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未上市櫃股票公司名稱 |
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| 2021/12/24 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Neuroscience, LLC公告治 |
代子公司Handa Neuroscience, LLC公告治療多發性硬化症 之505(b)(2)新藥, Tascenso ODT, 0.25mg通過美國FDA新 藥申請審查，取得最終核准(Final Approval)
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:Handa Neuroscience, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa Neuroscience, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
本公司於美國時間110年12月23日接獲美國食品藥物管理局
(Food and Drug Administration, FDA)通知，治療多發性硬化症之505(b)(2)新藥,
Tascenso ODT, 0.25mg (即HND-020, 0.25mg)通過美國FDA新藥申請
(New Drug Application, NDA)審查，取得最終核准(Final Approval)。
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
一、研發新藥名稱或代號：Tascenso ODT, 0.25mg。
二、用途：治療多發性硬化症之505(b)(2)新藥。
三、預計進行之所有研發階段：已完成研發階段。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准：
Tascenso ODT, 0.25mg獲得美國FDA最終核准(Final Approval)。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：
因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額且為保障投資人權益，暫
不揭露。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及市場行銷策略，為保障投資人權益，暫不揭露
。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：不適用。
(二)預計應負擔之義務：無。
六、市場現況：
(一)Tascenso ODT, 0.25mg適用於10歲以上及40KG以下之多發性硬化症病患，本公
司將按原先規畫之上市時程，積極布局Tascenso ODT, 0.25mg之銷售。短期
內漢達將以簽訂美國市場經銷合約為首要目標，透過強而有力的經銷夥伴，推
動Tascenso ODT, 0.25mg在美國成功上市銷售。
(二)Tascenso ODT是改良諾華製藥(Novartis)的暢銷藥品「Gilenya Capsules」，
漢達以獨立研發之藥物製劑技術將Gilenya原本吞嚥困難的膠囊劑型改良為易
吞嚥服用、不具苦味且具較佳安定性的口溶速崩劑型。根據諾華製藥2020年年
報刊載資訊，Gilenya於2020年之全球市場銷售金額為30.03億美元(美國市場
15.62億美元，美國以外市場14.41億美元)。
七、藥物開發時程長、投入經費高且申請藥證之時程有其不確定性，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/12/24 | 長佳智能 | 本公司「“長佳智能”急性心肌梗塞偵測軟體」獲得衛生福利部 食 |
本公司「“長佳智能”急性心肌梗塞偵測軟體」獲得衛生福利部 食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知。
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:長佳智能股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「“長佳智能”急性心肌梗塞偵測軟體」獲得衛生福
利部食品藥物管理署(TFDA)第二等級醫療器材許可證核准通知(衛部醫器
字第007343號)。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司「“長佳智能”急性心肌梗塞偵測軟體」
為醫療器材的獨立軟體，藉由分析靜態12導程心電圖，檢測有無ST段
上升心肌梗塞(ST elevation myocardial infarction, STEMI)。
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| 2021/12/24 | 維格餅家 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉如珍/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:110/12/31
8.其他應敘明事項:本公司新任內部稽核主管待董事會任命後，依相關規定公告。
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| 2021/12/24 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造公告董事會決議辦理減資彌補虧損 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:世誠營造實收資本總額為新台幣1.2億元，為改善財務結構，擬依公司法
第168條之1規定辦理減資彌補虧損9,750萬元，用以彌補截至2020年12月31日之虧損，
減資後實收資本額為新台幣2,250萬元。有關本次減資相關事宜，擬依公司法及相關法
令規定辦理，並訂定減資基準日為2021年12月30日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 世正開發 公 | 更新代子公司世誠營造公告董事會決議辦理現金增資公告 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:世誠營造為強化與維持營運資金，擬辦理現金增資7仟萬元，增資發行新股基
準日為2021年12月25日，發行新股後之新股其權利義務與原股份相同。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 世正開發 公 | 代子公司世誠營造公告董事會決議辦理現金增資 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:世誠營造為強化與維持營運資金，擬辦理現金增資7仟萬元，相關日期如下：
(1)認股基準日為2021年11月30日。
(2)股東及員工認股期間：110年12月1日至110年12月17日。
(3)原股東及員工股款繳納期間：自2021年12月18日至2021年12月24日止。
(4)增資發行新股基準日為2021年12月25日。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 全球人壽保險 公 | 公告本公司董事會決議通過與花旗銀行(中國)有限公司、 中國中 |
公告本公司董事會決議通過與花旗銀行(中國)有限公司、 中國中央國債登記結算有限責任公司、銀行間市場清算所股份 有限公司、德意志銀行（中國）有限公司等機構簽署相關協議。
1.事實發生日:110/12/23
2.契約相對人:花旗銀行（中國）有限公司、中國中央國債登記結算有限責任
公司、銀行間市場清算所股份有限公司、德意志銀行（中國）有限公司
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):本公司董事會於110年12月23日
決議通過委由花旗銀行(中國)有限公司擔任中國銀行間債券市場交割結算及保管業務
並簽署相關協議。
與花旗銀行（中國）有限公司簽署SETTLEMENT AGENCY SERVICES AGREEMENT
與中國中央國債登記結算有限責任公司簽署協議簽署承諾書（適用於法人機構）
與銀行間市場清算所股份有限公司簽署協議簽署聲明及承諾（適用於間接結算成員）
與德意志銀行（中國）有限公司簽署終止經紀代理協議及債券結算代理協議
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響
8.具體目的(解除者不適用):
委由花旗(中國)銀行擔任中國銀行間債券市場交割結算及保管業務。
9.其他應敘明事項:依金融監督管理委員會105年4月25日
金管保綜字第10510917250號函辦理。
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| 2021/12/24 | 昶昕實業 | 更新公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股 ，並以 |
更新公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股 ，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案
1.董事會決議日期:110/12/24
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,863,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:78,630,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣45元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式
授權董事長於實際發行前，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況
及配合上市前之承銷方式，與證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數
之10.01%計787,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:7,076,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司
110年7月7日股東會之決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市
前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，
擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行條款、計畫項目、募集金額、預計進
度及可能產生效益等其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正
或因客觀環境變化需要修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
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| 2021/12/24 | 歐付寶電子支付 興 | 本公司董事會決議召開111年第1次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:110/12/23
2.股東臨時會召開日期:111/02/08
3.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓
4.召集事由一、報告事項:
(1) 內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」修訂案報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1) 「公司章程」修訂案。
(2)內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、
「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」
修訂案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:
(1) 提前全面改選董事及選任獨立董事案。
8.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/01/10
11.停止過戶截止日期:111/02/08
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
依據公司法192-1條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」規定，
受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：
(1)股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出一一一年
第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人提名。
提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)董事應選名額：七人(含獨立董事三人)。
(3)受理期間：自110年12月24日起至111年1月4日止，受理股東就本次股東臨時會
董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於111年1月4日
下午6時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、
學歷及經歷，並註明聯絡人及聯繫方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
【郵寄者請以郵局掛號寄出並於111年1月4日(以郵戳為憑)前，寄達本公司
受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註
『股東臨時會提案/提名函件』字樣】
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
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| 2021/12/24 | 歐付寶電子支付 興 | 公告本公司董事會重要決議內容 |
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:董事會決議通過下列議案
一、「公司章程」修訂案
二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案
三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案
四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案
五、內部控制制度增修訂案
六、提前全面改選董事及選任獨立董事案
七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案
八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案
九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案
十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/24 | 長泓能源科技 未 | 本公司重大訊息發布以今日稍早發布之重大資訊為主。 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:
本公司有關董事長之人事重大訊息之發布，以今日(110年12月24日)10點43分所發布之
重大資訊為主。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.今日(110年12月24日)7點23分所發布之重大資訊僅係陳述董事自行召開董事會之決議
，合先敘明。
2.因本公司勤力合實業股份有限公司等4名董事於110年12月23日自行召開董事會，為無
召集權人所召集之董事會，所為「解任李景雄董事長」及「選任林茂發為董事長」等
決議，合法性顯有疑義，故本公司董事長仍為李景雄，並無異動；詳如本公司今日
(110年12月24日)上午10時43分所發布之重大訊息所載。
3.因此，有關本公司董事長之人事重大訊息之發布，以今日(110年12月24日)上午10點
43分所發布之重大訊息為準。
4.本訊息依李景雄董事長要求發布。
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| 2021/12/24 | 全球人壽保險 公 | 公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂 合格境外 |
公告本公司董事會決議通過與安永華明會計師事務所簽訂 合格境外機構投資者(QFII)投資審計業務之續約約定書
1.事實發生日:110/12/23
2.契約相對人:安永華明會計師事務所
3.與公司關係:不適用
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。
8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。
9.其他應敘明事項:(1)本公司擬與安永華明會計師事務所簽訂QFII投
資審計業務之續約約定書，約定書草案業於110年12月23日經本公司董事會討
論後決議通過。(2)依金管保綜字第10510917250號函辦理。
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| 2021/12/24 | 有量科技 公 | 公告本公司110/12/24董事會決議 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
承認及討論事項
(一)本公司第四屆第三及第四次薪資報酬委員會決議案。
(1)第四屆第三次:本公司人員(含經理人員)薪資結構調整案。
(2)第四屆第四次:本公司110年員工 (含經理人員)年終獎金案。
(二)本公司111年年度預算案。
(三)本公司融資案。
(四)修訂本公司內部控制制度案。
(五)111年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司董事會決議辦理111年第一次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/24
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股6,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣300,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣50元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計600,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數90%，
計5,400,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自認股基準日起五日
內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股登記。原股東及員工放棄
認股之股份或拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案之認股基準日、繳款期間、 增資基準日等相關作業時程
，授權董事長於主管機關核准後訂定之。
(2)本次現金增資發行新股案所訂之各項條件、計畫內容及作業時程，如因法令修正
、主管機關核定、或客觀環境改變而須修正或其他未盡事宜，授權董事長全權處
理之。
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| 2021/12/24 | 長泓能源科技 未 | 本公司過半數董事於110年12月23日自行召集董事會 改選董 |
本公司過半數董事於110年12月23日自行召集董事會 改選董事長決議無效。本公司董事長仍為李景雄
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:
勤力合實業股份有限公司等4名董事於110年12月23日自行召開董事會，作成解任董事長
李景雄及選任林茂發為董事長等決議之過程及合法性疑義說明。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
1.本公司董事長已於110年12月15日，依過半數董事之請求召開董事會，並於110年12月
21日以電子郵件及書面通知各董事於110年12月29日出席續行召開之董事會。依公司
法之規定，本公司董事過半數董事無從取得自行召集董事會之權限。
2.因此，本公司過半數董事於110年12月23日自行召開董事會，為無召集權人所召集之董
事會，所為「解任李景雄董事長」及「選任林茂發為董事長」等決議，合法性顯有疑
義，均不生效力。故本公司董事長仍為李景雄，並無異動。
本訊息依李景雄董事長要求發布.
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| 2021/12/24 | 映智科技 公 | 本公司110年現金增資股款催繳公告。 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:
本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年
12月23日截止，惟有部份原股東於繳款截止期限前，尚
未繳納現金增資股款，特此催告。
3.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。
(2)自110/12/24~111/1/24止為股款催繳期間。
(3)尚未繳款之原股東，請於上述期間內，持原股東繳款書
至合作金庫商業銀行東竹北分行及全省各分行辦理繳款，逾
期未繳款者即喪失認購新股之權利。
4.其他應敘明事項:
對繳款事宜若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機
構:元富證券股務代理部(地址：台北市光復北路11巷35號
地下室一樓，電話：02-27686668)。
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| 2021/12/24 | 長泓能源科技 未 | 公告本公司董事自行召開董事會決議董事長異動 |
1.董事會決議日:110/12/23
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李景雄，長泓能源科技股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林茂發，長泓能源科技股份有限公司董事
5.異動原因:
經董事會通過解任董事長及選任新董事長
6.新任生效日期:110/12/23
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/23 | 矽品精密工業 未 | 公告本公司董事會決議更換簽證會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/23
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張志安
4.舊任簽證會計師姓名2:
周建宏
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
許凱甯
7.新任簽證會計師姓名2:
吳世宗
8.變更會計師之原因:
為考量公司調整營運發展及內部管理需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/23
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項:
自民國111年第一季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2021/12/23 | 英格爾科技 公 | 公告本公司第一次關係人會議第三次續行會議決議 |
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:
一、第一次關係人會議第三次續行會議時間:110年12月23日(星期四)下午3點。
二、地點:桃園市龜山區民生北路1段536號5樓。
三、討論事項：本公司重整計畫
表決結果如下:
(一)有擔保重整債權組同意票計:432,000,000權，占該組表決權
總額432,000,000權之100%。
(二)無擔保重整債權組同意票計:2,510,143,978權，占該組表決權
總額2,510,143,978權之100%。
(三)本公司重整計畫經有擔保重整債權組、無擔保重整債權組表決
權總額各二分之一以上之同意，可決重整計畫。
3.因應措施:重整人將聲請法院裁定認可後執行之。
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/23 | 通用矽酮 公 | 公告本公司一一○年第五次董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國111年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國111年度營運計畫暨預算案。
議案三、本公司民國111年董事及經理人薪酬案。
議案四、追認子公司豪仁增資泰國天際案。
議案五、本公司為孫公司向兆豐銀行背書保證續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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