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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:110/12/10
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司
董事長
5.異動原因:全面改選董事
6.新任生效日期:110/12/10
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會，並由新任獨立董事
擔任第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
蔡英德/靜宜大學資訊學院院長
陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自110年12月10日至113年12月09日止，
同本屆董事會任期。
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| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:110/12/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)監察人:監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能
(2)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:不適用
4.異動原因:由四位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及
證券交易法第14條之4規定取代監察人職務
5.新任董事選任時持股數:不適用
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/12
7.新任生效日期:不適用
8.同任期董事變動比率:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:110/12/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君
(2)董事:張志宏
(3)董事:吳正同
(4)獨立董事:陳品嘉
(5)獨立董事:蔡英德
(6)獨立董事:陳柏諭
(7)獨立董事:張紘綱
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:110/12/10~113/12/09
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 110年第二次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變 動達 |
110年第二次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變 動達三分之一
1.發生變動日期:110/12/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長
(2)董事:吳正同
(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長
(4)董事:莊朝凱/凱士達國際(股)公司董事長
(5)董事:蕭珮欣
(6)董事:鍾榮志/萬泰科技(股)公司董事
(7)監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能
(8)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長
(2)董事:吳正同
(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長
(4)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
(5)獨立董事:蔡英德/靜宜大學資訊學院院長
(6)獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
(7)獨立董事:張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理
4.異動原因:全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君，1,700,000股
(2)董事:吳正同，760,500股
(3)董事:張志宏，2,200,965股
(4)獨立董事:陳品嘉，0股
(5)獨立董事:蔡英德，0股
(6)獨立董事:陳柏諭，0股
(7)獨立董事:張紘綱，0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/12
7.新任生效日期:110/12/10
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項:
一、股東臨時會日期：110/12/10
二、重要決議事項
(一)討論暨選舉事項：
1.通過「公司章程」部份條文修訂案
2.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案
3.通過「取得或處分資產處理辦法」案
4.通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」案
5.通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案
6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案
7.通過全面改選董事及獨立董事案
8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
(二)臨時動議：無
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 千附精密 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/10
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,379,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣53,790,000元
6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣75元溢價發行，惟向金管會委託之機構申報
案件之暫定發行價格及實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令
與主辦證券承銷商共同議定。
7.員工認購股數或配發金額:806,000股
8.公開銷售股數:4,573,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依
公司法第267條規定，保留發行新股15%計806,000股由本公司及符合一定條件之控制
公司之員工認購外，其餘4,573,000股依證券交易法第28條之1及本公司110年7月1日
第一次股東臨時會決議由原股東放棄優先認購權利，全數辦理上櫃前公開承銷，不受
公司法第267條按照原有股份比例儘先分認之規定限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定增資
基準日及繳款期間等發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股所定發行股份、發行價格、發行條件及其他相關事項，如
因法律規定或主管機關要求，基於營運評估或是客觀環境需予修正變更時，授權董事
長全權處理。
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| 2021/12/10 | 綠茵生技 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定,由全體獨立董事組成第一屆審計委員會
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
王精文/國立中興大學 副校長
國立中興大學管理學院 院長
國立中興大學企業管理學系 教授
廖偉傑/大江生醫股份有限公司 執行副總
威廉貝勒國際有限公司 負責人
蕭兆欽/台灣肥料股份有限公司 獨立董事
關貿網路股份有限公司 獨立董事
泰茗會計師事務所 負責人
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司於110/8/10董事會決議通過審計委員會組織規程。
(2)本屆審計委員會委員任期自110/12/10至113/9/21止,同本屆董事會任期截止日。
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| 2021/12/10 | 綠茵生技 | 公告本公司110年第二次股東臨時會補選獨立董事當選名單 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:本公司補選2席獨立董事
(1)舊任者姓名及簡歷:不適用
(2)新任者姓名及簡歷:
廖偉傑/大江生醫股份有限公司 執行副總
威廉貝勒國際有限公司 負責人
蕭兆欽/台灣肥料股份有限公司 獨立董事
關貿網路股份有限公司 獨立董事
泰茗會計師事務所 負責人
(3)異動原因:缺額補選
(4)任期:110/12/10至113/9/21
(5)生效日期:110/12/10
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 綠茵生技 | 公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:公告本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)通過補選2席獨立董事案。
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| 2021/12/10 | 佳得股份有限公司 未 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/10
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
戴信維
4.舊任簽證會計師姓名2:
林文欽
5.新會計師事務所名稱:建昇財稅聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳仁基
7.新任簽證會計師姓名2:
陳姿勻
8.變更會計師之原因:
配合本公司營運發展及內部管理需要。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無。
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用。
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用。
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是。
15.其他應敘明事項:
自民國110年第4季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證。
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| 2021/12/10 | 竹陞科技 | 公告本公司財務暨會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:財務暨會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:110/12/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:洪駿/財務暨會計主管、代理發言人
4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃。
7.生效日期:110/12/10
8.其他應敘明事項:(1)公司遵循代理人作業，各項財務會計業務
均由會計主管職務代理人負責，對公司營運無影響。
(2)新任財務暨會計主管及代理發言人待董事會通過後依相關規
定公告。
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| 2021/12/10 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事 |
公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會相關事宜
(1)董事會決議日期:110/12/10
(2)股東臨時會召開日期:111/02/18
(3)股東臨時會召開地點: 高雄市新興區民生一路247號3樓
(4)召集事由:
一、討論事項：
(1)本公司「公司章程」部分條文修訂案。
二、選舉事項：
(1)補選獨立董事一席案。
三、臨時動議：
(5)停止過戶起始日期:111/01/20
(6)停止過戶截止日期:111/02/18
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)依本公司公司章程規定獨立董事選舉採候選人提名制，凡持有已發行股
份總數百分之一以上股份之股東，得以書面並檢附公司法第一九二條之一
第四項規定之相關證明文件向公司提出獨立董事候選人名單，
欲辦理提名之股東，應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任
董事之承諾書、獨立董事聲明書、無公司法第三十條規定情事之
聲明書及其他相關證明文件。
(2)補選名額:獨立董事一人。
(3)提名受理期間：自民國111年1月11日至1月20日止。
(4)名受理處所：元樟生物科技股份有限公司。(地址: 高雄市新興區民生
一路247號9樓之3號)
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| 2021/12/10 | 力智電子 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:110/12/09
3.報導內容:
針對報導所述：「電源管理IC廠力智（6719）將於2022年1月中旬掛牌上市，….」、
「法人看好，力智全年合併營收不僅將改寫歷史新高，且獲利至少一個股本起跳。」
與「……，力智業績有望持續成長。」
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司正式上市時程將依相關法令於公開資訊觀測站發布重大訊息，上述資訊純屬
媒體預估。
針對媒體報導本公司未來營運狀況及產能預估，本公司並未提供財務預測等資訊，
有關本公司實際營收獲利等資訊，依本公司會計師查核或核閱後之財務報表為準，
特此澄清。
6.因應措施:本公司營運狀況，將依相關規定，於公開資訊觀測站發布重大訊息說明
，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 達航科技 | 代重要子公司公告由廣東達航電子有限公司東莞分公司更名 為上海 |
代重要子公司公告由廣東達航電子有限公司東莞分公司更名 為上海達航實業有限公司東莞分公司
1.事實發生日:110/12/10
2.公司名稱:廣東達航電子有限公司東莞分公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:本公司持有該公司100%股權
5.發生緣由:配合營運佈局需要
6.因應措施:依法辦理子公司變更登記事宜
7.其他應敘明事項:
@(一)公司名稱變更核准日期/事實發生日：110/12/07(領證日期：110/12/10)
@(二)公司名稱變更核准證照編號：44190002100878292
@(三)更名案董事會決議通過日期：110/07/05
@(四)變更前公司名稱：廣東達航電子有限公司東莞分公司
@(五)變更後公司名稱：上海達航實業有限公司東莞分公司
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| 2021/12/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/9 | 鏵友益科技 | 公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日暨相關事宜 |
1.事實發生日:110/12/09
2.發生緣由:
(1)董事會決議或公司決定日期：110/12/09
(2)發行股數：普通股1,000,000股。
(3)每股面額：新台幣10元。
(4)發行總金額：新台幣40,000,000元。
(5)發行價格：以每股新台幣40元溢價發行。
(6)員工認購股數：依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%之股份，
計100,000股，由本公司員工認購。
(7)原股東認購比率：發行新股總數90%，計900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿
所載之持股比例認購。每仟股認購40.9090909股。
(8)公開銷售方式及股數：不適用。
(9)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：原股東認購不足一股之畸零股，
得由股東自行在停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
拼湊成整股認購，其拼湊不足一股之畸零股及員工、原股東放棄認股或認購不足部份，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
(10)本次發行新股之權利義務：與原有股份相同。
(11)本次增資資金用途：充實營運資金。
(12)現金增資認股基準日：110/12/26。
(13)最後過戶日：110/12/21。
(14)停止過戶起始日期：110/12/22。
(15)停止過戶截止日期：110/12/26。
(16)股款繳納期間：
(a)原股東及員工：自111/01/05起至111/01/07止。
(b)特定人：自111/01/08起至111/01/12止。
(17)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟實際簽約後另行公告。
(18)委託代收款項機構：俟實際簽約後另行公告。
(19)委託存儲款項機構：俟實際簽約後另行公告。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之相關事宜，如經主管機關核定修正
或有未盡事宜，或因法令規定及因主客觀環境改變所需而修正時，
授權董事長全權處理之。
(2)本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心中華民國110年12月07日
證櫃新字第1100013464號函申報生效在案。
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| 2021/12/9 | 台灣智慧光網 公 | 更正本公司110年11月營收公告 |
1.事實發生日:110/12/09
2.發生緣由:本公司110年11月營收金額誤植，故更正「當月營業收入淨額」、
「本年累計營業收入淨額」，更正如下：
(1)當月營業收入淨額：更正前40,531仟元，更正後44,844仟元。
(2)本年累計營業收入淨額：更正前445,101仟元，更正後449,415仟元。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/9 | 華安醫學 | 本公司110年現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:110/12/09
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國110年現金增資總發行股數6,600,000股，每股認購價格新台幣44元，
實收股款總金額新台幣290,400,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定民國110年12月10日為增資基準日。
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| 2021/12/9 | 洋基工程 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:110/12/09
2.公司名稱:洋基工程股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司111年度預算案
(二)本公司111年度稽核計畫
(三)本公司109年第三次績效獎金發放案
(四)擬向永豐銀行申請新增融資額度案
(五)委任本公司111年度會計師簽證案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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