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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/30 | 廣化科技 興 | 公告本公司獨立董事逝世 |
1.發生變動日期:110/12/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:林雙桂/本公司獨立董事/台灣省
4.舊任者簡歷:財團法人中華人力資本發展協會-理事長
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:逝世
8.異動原因:逝世
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/11
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項:本公司於110年12月30日接獲逝世消息，
獨立董事之缺額本公司未來將依法進行補選。
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| 2021/12/30 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1100100714號函辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:168.84%
5.自結速動比率:150.57%
6.自結負債比率:67.04%
7.因應措施:於每月底前公告申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比
率、流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/30 | 聯發國際餐飲事業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:聯發國際餐飲事業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣15,430,000元，發行
普通股1,543,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃
檯買賣中心110年11月08日證櫃審字第1100012052號函申報生效在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣68.52
元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之
價格及其數量加權平均價格為新台幣119.29元，高於最低承銷價格之1.15倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣78.8元發行。
三、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2021/12/30 | 久禾光電 興 | 代子公司江蘇久禾光電有限公司公告購買機器設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供生產用之機器設備
2.事實發生日:110/5/28~110/12/30
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：累積一批；
交易總金額：約新台幣66,648仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
久禾光電股份有限公司；與公司關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量採購的便利性及維持機器設備生產品質，
由母公司代採購
前次移轉之所有人：Vast-Turnkeys Technology Co.,LTD
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：110年5月28日至110年12月30日
移轉金額：約新台幣66,648仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依訂單條件付款。契約限制條款:無。其他重要約定事項:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
議價，由採購單位取得總經理及董事長核准後決定
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供生產用之機器設備
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條
第3項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
事後提報最近期之審計委員會追認
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/30 | 久禾光電 興 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:研發主管
2.發生變動日期:110/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周源栩/研發部副總經理。
4.新任者姓名、級職及簡歷:由業務部副總經理張中信暫代研發主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因個人生涯規劃辭職
7.生效日期:110/12/31
8.其他應敘明事項:
研發主管由張中信暫代，新任研發主管待董事會任命後，另行公告。
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| 2021/12/30 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年1月 111年2月 111年3月
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期初餘額 13,553 13,951 40,445
現金流入 8,472 31,628 3,109
現金流出 8,074 5,134 4,358
期末餘額 13,951 40,445 39,196
(2)本公司110年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 0 0 0
長期借款 NTD 0 0 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊
，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2021/12/30 | F-北極星 | 本公司法人董事 Digital Capital Inc.改派 |
1.發生變動日期:110/12/30
2.法人名稱:Digital Capital Inc.
3.舊任者姓名:陳紹琛
4.舊任者簡歷:本公司執行長
5.新任者姓名:楊育民博士
6.新任者簡歷:美國韌力生物科技公司副董事長、育世博生物科技公司董事長
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/02/25至112/02/25
9.新任生效日期:111/01/01
10.其他應敘明事項:原代表人陳紹琛仍擔任本公司執行長。
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| 2021/12/30 | 昶昕實業 | 更正公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股 數量， |
更正公告本公司董事會通過上市前擬以現金增資發行普通股 數量，並以原股東放棄認購之股數提供上市時公開承銷案
1.董事會決議日期:110/12/30
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):7,864,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:78,640,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣45元溢價發行，惟實際發行價格及公開承銷方式
授權董事長於實際發行前，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況
及配合上市前之承銷方式，與證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數
之10.01%計787,000股由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:7,077,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依本公司
110年7月7日股東會之決議由原股東全數放棄認購，全數委託承銷商辦理上市
前公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，
擬授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資發行條款、計畫項目、募集金額、預計進
度及可能產生效益等其他相關事宜，如遇有法令變更、經主管機關指示修正
或因客觀環境變化需要修正時，擬提請董事會授權董事長全權處理。
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| 2021/12/30 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告之負債比率偏高，依櫃買中心
「證櫃審字第1060100670號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:82.14%
5.自結速動比率:40.13%
6.自結負債比率:90.94%
7.因應措施:於每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/30 | 映智科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.事實發生日:110/12/30
2.發生緣由:內部稽核主管異動。
3.因應措施:
(1)人員變動別：內部稽核主管。
(2)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
(3)新任者姓名、級職及簡歷:王思曼、稽核主管。
(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或
「新任」）:新任
(5)異動原因:新任。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/30 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過本公司110年度資本支出預算執行核備案。
(2)通過本公司111年度營運計劃及預算案。
(3)通過本公司向彰化銀行申請授信額度展期案。
(4)通過本公司向王道銀行申請新增授信額度案。
(5)通過本公司向遠東銀行申請新增授信額度案。
(6)通過本公司111年度稽核計劃案。
(7)通過發放本公司110年度執行業務董事以及經理人年終獎金。
(8)通過本公司110年度現金增資內部人認股名單
(9)通過本公司委任公司治理主管案。
(10)呈報本公司第3屆第5次薪資報酬委員會議事錄案。
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| 2021/12/30 | 南俊國際 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:110/12/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:任忠仁/南俊國際股份有限公司總經理特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/01/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/30 | 板信商業銀行 公 | 更正本公司103年第二季至110年第二季之個體及合併財務報告 |
1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:本公司中正大樓售後租回租期延長，調整減少110年第二季前已認列
出售利益，並更正103年第二季至110年第二季之個體及合併財務報告。
3.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更(補)正財務報告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/30 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司110年11月份自結之流動比率、速動比率、負債比率 |
公告本公司110年11月份自結之流動比率、速動比率、負債比率及 銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況
1.事實發生日:110/12/30
2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號及第1080068392號函辦理
(1)110年11月份自結財務報告之財務比率
負債比率:93.80%
流動比率:99.16%
速動比率:59.95%
(2)110年11月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣33,000仟元。
已用額度 : 新台幣33,000仟元。
額度餘額 : 新台幣0元。
(3)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元)
項目 110年12月 111年01月 111年02月
--------- --------- --------- ---------
期初金額 15,598 21,631 21,274
現金流入 8,250 1,800 1,650
現金流出 2,217 2,157 2,005
期末現金 21,631 21,274 20,919
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。 |
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| 2021/12/29 | 安美得生醫 興 | 本公司代理長效止痛針劑納疼解已獲得泰國進口藥證 核准 |
1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:
本公司代理順天醫藥生技股份有限公司（以下簡稱順藥）長效止痛針劑納疼解已獲得泰
國法規單位核准並取得進口藥證。
3.因應措施:本產品將透過本公司於泰國當地之銷售夥伴進行銷售。
4.其他應敘明事項:
(1)本公司原於107/6/8與順藥簽訂長效止痛針劑納疼解東南亞市場銷售代理合約，取得
該產品在印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國、新加坡、汶萊、柬埔寨、寮國、緬甸和越
南共十國的獨家申請藥品查驗登記、技術授權、市場開發及銷售等權利，代理期間至
127/6/8止。
(2)於泰國本產品適應症:緩解手術後之中、重度急性疼痛。
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| 2021/12/29 | 兆豐證券 公 | 公告本公司推選第十二屆董事長 |
1.董事會決議日:110/12/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳佩君，兆豐證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:陳佩君，兆豐證券股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿，經董事會重新推選
6.新任生效日期:110/12/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/29 | 兆豐證券 公 | 公告本公司董事會聘任吳明宗先生為總經理 |
1.董事會決議日:110/12/29
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:吳明宗(兆豐證券股份有限公司總經理)
4.新任者姓名及簡歷:吳明宗(兆豐證券股份有限公司總經理)
5.異動原因:配合董監全面改派重新聘任
6.新任生效日期:110/12/29
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/29 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/12/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任組成第一屆薪資報酬
委員會之委員。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：陳金華
獨立董事：林孟毅
獨立董事：沈千慈
(3)本屆薪資報酬委員會任期：110/12/29~113/06/30，同本屆董事任期。
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| 2021/12/29 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/12/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
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期初餘額 24,617 49,711 52,725
現金流入 42,650 120,028 14,500
現金流出 17,556 117,014 14,081
期末餘額 49,711 52,725 53,144
(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 203,000 90,000 113,000
長期借款 NTD 70,740 70,740 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/29 | 建祥國際 興 | 公告因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師 |
1.事實發生日:110/12/29
2.公司名稱:建祥國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因廣信益群聯合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
6.因應措施:民國110年12月29日審計委員會及董事會通過變更簽證會計師
7.其他應敘明事項:自民國110年第四季起財務報告由新任會計師簽證
原任簽證會計師：翁子霖會計師、黃健豪會計師
新任簽證會計師：彭(糸秀)娟會計師、黃健豪會計師
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