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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/1/5 | 精拓科技 | 公告本公司註銷限制員工權利新股變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:111/01/03
2.辦理資本變更登記完成日期:111/01/03
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本次辦理註銷限制員工權利新股股數為10,000股
(2)減資前：實收資本額301,731,130元，流通在外股數30,173,113股，每股淨值20.31元
(3)減資後：實收資本額301,563,130元，流通在外股數30,156,313股，每股淨值20.32元
(註：每股淨值係依110年Q2合併財務報表計算)
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
本公司於111/01/05接獲主管機關核准註銷限制員工權利新股變更登記核准函
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| 2022/1/5 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司與台灣秀杰股份有限公司簽訂特許經銷合約 |
1.事實發生日:111/01/05
2.契約或承諾相對人:台灣秀杰股份有限公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/05~112/01/04
5.主要內容(解除者不適用):本公司取得台灣秀杰股份有限公司之
保提拉凍晶注射劑台灣地區特許經銷合約。
6.限制條款(解除者不適用):對合約各條款應予保密。
7.對公司財務、業務之影響:本合約簽訂後，預計對本公司財務及
業務有正面之影響。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:拓展本公司業務發展及產品銷售。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/5 | 長泓能源科技 未 | 本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集 民國1 |
本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集 民國111年第一次股東臨時會(補行公告及新增討論議案)
1.事實發生日:111/01/05
2.發生緣由:本公司監察人（陳萬彬及溫順德）依據公司法220條召集
民國111年第一次股東臨時會，新增討論事宜暨刪除110.1.3
公告誤植受理少數股東提案權及受理期間事宜
3.因應措施:
(一)監察人決議日期:111/01/03
(二)股東會召開日期:111/03/09 下午2時整
(三)股東會召開地點:台中市后里區后科路二段345號（本公司后里廠）
(四)召集事由一、報告事項:
1.本公司經營理念及未來財務規劃
(五)召集事由二、討論及選舉事項:
1.本公司董事選舉案。(董事七席)
2.辦理本公司現金減資案，減資比例95%。
3.解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。(新增)
(六)臨時動議：無
(七)停止過戶起始日期:111/02/08
(八)停止過戶截止日期:111/03/09
4.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數
百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出董事候選人名單，
提名人數不得超過董事應選名額。
1.應選名額：7 名，股東提名人數超過董事應選名額或所提名董事
人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
2.受理股東提名期間:111/01/04~111/01/14止。
3.受理股東提名處所:本公司(台中市后里區后科路二段345號)。
4.召開董事會或其他召集權人審查日期：監察人預計於111年1月21日審查，
董事會審查不適用。
5.其他有關作業流程之說明：凡有意提名之股東務請於111年1月14日
16時30分前送(寄)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利審查及回覆審查結果。
請於信封封面上加註『股東會提名董事候選人函件』字樣，以掛號函件寄送。
(1)提名股東之應檢附資料：
A.提名股東之股東戶名、戶號(或身分證明文件編號、統一編號)及聯絡方式。
B.敘明被提名人之姓名、身分證明文件編號或統一編號、學歷、經歷。
(2)是否列入候選人名單審查標準
依公司法、證交法，召集本次股東臨時會之召集權人對被提名人應予審查，
除有下列情事之一者外，應將其列入董事候選人名單：
A.提名股東於公告受理期間外提出。
B.提名股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
C.提名人數超過應選名額。
D.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷。
E.被提名人不符法定資格。
(二)公告內容係依召集權人(監察人)提供予本公司代為輸入，資料如有
虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人
負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。
(三)本次股東臨時會，係因公司董事長李景雄於１１０年１２月１５日，
依過半數董事之書面請求，召開第六屆第七次董事會，針對公司未來財務規
劃，及營運等重大議案進行討論，惟過半數董事均未到場；
嗣本公司董事長於１１０年１２月２９日續行召開第六屆第七次董董事會，
欲針對上開議案與全體董事達成共識，惟過半數董事仍均未到場，
而本公司近期之減資規劃、廠房出售之後續遷廠等履約事宜，
均事涉公司全體股東之利益及公司是否面臨違約之鉅額賠償責任，
而本監察人因董事會遲無法順利開會，故依據公司法第220條之規定，
為公司利益，於必要時，召集股東會，將公司面臨之問題報告予各股東，
並透過股東會之決議消彌本公司當前治理之困境。
(四)本次股東臨時會將由召集權人監察人陳萬彬擔任股東臨時會之主席。
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| 2022/1/5 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司110年12月營收公告資料年度累計金額更正 |
1.事實發生日:111/01/05
2.發生緣由:
(1)本月份公告110年度12月營收資料其中本年度累計數與去年度累計數錯置更正
(2)更正本年累計營業收入淨額(仟元):300331
(3)更正去年同期累計營業收入淨額(仟元):179706
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/1/5 | 國鼎生物科技 興 | 公告本公司召開重大訊息記者會 |
1.事實發生日:111/01/05
2.公司名稱:國鼎生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司將於111年1月5日下午2時於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市
中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息記者會。
6.因應措施:記者會後將另以重大訊息發布記者會之新聞稿內容。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/5 | 伯特光電 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/01/05
3.報導內容:針對報導所述：「法人看好，該公司去年可望賺半個股本。」
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導本公司實際營收獲利，
本公司並未提供財務預測等資訊，有關實際營收獲利等資訊，
依本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準，特此澄清。
6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明，
確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/4 | 振大環球 興 | 公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會 及委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會 及委任第一屆薪資報酬委員會委員事宜
1.事實發生日:111/01/04
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立薪資報酬委員會及
委任薪資報酬委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
本公司於111年1月4日成立薪資報酬委員會，說明如下：
(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:
獨立董事：吳宏城
獨立董事：英宗宏
獨立董事：葉佳鑫
(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自民國111年1月4日起至
民國113年12月20日止，與本屆董事會之董事任期相同。
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| 2022/1/4 | 振大環球 興 | 公告本公司變更公司名稱辦理換發股票作業相關事宜 |
1.事實發生日:111/01/04
2.發生緣由:本公司於民國110年12月21日經股東臨時會決議通過
本公司更名，依法辦理本公司有價證券名稱變更，本公司已發
行之股票擬進行全面換發。
3.因應措施:
(一)公司更名換發有價證券作業計畫如下：
(1)換發有價證券名稱：原名「振大纖維股份有限公司」，更名
為「振大環球股份有限公司」，股票代號未變動，仍為
「4441」。
(2)應換發有價證券股份總額，包括歷年發行之全部股票，至目
前為止合計普通股59,987,086股，每股面額新台幣壹拾元，
共計新台幣599,870,860元，每壹股換發新股票壹股，採無實
體方式登錄及交付。
(3)無實體換發有價證券基準日股東名簿記載之股東依其持股比
例換發，換發比率為100%。
(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。
(二)換發股票時程：
(1)舊股票最後過戶日：民國111年1月8日（因最後過戶日1月8日
適逢例假日，故現場過戶提前至1月7日，掛號郵寄者以民國
111年1月8日（最後過戶日）郵戳日期為憑）。
(2)舊股票停止過戶期間：民國111年1月4日至民國111年1月8日
止。
(3)全面換票基準日：民國111年1月13日。
(4)新股票換發日期：民國111年1月14日。
(5)新股票(採無實體發行)登錄及交付日期訂為民國111年1月14
日。自新股票(採無實體發行)登錄及交付之日起原登錄買賣
之舊股票不得作為買賣交割之標的。
(三)換發之程序及手續：
(1)本次換發之新票，一律採無實體方式登錄及交付，不需辦理
任何手續。
(2)持有現股之股東請洽本公司股務代理機構福邦證券股份有限
公司股務代理部，辦理股票換發。換發地點：台北市中正區
忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構福邦證券股份有
限公司股務代理部，電話：(02)2383-6888。
(四)其他未盡事宜，依公司法及其他相關法令辦理。
(五)有關本案如有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更
或修正時，授權董事長全權處理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/4 | 信實保全 | 代子公司公告針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/01/04
2.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司所屬子公司(信實公寓公司)新增二名員工確診COVID-19，說明如
下:
第一位確診員工匡列之工作接觸者26人中，經採檢後新增2名員工確診，
目前已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提
供相關諮詢與協助。
該服務場域員工除持續每週例行快篩檢測外，將依主管機關指示實施PCR核酸檢測。
除原定例行工作區域消毒外，另已針對該服務場域全面加強清消。
此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。
後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。
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| 2022/1/4 | 國鼎生物科技 興 | 本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自民國111年 1月 |
本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自民國111年 1月5日起暫停交易
1.事實發生日:111/01/04
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/01/05
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| 2022/1/4 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議通過取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落：新北市板橋區文化段1996、1996-1地號
建物門牌：新北市板橋區文化路一段188巷59號、
61 號、63 號、65 號、69 號
2.事實發生日:111/1/4~111/1/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：2,092.7平方公尺(633.04坪)
每單位價格：租金每個月新台幣1,024,922元
交易總額：新台幣131,127,898元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
新光人壽保險股份有限公司/非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考專業估價機構估價資料
決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華評價不動產估價師事務所/估價金額：131,000,000元整
11.專業估價師姓名:
中華評價不動產：游廷士
12.專業估價師開業證書字號:
中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/1/4 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議通過取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落：新北市板橋區文化段1996、1996-1地號
建物門牌：新北市板橋區文化路一段188巷59號、
61 號、63 號、65 號、69 號
2.事實發生日:111/1/4~111/1/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：2,092.7平方公尺(633.04坪)
每單位價格：租金每個月新台幣1,024,922元
交易總額：新台幣131,127,898元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
新光人壽保險股份有限公司/非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考專業估價機構估價資料
決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華評價不動產估價師事務所/估價金額：131,000,000元整
11.專業估價師姓名:
中華評價不動產：游廷士
12.專業估價師開業證書字號:
中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/1/4 | 路易莎職人咖啡 興 | 代子公司大立仕股份有限公司公告取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
土地坐落：台北市松山區寶清段六小段265、265-1地號
建物門牌：台北市松山區市民大道六段131號、131號二樓、
131號二樓之1、131號二樓之2
2.事實發生日:111/1/4~111/1/4
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
建物面積：1,273.85平方公尺(385.34坪)
每單位價格：租金每個月新台幣791,868元
交易總額：新台幣45,318,789元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
潤泰建設股份有限公司/非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考專業估價機構估價資料
決策單位：審計委員會審議並經董事會決議通過。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
中華評價不動產估價師事務所/估價金額：45,300,000元整
11.專業估價師姓名:
中華評價不動產：游廷士
12.專業估價師開業證書字號:
中華評價不動產：(103)桃市估字第00041號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
無
21.取得或處分之具體目的或用途:
公司營運需求考量
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
3.依『公開發行公司取得或處分資產處理準則』第15條第3
項規定，得事後再提報最近期之董事會追認
(以上文字請自行增刪)
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國 年 月 日
2.不適用，請寫原因
(以上文字請自行增刪)
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/1/4 | 創王光電 未 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:111/01/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:黃世楨
4.舊任者簡歷:兆傑企業股份有限公司 董事長兼總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因業務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/31~113/8/30
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:缺額將於最近一次股東常會補選，自選任日起至113年8月30日
補足原任期止。
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| 2022/1/4 | 邁科科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/01/04
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳玫秀
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:111/01/04
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。
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| 2022/1/4 | 街口證券投資信託 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:110/08/25
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:從缺/街口證券投資信託股份有限公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:王皓正/街口證券投資信託股份有限公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:111/01/04
7.其他應敘明事項:金管證投字第1100376621號核准函
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| 2022/1/4 | 鈞泰國際 未 | 說明臺灣高等法院刑事判決、刑事附帶民事判決之相關後續 處理過 |
說明臺灣高等法院刑事判決、刑事附帶民事判決之相關後續 處理過程
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人:
原告:鈞泰國際股份有限公司(以下稱本公司)、鈞洺創業投資股份有限公司(本公司之
子公司，以下稱鈞洺公司)、澄蓁國際股份有限公司(本公司之子公司，以下稱澄蓁公
司)
被告:周明青、張永隆、陳威橡
(2)法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院
(3)法律事件之相關文書案號:109年度金上重訴字第44號、109年度重附民字第78號
2.事實發生日:111/01/03
3.發生原委（含爭訟標的）:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱投保中心)
以本公司前董事周明青、前董事張永隆、前顧問陳威橡涉嫌違反證券交易法等案件使
本公司遭受重大損害，要求本公司依法訴請周明青等共3人賠償本公司損害及究明相關
法律責任，本公司及鈞洺公司、澄蓁公司今日已向臺灣高等法院刑事庭提出刑事附帶民
事起訴狀，訴請被告周明青等共3人分別連帶給付原告本公司新臺幣9,385萬9,758元、
原告鈞洺公司新臺幣2,250萬元、原告澄蓁公司新臺幣1,500萬元及均自起訴狀繕本送達
翌日起至清償日止，按年息百分之五計算之利息。
4.處理過程:臺灣高等法院刑事判決109年度金上重訴字第44號：原判決關於張永隆部分
均撤銷。張永隆公訴不受理。原判決周明青部分撤銷。周明青處有期徒刑玖年等。臺灣
高等法院刑事附帶民事訴訟判決109年度重附民字第78號：原告本公司、鈞洺公司、澄蓁
公司對被告張永隆之訴及假執行之聲請均駁回。因被告張永隆於110年11月19日死亡。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案對本公司暫無造成重大影響。
6.因應措施及改善情形:本案刑事附帶民事訴訟請求被告周明青、陳威橡賠償及究明相關
法律責任，仍由臺灣高等法院審理中，將依相關程序辦理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/1/4 | 錫安生技 公 | 公告本公司財務主管異動 |
1.事實發生日:111/01/03
2.發生緣由:公告本公司財務主管異動
3.因應措施:
(1)人員變動別:財務主管
(2)發生變動日期:111/01/03
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:阮鴻文協理/財務主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:徐文鈺經理/財務主管。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:辭職。
(6)異動原因:個人生涯規劃。
(7)生效日期:111/01/03
4.其他應敘明事項:將於最近一次董事會提請追認。
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| 2022/1/4 | 台新藥 | 公告本公司111年股東常會 |
1.董事會決議日期:110/12/22
2.股東會召開日期:111/05/19
3.股東會召開地點:台北福華大飯店406會議室(台北市仁愛路三段160號4樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一Ｏ年度營業報告暨健全營業計劃執行報告。
(2)審計委員會一一Ｏ年度查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一Ｏ年度財務報表暨營業報告書案。
(2)一一Ｏ年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:臨時動議
10.停止過戶起始日期:111/03/21
11.停止過戶截止日期:111/05/19
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:
財報尚未完成
14.其他應敘明事項:
一.依公司法第165條規定，111年3月21日起至111年5月19日停止股票轉讓過戶
登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因111年3月20日適逢假日
，故請提前於111年3月18日17時前親臨本公司股務代理機構「凱基證券股份
有限公司」(台北市重慶南路一段2號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以111
年3月20日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
二.本公司受理持股1%以上股東以書面方式提案
(1)提案受理期間：111年3月11日至111年3月21日。
(現場或掛號郵件均需於受理期間內送達者為限)
(2)提案受理處所：台新藥股份有限公司(地址：台北市復興北路57號8樓之6)
(3)有關提案未盡事宜，依公司法等相關法令辦理。
已於董事會決議當天110/12/22公告，於111/01/04股東常會登記完成後再次公告
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| 2022/1/4 | 信實保全 | 代子公司公告針對員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:111/01/03
2.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司所屬子公司(信實公寓公司)一名員工確診COVID-19，說明如
下:
該員工已依主管機關指示進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提
供相關諮詢與協助。
追溯該員接觸史，匡列可能接觸者計26人，並已即刻依相關單位的指
示，進行居家隔離。公司亦將持續關切及提供相關諮詢與協助。
除原定例行辦公區域消毒，另針對該員工作場域加強清消。
此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。
後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。
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