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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/20 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司公告與天津紅日 葯業股 |
代子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司公告與天津紅日 葯業股份有限公司、廣東省南山醫學發展基金會、北京健達康新葯 開發有限公司洽談及簽訂「對甲苯磺酉先胺注射液項目合作協議」
1.事實發生日:110/12/20
2.契約或承諾相對人:天津紅日葯業股份有限公司(以下簡稱”紅日藥業”)
、廣東省南山醫學發展基金會(以下簡稱”南山基金會”)、北京健達康新
葯開發有限公司(以下簡稱”北京健達康”)。
3.與公司關係:紅日葯業、南山基金會、北京健達康皆為天津紅日健達康醫
葯科技有限公司(以下簡稱”天津紅健”)之股東，分別持有12.5%、6.25%
及72%。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):110/12/20
5.主要內容(解除者不適用):
本公司持有72%之子公司天津紅日健達康醫葯科技有限公司與天津紅日葯
業股份有限公司、廣東省南山醫學發展基金會及本公司持有100%子公司
北京健達康新葯開發有限公司擬簽訂「對甲苯磺酉先胺注射液項目合作協
議」，用以約定PTS對甲苯磺酉先胺注射液項目在中國地區的相關合作事宜。
本公司經110年12月20日董事會決議通過，擬授權總經理林懋元在協議書草
稿的權利義務範圍內，進行後續洽談及協議書簽署作業。
6.限制條款(解除者不適用):依合作協議書辦理。
7.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面影響。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:用以約定PTS對甲苯磺酉先胺注射液項目
在中國地區的相關合作事宜。
9.其他應敘明事項:
(1)因此協議書尚未正式簽署，且洽談中之部分條款涉及合作各方的商業機
密，恕無法揭露。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/12/20 | 台灣虎航 | 因應本公司上市申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:110/12/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:109/10/01~110/09/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上市作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:110/12/19
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
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| 2021/12/20 | 久舜營造 興 | 公告110年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債 |
公告110年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負 債比率
1.事實發生日:110/12/20
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:110年11月份
4.自結流動比率:136.11%
5.自結速動比率:117.49%
6.自結負債比率:72.52%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/20 | 華立捷科技 公 | 本公司經櫃買中心同意，自110年12月21日起恢復交易 |
1.事實發生日:110/12/20
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:110/12/20
3.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易
之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:110/12/21
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| 2021/12/20 | 拉法生醫 興 | 公告本公司接獲臺灣臺北地方法院民事判決 |
1.法律事件之當事人:
原告：帆宣系統科技股份有限公司（以下簡稱「帆宣公司」）
被告：本公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣臺北地方法院
3.法律事件之相關文書案號:109年度智字第25號
4.事實發生日:110/12/20
5.發生原委（含爭訟標的）:
原告帆宣公司與本公司之間給付貨款之爭議，於109年4月20日向臺灣臺北地方法院對本
公司提起民事訴訟。
6.處理過程:本案經臺灣臺北地方法院判決：
（一）被告應給付原告新臺幣6,266,474元及遲延利息。
（二）原告其餘之訴及假執行之聲請均駁回。
（三）訴訟費用由被告負擔。
（四）原告以新臺幣2,100,000元為被告供擔保後，得假執行。但被告以新臺幣
6,266,474元為原告預供擔保後，得免為假執行。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
針對前述貨款，本公司已於108年帳列應付款項，故本案對本公司之財務及業務無重大影
響。
8.因應措施及改善情形:
本公司將與委任律師研議，是否於法定期間內提起上訴。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/20 | 芯鼎科技 | 公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股訂價暨 發行相關 |
公告本公司董事會決議辦理110年度私募普通股訂價暨 發行相關事宜
1.董事會決議日期:110/12/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次私募現金增資普通股之對象依證券交易法
第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財政一字
第0910003455號令規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:10,000,000
5.得私募額度:以10,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募普通股價格之訂定，以下列二基準計算價格較高者為參考價格，
以不低於參考價格之八成訂定之。
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣
除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為81.48元。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值為7.61元。
綜上，擇上述二基準計算價格較高者，故本次私募之參考價格為81.48元。
2.本次私募實際發行價格為65.2元，為參考價格之80.02%，不低於股東會決議
參考價格之八成。
3.本次私募價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，參酌本公司營運狀況、未來展望
及定價日參考價格，同時考量證券交易法對於私募有價證券有三年轉讓限制等因素後
決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:充實營運資金，以因應未來營運所需。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性、發行成本及私募股票有三年
內不得轉讓之限制等因素，較可確保及強化與策略合作夥伴間長期合作關係，故本次不
採用公開募集而擬以私募方式辦理。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:110/12/20
11.參考價格:81.48
12.實際私募價格、轉換或認購價格:65.2
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通
股相同，惟依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股，除符合特定情形外，於交
付日起滿三年始得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年後，依相關法令規定申請
補辦公開發行及上市(櫃)交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
1.本次私募繳款期間為民國一一○年十二月二十一日起至民國一一○年十二月二十二日
止。
2.本次私募現金增資基準日為民國一一○年十二月二十三日，如因客觀環境變化而有異
動，擬授權董事長調整之。
(五)本次私募發行新股事宜，如法令有所變動或經主管機關核定修正，或有未盡事宜或
因客觀環境改變而需要變動時，擬授權董事長視金融市場狀況後為之，並代表本公司全
權處理相關事宜。
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| 2021/12/20 | 聯享光電 興 | 公告本公司110年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司110年11月份自結個別財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資 額度情形
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)110年11月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 53.68%
流動比率:279.54%
速動比率:219.53%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
期初現金餘額: 172,352 137,719 175,305
現金流入合計: 13,757 71,271 33,857
現金流出合計: 48,390 33,685 17,913
期末現金餘額: 137,719 175,305 191,249
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 331,000仟元
已用額度: 252,500仟元
額度餘額: 78,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/20 | 達航科技 | 本公司公告111年度取得機器設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
雷射加工用機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額：111年度預算金額205,100仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：母子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/20 | 達航科技 | 代分公司上海達航實業有限公司青浦分公司公告取得機器設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之雷射加工機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交物總金額：111年度預算金額4,700仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/20 | 安盛生科 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形 及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:安盛生科(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年12月17日證櫃審字第1100071046號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 110年12月 111年1月 111年2月
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期初餘額 18,994 14,408 14,806
現金流入 2,161 8,472 37,628
現金流出 6,747 8,074 5,834
期末餘額 14,408 14,806 46,600
(2)本公司110年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 0 0 0
長期借款 NTD 0 0 0
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:本公司係屬生技產業具投資風險，有關財務及營收資訊
，請依公開資訊觀測站資料為準，投資人請審慎判斷謹慎投資
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| 2021/12/20 | 達航科技 | 代子公司上海達航實業有限公司之青浦分公司公告111年 取得機 |
代子公司上海達航實業有限公司之青浦分公司公告111年 取得機器設備(更正交易總金額)
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
供營業使用之雷射加工機器設備
2.事實發生日:110/12/20~110/12/20
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：一批
(2)每單位價格：依雙方約定
(3)交易總金額：111年度預算金額47,00仟元(更正：原誤植為 4,700仟元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：大船企業日本株式會社
(2)與公司之關係：關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：配合本公司之雷射加工製程計劃
(2)前次移轉之所有人：不適用
(3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用
(4)前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)交付或付款條件：依合約議定，分期支付
(2)契約限制條款及其他重要約定事項：依合約
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據：雙方議定
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供雷射加工製程使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月20日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月20日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/20 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議通過新設立轉投資子公司 |
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:媞比芙國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司新設立轉投資子公司
4.相互持股比例:新設立轉投資100%子公司
5.發生緣由:本公司為有效發展生技產品之業務經營效能，
並獨立拓展產品的開發與銷售，擬新設立100%轉投資子公司。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:董事會授權董事長代表本公司處理子公司設立相關後續事宜。
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| 2021/12/20 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議通過以現金收購上海媞比芙貿易 有限公司1 |
公告本公司董事會決議通過以現金收購上海媞比芙貿易 有限公司100%股權
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:上海媞比芙貿易有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以現金收購上海媞比芙貿易有限公司100%股權，
以拓展大陸市場，提昇本公司營運能力。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本次交易為關係人交易，後續相關事宜授權董事長全權處理。
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| 2021/12/20 | 力智電子 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間 暨暫定承銷價相關事宜
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:力智電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上巿前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣70,500,000元，
發行普通股7,050,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份
有限公司110年12月3日臺證上一字第1101806575號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之10%，計705,000
股供員工認購外，其餘90%計6,345,000股依證券交易法第28條之1規定及110年
7月29日股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開
承銷，不受公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或
放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依
「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定
辦理之。
三、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書
前興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後
簡單算術平均數之七成為上限，訂為每股新台幣507.76元(競價拍賣底價)，依投
標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以
各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍
為上限，故每股發行價格暫定以新台幣589元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資認股之繳款期間:
(1)競價拍賣期間：110年12月23日至110年12月27日。
(2)公開申購期間：111年1月3日至111年1月5日。
(3)員工認股繳款日期：111年1月3日至111年1月5日。
(4)競價拍賣扣款日期：111年1月4日。
(5)公開申購扣款日期：111年1月6日。
(6)特定人認股繳款日期：111年1月6日至111年1月7日。
(7)增資基準日：111年1月11日。
六、本次現金增資發行新股均採無實體發行，其權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2021/12/20 | 力智電子 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:力智電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)訂約日期：110/12/20
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：兆豐商業銀行竹科竹村分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：國泰世華商業銀行新生分行
(3)委託存儲專戶機構：臺灣土地銀行股份有限公司竹東分行
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| 2021/12/20 | 力智電子 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:110/12/20
2.公司名稱:力智電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在臺灣
證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構名稱、辦
公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)股務代理機構名稱：褔邦證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市中正區忠孝西路1段6號6樓
(3)股務代理機構聯絡電話：02-2371-1658
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| 2021/12/20 | 精拓科技 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 股份註銷之減資基準日案
1.董事會決議日期:110/12/20
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達成既得條件，依發行辦法規
定無償收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣168,000元
4.消除股份:16,800股
5.減資比率:0.056%
6.減資後實收資本額:新台幣301,563,130元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110/12/20
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/20 | 精拓科技 | 本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.董事會決議日期:110/12/20
2.股東臨時會召開日期:111/02/23
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街36號3樓之7
4.召集事由一、報告事項:修正本公司「董事會議事規範」、
訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」、
「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」
及「公司治理實務守則」。
5.召集事由二、承認事項:無。
6.召集事由三、討論事項:
1.修正「公司章程」案。
2.修正「股東會議事規則」案。
3.修正「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
4.修正「取得或處分資產處理程序」案。
5.修正「資金貸與他人作業程序」案。
6.修正「背書保證作業程序」案。
7.修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。
8.本公司申請股票初次上市（櫃）買賣案。
9.初次申請上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷案。
10.解除新任董事競業之限制案。
7.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:111/01/25
11.停止過戶截止日期:111/02/23
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定 |
公告本公司董事會決議買回已發行限制員工權利新股並註銷 暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:110/12/20
2.減資緣由:因有獲配限制員工權利新股之員工離職，依本公司限制員工權利新股發行
辦法規定視為未達既得條件，故需買回已發行之限制員工權利新股並辦理註銷減資。
3.減資金額:1,884,000元
4.消除股份:188,400股
5.減資比率:0.202314%
6.減資後實收資本額:新台幣929,344,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110年12月21日
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/20 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票買賣及 撤銷公開發行 |
1.事實發生日:110/12/20
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:
本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於110年12月20日董事會決議通過
終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷公開發行。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:
依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。
4.其它應敘明事項:無
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