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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/24 | 愛爾達科技 | 本公司財務主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管
2.發生變動日期:110/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何映萱 經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:許牧群 財務長/本公司財務主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/24
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 愛爾達科技 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/12/24
2.股東臨時會召開日期:111/02/23
3.股東臨時會召開地點:台北市中正區徐州路2號(臺大醫院國際會議中心202室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:擬向國家通訊傳播委員會(NCC)申請增設3個亞運賽事
境外頻道案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/01/25
11.停止過戶截止日期:111/02/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 向榮生醫科技 | 本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/24
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,500,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:166,500,000元
6.發行價格:37元
7.員工認購股數或配發金額:
依「公司法」第 267 條規定保留10%，計450,000股供員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股數之90%，計4,050,000 股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之
股東及其持股比例認購，原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長
洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理
拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認足。
11.本次發行新股之權利義務:
本次增資發行新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，
擬授權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、
增資基準日等事項。
(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要
求，或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，
擬請授權董事長全權處理之。
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| 2021/12/24 | 永虹先進材料 興 | 本公司擬延長110年現金增資特定人繳款期間 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於110/10/15董事會決議通過辦理現金增資，並授權董事長
視實際資本市場狀況於法令許可範圍內全權處理，本次現金增資
擬發行普通股12,400,000股，每股面額新台幣10元，每股發行價格
為新台幣11元，預計募集金額計新台幣136,400,000元，業經110/10/27
取得金融監督管理委員會金管證發字第1100371415號函申報生效
在案。
(2)原特定人繳款期間110年12年28日至110年12月29日，然因特定人繳款
作業時間考量，故擬向金管會申請延長特定人繳款期間為110年12月
28日至111年1月27日。
6.因應措施:向主管機關申請延長特定人繳款期間至111年1月27日。
7.其他應敘明事項:本案待取得主管機關延長核准函後另行公告之。
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| 2021/12/24 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:110/12/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
簡啟恒 研發長
3.許可從事競業行為之項目:
國邑藥品科技股份有限公司 董事(鳳絲投資有限公司 代表人)
4.許可從事競業行為之期間:於任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/24 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第三 |
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 項第三款公告
1.事實發生日:110/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):217,626
(4)原資金貸與之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):0
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
原額度即將屆期，屆期後申請新額度，支應子公司營運需求，自111年2月1日起算一年。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-53,982
5.計息方式:
為本公司之短期平均借款利率1.97%，按月計息。
6.還款之:
(1)條件:
自111年2月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
(2)日期:
自111年2月1日起算一年，按月計息，屆期一次償還。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.00
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
通過子公司泰和碩借款額度50,000仟元，原貸放之本利清償後，自111年2月1日起算1年。
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| 2021/12/24 | 瑩碩生技醫藥 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款公告
1.事實發生日:110/12/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):713,919
(4)原背書保證之餘額(仟元):30,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):12,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):42,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):20,000
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司新增往來銀行授信
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
不適用
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):100,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-53,982
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
額度到期
(2)日期:
額度到期
6.背書保證之總限額(仟元):
713,919
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
42,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
5.88
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
31.94
10.其他應敘明事項:
本公司於110年12月24日董事會決議通過是項背書保證案，
泰和碩藥品科技股份有限公司已正式取具日盛銀行之核貸通知書。
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| 2021/12/24 | 旭東環保科技 興 | 補發公告本公司取得租賃使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台中市外埔區新磁磘段28、51、55、56、58、59、86、87、41-1地號土地。
2.事實發生日:110/12/24~110/12/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
3,576.77坪，每年租金新台幣1,853,364元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
莊添財、洪勉、莊朝輝、汪素珠、莊弘銘，皆為本公司關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因:公司整體營運規劃考量
(2)前次移轉情形:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)租期：109年07月01日起至113年06月30日
(2)付款條件：依照合約，租金每月新台幣154,447元
(3)其他重要約定事項：無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)參考依據:參考市場行情
(2)決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
生產製造之廠房、辦公、停車及營業處所之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月24日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議購買不動產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落地：新北市中和區健康段339地號
2.事實發生日:110/12/24~110/12/24
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地：99.44平方公尺，折合30.08坪
建物：699.51平方公尺，折合211.60坪
停車位：地下一層停車位4個
交易總金額：79,800,000元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
德恩建設股份有限公司-非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依合約規定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：議價
價格決定之參考依據：依照不動產估價師事務所出具之估價報告書
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所
新台幣81,740,000元
11.專業估價師姓名:
林金生
12.專業估價師開業證書字號:
(94)北市估字第0060號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
依合約規定
21.取得或處分之具體目的或用途:
因應未來發展需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
1.民國110年12月24日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。
1.事實發生日:110/12/24
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):154,008
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,360
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,360
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):154,008
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,360
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,360
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司
(3)資金貸與之限額(仟元):75,562
(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
貸出資金之公司︰東莞創兆淨化工程有限公司
與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):17,853
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,229
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,229
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):407,595
(2)累積盈虧金額(仟元):184,291
5.計息方式:
第一、二及四筆年利率3.5%
第三筆年利率2%
6.還款之:
(1)條件:
第一、二及四筆為期間一年，循環使用
第三筆為期間一年，得分次提前償還
(2)日期:
依合約
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
244,072
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
63.39
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
10.其他應敘明事項:
第一筆
原資金貸與額度美金40萬元於111年3月28日到期，提前解除，
本次董事會授權董事長決行額度美金120萬元，
期間一年，分次，循環使用
第二筆
原資金貸與額度美金20萬元於111年3月28日到期，提前解除，
本次董事會授權董事長決行額度美金120萬元，
期間一年，分次，循環使用
第三筆
原資金貸與額度額度新台幣2,400萬元整於111年2月7日到期，
於110年12月23日提前清償解除
本次董事會再授權資金貸與額度新台幣2,500萬元及2,000萬元，
期間一年，得分次提前償還
第四筆
本次董事會授權董事長決行額度人民幣120萬元，
期間一年，分次，循環使用
接受資金貸與公司資訊:
無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧63,642仟元
東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-9,702仟元
泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧130,351仟元
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| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 |
1.事實發生日:110/12/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太創能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,925,097
(4)原背書保證之餘額(仟元):254,383
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,215,585
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,469,968
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):154,813
(8)本次新增背書保證之原因:
工程履約保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):110,200
(2)累積盈虧金額(仟元):82,654
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司工程合約履約責任結束
(2)日期:
被背書保證公司工程合約履約責任結束日
6.背書保證之總限額(仟元):
5,005,253
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,268,615
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
589.22
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
740.33
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。
(2)匯率為110/11/30 美金匯率 27.80
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| 2021/12/24 | 泰創工程 興 | 代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書 |
代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:110/12/24
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之母公司
(3)背書保證之限額(仟元):944,520
(4)原背書保證之餘額(仟元):177,287
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):208,287
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177,287
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):282,070
(2)累積盈虧金額(仟元):130,351
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司授信合約到期並清償借款
(2)日期:
被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
5,005,253
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,268,615
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
589.22
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
740.33
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。
(2)匯率為110/11/30 美金匯率 27.80
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| 2021/12/24 | 美麗信酒店 未 | 公告110年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:72.77%
5.自結速動比率:67.45%
6.自結負債比率:65.63%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至110年11月30日的65.63%。
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| 2021/12/24 | 邁科科技 興 | 公告本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務主管及會計主管
2.發生變動日期:110/12/24
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張慶文
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任
6.異動原因:解任
7.生效日期:110/12/24
8.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管待董事會通過後再行公告。
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| 2021/12/24 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止案 |
1.董事會決議日期:110/12/24
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:梁敏永董事長暨執行長
3.許可從事競業行為之項目:兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類
之業務係與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:為利益迴避者不參與討論及表決
外，經代理主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/24 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議增購設備案 |
1.事實發生日:110/12/24
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:為因應未來營運需求，本公司董事會決議增購設備案，並授權董事長依
決議內容全權處理之，具體交易條件及細節待正式簽約後另行公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/24 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司董事會決議修訂110年員工認股權憑證發行及 認股辦法 |
1.事實發生日:110/12/24
2.原公告申報日期:110/04/22
3.簡述原公告申報內容:本公司董事會決議以低於市價發行110年員工認股權憑證
4.變動緣由及主要內容:
(1)變更緣由: 依據主管機關要求配合法令之修訂，本公司修正110年員工認股權憑證
發行及認股辦法第三條第二項及第七條第一項、第二項及第三項。
(2)修訂前條文:
三.認股權人:
(二)認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參
酌員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等
，經董事長核定後，提請董事會決議認定之。如認股人具董事及經理人身份者，由董
事長提案經薪資報酬委員會覆核後提報董事會決議通過。
七.認股價格之調整:
(一)本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時
（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、
股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），
認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致
已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足
日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整）。
調整後認股價格＝[(調整前認股價格×已發行股數) + (每股繳款金額×新股發行股數)]
／(已發行股數 +新股發行股數)
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回
尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、受讓他
公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分
割計畫書及相關法令另訂之。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或限制員工權利新股註銷之減
資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調
整之：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×
〔減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數〕。
現金減資時：
調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×
（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）
(三)本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，其每股發放金額占每股
時價之比率超過百分之一點五者，認股價格依下列公式調整之(計算至新台幣角為止，
分以下四捨五入)：
調降後認股價格＝調降前認股價格×（1 – 發放普通股現金股利占每股時價(註)之比
率）。
(3)修訂後條文:
三.認股權人:
(二)認股資格基準日由董事長決定。實際得為認股權人之員工及其得認股數量，將參酌
員工之年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其他管理上需參考之條件等，經
董事長核定後，提請董事會決議認定之。如認股人為兼任本公司董事之員工及經理人身
份者，由董事長提案經薪資報酬委員會同意後提報董事會決議通過。前述身分以外之本
公司及國內外從屬公司之員工經審計委員會同意後提報董事會決議通過。
七.認股價格之調整:
(一) 本認股權憑證發行後，除本公司所發行具有普通股轉換權或認股權之各種有價證
券換發普通股股份或因員工酬勞發行新股者外，遇有本公司已發行普通股股份增加時
（包含辦理私募、現金增資、盈餘轉增資、資本公積轉增資、公司合併、公司分割、
股票分割、或受讓他公司股份發行新股及辦理現金增資參與發行海外存託憑證等），
認股價格依下列公式計算，並於新股發行除權基準日調整之，如係因股票面額變更致
已發行普通股股份增加，於新股換發基準日調整之，但有實際繳款作業者於股款繳足
日調整之（計算至新台幣角為止，分以下四捨五入，向下調整，向上則不予調整）。
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔已發行股數＋（每股繳款金額×新股發行股數）
／每股時價〕／（已發行股數＋新股發行股數）。
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數/
股票面額變更後已發行普通股股數）。
1.已發行股數係指普通股已發行股份總數(包括募集發行與私募股份)減除本公司買回
尚未註銷或轉讓之庫藏股股數。
2.每股繳款金額如係屬無償配股或股票分割，則其繳款金額為零。公司合併、受讓他
公司股份或公司股票分割時，其認股價格之調整方式依合併契約、股份受讓契約或分
割計畫書及相關法令另訂之。
3.遇有調整後認股價格高於調整前認股價格時，則不予調整。
(二)本認股權憑證發行後，遇有本公司非因庫藏股註銷或限制員工權利新股註銷之減
資致普通股股份減少時，應依下列公式，計算其調整後認股價格，並於減資基準日調
整之：(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)
減資彌補虧損時：
調整後認股價格＝調整前認股價格×〔減資前已發行普通股股數
／減資後已發行普通股股數〕。
現金減資時：
調整後之認股價格＝（調整前認股價格–每股退還現金金額）×
（減資前已發行普通股股數／減資後已發行普通股股數）
股票面額變更時：
調整後認股價格＝調整前認股價格（股票面額變更前已發行普通股股數
／股票面額變更後已發行普通股股數）。
(三) 本認股權憑證發行後，遇有本公司發放普通股現金股利時，認股價格依下列公式
調整之(計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
調降後認股價格＝調降前認股價格×
（1–發放普通股現金股利占每股時價(註)之比率）。
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/24 | 久裕興業 興 | 公告本公司110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
1.事實發生日:110/12/24
2.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%，依櫃買中心證櫃審字
第1040100811號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110/11
4.自結流動比率:108.10%
5.自結速動比率:77.47%
6.自結負債比率:66.73%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/24 | 平和環保科技 | 代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告董事會 選舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:洪銘仁
4.舊任者簡歷:平和環保科技股份公司代表人
5.新任者姓名:洪銘仁
6.新任者簡歷:平和環保科技股份公司代表人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:110/12/24
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/24 | 平和環保科技 | 代重要子公司鳳嘉實業股份有限公司公告股東會通過 解除新任董事 |
1.股東會決議日:110/12/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：平和環保科技股份有限公司
法人董事代表人：洪銘仁
法人董事代表人：黃弘傑
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:
任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第128條之1規定，鳳嘉實業股份有限公司由法人股東一人所組織，
其股東會職權由董事會行使，出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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