| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司董事會決議通過更換股務代理機構之事宜 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:世基生物醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國111 年 3 月 1 日起，將原股務代理機構
元富證券股份有限公司股務代理部，變更委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
承辦處理本公司股務相關事宜。
6.因應措施:凡本公司股東，自111年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址
、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請
親臨或郵寄至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。營業地址:105台北市松
山區東興路8號地下1樓，聯絡電話：(02)2746-3797。
7.其他應敘明事項:本公司與新委任之代辦股務機構簽約後，將向臺灣集中保管結算所
申請備查。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 世基生物醫 興 | 公告本公司董事會決議109年度第二次現金增資計畫變更案 |
1.董事會決議變更日期:110/12/24
2.原計畫申報生效之日期:NA
3.變動原因:因經濟環境受疫情影響之快速變化，經評估未來營運規劃等諸多因素後，
本公司決議變更109年度第二次現金增資計畫，暫緩擴充廠房並將其部分資金新台幣
14,600仟元，調整變更為充實營運資金之用，以增加自有之營運週轉金。另執行進度
亦由111年第四季提前至111年第二季執行完畢。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
項目 原募資計畫金額 計畫變更後金額 差異金額
充實營運資金 $42,600 $57,200 $14,600
擴充廠房設備 $32,400 $17,800 $(14,600)
金額合計 $75,000 $75,000 0
5.預計執行進度:現增計畫變更後，預計於111年第二季執行完畢。
6.預計完成日期:111年第二季
7.預計可能產生效益:營運資金之增加，將有助於行銷及業務之拓展，藉此因應業務
之成長，及降低公司之財務經營風險。
8.與原預計效益產生之差異:本次變更計畫後，原預計擴充廠房設備金額減少14,600
仟元，改用於充實營運資金，對本公司營運週轉及業務營收成長應有相當之助益。
9.本次變更對股東權益之影響:無
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:本次決議變更之109年度第二次現增計畫，係於公開發行前募集完
成。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:太創能源(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過本公司111年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過本公司背書保證案。
(三)通過本公司資金貸與案。
(四)通過購置新辦公室案。
(五)通過子公司創鑫能源為本公司保證案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 公告本公司110年11月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率:122.58%
5.自結速動比率:59.10%
6.自結負債比率:77.12%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:泰創工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會通過重要決議如下
(一)通過111年度營運計劃與年度預算案。
(二)通過資金貸與授權額度案。
(三)通過海外子公司資金貸與授權額度案。
(四)通過背書保證案。
(五)通過董事與重要職員投保責任險案。
(六)通過111年度內部稽核計畫案。
(七)通過110年年終獎金分配案。
(八)通過111年度經理人調整薪資案。
(九)通過本公司簽證會計師變更案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司獨立董事辭任，三分之一以上董事發生變動及 獨立董事 |
公告本公司獨立董事辭任，三分之一以上董事發生變動及 獨立董事均解任
1.發生變動日期:110/12/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:吳幸儒 本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:達邦蛋白(股)公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12 ~ 111/05/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
(1)於110/12/24收到吳幸儒獨立董事辭職書，辭職生效日為110/12/30。
(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東會辦理相關補選事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 萊鎂醫療器材 未 | 公告本公司審計委員會及薪酬委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:110/12/24
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會
3.舊任者姓名:吳幸儒 本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:達邦蛋白(股)公司 董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12 ~ 111/05/11
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
(1)於110/12/24收到吳幸儒獨立董事辭職書，辭職生效日為110/12/30。
(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東會辦理相關補選事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 萊鎂醫療器材 未 | 更正主旨公告本公司獨立董事辭任及三分之一以上董事發生變動 |
1.發生變動日期:110/12/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:吳幸儒 本公司獨立董事
4.舊任者簡歷:達邦蛋白(股)公司 董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12 ~ 111/05/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
(1)於110/12/24收到吳幸儒獨立董事辭職書，辭職生效日為110/12/30。
(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東會辦理相關補選事宜。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司第六屆第十次董事會，通過重要議案如下:
(1)本公司編製一一一年度財務預算案
(2)本公司一一一年度「內部稽核計劃」案
(3)擬為董事投保「董監事責任險」案
(4)修訂本公司「組織編制」案
(5)本公司內部經理人職務升遷案
(6)補選董事長案
(7)聘任總經理案
(8)執行長請辭案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 達輝光電 興 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:施火灶
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:111/01/01
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 達輝光電 興 | 公告本公司副董事長及總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長、總經理
3.舊任者姓名:施火灶
4.舊任者簡歷:本公司副董事長、總經理
5.新任者姓名:
副董事長:無
總經理:翁文德
6.新任者簡歷:本公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:解任、辭職
8.異動原因:施副董事長經董事會推舉為董事長乙職，副董事長職務自然解任，
並於職務交接日同步請辭本公司總經理職務。
9.新任生效日期:111/01/01
10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 達輝光電 興 | 公告本公司執行長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:執行長
2.發生變動日期:110/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳東昇/本公司執行長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因公務繁忙，請辭執行長職務
7.生效日期:110/12/24
8.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 弘凱光電 | 代子公司昆山弘凱光電有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理。
3.舊任者姓名:黃建中。
4.舊任者簡歷:弘凱光電股份有限公司董事長暨總經理。
5.新任者姓名:吳志明。
6.新任者簡歷:弘凱光電股份有限公司副董事長暨銷售總監。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:因應本集團管理及營運發展需要。
9.新任生效日期:110/12/24
10.其他應敘明事項:經110年12月24日董事會決議任命。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 弘凱光電 | 代子公司昆山弘凱光電有限公司公告執行董事及監事異動 |
1.發生變動日期:110/12/24
2.法人名稱:弘鼎光電有限公司
3.舊任者姓名:
(1)執行董事：黃建中。
(2)監事：吳志明。
4.舊任者簡歷:
(1)執行董事：黃建中/弘凱光電股份有限公司董事長。
(2)監事：吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長。
5.新任者姓名:
(1)執行董事：吳志明。
(2)監事：吳章信。
6.新任者簡歷:
(1)執行董事：吳志明/弘凱光電股份有限公司副董事長。
(2)監事：吳章信/弘凱光電(深圳)有限公司總經理。
7.異動原因:職務調整
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:110/12/24
10.其他應敘明事項:經110年12月24日董事會決議任命。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 連鋐科技 興 | 公告本公司110年11月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率:153.67%
5.自結速動比率:116.92%
6.自結負債比率:64.67%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 連鋐科技 興 | 代重要子公司安徽剛毅電子科技有限公司公告仲裁事項 |
1.法律事件之當事人:
聲請人:安徽剛毅電子科技有限公司(以下稱安徽剛毅)
相對人:深圳市柔宇科技股份有限公司(以下稱深圳市柔宇)及
深圳柔顯系統技術有限公司(以下稱深圳柔顯)
2.法律事件之法院名稱或處分機關:深圳國際仲裁院
3.法律事件之相關文書案號:深圳國際仲裁院收案流水號202107847及202107849
4.事實發生日:110/12/24
5.發生原委（含爭訟標的）:
對深圳市柔宇及深圳柔顯遲未支付給安徽剛毅公司應收帳款人民幣34,548仟元，
經安徽剛毅公司多次發函催收，深圳市柔宇公司及深圳柔顯公司未依協議日期還款，
致安徽剛毅公司迄今無法收回該應收帳款，安徽剛毅公司依據原交易合同之規定，
對深圳市柔宇及深圳柔顯違約之行為提起仲裁。
6.處理過程:已委任律師處理本案，並向深圳國際仲裁院提出仲裁
申請，以維護公司合法權益。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:以目前資訊，該仲裁案件會影響安徽剛毅公司
應收帳款人民幣34,548仟元的收回金額及時程。
8.因應措施及改善情形:已委任律師處理本案，並向深圳國際仲裁院提出仲裁申請
，以維護公司合法權益。
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)修訂本公司「內部控制制度」部份條文案。
(2)銀行額度申請承認案。
(3)薪酬委員會提討論本公司110年度員工酬勞、董事酬勞、經理人各項獎金計算方式。
(4)薪酬委員會提110年9~11月董事、經理人各項獎金及年終獎金發放明細案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:真好玩娛樂科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下：
(1)通過本公司111年度營運計劃案。
(2)通過本公司111年度預算案。
(3)通過本公司111年度稽核計劃案。
(4)通過本公司110年度經理人績效評估案。
(5)通過本公司經理人110年度年終暨績效獎金之發放案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 真好玩娛樂科技 未 | 公告本公司董事會通過庫藏股份註銷之減資基準日案 |
1.董事會決議日期:110/12/24
2.減資緣由::本公司於107年12月10日至108年01月30日買回本公司股份作為轉讓員工
之用，依據公司法第167條之1規定，屆滿三年未轉讓予員工者，視為公司未發行股
份，應依法辦理銷除股份變更登記。
3.減資金額:新台幣2,850,000元。
4.消除股份:285,000股
5.減資比率:1.04%
6.減資後實收資本額:271,710,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:111年2月7日。
9.其他應敘明事項:有關庫藏股減資辨理變更登記或其他未盡事宜，
擬授權董事長全權處理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2021/12/24 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與科技部南 |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與科技部南部科學園區管理局「111-112年南科臺南園區 景觀綠化維護工作」得標
1.事實發生日:110/12/24
2.契約或承諾相對人:科技部南部科學園區管理局
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/01~112/12/31
5.主要內容(解除者不適用):科技部南部科學園區管理局「111-112年
南科臺南園區景觀綠化維護工作」採購案。
6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響:
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:科技部南部科學園區管理局
「111-112年南科臺南園區景觀綠化維護工作」承攬。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
