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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/17 | 華安醫學 | 因應會計師事務所內部調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/17
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
葉淑娟
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃惠敏
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
葉淑娟
7.新任簽證會計師姓名2:
黃國寧
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/12/17 | 華安醫學 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:110/12/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳美芳，稽核室經理，遠百企業(股)有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/12/17
8.其他應敘明事項:
新任稽核主管於110/11/08到職，本公司110/12/3審計委員會及110/12/17董事會
通過任命案。
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| 2021/12/17 | 長春人造樹脂 公 | 公告本公司總經理異動情形 |
1.董事會決議日:110/12/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:蘇士光；本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:陳厚福；本公司副總經理
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:111/07/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/17 | 長春石油化學 公 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日:110/12/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:陳朝興；本公司總經理
4.新任者姓名及簡歷:蔡智全；本公司副總經理
5.異動原因:退休
6.新任生效日期:111/01/01
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/17 | 台睿生物科技 興 | 媒體報導說明(更正日期) |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C02版報導
2.報導日期:110/12/17
3.報導內容:經濟日報C02版，報導內容如下：「以本周漲幅前十名興櫃個股來看，台睿
狂飆47.9%高居榜首，主要傳出開發的敗血症用藥Rexis(瑞克西)近期臨床試驗將陸續
整理，預計明年農曆年後解盲，吸引特定資金進場拉抬。」
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關敗血症藥物Rexis(瑞克西)之三期臨床試驗，
已經收案完成，未來臨床試驗完整數據則將待統計分析後另行對外公告。有關媒體
報導該藥物之臨床試驗解盲時程，請依本公司公告資訊為準。
6.因應措施:後續公司相關營運之重大訊息，亦將依相關規定公告揭露，透過公開資訊
觀測站發布重大訊息說明，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使
投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/12/17 | 南俊國際 | 南俊國際 110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
南俊國際 110年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:110/12/17
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃監字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至自結合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:110年11月
4.自結流動比率:108.65%
5.自結速動比率:78.78%
6.自結負債比率:65.38%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/17 | 巧新科技工業 | 澄清新聞媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:110/12/17
3.報導內容:經濟日報於110年12月17日C05版報導內文提到「巧新新年度的營運展望，
全球汽車缺晶片的情況已逐漸在改善中，再加上布局新訂單也將開始出貨，法人推估
明年度的營收、獲利有望比今年好。」等報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關公司營收、獲利之報導內容係屬法人推估。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:請投資人以本公司公告於公開資訊觀測站資料為準，以確保投資人權
益，特此說明。
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| 2021/12/16 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議購買土地案 |
1.事實發生日:110/12/16
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
彰化縣秀水鄉埔崙段350地號土地
(2)事實發生日︰110/12/16~110/12/16
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
土地面積7,986平方公尺(折合2,415.77坪)、預計交易總金額為新台幣伍億元額度內。
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）︰向中工業股份有限公司，非公司之關係人。
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰不適用。
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用。
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用。
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
依不動產買賣契約書付款
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰議價。
價格決定之參考依據︰參考專業估價機構之估價金額及市場行情等因素。
決策單位︰董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
華淵不動產估價師事務所
估價金額︰新台幣488,000,000元
(11)專業估價師姓名:陳聯興
(12)專業估價師開業證書字號︰
不動產估價師開業字號︰(101)高市估字第000068號(換發)
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰否或不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰否或不適用
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用。
(17)會計師事務所名稱︰不適用。
(18)會計師姓名︰不適用。
(19)會計師開業證書字號︰不適用。
(20)經紀人及經紀費用︰不適用。
(21)取得或處分之具體目的或用途︰業務成長需求及產能擴充需求
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無。
(23)本次交易為關係人交易︰否
(24)董事會通過日期︰民國110年12月16日
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰
監察人承認日期︰民國110年12月16日
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
(29)其他敘明事項︰無。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/16 | 雲豹能源-創 | 公告本公司董事會委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:110/12/15
2.發生緣由:公告本公司董事會委任薪酬委員事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)本公司業已於110年10月28日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。
(2)本公司110年12月15日臨時董事會決議通過第二屆「薪資報酬委員會成員」委任。
第二屆薪酬委員會成員:吳青松先生、郭蕙蘭女士及李退之先生。
(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110/12/15至113/12/14。
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| 2021/12/16 | 雲豹能源-創 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/15
2.發生緣由:公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項
一報告事項:
(一)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(二)訂定本公司「道德行為準則」案。
(三)修訂本公司「董事會議事運作之管理作業」案。
二、討論及選舉事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」案。
(三)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(四)修訂本公司「資金貸與他人管理作業」案。
(五)修訂本公司「背書保證管理作業」案。
(六)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(七)修訂本公司「衍生性金融商品交易處理作業」案。
(八)全面改選董事案。
(九)解除新任董事競業禁止限制案。
3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/16 | 雲豹能源-創 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 （含獨立董事）競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/12/15
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
賴勁麟(董事)
蘇妍如(董事)
王海翎(董事)
高林實業(股)公司代表人:李忠良(董事)
吳青松(獨立董事)
郭蕙蘭(獨立董事)
李退之(獨立董事)
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/12/15~113/12/14
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/16 | 雲豹能源-創 | 公告本公司110年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨 |
公告本公司110年第一次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:110/12/15
2.舊任者姓名及簡歷:
董事:賴勁麟先生
董事:蘇妍如女士
董事:李志峰先生
董事:亞洲電力股份有限公司代表人:鄭美涓 女士
董事:寶圓投資有限公司代表人:王海翎 女士
3.新任者姓名及簡歷:
董事:賴勁麟先生(本公司董事長)
董事:蘇妍如女士(本公司董事)
董事:王海翎女士(本公司董事)
董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良先生(高林實業(股)公司董事長)
獨立董事:吳青松先生(中國文化大學商學院院長)
獨立董事:郭蕙蘭女士(家和國際法律事務所主持律師)
獨立董事:李退之先生(財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長)
4.異動原因:配合公司治理調整董事結構
5.新任董事選任時持股數:
董事:賴勁麟先生/100,000股
董事:蘇妍如女士/18,003,009股
董事:王海翎女士/12,808,059股
董事:高林實業股份有限公司代表人:李忠良先生/900,000股
獨立董事:吳青松先生/0股
獨立董事:郭蕙蘭女士/0股
獨立董事:李退之先生/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/12/15~113/12/14
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/16 | 雲豹能源-創 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:110/12/15
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事:吳青松先生(中國文化大學商學院院長)
獨立董事:郭蕙蘭女士(家和國際法律事務所主持律師)
獨立董事:李退之先生(財團法人臺南市台日文化友好交流基金會董事長)
4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人職權，原監察人當然解任
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA
7.新任生效日期:110/12/15~113/12/14
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/16 | 信實保全 | 代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與科技部南 |
代子公司信實公寓大廈管理維謢股份有限公司公告: 參與科技部南部科學園區管理局「111年度南科臺南園區租賃 業務與行政大樓管理維護工作」得標
1.事實發生日:110/12/16
2.契約或承諾相對人:科技部南部科學園區管理局
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/01/01~111/12/31
5.主要內容(解除者不適用):科技部南部科學園區管理局「111年度
南科臺南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」採購案。
6.限制條款(解除者不適用):本案尚未簽約，若有相關限制條款，將再另行公告。
7.對公司財務、業務之影響:
本契約將對信實公寓公司之業務有正面之實質挹注。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:科技部南部科學園區管理局「111年度
南科台南園區租賃業務與行政大樓管理維護工作」承攬。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/16 | 聯致科技 興 | 代子公司蘇州聯致科技有限公司公告處份土地使用權及廠房。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)坐落於蘇州工業園區鳳里街158號之土地使用
權及廠房。
2.事實發生日:110/12/16~110/12/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地使用權面積為75,880.33平方公尺，廠房及建築物面積共29,479.02
平方公尺。
每單位價格：土地使用權每平方公尺單價人民幣763.6元，廠房建築每平方公尺單價人
民幣2,654.8元。
交易總金額：人民幣136,200,000元(未稅)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：蘇州群策科技有限公司(以下簡稱蘇州群策)。
其與公司之關係：關係人。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：由於蘇州聯致已停工多年，導致現有土地與廠房大
部分處於閒置狀態。今與蘇州聯致相鄰的蘇州群策因業務發展需求有意取得蘇州聯
致之全部土地使用權及廠房所有權進行擴建生產線。
2.前次移轉所有人：無。
與公司相對關係：無。
與交易相對人之關係：無。
前次移轉日期：無。
前次移轉金額：無。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
預計處分利益：人民幣3,140萬元 。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
收款條件： 交易合同簽署後10日內，支付交易總金額10%；交易標的通過當地政府
審查後10日內，支付80%；交易標的轉移登記完成後10日內，支付最後的10%。
契約限制條款及其他重要約定事項：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價。
價格決定之參考依據：房地產價值估價報告。
決策單位：董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所：江蘇姑蘇明誠房地產土地資產評估事務所有限公司。
估價金額：土地使用權價值人民幣5,794.02萬元及房屋建築物價值人民幣7,713.42萬
元，合計人民幣13,507.44萬元。
11.專業估價師姓名:
1.孫家兵
2.馬雯婷
12.專業估價師開業證書字號:
1. 3219980069
2. 3220160065
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:是
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
無。
21.取得或處分之具體目的或用途:
活化資產以創造資產收益及股東最大利益。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月16日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月16日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
1.本公司為活化轉投資子公司資產，已於一○七年第七屆第十一次董事會決議通過
授權AMC Holding Ltd.董事長全權規劃與執行處份蘇州聯致股份。
2.AMC Holding Ltd.董事長於107年9月與蘇州聯致股份潛在買方簽屬股權轉讓框架
協議，期間108年 6月轉讓10%蘇州聯致股份予協議簽約對象之指定受讓人後，至
今已逾三年而未能全部完成股權轉讓交易，故AMC Holding Ltd.與蘇州聯致於
110年11月23日召開董事會終止授權AMC Holding Ltd.董事長全權規劃與執行處分
蘇州聯致股份事宜，並為活化蘇州聯致資產以創造資產收益及股東最大利益，繼
續規劃辦理蘇州聯致不動產處份事宜。
3.目前前述股權交易案買賣，雙方對原交易文件是否全部解除效力存有爭議，本次
資產處份交易案本公司依協議或有違約遭訴之風險。依據股權轉讓框架協議約定
，潛在買方得請求本公司給付違約金人民幣 1,000萬元，及賠償潛在買方用於規
劃、建設蘇州聯致所投入資金及協助解決其他事項所產生的全部費用之權益，惟
因潛在買方亦有其未盡之履約義務，故本公司是否承擔違約風險及相關對財務報
表之影響，尚待後續協談或法律程序之結果而定。
4.AMC Holding Ltd.如涉及上述股權交易案之爭議，蘇州聯致仍可照常進行運營行
為。本公司經諮詢上海尚世華律師事務所認為，AMC Holding Ltd.所及的股權交
易爭議，對蘇州聯致依法合規處份土地使用權及廠房案之進行並無重大影響。
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| 2021/12/16 | 華懋科技 | 公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 (補充代收股款 |
公告本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:110/12/16
2.發行股數:1,200,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:60,000,000元
5.發行價格:每股新台幣50元
6.員工認股股數:120,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股之90%，計1,080,000股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起
五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:111/01/09
13.最後過戶日:111/01/04
14.停止過戶起始日期:111/01/05
15.停止過戶截止日期:111/01/09
16.股款繳納期間:111/01/13~111/02/14
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/12/16
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行股份有限公司龍潭分行
19.委託存儲款項機構:兆豐國際商業銀行桃園分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行普通股之實際發行價格、發行股數、發行條件及方式、計畫項
目、募集金額、資金運用狀況及其他有關事項，如因法令變更、經主管機關修正
、因應客觀環境改變或其他事實需要而須調整修正時，授權董事長視實際情況全
權處理。
(2)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年12月14日
金管證發字第1100377015號函申報生效在案。
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| 2021/12/16 | 台灣虎航 | 本公司向關係人租賃取得不動產使用權資產案 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
1.台北市松山區民權東路四段81號第5樓層、第9樓層部分面積
2.台北市松山區敦化北路405巷123弄3號、6號部分面積
3.桃園市大園區航站南路1號行政中心大樓第7樓層房舍部份空間
2.事實發生日:110/12/16~110/12/16
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.租賃面積：482坪
2.每單位價格：每月每坪租金新台幣860元
3.使用權資產總金額：新台幣9,852,179元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
1.交易相對人:中華航空股份有限公司
2.與公司之關係：本公司之母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
1.選定關係人為交易對象之原因：因營業需求作為辦公室及倉庫使用
2.前次移轉之所有人：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
1.交付或付款條件:依使用權資產租賃契約書約定
2.契約限制條款及其他重要約定:無
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
1.交易之決定方式：維持原條件續約
2.價格決定之參考依據：維持原條件續約
3.決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
因營業需求，作為辦公室及倉庫使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國110年12月16日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國110年12月16日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2021/12/16 | 進典工業 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
.事實發生日:110/12/16
2.公司名稱:進典工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(一)開會時間：民國111年02月11日(星期五)上午9時整。
(二)開會地點：中華汽車人才培訓中心會議室105室桃園市楊梅區青年路3號
(三)召集事由暨議程如下:
1.討論及選舉事項：
(1) 本公司擬申請上櫃案。
(2) 初次申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東全數放棄優先認股權案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 補選董事一席案。
(5) 解除新任董事競業禁止限制案。
2.臨時動議
3.散會
(四)股票停止過戶時間:111年01月13日起至111年02月11日止。
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| 2021/12/16 | 進典工業 | 公告本公司董事辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:110/12/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:自然人董事
3.舊任者姓名:黃彥文
4.舊任者簡歷:本公司副總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任本公司董事並於民國111年02月10日正式生效
9.新任生效日期:缺額將於最近一次股東臨時會補選，自選任日起至112年6月4日
補足原任期止。
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/16 | 進典工業 | 公告本公司董事會同意解除經理人競業禁止案 |
1.事實發生日:110/12/16
2.公司名稱:進典工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)董事會決議日期:110/12/16
(2)許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:樊偉華
(3)許可從事競業行為之項目: 兼任其他營利事業之經理人、自營或為他人經營同類之
業務係與本公司營業範圍相同或類似之公司
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。
(5)決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過
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