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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:110/12/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君
(2)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青
(3)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志
3.許可從事競業行為之項目:
在無損及本公司利益之前提下，許可新任董事從事投資或經營其他與本公司營業範圍
相同或類似之公司並擔任該公司董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東之出
席，出席股東表決權三分之二以上同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事補選當選名單 |
1.發生變動日期:110/12/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事暨董事長：吳怡君
(2)董事：陳佳青
(3)董事：陳培志
4.舊任者簡歷:
(1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長
(2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理
(3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君
(2)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青
(3)董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志
6.新任者簡歷:
(1)吳怡君/安成生物科技股份有限公司董事長
(2)陳佳青/新陳投資股份有限公司總經理
(3)陳培志/新陳投資股份有限公司資深顧問
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司前分別於110/4/29及110/8/25代原母公司安成國際藥業(股)公司
(下稱「安成藥」)公告本公司最終控制權人因考量企業長期策略發展，以專業分工、
提升企業整體競爭力及經營績效為目的，辦理將安成藥新藥投資部門之相關資產、
負債及營業(包含安成藥對本公司之60.5%長期股權投資)以營業分割之方式讓予以投
資為專業之新陳投資股份有限公司(下稱「分割案」)等相關事宜，於分割案辦理完成
後，為符合董事持股成數規範，召開股東臨時會進行補選。
9.新任者選任時持股數:
(1)新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君：選任時持股數：40,794,000股
(2)新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青：選任時持股數：40,794,000股
(3)新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志：選任時持股數：40,794,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/16~113/08/15
11.新任生效日期:110/12/28
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:
(1)公司於110/11/9收到吳怡君董事長、陳佳青董事及陳培志董事之辭職書，3人將自
民國110年12月28日辭去董事職務。
(2)董事職缺已於今日召開股東臨時會補選完成。
(3)本次董事之辭任與補選，主係因上述本公司最終控制權人因長期策略規劃考量而
辦理分割案後，為符合「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」
持股成數之相關規定，而進行之補正改善措施，並不影響本公司最終實質所有權、
經營權及營運相關活動。
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| 2021/12/28 | 安成生物科技 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/12/28
2.重要決議事項:
一、補選董事3席，當選名單如下：
董事：新陳投資股份有限公司法人代表人吳怡君
董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳佳青
董事：新陳投資股份有限公司法人代表人陳培志
二、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 睿生光電 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:110/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:駱建郎/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/12/28
8.其他應敘明事項:經110年12月28日董事會決議由本公司財務長駱建郎協理兼任
公司治理主管。
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| 2021/12/28 | 光鼎生物科技 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A16版科技產業
2.報導日期:110/12/28
3.報導內容:
【光鼎生技（6850）自主開發的新冠檢測試劑套組日前已正式向歐盟遞件，申請體外
診斷醫療器材（CE－IVD）認證，待審核許可後即可在歐盟地區上市販售，以一個較
舒適的口腔檢體採檢選擇，讓民眾增加新冠檢測意願，落實地區新冠防疫工作。】
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(一)本公司申請體外診斷醫療器材(CE－IVD)認證之程序為經歐盟授權代表審查後，
符合歐盟法規要求，並完成自我宣告及註冊程序，即可取得歐盟體外診斷醫療器材
(CE－IVD)認證。投資人應以本公司公告之內容為準，後續進度將依相關規定進行
公告，特此說明。
(二)上述報導有關取證資訊及市場資訊係媒體所作之推估，有關本公司之相關資訊，
請依公開資訊觀測站公告為準，特此說明。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司公佈於公開
資訊觀站之資料為主。
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| 2021/12/28 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止限制 |
1.董事會決議日:110/12/28
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 江杰仁財務長
3.許可從事競業行為之項目:
本公司同意經理人有兼任其它營利事業之職務，在無損及本公司利益之前提
下，在任職本公司經理人期間，解除競業禁止之限制。
(1)南輝(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/28 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司會計主管異動 |
1.事實發生日:110/12/28
2.發生緣由:公告本公司會計主管異動
3.因應措施:
(1)發生變動日期：110/12/28
(2)舊任者姓名、職級及簡歷：不適用
(3)新任者姓名、職級及簡歷：江杰仁/財務長
(4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、
「死亡」、「新任」或「解任」)：新任
(5)異動原因：原會計主管職務調整，董事會決議通過新任會計主管任命
(6)生效日期：110/12/28
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/28 | 太平洋電線電纜 公 | 公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜 |
1.事實發生日:110/12/27
2.發生緣由:以激勵員工士氣並留任優秀人才作為員工認股。
3.因應措施:
(1).買回股份總金額上限(仟元)：不逾新台幣4,127,999仟元(依公司法第167-1條)。
(2).預定買回數量上限：不超過36,795,000股(依公司法第167-1條)
(3).買回價格：每股新台幣15元以下。
(4).實施期間：自實施日起至111年3月31日止。
4.其他應敘明事項:
(1).依公司法第167-1條
(2).有關買回庫藏股之交易價格合理性委請宏遠證券股份有限公司110年12月17日出具
專家意見書
(3).以公司110年第2季合併財務報告為基礎。
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| 2021/12/28 | 太平洋電線電纜 公 | 本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」 |
本公司董事會通過捐贈成立「太平洋 電線電纜全國性公益基金會」(暫定)事宜。
1.事實發生日:110/12/27
2.發生緣由:本公司董事會決議捐贈
(1)捐贈原由:為善盡社會責任、以推動公益事業。
(2)捐贈金額:新台幣3,000萬元
(3)受贈對象:太平洋電線電纜全國性公益基金會(暫定)
(4)與公司關係人:本公司捐助成立之基金會。
(5)表示反對或保留意見之董事姓名及簡歷:無。
(6)前揭董事表示反對或保留之意見:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/12/27
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:324.26%
5.自結速動比率:136.88%
6.自結負債比率:91.79%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/27 | 欣訊科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:莊淩傑內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:110/12/28
8.其他應敘明事項:自即日起由內部稽核主管職務代理人代理其稽核職務。
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| 2021/12/27 | 南俊國際 | 公告本公司110年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購 股 |
公告本公司110年現金增資全體董監事放棄認購股數達得認購 股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:110/12/27
2.董監事放棄認購原因:引進策略投資人考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:合盈投資股份有限公司，放棄認購股數 857,434股，占得認購股數100%。
(2)董事:俊億投資有限公司，放棄認購股數 710,858股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:上述放棄認購股數部份，由董事長洽特定人按發行價
格認購之。
5.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/27 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/27
2.公司名稱:鼎恒數位科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:本公司
5.發生緣由:本公司110/12/27董事會通過
(1)111年度營運計劃及預算案
(2)111年度稽核計畫案
(3)配合會計師事務所內部輪調更換簽證會計師案
(4)111年度審計公費案
(5)辦理現金增資發行新股案
(6)內部稽核主管異動案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/27 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴雅俐/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:葉嘉馥/本公司內部稽核主管/
曾任資誠聯合會計師事務所副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合本公司組織調整職務內容。
7.生效日期:110/12/27
8.其他應敘明事項:經本公司110/12/27董事會通過內部稽核主管異動案。
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| 2021/12/27 | 鼎恒數位科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/12/27
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,000,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:40,000,000元
6.發行價格:50元
7.員工認購股數或配發金額:400,000股(依公司法第267條之規定，保留發行新股總額10%
，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股得認購
162.56491307股(除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%由原股東按增資認
股基準日股東名簿所載之股東持股比例認購)。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在停止過戶
日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購不足或放棄認
購部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金
來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或
法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。
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| 2021/12/27 | 紘通企業 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/12/27
3.報導內容:
(1)興櫃PC、NB連接器廠商－紘通（5271）宣布，12月中旬取得德國汽車連接器大廠
ROKA的高頻汽車連接器代理權；作為ROKA亞洲區唯一代理商，紘通團隊成員擁有
大陸汽車行業上的業務、人脈優勢，雙方強強結合，將快速搶占中國大陸汽車高
頻連接器龐大商機。
(2)紘通汽車領域銷售團隊成員擁有多年世界前三大汽車連接器供應商的績優工作經
驗，經過一年多來的努力，今年12月成功拿下德商ROKA汽車高頻連接器亞洲區唯
一代理權，攜手ROKA搶攻未來五年需求快速大幅增長，年需求量上看12億個以上
的新興汽車高頻連接器市場。
(3)紘通強調，ROKA獨家技術「ferrule crimp」，係以deep drawn方式接合生產，
連接器沒有焊接線，不易有斷訊的問題；有鑒於未來中國電動汽車發展趨勢，汽
車市場需求逐漸朝向高端及高頻方向發展，現今主流的高端連接技術STP及RF
coaxial，即是HSD及FAKRA，這兩款高頻連接器皆為目前ROKA的主要產品，相較
於中國主流的壓接生產方式，ROKA產品更具優勢及可靠性。
(4)紘通表示，已積極規劃布局以及拓展市場，運用多年在中國大陸汽車市場資源，
攜手ROKA，挑戰2025年攻下1億美元以上的亞洲市占分額。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司財務業務資訊，請投資人以公開資
訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司臨時董事會決議之重大決策 |
1.事實發生日:110/12/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)修訂擬向本公司董事短期借款並簽訂借款協議書。
(二)擬與凱基商業銀行簽訂融資合約案。
(三)修訂本公司擬辦理110年第一次現金增資案。
(四)修訂本公司營業地址變更案。
(五)稽核主管異動案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/27 | 美賣科技 興 | 公告修訂本公司營業地址變更案 |
1.事實發生日:110/12/27
2.公司名稱:好玩家股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
1.本公司營業地址變更案已於第四屆第十六次董事會討論事項第七案決議通過；
惟現因辦公室搬遷計畫臨時調整，需取得建物所有權人使用同意書後方可搬遷；
經本公司綜合評估後，擬撤銷第四屆第十六次董事會討論事項第七案之決議，
改於110年12月30日完成辦公室搬遷作業，遷移至台北市中正區博愛路63號2樓。
2.若因實際裝修作業致使搬遷時程延遲，擬授權董事長另訂實際辦公室搬遷時程。
6.因應措施:將向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/27 | 美賣科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李巧鈴/稽核室資深專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:汪俊一/管理處資深專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:110/12/27
8.其他應敘明事項:原稽核主管因個人生涯規劃，預計於111年1月離職。
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| 2021/12/27 | 美賣科技 興 | 更新本公司110年12月14日公告本公司董事會決議修訂新增 |
更新本公司110年12月14日公告本公司董事會決議修訂新增 轉投資計畫達本公司歸屬於母公司業主之權益百分之十之重大訊息
1.董事會或股東會決議日期:110/12/27
2.投資計畫內容:增加取得子公司美賣科技股份有限公司之股權。
3.預計投資金額:新台幣51,651,600元。
4.預計投資日期:預計於110年底前取得美賣科技股份有限公司45.87%之股權。
5.資金來源:借款及自有資金。。
6.具體目的:拓展公司未來多元業務及整體營運轉型，以提升集團整體獲利能力。
7.其他應敘明事項:原經110年12月14日董事會決議之資金來源為借款，
後經110年12月27日董事會決議資金來源改為借款及自有資金。
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