效日期:109/11/03
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/3 | 富世達 | 公告本公司109年股東臨時會全面改選董事暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:109/11/03
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事
顯美投資(股)公司代表人黃祖模 /本公司董事長
星合投資(股)公司代表人沈慶行 /奇鋐科技(股)公司董事長兼總經理
奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 /奇鋐科技(股)公司副總經理
沈旻勳 /本公司總經理
徐安賜 /本公司副總經理
(2)監察人
甘霖投資股份有限公司
郭惠英/奇鋐科技(股)公司協理
3.新任者姓名及簡歷:
顯彥投資有限公司代表人黃祖模 /本公司董事長
星合投資(股)公司 /奇鋐科技(股)公司法人董事
奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 /奇鋐科技(股)公司副總經理
沈旻勳 /本公司總經理
蕭宗耀 /旭世科技(股)公司董事長
鍾佳穎 /仁德醫護管理專科學校董事長
(2)獨立董事
王天浩 /普訊創新(股)公司董事、資深副總經理
吳孟龍 /曜越科技(股)公司董事
田應蒨 /越野開發投資有限公司董事長特助
4.異動原因:辦理全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事
顯彥投資有限公司代表人黃祖模 持有股數: 40,000股
星合投資(股)公司 持有股數: 1,458,350股
奇鋐科技(股)公司代表人陳易成 持有股數: 8,670,415股
沈旻勳 持有股數: 1,481,170股
蕭宗耀 持有股數:0股
鍾佳穎 持有股數:0股
(2)獨立董事
王天浩 持有股數:0股
吳孟龍 持有股數:0股
田應蒨 持有股數:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/09/30~111/09/29
7.新任生效日期:109/11/03
8.同任期董事變動比率:5/9
9.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動
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| 2020/11/3 | 富世達 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/11/03
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)發生變動日期:109/11/03
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(4)新任者姓名及簡歷:
審計委員 王天浩 普訊創新(股)公司董事、資深副總經理
審計委員 吳孟龍 曜越科技(股)公司董事
審計委員 田應蒨 越野開發投資有限公司董事長特助
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
(6)異動原因: 配合109年第一次股東臨時會全面改選董事後，
由新任獨立董事成立並設置審計委員會。
(7)原任期: 不適用。
(8)新任生效日期:109/11/03
(9)其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/3 | 富世達 | 公告本公司一○九年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:109/11/03
2.發生緣由:
(一)第一次股東臨時會日期:109/11/03
(二)重要決議事項:
1.討論及選舉事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(6)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。
(7)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
(8)解除新任董事競業之限制案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/3 | 富世達 | 本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁 |
本公司109年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:109/11/03
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:星合投資(股)公司
董事:顯彥投資有限公司代表人黃祖模
董事:奇鋐科技(股)公司代表人陳易成
董事:蕭宗耀
獨立董事:王天浩
獨立董事:吳孟龍
獨立董事:田應蒨
3.許可從事競業行為之項目:本公司同意董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為
4.許可從事競業行為之期間:109/11/03~112/11/02
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案
通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:顯彥投資有限公司代表人黃祖模董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
北京奇宏科技開發中心有限公司負責人
深圳市天英聯合教育(股)公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
北京奇宏科技開發中心有限公司: 北京市朝陽區望京廠順北大街利澤中一路一號
深圳市天英聯合教育(股)公司:深圳市南山區學苑大道1001號南山智園C2棟14樓
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
北京奇宏科技開發中心有限公司: 散熱產品開發
深圳市天英聯合教育(股)公司:教育行業軟硬體的技術開發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/3 | 長春人造樹脂 公 | 公告本公司三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:109/09/22~109/11/03
2.舊任者姓名及簡歷:林顯東；本公司常務董事
鄭正；本公司常務董事
林青穎；本公司董事
李炳煌；本公司董事
鄭安哲；本公司董事
蘇士光；本公司董事
陳榮宗；本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:辭職；解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/05/21~110/05/20
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:7/11
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/3 | 富動科技 公 | 公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會 |
1.事實發生日:109/11/03
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開109年第二次股東臨時會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1).董事會決議日期：109/11/03
(2).股東臨時會召開日期：109/12/09
(3).股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區內溪路9號
(4).召集事由一、報告事項：
第一案：修訂本公司「董事會議事管理作業」報告。
第二案：修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5).召集事由二、討論及選舉事項：
第一案：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。
第二案：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
第三案：全面改選本公司董事(含獨立董事)案。
第四案：解除新任董事之競業禁止限制案。
(6).召集事由三、臨時動議：無。
(7).停止過戶起始日期：109年11月10日。
(8).停止過戶截止日期：109年12月09日。
(9).其他應敘明事項：無。
*擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名董事候選人名單，詳細內容請參閱
採候選人提名制選任董監事相關公告。
*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、
戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務
代理部洽詢(電話：02-3393-0898)
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| 2020/11/3 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告109年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:109/11/03
2.公司名稱:桃禧航空城大飯店股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率:
109年09月份自結財務報告之財務比率
負債比率=81.63%
流動比率=24.12%
速動比率=20.97%
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/3 | 展碁國際 | 公告本公司董事會通過一○九年第三季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:109/11/03
2.審計委員會通過財務報告日期:109/11/03
3.財務報告年季:109年第三季(1月1日至9月30日)財務報告
4.報導期間營業收入(仟元):12,879,557
5.報導期間營業毛利(損) (仟元):525,555
6.報導期間營業淨利(損) (仟元):128,632
7.報導期間稅前淨利(損) (仟元):171,949
8.報導期間歸屬於母公司淨利(損) (仟元):142,831
9.報導期間每股盈餘(損失) (元):1.94
10.報導期間期末總資產(仟元):4,448,157
11.報導期間期末總負債(仟元):2,972,353
12.報導期間期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,475,554
13.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/3 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司更換主辦輔導推薦證券商事宜 |
1.事實發生日:109/11/03
2.公司名稱:明躍國際健康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因營運規劃考量，主辦輔導推薦證券商由「兆豐證券股份有限
公司」變更為「台中銀證券股份有限公司」，原主辦輔導推薦證券商「兆豐證券股
份有限公司」轉任為協辦輔導推藨證券商，實際生效日以主管機關核准生效日為主
。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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