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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/7 | 明係事業 | 公告本公司推選董事長 |
1.董事會決議日:109/11/07
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:江永平 本公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:江永平 本公司董事長。
5.異動原因:因全面改選董事，重新推選董事長。
6.新任生效日期:109/11/07
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/7 | 明係事業 | 公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席) |
公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:109/11/07
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：江永平
(2)董事：兆翔投資(股)公司代表人邱馨玫
(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純
(5)董事：吳佩蓉
(6)監察人：羅閎逸
(7)監察人：蔡賜芳
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：江永平
(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫
(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純
(5)獨立董事：張嘉興 同行致遠管理顧問有限公司負責人
(6)獨立董事：吳紹貴 中信聯合法律事務所所長
(7)獨立董事：潘奎佑 雍衽企業管理顧問有限公司總經理
4.異動原因:本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事三席)。
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事：江永平 3,958,508股
(2)董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫 2,960,000股
(3)董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億 953,225股
(4)董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純 2,960,000股
(5)獨立董事：張嘉興 0股
(6)獨立董事：吳紹貴 0股
(7)獨立董事：潘奎佑 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26
7.新任生效日期:109/11/07
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/6 | 明係事業 | 公告本公司股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制 |
1.股東會決議日:109/11/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：江永平
董事：明郁投資(股)公司代表人邱馨玫
董事：華星投資(股)公司代表人曾懷億
董事：明郁投資(股)公司代表人吳佩純
獨立董事 張嘉興
獨立董事 吳紹貴
獨立董事 潘奎佑
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:109/11/07~112/11/06
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/6 | 和泰產物保險 公 | 和泰產險公告受主管機關裁罰案說明 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:金融監督管理委員會中華
民國109年11月6日金管保產字第10904944352號
2.事實發生日:109/11/05
3.發生原委（含爭訟標的）:(1)辦理採購作業，逕以母公司決策為依據，嚴重違反公
司治理，業務執行未遵循內部作業規範，法遵及稽核單位未發揮其功效，未落實內控
三道防線，且人事任用未符規定，影響健全經營，核與保險法第148條之3第1項授權
訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第4條第5款、第5條第1項第8款、第
32條第3項第1款，及保險法第146條之7第3項授權訂定之「保險業與利害關係人從事
放款以外之其他交易管理辦法」第4條第3項規定不符。(2)於金管會辦理實地檢查時，
提供自行製作要保書正本，妨礙金融檢查，核有違反保險法第168條之1第1項第4款規
定。(3)收費核銷及出單控管作業，未建立管控機制，影響消費者權益，核與保險法第
148條之3第1項授權訂定之「保險業內部控制及稽核制度實施辦法」第5條第1項第2款
規定不符，依保險法第171@條之1第4項規定。
4.處理過程:核處罰鍰合計新臺幣1,140萬元。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:核處罰鍰合計新臺幣1,140萬元。
6.因應措施及改善情形:(1)將於3個月內提具內部作業、法令遵循及內部稽核之整體性
改善規劃及強化機制，以維健全經營及保戶權益。(2)已究責失職人員。
7.其他應敘明事項:”不適用”
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| | 2020/11/6 | 遊購科技 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:109/11/05
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:趙姿婷，本公司董事長
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:109/10/31
7.其他應敘明事項:109/11/05董事會追認通過任命案
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| | 2020/11/6 | 遊購科技 未 | 獨立董事對本公司董事會議決事項表示意見 |
1.事實發生日:109/11/05
2.發生緣由:
表示意見之獨立董事姓名及簡歷：
獨立董事蕭光傑、海樂影業股份有限公司獨立董事。
獨立董事羅文坤、智得傳播興業股份有限公司董事長。
表示意見之議案：
討論事項、第八案：本公司向董事長融資案。
前揭獨立董事就董事會決議之決策表示之意見：
討論事項、第八案：獨立董事-蕭光傑及羅文坤表示應優先向金融機構融資或
採用現金增資方式充實公司營運資金，且於公司資金狀況改善後盡快償還。
3.因應措施:依規定發布重大訊息。
4.其他應敘明事項:上述議案決議情形，討論事項、第八案：本案通過。
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| | 2020/11/6 | 華旭矽材 興 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息 |
本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別暸解
1.事實發生日:109/11/06
2.發生緣由:本公司有價證券達公布注意交易資訊標準
3.財務業務資訊:
(1)最近一個月單月資訊
項目/月份 109年09月 108年09月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 139,038 19,827 601%
稅前純益(損)(千元) 36,487 (30,416) 220%
稅後純益(損)(千元) 36,487 (31,152) 217%
每股盈餘(虧損)(元) 0.39 (0.33) 217%
(2)最近二個月單月資訊
項目/月份 109年08月-109年09月 108年08月-108年09月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 167,328 51,974 222%
稅前純益(損)(千元) 24,446 (61,566) 140%
稅後純益(損)(千元) 24,446 (62,384) 139%
每股盈餘(虧損)(元) 0.26 (0.66) 139%
(3)最近一季單季資訊
項目/月份 109年07月-109年09月 108年07月-108年09月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 208,570 110,387 89%
稅前純損(千元) (34,291) (80,190) 57%
稅後純損(千元) (34,340) (80,467) 57%
每股虧損(元) (0.37) (0.86) 57%
(4)最近二季資訊
項目/月份 109年04月-109年09月 108年04月-108年09月 與去年同期增減%
營業收入(千元) 322,813 239,386 35%
稅前純損(千元) (88,465) (152,480) 42%
稅後純損(千元) (88,514) (154,063) 43%
每股虧損(元) (0.94) (1.64) 43%
4.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):否。
5.是否有「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):否。
6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，
僅供投資人參考。
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| | 2020/11/6 | 陞達科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:陞達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,300,000股，每股
面額新臺幣10元，總額新臺幣33,000,000元，業經財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心109年09月22日證櫃審字第1090011130號函申報生效在案。
(2)本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣34.86元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格
及其數量加權平均價格為新臺幣51.69元，均價高於最低承銷價格之1.09倍，
故公開申購承銷價格以每股新臺幣38元溢價發行。
(3)本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行之普通股相同。
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| | 2020/11/6 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：109/11/06
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：上海商業儲蓄銀行延平分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行民生分行
(3)委託存儲專戶機構：上海商業儲蓄銀行中壢分行
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| | 2020/11/6 | 亞泰金屬工業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:亞泰金屬工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣29,480,000元，發行普通
股2,948,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
109年10月20日證櫃審字第1090011991號函核准在案。
(2)本次現金增資發行新股2,948,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低承銷價
格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業
日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，
定為每股新台幣48元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購
；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最
低承銷價格之1.1倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣52.8元溢價發行。
(3)本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行股份總數之15%計442,000股，由本
公司員工認購，如有員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人認購之
，其餘85%計2,506,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷。
(4)本次現金增資發行新股認股繳款期間：
a.競價拍賣期間：109年11月11日至109年11月13日。
b.公開申購期間：109年11月19日至109年11月23日。
c.員工認股繳款期間：109年11月19日~109年11月24日
d.競價拍賣扣款日期：109年11月20日
e.公開申購扣款日期：109年11月24日
f.特定人認股繳款日期：109年11月25日~109年11月27日
g.增資基準日：109年11月27日
(5)本次現金增資發行新股之權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
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| | 2020/11/6 | 上洋產業 | 公告本公司將於109年11月19日舉行上櫃前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：109/11/19
1.召開法人說明會之日期：109/11/19
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓 凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本次上櫃前業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心董事會暨上櫃審議委員會要求補充揭露事項。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：因應防疫要求，與會者須全程配戴口罩並遵守入場防疫規範。
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| | 2020/11/6 | 美賣科技 興 | 公告增列召開109年第一次股東臨時會召集事由案 |
1.董事會決議日期:109/11/06
2.股東臨時會召開日期:109/12/03
3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓（遠東世紀廣場L棟）
4.召集事由:
討論事項:
(1)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2)擬以資本公積彌補虧損案。(增列)
(3)解除董事競業禁止限制案。(增列)
(4)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
5.停止過戶起始日期:109/11/04
6.停止過戶截止日期:109/12/03
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/6 | 美賣科技 興 | 公告本公司董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)擬以資本公積彌補虧損案。
(二)「公司章程」修訂案。
(三)解除董事競業禁止限制案。
(四)增列召開109年第一次股東臨時會召集事由案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/6 | 亞果遊艇開發 興 | 更補正本公司109年第2季合併財報內容及附註資訊 |
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
更補正合併財務報告附註
P4 合併資產負債表
更正前：
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
金 額 % 金 額 % 金 額 %
------- --- ------- --- ------- ---
合約負債－流動 180,644 11 65,685 4 41,574 3
流動負債總計 248,975 14 167,486 11 115,018 9
合約負債－非流動 179,826 10 185,409 12 71,000 5
非流動負債總計 788,570 46 813,165 51 719,547 55
更正後：
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
金 額 % 金 額 % 金 額 %
------- --- ------- --- ------- ---
合約負債－流動 184,521 11 69,233 4 43,939 3
流動負債總計 252,852 14 171,034 11 117,383 9
合約負債－非流動 175,949 10 181,861 12 68,635 5
非流動負債總計 784,693 46 809,617 51 717,182 55
P23(二)長期借款到期日及償還辦法
更正前：
擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法
-------- -------- -----------------------------------
銀行借款 110年7月 自106年7月25日起至110年7月25日止...
無擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法
---------- -------- -----------------------------------
銀行借款 110年7月 自106年7月25日起至110年7月25日止...
更正後：
擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法
-------- -------- -----------------------------------
銀行借款 111年7月 自106年7月25日起至111年7月25日止...
無擔保借款 到 期 日 償 還 辦 法
---------- -------- -----------------------------------
銀行借款 111年7月 自106年7月25日起至111年7月25日止...
P25合約負債（含流動及非流動）
更正前：
流動
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
預收會費 121,215 24,015 1,574
預收船租 19,588 20,598 23,431
其他預收款 36,032 18,779 13,090
預收年費 3,809 2,293 3,479
------------ ------------- ------------
180,644 65,685 41,574
非流動
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
預收泊位權利金 70,726 67,409 68,000
預收房地款 109,100 118,000 3,000
------------ ------------- ------------
179,826 185,409 71,000
更正後：
流動
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
預收會費 121,215 24,015 1,574
預收船租 19,588 20,598 23,431
其他預收款 36,032 18,779 13,090
預收泊位權利金 3,877 3,548 2,365
預收年費 3,809 2,293 3,479
------------ ------------- ------------
184,521 69,233 43,939
非流動
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
預收泊位權利金 66,849 63,861 65,635
預收房地款 109,100 118,000 3,000
------------ ------------- ------------
175,949 181,861 68,635
P29(四)所得稅核定情形
更正前：
本公司截至106年度之所得稅結算申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。
更正後：
本公司截至106年度暨子公司樂活公司、錚儀公司、亞澎公司及亞青公司
截至107年度之所得稅結算申報案件，業經稅捐稽徵機關核定。
P35(一)關係人名稱及其關係
更正後新增：
關係人名稱 與合併公司之關係
---------- ----------------
鄭寶蓮 主要管理階層(本公司之董事)
貝隆餐飲股份 其他關係人(本公司採
有限公司 透過其他綜合損益按公允價值衡量之被投資公司)
亞葡有限公司 其他關係人(本公司採
透過其他綜合損益按公允價值衡量之被投資公司)
八角國際開發 其他關係人(本公司採
股份有限公司 透過其他綜合損益按公允價值衡量之被投資公司)
吹吹風餐飲 其他關係人(本公司之董事長為該公司之股東)
股份有限公司
P36(三)營業成本及營業費用
更正前： 更正後：
109年1月1日 109年1月1日
至6月30日 至6月30日
----------- -----------
關聯企業 209 209
其他關係人 136 388
----------- -----------
345 597
合併公司對關係人之營業成本及營業費用與非關係人之交易價格相當。
P37(六)合約負債
更正前： 更正後：
109年6月30日 109年6月30日
------------ ------------
其他關係人－萬通人力資源公司 35,000 50,000
其他關係人－莊周文 31,300 31,300
主要管理階層 - 4,762
其他關係人 15,584 584
------------ ------------
81,884 86,646
P37三三、質抵押之資產
更正前：
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
按攤銷後成本衡量之金 53,836 56,714 74,475
融資產(含流動及非流動)
不動產、廠房及設備 129,190 135,153 141,116
------------ ------------- ------------
183,026 191,867 215,591
更正後：
109年6月30日 108年12月31日 108年6月30日
------------ ------------- ------------
按攤銷後成本衡量之金 53,836 56,714 74,475
融資產(含流動及非流動)
不動產、廠房及設備 156,388 163,596 170,805
------------ ------------- ------------
210,224 220,310 245,280
P39附表一
更正前：
對個別對
貸出資金 本 期 實 際 象資金貸 資金貸與
之公司 貸與對象 最高餘額 期末餘額 動支金額 與限額 總限額
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
亞果遊艇 亞澎遊艇
開發股份 開發股份 35,544 35,544 35,544 67,768 135,535
有限公司 有限公司
亞青海洋 亞澎遊艇
文創股份 開發股份 19,500 19,500 19,500 67,768 135,535
有限公司 有限公司
更正後：
對個別對
貸出資金 本 期 實 際 象資金貸 資金貸與
之公司 貸與對象 最高餘額 期末餘額 動支金額 與限額 總限額
-------- -------- -------- -------- -------- -------- --------
亞果遊艇 亞澎遊艇
開發股份 開發股份 44,048 36,544 - 67,768 135,535
有限公司 有限公司
亞青海洋 亞澎遊艇
文創股份 開發股份 30,000 30,000 29,500 4,433 8,866
有限公司 有限公司
P40附表二
更正前：
持有之公司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係
---------- -------------------- ----------------------
本公司 貝隆餐飲股份有限公司 無
更正後：
持有之公司 有價證券種類及名稱 與有價證券發行人之關係
---------- -------------------- ----------------------
本公司 貝隆餐飲股份有限公司 本公司為該公司之監察人
P41附表三
更正前：
被投資公司 本期認列之
投資公司名稱 被投資公司名稱 股 數 本期(損)益 投資(損)益
------------ -------------- --------- ---------- ----------
亞果遊艇開發 亞澎遊艇開發 7,000,000 (3,203) (3,203)
股份有限公司 股份有限公司
亞果遊艇開發 樂活海洋休閒 1,000,000 (1,066) (725)
股份有限公司 股份有限公司
亞果遊艇開發 錚儀遊艇 470,000 (407) (96)
股份有限公司 股份有限公司
亞澎遊艇開發 牽牽手 1,400,000
股份有限公司 有限公司
亞青海洋文創 亞果國際潛水 -
股份有限公司 股份有限公司
更正後：
被投資公司 本期認列之
投資公司名稱 被投資公司名稱 股 數 本期(損)益 投資(損)益
------------ -------------- --------- ---------- ----------
亞果遊艇開發 亞澎遊艇開發 7,000,000 (5,144) (5,144)
股份有限公司 股份有限公司
亞果遊艇開發 樂活海洋休閒 780,000 (1,066) (725)
股份有限公司 股份有限公司
亞果遊艇開發 錚儀遊艇 350,000 (407) (96)
股份有限公司 股份有限公司
亞澎遊艇開發 牽牽手 140,000 272
股份有限公司 有限公司
亞青海洋文創 亞果國際潛水 - (4,234)
股份有限公司 股份有限公司
P43附表四
更正前：
佔合併總營收或
交易人名稱 交易往來對象 科 目 金 額 總資產之比率(%)
---------- ------------ ---------- ------ ---------------
本公司 亞澎遊艇開發 其他應收款 35,544 0.02
股份有限公司
亞澎遊艇 亞青海洋文創 其他應付款 19,500 0.01
開發股份 股份有限公司
有限公司
更正後刪除本公司對亞澎遊艇之其他應收款科目：
佔合併總營收或
交易人名稱 交易往來對象 科 目 金 額 總資產之比率
---------- ------------ ---------- ------ ---------------
亞澎遊艇 亞青海洋文創 其他應付款 29,500 0.02
開發股份 股份有限公司
有限公司
本公司109年6月資金貸與資訊揭露明細表資料有誤予以更正
109年6月更正前： 109年6月更正後：
編號 貸出資金 貸與對象 累計至 編號 貸出資金 貸與對象 累計至
之公司 本月止 之公司 本月止
最高餘 最高餘
額(註4) 額(註4)
---- -------- -------- ------- ---- -------- -------- -------
1 亞青海洋 亞澎遊艇 29,500 1 亞青海洋 亞澎遊艇 30,000
文創股份 開發股份 文創股份 開發股份
有限公司 有限公司 有限公司 有限公司
6.因應措施:
於公開資訊觀測站發布重訊並更補正本公司109年第2季合併財務報告
及109年6月資金貸與資訊揭露明細表相關欄位資訊。
7.其他應敘明事項:無。
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| | 2020/11/6 | 八方雲集國際 | 代子公司丹堤咖啡食品股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市淡水區中正東路二段27之2號18樓及B2停車位1格
2.事實發生日:109/11/6~109/11/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：建物面積約75坪及停車位1格
每單位價格：每月租金60,000元
使用權資產金額：新台幣6,716,537元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：八方雲集國際股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於業務上整體規劃，租賃作為辦公場所使用
前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉
日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：月付
租期：109/11/01~119/10/31
契約限制條款及其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式及價格參考依據：參考市場行情進行議價
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為辦公場所使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國109年11月6日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
租約生效日回溯自109/11/1開始
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| | 2020/11/6 | 華豫寧 興 | 董事會決議庫藏股轉讓員工認股基準日 |
1.事實發生日:109/11/06
2.公司名稱:華豫寧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:訂定庫藏股轉讓員工認股基準日
6.因應措施:
一、本公司於108年12月10日董事會決議通過買回本公司股份轉讓予員工，
實際買回本公司股份計653,000股，買回均價為每股新台幣24.67元。
二、依本日董事會決議，將買回之庫藏股653,000股轉讓予員工，
相關資訊如下：
(1)員工認股基準日訂為109年11月06日。
(2)轉讓員工價格以庫藏股買回均價新台幣24.67元轉讓。
(3)認股繳款期間及相關事宜，依本公司「買回股份轉讓員工辦法」之相關規定辦理
7.其他應敘明事項:無
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| | 2020/11/6 | 總格精密 未 | 公告本公司董事會通過會計主管及代理發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:109/11/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林芳萸/會計經理、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳惠芬/會計副理、代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
6.異動原因:董事會任命新任會計主管。
7.生效日期:109/10/19
8.新任者聯絡電話:(03)222-0161分機1135。
9.其他應敘明事項:
(1)原任會計主管因職務調整，於109/10/19轉任董事長室特助。
(2)本公司於109/11/06董事會通過新任會計主管任命案，並追認至109/10/19生效。
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| | 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司薪資報酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:109/11/06
2.舊任者姓名及簡歷:鄭欽(火宣)先生/本公司薪資報酬委員會委員
3.新任者姓名及簡歷:尚待補選
4.異動原因:因個人業務繁忙請辭
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/06~112/05/21
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:同任期薪酬委員會委員變動比率:1/3
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| | 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司109年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事異動達 |
公告本公司109年第二次股東臨時會獨立董事當選名單 暨董事異動達三分之一
1.發生變動日期:109/11/06
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事：高承恕/逢甲大學董事會董事長
獨立董事：莊柏年/財團法人工業技術研究院正管理師兼南分院副執行長
4.異動原因:增補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
獨立董事：高承恕 / 0股
獨立董事：莊柏年 / 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/11/06~112/05/21
7.新任生效日期:109/11/06
8.同任期董事變動比率:3/7
9.其他應敘明事項:應選三席，當選二席
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| | 2020/11/6 | 台灣精銳科技 | 公告本公司109年第二次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:109/11/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1) 張重興 董事長
(2) 張耀桐 董事
(3) 黃郁文 董事
(4) 許哲嘉 董事
(5) 高承恕 獨立董事
(6) 莊柏年 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之項目
4.許可從事競業行為之期間:109/11/06~112/05/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:無
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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