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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2020/11/20 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司監察人辭職 |
1.發生變動日期:109/11/20
2.舊任者姓名及簡歷:洪金生/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:監察人辭職
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:將於最近期股東會補選監察人一席
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| 2020/11/19 | 台灣銀行 公 | 公告本公司自109年11月19日起第一發言人改由副總經理康蘩擔任， |
公告本公司自109年11月19日起第一發言人改由副總經理康蘩擔任，第二發言人改由副總經理潘榮耀擔任。
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:依本公司109年11月19日銀人資字第10900059061號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/19 | 台灣銀行 公 | 本公司總經理自109年11月19日就任 |
1.董事會決議日:109/11/02
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:
許代理總經理志文/臺灣銀行副總經理
4.新任者姓名及簡歷:
許總經理志文/臺灣銀行代理總經理
5.異動原因:本公司於109年11月2日公告總經理異動，俟金管會核准後充任；因金管會
來函同意，特此公告。
6.新任生效日期:109/11/19
7.其他應敘明事項:依據金管會109年11月18日金管銀控字第1090229697號函辦理
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| 2020/11/19 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告:董事異動 |
1.發生變動日期:109/11/19
2.舊任者姓名及簡歷:謝福燈/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
3.新任者姓名及簡歷:康蘩/臺灣銀行副總經理
4.異動原因:依臺灣銀行109年11月16日銀財字第1091234611號函辦理
5.新任董事選任時持股數:臺灣銀行100%持股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/05/27~111/05/26
7.新任生效日期:109/11/19
8.同任期董事變動比率:33%
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/19 | 台灣銀行 公 | 本公司代子公司臺銀綜合保險經紀人(股)公司公告:董事長異動 |
1.董事會決議日:109/11/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:
謝董事長福燈/臺銀綜合保險經紀人(股)公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:
康代理董事長蘩/臺灣銀行(股)公司副總經理
5.異動原因:依臺銀綜合保險經紀人(股)公司109年11月19日第3屆第2次臨時董事會決議
辦理
6.新任生效日期:109/11/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/19 | 台銀人壽保險 公 | 本公司擬投資大台北地區不動產 |
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/19 | 天力離岸風電科技 興 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:109/11/19
2.發行股數:6,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣60元
6.員工認購股數:
保留發行新股總數10.17%，即610,200股，由本公司員工按發行價格認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股之89.83%，計5,389,800股由原股東按認股基準日股東名冊記載之
股東及其持股比例認購，每仟股可認購110股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
原股東認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內，至股務
代理機構辦理合併拼湊成整股之登記，逾期未拼湊或拼湊後仍不足一股之
，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:109/12/12
13.最後過戶日:109/12/07
14.停止過戶起始日期:109/12/08
15.停止過戶截止日期:109/12/12
16.股款繳納期間:
原股東暨員工認股繳款期間自109/12/16起至109/12/23止。
特定人認股繳款期間自109/12/24起至109/12/29止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/11/19
18.委託代收款項機構:中國信託商業銀行營業部及其全省分行
19.委託存儲款項機構:中國信託商業銀行敦南分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、資金運用進度
暨其他有關本次現金增資之事項，如經主管機關修正及基於營運評估或因
應客觀環境而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會109年11月19日金管證
發字第1090373099號函申報生效在案。
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| 2020/11/19 | 達亞國際 | 本公司董事會通過擬取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市蘆竹區六福段之使用權資產
2.事實發生日:109/11/19~109/11/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：6,858.42坪
每單位價格：每坪262.451元
交易總金額：使用權資產約372,246千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間及金額：依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式及價格參考依據：依市場行情進行議價
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
1. 日升不動產估價師事務所
2. 中信不動產估價師聯合事務所
11.專業估價師姓名:
1. 蔡坤杰
2. 江晨仰
12.專業估價師開業證書字號:
1. (99)新北估字第000069號
2. (98)新北估字第000053號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
經二家專業估價者進行估價，估價結果均高於交易金額，故無需請會計師表示具體意見。
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國109年11月19日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國109年11月19日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2020/11/19 | 松果購物 未 | 本公司經櫃買中心同意，自109年11月20日起恢復交易 |
1.事實發生日:109/11/19
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心
同意暫停交易。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:109/11/19
4.其它應敘明事項:本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，
經櫃買中心同意恢復交易日期:109/11/20
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| 2020/11/19 | 衡平 未 | 公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜 (補充公告) |
公告本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會事宜 (補充公告)依據證券交易法第28條之2第7項之規定辦理
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:109/11/18
(2)股東臨時會召開日期:109/12/31
(3)股東臨時會召開地點:台北市信義區光復南路495號11樓(太平洋商務中心)
(4)召集事由:
一、報告事項
本公司董事會買回股份之決議及執行情形報告。(新增)
二、討論事項:
(一)本公司擬停止股票公開發行案。
(二)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(四)修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
三、臨時動議
(5)停止過戶起始日期:109/12/02
停止過戶截止日期:109/12/31
(6)本次股東臨時會採書面方式行使表決權
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| 2020/11/19 | 廣化科技 興 | 公告本公司董事會決議通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:109/11/19
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林賢釗,內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:羅于軫,財務副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:退休
6.異動原因:原稽核主管林賢釗先生退休，將原稽核主管代理人羅于軫小姐職務調整為
新任稽核主管
7.生效日期:109/11/19
8.新任者聯絡電話:03-5577668
9.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/19 | 耀登科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:109/11/19
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
股務代理機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部
股務代理機構辦公處所：臺北市建國北路一段96號B1
股務代理機構聯絡電話：(02)25048125
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| 2020/11/19 | 耀登科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:109/11/19
2.公司名稱:耀登科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額
新臺幣10元，總額新臺幣55,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
109年10月28日臺證上一字第1090019450號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行普通股5,500,000股，每股面額新臺幣10元，競價拍賣最低承銷
價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業
日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上
限，定為每股新台幣42.59元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，
並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣46元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股股份總數15%，
計825,000股由本公司員工認購，員工若有認購不足或放棄認購之部分，授權董事
長洽特定人認足之，其餘85%計4,675,000股，全數委由證券承銷商辦理上櫃前公開
承銷。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：109年11月23日至109年11月25日。
2.公開申購期間：109年12月1日至109年12月3日。
3.員工認股繳款期間：109年12月1日至109年12月3日。
4.競價拍賣扣款日期：109年12月2日。
5.公開申購扣款日期：109年12月4日。
6.特定人認股繳款日期：109年12月8日至109年12月9日。
7.增資基準日：109年12月9日。
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2020/11/19 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司109年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:109/11/19
2.重要決議事項:通過擬發行限制員工權利新股案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2020/11/19 | 全訊科技 | 本公司109年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:109/11/19
2.公司名稱:全訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於109年11月19日截止，尚有部分原
股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。
6.因應措施:
(1)依公司法第142條及266條第三項之規定辦理，自109年11月20日至109年12月21日
下午3點30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之股東請於前述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行開元分行及全省
各分行理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)催繳期間之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入
認股人登記之集保帳戶。
(4)若股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元富證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市松山區光復北路11巷35號B1，電話：(02)2703-5000)。
7.其他應敘明事項:無
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| 2020/11/19 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及 委任薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置第一屆薪資報酬委員會及委任薪資報酬委員會
委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會委員：劉玄哲先生、邱欽堂先生、陳宗楙先生。
(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自109年11月19日起至本屆董事會任期屆滿
時止。
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| 2020/11/19 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:109/11/19
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名及簡歷:
審計委員:劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理
審計委員:邱欽堂 匯豐銀行資深副總裁/企業金融同業處負責人台北分公司負責人
審計委員:陳宗楙 群益金鼎證券(股)公司企業金融部承銷作業處資深經理(副總裁)
(4)異動原因:全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期:109/11/19
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| 2020/11/19 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司第四屆董事會推選歐耿良擔任董事長 |
1.董事會決議日:109/11/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長。
4.新任者姓名及簡歷:歐耿良 三鼎生物科技(股)公司董事長。
5.異動原因:董事全面改選。
6.新任生效日期:109/11/19
7.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/19 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競 |
公告本公司109年第2次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:109/11/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：陳明賢、李旭東、邱琦瑛。
(2)獨立董事：劉玄哲。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)陳明賢：精華光學(股)公司董事長、Shine Optical Holding Groups Inc.法人董
事代表人、香港精華光學有限公司董事、寶雅國際(股)公司董事。
(2)李旭東：華電聯網(股)公司獨立董事。
(3)邱琦瑛：遠見科技(股)公司董事、芯鼎科技(股)公司法人董事代表人、凌陽創新
科技(股)公司法人董事代表人。
(4)劉玄哲：欣耀生醫(股)公司/董事。
4.許可從事競業行為之期間:109/11/19~112/11/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數:41,163,661權
贊成權數: 41,163,661權，占表決權數100%；
反對權數: 0權，占表決權數 0%；
無效權數: 0權，占表決權數 0%；
棄權及未投票權數： 0權，占表決權數 0%；
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數之同意
照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2020/11/19 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項 |
本公司依公開發行公司資貸及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款、第 二款及第三款規定公告。
1.事實發生日:109/11/19
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):255,754
(4)原資金貸與之餘額(仟元):167,562
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):18,779
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):186,341
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):594,542
(2)累積盈虧金額(仟元):-520,256
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
216,341
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
33.84
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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