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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/28 | 台灣智慧光網 公 | 公告本公司訴訟事項 |
1.法律事件之當事人:本公司針對前董事長樵治管理顧問股份有限
公司及其法定代理人歐仕邁和毆吉原。
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院 刑事庭。
3.法律事件之相關文書案號:NA。
4.事實發生日:110/12/28
5.發生原委（含爭訟標的）: 本公司委請律師爰依刑事訴訟法第319
條第1項規定向當事人提起自訴，並於110年12月28日遞狀。
6.處理過程:依法令規定處理。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:有關前述事件之影響數據均
於各期財務報告中充分揭露，並遵循內控相關規範執行，並未對財
務業務產生重大影響，本公司營運及財務業務一切正常。
8.因應措施及改善情形:無。
9.其他應敘明事項:本案經本公司110年12月28日董事會決議。
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| 2021/12/28 | 立誠光電 興 | 公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/12/28
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率:81.53%
5.自結速動比率:54.55%
6.自結負債比率:65.67%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 立誠光電 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:110/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:曾翔瑋 / 副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李忠義 / 總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:110/12/28
8.其他應敘明事項:研發主管異動經本公司110年12月28日董事會決議通過。
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| 2021/12/28 | 相互 興 | 公告本公司新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:110/12/28
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):228,948
(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,400
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):44,800
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):89,200
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):494,844
(2)累積盈虧金額(仟元):488,667
5.計息方式:
年利率2.5%
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
89,200
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.79
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/12/28 | 立誠光電 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:110/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李忠義 / 總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:李寶南 / 協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/28
8.其他應敘明事項:發言人異動經本公司110年12月28日董事會決議通過。
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| 2021/12/28 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:110/12/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:孫道亨總經理
4.新任者姓名及簡歷:無
5.異動原因:辭任（專任海外上市子公司執行董事）
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:於111年01月01日起生效，由董事長苑竣唐先生兼任總經理。
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| 2021/12/28 | 施吉生技應材 公 | 公告本公司董事會追認修訂「一一○年度員工認股權憑證發行 及認 |
公告本公司董事會追認修訂「一一○年度員工認股權憑證發行 及認股辦法」部份條文
1.事實發生日:110/12/28
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會110年11月30日金管證發字第1100375982號函規定
辦理。
3.因應措施:本公司董事會追認修訂「一一○年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部份
條文。
4.其他應敘明事項:
修訂前條文：
第三條 認股權人資格條件
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、服務年資、績效表現
、整體貢獻及特殊功績等因素，由董事長核定後，提報董事會同意；認股權人具經理
人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提報董事會。
第七條 認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（包
含私募），包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分
割、股票分割或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等，
認股價格依下列公式調整（調整後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發行股數）
／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫
藏股。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.每股時價之訂定，興櫃掛牌前，應以除權／除息基準日、訂價基準日或股票分割基
準日的調整前認股價格為時價；股票興櫃掛牌日後，應以除權／除息基準日、訂價基
準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加
權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時
價。股票上巿(櫃)後，應以除權／除息基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一
、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.調整後認股價格如低於普通股股票面額，以普通股股票面額為認股價格。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價
格應於減資基準日依下列公式調整（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通
股股數）。
現金減資時：
調整後認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資前已發行普通股
股數／減資後已發行普通股股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫
藏股。
第八條 行使認股權之程序
(一)認股權人除依法停止過戶期間外，得依本辦法第五條第二項所訂之時程行使認股
權利，並填具「認股請求書」，向本公司或本公司之股務代理機構提出申請。
修訂後條文：
第三條 認股權人資格條件
(二)實際得為認股權人之員工及其得認股之數量，將參酌職級、服務年資、績效表現
、整體貢獻及特殊功績等因素，由董事長核定後，提報董事會同意；認股權人具董事
或經理人身分者，應先提報薪資報酬委員會同意後，再提報董事會。
第七條 認股價格之調整
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股外，遇有本公司普通股股份發生變動時（包
含私募），包括：辦理現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分
割、股票分割或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等，
認股價格依下列公式於新股發行除權基準日調整，如係因股票面額變更致已發行普通
股股份增加，於新股換發基準日調整，但有實際繳款作業者於股款繳足日調整（調整
後認股價格計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發行股數）
／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變
更後已發行普通股股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫
藏股。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。
3.每股時價之訂定，興櫃掛牌前，應以除權／除息基準日、訂價基準日或股票分割基
準日的調整前認股價格為時價；股票興櫃掛牌日後，應以除權／除息基準日、訂價基
準日或股票分割基準日之前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司股票
普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算之普通股加
權平均成交價格，且不低於最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告每股淨值為時
價。股票上巿(櫃)後，應以除權／除息基準日、訂價基準日或股票分割基準日之前一
、三、五個營業日擇一計算普通股收盤價之簡單算術平均數為準。
4.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
5.調整後認股價格如低於普通股股票面額，以普通股股票面額為認股價格。
6.公司合併、受讓他公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約
、股份受讓契約或分割計畫書及相關法令另訂之。
(三)本認股權憑證發行後，如遇非因庫藏股註銷之減資致普通股股份減少時，認股價
格應於減資基準日依下列公式調整，如係因股票面額變更致普通股股份減少，於新股
換發基準日調整（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入）。
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股
股數）。
現金減資時：
調整後認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×（減資前已發行普通股股
數／減資後已發行普通股股數）。
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數／股票面額變
更後已發行普通股股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數，應扣除本公司買回惟尚未註銷或轉讓之庫
藏股。
第八條 行使認股權之程序
(一)認股權人除依法停止過戶期間及以下所列之限制期間外，得依本辦法第五條第二
項所訂之時程行使認股權利，並填具「認股請求書」，向本公司或本公司之股務代理
機構提出申請。
1.當年度股東會召開前之法定停止過戶期間。
2.當年度自本公司向主管機關洽辦無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金
增資認股停止過戶日前三個營業日起，至權利分派基準日止之期間。
3.決定當年度之合併基準日之公告日前三個營業日起至當年度合併基準日前之期間；
或決定當年度之分割基準日之公告日前三個營業日起至當年度分割基準日前之期間；
或當年度自本公司向台灣證券交易所或櫃檯買賣中心洽辦有償配股停止過戶除權公告
日前三個營業日起至當年度有償配股基準日前之期間。
4.辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前一日止。
5.其他依事實發生之法定停止過戶期間。
第十二條 本辦法制定於中華民國110年11月10日。
第一次修訂於中華民國110年12月28日。
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| 2021/12/28 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議變更買回庫藏股目的 |
1.事實發生日:110/12/28
2.原公告申報日期:110/07/15
3.簡述原公告申報內容:買回股份目的為維護公司信用及股東權益
4.變動緣由及主要內容:依公司法第167條之一買回股份目的為轉讓予員工。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 傑智環境科技 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:110/12/28
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司110/12/28董事會重大決議如下:
(1)111年度稽核計畫案。
(2)111年度之營運計畫及預算案。
(3)本公司關係人合約案。
(4)本公司定期評估簽證會計師獨立性及適任性之情形案。
(5)擬修訂本公司「公司治理實務守則」案。
(6)本公司經理人110年度年終獎金案。
(7)本公司擬向銀行申請授信案。
(8)變更經濟部登記印鑑保管人案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/28 | 寶德科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:110/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：盧賀隆/董事長/漢正機電(股)公司執行副總
(2)代理發言人：許純芳/財務經理/新巨企業(股)公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人：蔡明勳/總經理/英群企業(股)公司總經理
(2)代理發言人：康忠輝/董事長特助/湯石照明科技(股)公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/28
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 寶德科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:110/12/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,533,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣45,330,000元
6.發行價格:暫訂發行價格每股新台幣18.95元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報之
暫定發行價格、實際發行價格及公開承銷之方式授權董事長考量當時市場狀況，並依相
關證券法令與主辦證券商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:679,000股
8.公開銷售股數:3,854,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司
法第267條規定，保留發行股份之15%內，計679,000股供員工認購外，其餘3,854,000股
依證券交易法第28條之1規定及110年7月6日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供全
數提撥辦理公開發行承銷，不受公司法第267條規定關於原股東優先認購規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
其中員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購，而對外公開承銷認購不
足部分，則擬依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法
」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股，其權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟呈奉主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等發新股
之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、發行股份、發行條件、募集資金總額、資金運
用計劃、預計資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股價
繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約等及其他
與本次發行之相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2021/12/28 | 采鈺科技 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報 |
因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內部控制制度 審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/28
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/1~110/9/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/28
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
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| 2021/12/28 | 力士科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股，作為股票上 櫃前公 |
1.董事會決議日期:110/12/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,334,000股
4.每股面額:新臺幣10元
5.發行總金額:新臺幣33,340,000元
6.發行價格:現金增資發行價格暫定以每股新臺幣55元溢價發行，實際發行價
格及公開承銷之方式授權董事長考量當時巿場狀況，並依相關證券法令與
主辦推薦證券商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:500,000股
8.公開銷售股數:2,834,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依公司法第267條之規定，保留發行新股總數14.997%計
500,000股由本公司員工認購，員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事
長洽特定人認足之。其餘2,834,000股，依證券交易法第28條之1規定及
本公司110年4月7日股東會決議通過以現金增資發行新股為上櫃前公開承銷
之股份來源，並由原股東放棄優先認購權利案，不受公司法第267條關於原
股東按原有股份比例儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
另對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承
銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股均為普通股，且均採無
實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項，暨其他一切有關發行計畫
之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要
修正時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資基準日等
發行新股之相關事宜。
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| 2021/12/28 | 心悅生醫 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
紀宛伶經理/本公司內部稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
蔡玉婷資深副協理/中華民國高考會計師及格、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/01/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 仁新醫藥 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/12/28
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):預計發行3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:預計發行新台幣30,000,000元
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣165元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總數10%，計
300,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數之90%，計2,700,000股，由原股東按增資認股基準日股東名簿所
載之股東持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機
構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購之股份或拼湊後不足一股之畸零股，授權
董事長洽特定人按發行價格認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金及轉投資子公司Lin BioScience Pty Ltd
與Belite Bio, Inc。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股
期限、認股基準日、停止過戶日、增資基準日等及全權處理本次增資相關
事宜。
(2)本次現金增資計畫之重要內容，包括發行時程、發行額度、發行價格、發
行條件，以及資金來源、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益等
相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因應金融市場狀況或客觀
環境而需修訂或修正，授權董事長視實際需要全權處理。
(3)為配合本次現金增資發行普通股籌資計畫之相關發行作業，授權董事長代
表本公司簽署一切有關辦理本次現金增資發行普通股所需之契約或文件，
並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
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| 2021/12/28 | 聯策科技 | 公告本公司董事會通過之重要決議 |
1.事實發生日:110/12/28
2.公司名稱:聯策科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)111年度預算案。
(二)訂定本公司111年度內部稽核計劃。
(三)符合條件之應收帳款及應收帳款以外之款項是否屬資金貸與性質。
(四)本公司原營業使用之不動產調整為投資性資產案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/28 | 華豫寧 興 | 公告110年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
1.事實發生日:110/12/28
2.發生緣由:櫃買中心證櫃審字第1080100966號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:151.26%
5.自結速動比率:87.81%
6.自結負債比率:64.41%
7.因應措施:依按期公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司董事會通過解除經理人之競業禁止 |
1.董事會決議日期:110/12/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
吳川仕，本公司總經理。
林浩宇，本公司財會處協理。
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及公司利益之情況下，並提專案簽呈經董事長簽核後，
得兼任其他營利事業之經理人及自營或為他人經營與本公司
營業性質相同項目之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/28 | 秀育企業 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/12/28
2.重要決議事項:
討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司董事會推舉吳怡君女士擔任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
吳怡君
4.舊任者簡歷:
安成生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君
6.新任者簡歷:
安成生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本次董事長之辭任與補選，係為補正改善「公開發行公司董事、監察人股權成數及
查核實施規則」持股成數之規定，今已完成110年第一次股東臨時會進行董事補選，
故董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:110/12/28
10.其他應敘明事項:無
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