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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/23 | 亞果生醫 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:網路報導。
2.報導日期:110/12/23
3.報導內容:亞果生醫（6748）已陸續與澳洲生醫企業及日本丸紅國際商社進行國際策
略合作簽約，更先後與NASA美國太空總署及美國海軍研究單位聯手骨填料及人工敷
料的生醫技術合作....並規劃明年快速從興櫃市場轉上櫃...。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關本公司掛牌上櫃日期及財務業務之相關資訊，
請依照公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
本公司興櫃轉上櫃時程依據本公司達成法令之條件努力，其餘有關財務業務資訊應以
本公司公佈於公開資訊觀測站之資訊為準。
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| 2021/12/23 | 床的世界 興 | 公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、 速動比率 |
公告本公司110年11月份自結合併報表之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:110/12/23
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100974號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:177.47%
5.自結速動比率:133.64%
6.自結負債比率:62.32%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/23 | 天二科技 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:公司治理主管
2.發生變動日期:110/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃弘傑/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/12/22
8.其他應敘明事項:經110年12月22日董事會決議由本公司財務長黃弘傑兼為公司治理
主管。
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| 2021/12/22 | 奔亞證券 公 | 董事會決議第三季不分派股利 |
1.事實發生日:110/12/22
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金股利(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數：0
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/22 | 怡和國際 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/12/22
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用
(3)新任者姓名及簡歷：
審計委員：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任
審計委員：洪國欽 兆全法律事務所所長
審計委員：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師
(4)異動原因：全面改選董事後，由新任獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期：不適用
(6)新任生效日期：110/12/22
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| 2021/12/22 | 怡和國際 興 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日: 110/12/22
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌
4.新任者姓名及簡歷:旭穎投資股份有限公司代表人 朱文煌
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:110/12/22
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/22 | 怡和國際 興 | 公告本公司110年第1次股東臨時會全面改選董事 暨董事變動達 |
1.發生變動日期:110/12/22
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長
(2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長
(3)顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理
(4)邱振庭 本公司 總經理
(5)林立綱 本公司 審查部協理
(6)監察人 王定中 欣雄天然氣(股)公司 總經理
(7)監察人 劉哲良 樂客生活事業(股)公司 副董事長
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 欣雄天然氣(股)公司 董事長
(2)董事：旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 和通建設(股)公司 董事長
(3)董事：顏裕昌 良勳建設有限公司 總經理
(4)董事：邱振庭 本公司 總經理
(5)獨立董事：吳炳松 台灣票據交換所高雄分所主任
(6)獨立董事：洪國欽 兆全法律事務所所長
(7)獨立董事：史弘祥 鼎程會計師事務所會計師
4.異動原因:全面改選董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)旭穎投資(股)公司代表人：朱文煌 11,295,232股
(2)旭穎投資(股)公司代表人：李怡寧 11,295,232股
(3)顏裕昌 6,786,000股
(4)邱振庭 1,080,560股
(5)獨立董事：吳炳松 0股
(6)獨立董事：洪國欽 0股
(7)獨立董事：史弘祥 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/17~113/08/16
7.新任生效日期:110/12/22
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/22 | 怡和國際 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/22
2.發生緣由:本公司110年度第1次股東臨時會重要決議，通過重要決議事項：
一、報告事項：
(1)訂定「誠信經營守則」
(2)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」
(3)訂定「道德行為準則」
(4)訂定「企業社會責任實務守則」
二、討論暨選舉事項
(1)通過修訂「公司章程」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案
(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案
(4)完成全面改選董事案。
新任董事名單如下：
董事：旭穎投資(股)公司代表人 朱文煌
董事：旭穎投資(股)公司代表人 李怡寧
董事：顏裕昌
董事：邱振庭
獨立董事：吳炳松
獨立董事：洪國欽
獨立董事：史弘祥
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業限制案
五、臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/22 | 怡和國際 興 | 公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資 |
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會 與委任第一屆薪資報酬委員會委員
1.事實發生日:110/12/22
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會
與委任第一屆薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110年12月22日成立薪資報酬委員會，
第一屆薪資報酬委員會委員：吳炳松先生、洪國欽先生及史弘祥先生
(2)本屆薪資報酬委員任期自110年12月22日起至本屆董事任期屆滿時止。
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| 2021/12/22 | 怡和國際 興 | 公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表 |
公告本公司110年第一次股東臨時會決議 解除新任董事及其代表人競業限制案
1.股東會決議日:110/12/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：旭穎投資(股)公司代表人朱文煌、
旭穎投資(股)公司代表人李怡寧、顏裕昌、邱振庭
(2)獨立董事：洪國欽、史弘祥
3.許可從事競業行為之項目:
(1)旭穎投資(股)公司代表人朱文煌：
擔任董事長之公司：
欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、
金富海洋股份有限公司、開泰股份有限公司、
雄緯投資股份有限公司、樂客生活事業股份有限公司、
旭邦投資股份有限公司、綠星電子股份有限公司、
欣雄建設實業股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、
怡和國際能源股份有限公司、怡和光能科技股份有限公司
擔任董監事之公司：
和通建設股份有限公司、中佳電力事業股份有限公司、
穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、
中原投資股份有限公司、耀泰投資股份有限公司、
誠旭投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、
鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、
興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、
鼎通投資股份有限公司、尚騰投資股份有限公司
(2)旭穎投資(股)公司代表人李怡寧：
擔任董事長之公司：
穎泰投資股份有限公司、旭穎投資股份有限公司、
和通建設股份有限公司、穎泰投資股份有限公司、
和通科技股份有限公司、誠旭投資股份有限公司、
耀泰投資股份有限公司、和均投資股份有限公司、
鉅通投資股份有限公司、頤興投資股份有限公司、
興穎投資股份有限公司、和迪投資股份有限公司、
鼎通投資股份有限公司
擔任董監事之公司：
欣雄天然氣股份有限公司、興泰投資股份有限公司、
惠普投資股份有限公司、寶力精密科技股份有限公司、
旭邦投資股份有限公司
(3)邱振庭：
擔任董監事之公司：
欣雄天然氣股份有限公司、金富海洋股份有限公司、
開泰股份有限公司、雄緯投資股份有限公司、
怡和光能科技股份有限公司、怡和綠能股份有限公司、
怡和國際能源股份有限公司
(4)洪國欽：兆全法律事務所所長
(5)史弘祥：鼎程會計師事務所所長、鼎程管理顧問(股)公司董事長、
匠情開發(股)公司(持股5%)
4.許可從事競業行為之期間:110/12/22~113/12/21
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：81,341,163權
贊成權數：80,865,471權，占表決權數 99.41 %；
反對權數：0 權，占表決權數 0.00 %；
無效權數：0 權，占表決權數 0.00%；
棄權及未投票權數：475,692 權，占表決權數 0.58 %。
本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
出席股東表決權過半數之同意照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/22 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議111年第一次股東臨時會召開事宜 |
1.董事會決議日期:110/12/22
2.股東臨時會召開日期:111/02/11
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.召集事由一、報告事項:無。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:發行111年度限制員工權利新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/01/13
11.停止過戶截止日期:111/02/11
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/22 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:110/12/22
2.預計發行價格:每股新台幣40元
3.預計發行總額(股):不超過930,000股
4.既得條件:
(1)於各既得日當日仍在職。
(2)達成本公司營業目標：即既得期間屆滿前一年公司EPS為2元以上。
(3)達成員工績效評核指標：即既得期間屆滿之最近一年度績效考核。
A.考核等第分為S、A、B、C、D、E。
B.C等(含C等)以上可獲配100%、D等第獲配80%、E等第獲配60%。
(4)各既得期間外派人員如因個人因素申請回任母公司，則取消外派特殊給與股數。
(5)各既得期間內未曾有違反任何與本公司簽訂之合約及本公司之工作規則等情事。
(6)股數計算結果至1股為止，未滿1股者則無條件捨去。
(7)員工於各年度既得日可既得之最高股份比例分別為：
屆滿一年：10%、屆滿二年：30%、屆滿三年：30%、屆滿四年：30%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有未達既得條件者，其股份本公司全數以發行價格買回並予以註銷。
另依以下規定辦理：
(1)自願離職：遇員工自願辦理離職者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，
於離職生效當日即視為未達成既得條件，本公司將依原發行價格收買其股份並辦理
註銷。
(2)留職停薪：尚未既得之限制員工權利新股的權利義務不受影響；惟各年度可既得之
實際股份，除依所定既得條件外，需再依於各既得日前一年之實際在職月數比例計
算之。
(3)退休：遇員工辦理退休者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，於退休生
效當日即視為未達成既得條件，本公司將依原發行價格收買其股份並辦理註銷。
(4)資遣：員工遇依勞基法相關規定被資遣者，針對未達既得期間之限制員工權利新股
部分，於被資遣生效當日即視為未達成既得條件，本公司將依原發行價格收買其股
份並辦理註銷。
(5)轉調關係企業：遇有員工轉調關係企業者，係因本公司營運所需，經指定派任或轉
任本公司關係企業或其他公司時，針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，在
該員工於指定派任或轉任本公司關係企業後，持續在職服務之前提下，仍依本辦法
既得條件規定辦理，但就其個人績效評核是否達成既得條件將由董事長參考本公司
要求之績效及轉任公司提供之員工任職績效評核核定是否達成既得條件，若有經理
人、具員工身分之董事者，應先經薪資報酬委員會評估並經董事會同意。
(6)死亡：針對未達既得期間之限制員工權利新股部分，則依在職月份數之比例計算股
數(四捨五入取仟股整數)，其繼承者應於事實發生日後依民法繼承相關條文及公開
發行股票公司股務處理準則之繼承過戶相關規定，完成法定之必要程序並提供相關
證明文件，並在遵守本辦法相關規範之前提下，才得以申請領受其應繼承之股份或
權益。
(7)解雇：員工經本公司依相關規定解雇者，針對未達既得期間之限制員工權利新股部
分，於被解雇生效當日即視為未達成既得條件，本公司將依原發行價格收買其股份
並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「111年度限制員工權利新股辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司及從屬公司員工為限。
(2)實際被授與員工及其得認股之數量，將參酌工作績效、職掌、整體貢獻或特殊績效
等，由董事長核定後，經董事會同意核定之，若有經理人、具員工身分之董事者，
應先經薪資報酬委員會評估並經董事會同意 。
(3)單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一
認股權人得認購股數加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
已發行股份總數之千分之三，且加計依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認
股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分之一
。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司發展所需之重要人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬
感，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本公司決議發行不超過930仟股之限制員工權利新股，實際發行股數，將以估計最大可
能費用總額不超過新台幣80,000仟元之獎酬費用為上限。如以民國111年5月發行，暫
估民國111年∼115年之費用化金額分別為新臺幣22,667仟元、28,667仟元、18,000仟
元、8,666仟元及2,000仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
目前本公司已發行股數計算，暫估民國111年∼115年每股盈餘最大可能減少金額為新
臺幣1.16元、1.47元、0.92元、0.44元及0.1元。
11.其他對股東權益影響事項:
對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)限制員工權利新股發行後，應立即將之交付信託/保管，且於既得條件未成就前，
員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)既得期間員工不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定，
或作其他方式之處分。
(3)除前述限制外，員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前之其
他權利，包括但不限於：股息、股利、及資本公積之受配權、現金增資之認股權
等，與本公司已發行之普通股股份相同，且其取得之配股配息及現金增資認股不
需交付信託保管且不受既得期間之限制，相關作業方式依信託/保管契約執行之。
(4)員工未達既得條件前，於本公司股東會之出席、提案、發言、表決權及其他有關
股東權益事項皆委託信託/保管機構代為行使之。
(5)既得期間如本公司辦理現金減資、減資彌補虧損等非因法定減資之減少資本，限
制員工權利新股應依減資比例註銷。如係現金減資返還款項，比照前項公司配股
配息及現金增資認股產生後不需交付信託保管且不受既得期間之限制方式處理。
(6)自本公司配股停止過戶日、現金股息停止過戶日、現金增資認股停止過戶日、公
司法第 165 條第 3 項所定股東會停止過戶期間、或其它依事實發生之法定停止
過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之員工，其解除限制之股份
仍享有投票權、配（認）股及配息之權利。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)本辦法經董事會三分之二以上董事出席及出席董事超過二分之一同意，並報經主
管機關核准後生效，發行前如有修正亦同。若於送件審核過程，因主管機關審核
之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行
。
14.其他應敘明事項:本辦法如有未盡事宜，悉依相關法令規定辦理。
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| 2021/12/22 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
北京市朝陽區建國門外大街1號地上七層N7XXX號鋪位
2.事實發生日:110/12/22~110/12/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：269.19平方公尺(約81.43坪)
每單位價格：每月租金人民幣161千元(折合新台幣約702千元)
交易總金額：不動產之使用權資產人民幣9,067千元(折合新台幣約39,461千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月支付租金人民幣161千元(折合新台幣約702千元)
契約限制條款及其他重要約定事項：不動產之使用權資產自合約起始日起算共計五年
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
上海眾華資產評估有限公司
11.專業估價師姓名:
沈毅
張文淵
12.專業估價師開業證書字號:
沈毅(中國資產評估協會 登記編號：31000057)
張文淵 (中國資產評估協會 登記編號：42060056)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業據點使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年12月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率以110年12月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
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| 2021/12/22 | 乾杯 興 | 代孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司公告使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
上海市靜安區石門一路288號 L4XX 鋪位
2.事實發生日:110/12/22~110/12/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：410平方公尺(約124.03坪)
每單位價格：每月租金人民幣246千元(折合新台幣約1,070千元)
交易總金額：不動產之使用權資產人民幣13,810千元(折合新台幣約60,103千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
不適用
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款期間：依合約起始日起算共計5年
付款金額：每月支付租金人民幣246千元(折合新台幣約1,070千元)
契約限制條款及其他重要約定事項：不動產之使用權資產自合約起始日起算共計五年
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：依據市場行情進行議價
價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
上海眾華資產評估有限公司
11.專業估價師姓名:
沈毅
張文淵
12.專業估價師開業證書字號:
沈毅(中國資產評估協會 登記編號：31000057)
張文淵(中國資產評估協會 登記編號：42060056)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業據點使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年12月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
匯率以110年12月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
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| 2021/12/22 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司處分不動產相關事宜 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市三峽區A棟廠房1、2樓(坐落於新北市三峽區介壽路一段412巷19號)
2.事實發生日:110/12/22~110/12/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量 : 建物總面積約為860坪
每單位價格 : 每坪新台幣240 千元
交易總金額 : 新台幣206,400 千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人 : 欣鉅興科技股份有限公司
與公司之關係 : 該公司負責人為本公司監察人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
本公司基於營運上之長期整體規劃，將與該關係人共同拓展市場業務並展開合作。
前次移轉之所有人 ：不適用。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。
前次移轉日期及移轉金額：不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益為新台幣74,868千元。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件 : 依買賣不動產契約書約定。
契約限制條款 : 無。
其他重要約定事項 : 無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易決定方式 : 雙方議價。
價格決定之參考依據 : 參酌專業估價機構之估價報告。
決策單位 : 董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
麗業不動產估價師聯合事務所 : 新台幣 196,325千元
11.專業估價師姓名:
陳信豪
12.專業估價師開業證書字號:
台北市不動產估價師開業證書字號 : (110)北市估字第000299號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應本公司未來長期業務發展及活化資產並改善財務結構。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2021/12/22 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司110年第4季資金貸與改善計畫執行情形 |
1.事實發生日:110/12/22
2.公司名稱:鎧鉅科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司資金貸與子公司昆山鎧鉦貿易有限公司之改善計畫執行情形按季公告。
6.因應措施:
依法令規定訂定改善計畫並提報董事會通過。
本公司於110年12月22日董事會中提報資金貸與改善計畫執行情形說明如下:
110年第3季，昆山鎧鉦貿易有限公司已分別於106年01月~110年12月
償還本公司資金貸與金額共計 USD 86,808.45元，按計畫應還款金額
為 USD 2,560,457.76元，未能依計畫還款。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/22 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/22
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
110/12/22董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、通過本公司111年度內部稽核計畫案。
二、通過本公司111年度營運計畫及預算案。
三、擬委任本公司簽證會計師並決議其報酬案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/22 | 基龍米克斯生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理110年第一次現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/22
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,900,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:39,000,000元
6.發行價格:暫訂為每股新台幣16.8元溢價發行
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之10%(390,000股)由本
公司員工承購
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%
(3,510,000股)由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司
股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股
部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同
12.本次增資資金用途:建廠資本支出及充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，董事會已授權董事長另訂認股基準日、
增資基準日及辦理與本增資發行相關事宜。
(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、
繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行
庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益
，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環
境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。
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| 2021/12/22 | 影一製作所 興 | 公告本公司製作部總監異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:製作部總監
2.發生變動日期:110/12/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:周欣怡/本公司經紀部暨製作部總監
4.新任者姓名、級職及簡歷:張承中/本公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/22
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/22 | 麗彤生醫科技 興 | 本公司擬取得不動產及其他資產之租賃使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市忠孝東路四段30號2樓、1樓、B1、B2及其外牆廣告
2.事實發生日:110/12/22~110/12/22
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位:252.59坪(未包含外牆廣告)
每單位價格:9303.61元/坪
租賃期間:5年
交易總金額:1億2912萬(含外牆廣告)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
禮客股份有限公司，非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
租期5年，每月租金235萬元(含稅)
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:市場行情進行議價
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
高力國際不動產估價師聯合事務所
估價金額:129,150仟元
11.專業估價師姓名:
詹繡瑛
12.專業估價師開業證書字號:
(98)北市估字第000147號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司美療服務及產品銷售使用，另轉租部分空間與診所作業務合作
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國110年12月22日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月22日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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