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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會決議竹北AI園區新廠建造承包商與 簽訂新廠承 |
公告本公司董事會決議竹北AI園區新廠建造承包商與 簽訂新廠承攬協議書
1.契約種類:租地委建
2.事實發生日:110/12/13~110/12/13
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:潤弘精密工程事業股份有限公司。
契約相對人與公司之關係:無。
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
(1)本公司依公司的擴廠使用需求，經過評估後，計畫委由潤弘精密工程事業股份
有限公司承攬座落於竹北AI智慧園區之「普生竹北廠新建工程」案之統包工程，
並計劃使用預鑄複合化工法為基準，以鋼筋混凝土(RC)結構新建地下二層、地上
六層之廠房大樓，總樓板面積約為14,000坪(含地下室)，廠房大樓新建統包工程
施作合約價款含營業稅預估約為新台幣15億元(含假設工程、基礎工程、結構體
工程、隔間工程、門窗工程、防水工程、一般裝修工程、電梯工程、一般機電工
程等)。潤弘精密工程事業股份有限公司以成本加成。
(2)計畫投入資金及來源:
a.竹北廠房大樓新建工程總價合約價款含營業稅預估約為新台幣15億元，本公司將
以借款及自有資金支應。
b.付款期間:
(a)預付款(10%)
工程建造掛件申請時：預估工程款預付款之5%。
工程申報開工核准時：預估工程款之5%。
預付款於每期工程進度款計價中比例扣還，至扣清時止。
(b)工程進度款(85%)
暫定按月由潤弘精密工程事業股份有限公司提送工程進度款計價資料向本公司
請款支付。
(c)結算尾款(5%)
工程建築物取得使用執照後，開始辦理結算，於取得使用執照時支付結算尾款
之50%，完成驗收時支付 結算尾款之50%。
(3)預計工程進行時間：
於簽訂工程承攬協議書後，預計於2022年2月取得本工程建造執照核准，
預計於2022年3月交付工程基地辦理開工，2022年4月取得開工許可核准，
並預計2024年4月取得使用執照核准。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用
6.不動產估價師姓名:
不適用
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用
8.取得之具體目的:
本公司為因應公司營運規模長期成長而有擴廠之需求，計畫於新竹縣竹北市莊敬段
747-7號地號共一筆土地上新建竹北廠房大樓以供未來自用。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
不適用
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.其他敘明事項:
1.此為初步承攬協議。
2.待實際簽訂正式承攬合約後將依相關規定另行公告。
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| 2021/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過興建竹北AI園區新廠預算案 |
1.董事會或股東會決議日期:110/12/13
2.投資計畫內容:竹北AI園區新廠興建預算新台幣20億元(不含稅)
3.預計投資金額:董事會通過後按工程進度陸續支付
4.預計投資日期:銀行借款、自有資金及私募普通股資金
5.資金來源:因應規模成長而有擴廠需求
6.具體目的:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/13 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司取得使用權資產「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區」 (補充 |
公告本公司取得使用權資產「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區」 (補充110/12/8公告)
1. 原公告日期：
110/12/08
2. 簡述原公告申報內容：
與高雄港區土地開發股份有限公司簽訂興建營運招租案契約，因交易
總金額尚未確定，俟簽約後再行補充公告。
3. 變動緣由及主要內容：
修改部分內容及補充交易總金額：
一、標的物之名稱及性質：使用權資產-不動產及水域，愛河灣遊艇碼頭A區。
二、交易單位數量：租賃面積陸域約600平方公尺，水域約32,600平方公尺。
每單位價格：
(一)室內空間租金
1.室內空間租金：租賃標的面積每坪 X 1,150元計算。
2.固定管理費：按每年2,950,000元給付。
(二)水域管理費
1.第1-4年：按每年9,780,000元計收。
2.第5年（含）起至租賃期間屆滿：按每年15,200,000元計收。
交易總金額：511,984,796元
三、交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項
付款條件：依投標須知內繳款方式辦理。
付款期間：陸域(室內空間)：110年12月13日起至120年10月12日止；
水域：中華民國110年12月13日起至130年8月12日止。
契約限制條款及其他重要約定：陸域(室內空間)租期：期限屆滿得優先續約乙次
，續約期間為9年10個月；水域租期：於期限屆滿得優先續約乙次。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無。
5. 其他應敘明事項：
無。
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| 2021/12/13 | 中大生醫 公 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整，自110年第4季起更換 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自110年第4季起更換 簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/13
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳薔旬
4.舊任簽證會計師姓名2:
虞成全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
梁盛泰
7.新任簽證會計師姓名2:
虞成全
8.變更會計師之原因:
配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/11/24
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/12/13 | 中大生醫 公 | 公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:110/12/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東會日期及時間：111年1月21日(星期五)上午9時30分
二、股東會地點：台南市中西區民權路二段158號三樓會議室
三、召集事由：
(一)報告事項：
1.訂定「道德行為準則」報告。
2.訂定「誠信經營守則」報告。
3.修訂「董事會議事辦法」報告。
4.本公司背書保證辦理情形報告。
(二)討論事項：
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業辦法」案。
4.修訂「股東會議事辦法」案。
5.修訂「董事及監察人選任程序辦法」案。
(三)選舉事項：董事、獨立董事全面改選案。
(四)其他議案：解除本公司董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
四、依公司法規定自110年12月23日起至111年1月21日止停止過
戶登記。
五、依公司法第192條之1規定受理股東提名董事及獨立董事候選
人，受理期間110年12月14日起至110年12月23日止，受理處
所：中大生醫股份有限公司(地址：台南市中西區民權路二
段158號三樓，電話:06-2211998)。
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| 2021/12/13 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:110/12/13
2.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定
收回其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣160,000元
4.消除股份:16,000股
5.減資比率:0.021%
6.減資後實收資本額:751,220,000
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110/12/14
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/13 | 景凱生物科技 興 | 公告本公司董事會追認修訂110年度員工認股權 憑證發行及認股 |
公告本公司董事會追認修訂110年度員工認股權 憑證發行及認股辦法
1.事實發生日:110/12/13
2.原公告申報日期:110/07/08
3.簡述原公告申報內容:
(1) 本公司董事會決議通過發行員工認股權憑證及認股辦法。
(2) 內容係本公司110年度員工認股權憑證發行及認股辦法之條款。
4.變動緣由及主要內容:
(1) 變動緣由:依據金融監督管理委員會110年8月13日金管證發字第1100352610號函
說明二辦理，配合主管機關要求修正本公司「110年度員工認股權憑證發行及認
股辦法」部分條文，並於110/12/13董事會追認通過。
(2) 主要內容:
修訂前條文如下:
第 三 條 認股權人資料條件
2.認股權人名單暨其個別可得認股權之數量，若為員工，將參酌其年資、職等、
工作績效、整體貢獻及特殊功績，由本公司負責單位擬具，呈董事長核准後
先提報審計委員會討論後再提報董事會同意定之。爰認股權人具經理人身份
者，應先經薪資報酬委員會同意。經董事會同意之認股權人，須按本公司所
定條件及條款，與本公司簽訂認股權契約，始被授與認股權，而得依本辦法
及該認股權契約，於得行使認股權時（既得），享有請求本公司履約，進而
取得本公司股份之權利。
第 五 條 認股條件
(二) 認股權利期間
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則或公
司規定之重大過失者或工作績效明顯低落者，本公司有權就其尚未具行使權
之認股權憑證予以收回並註銷，且其額度不再發行。
第 七 條 認股價格之調整
(二) 本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利占每股時價之比率
超過百分之一點五者，認股價格於除息基準日依下列公式調整之(計算至
新台幣角為止，分以下四捨五入)：(以下略)
修訂後條文如下:
第 三 條 認股權人資料條件
2.認股權人名單暨其個別可得認股權之數量，若為員工非具經理人者，將參酌
其年資、職等、工作績效、整體貢獻及特殊功績，由本公司負責單位擬具，
呈董事長核准後先提報審計委員會討論後再提報董事會同意定之。爰認股權
人具經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。經董事會同意之認股權人，
須按本公司所定條件及條款，與本公司簽訂認股權契約，始被授與認股權，
而得依本辦法及該認股權契約，於得行使認股權時（既得），享有請求本公
司履約，進而取得本公司股份之權利。
第 五 條 認股條件
(二) 認股權利期間
3.認股權人自公司授予員工認股權憑證後，遇有違反勞動契約、工作規則、保
密規定者，本公司有權就其尚未具行使權之認股權憑證予以收回並註銷，且
其額度不再發行。
第 七 條 認股價格之調整
(二) 本認股權憑證發行後，本公司若有發放普通股現金股利，認股價格應於
除息基準日依下列公式調整之 (計算至新台幣角為止，分以下四捨五入)：
(以下略)
5.變動後對公司財務業務之影響:無。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/13 | 伊雲谷數位科技 | 公告本公司自行撤回上市申請案。 |
1.事實發生日:110/12/13
2.公司名稱:伊雲谷數位科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司基於未來整體業務及經營策略之考量，自行撤回股票
上市申請案件。
6.因應措施:於適當時機再重新提出申請。
7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異
常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響。
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| 2021/12/13 | 錢櫃企業 興 | 更正公告本公司110年8月背書保證個別子公司本月增減金額公告 |
更正公告本公司110年8月背書保證個別子公司本月增減金額公告數
1.事實發生日:110/12/13
2.公司名稱:錢宏企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
原公告110年8月背書保證「個別子公司本月增減金額」0仟元，
應更正為110年8月背書保證「個別子公司本月增減金額」-2,775仟元，誤植為0。
6.更正資訊項目/報表名稱:背書保證申報作業
7.更正前金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額0仟元
8.更正後金額/內容/頁次:個別子公司本月增減金額-2,775仟元
9.因應措施:更正重新上傳公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/13 | 久裕興業 興 | 本公司110年現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所 認 |
本公司110年現金增資股款催繳期間屆滿暨股東於催繳期間所 認股份發放公告
1.事實發生日:110/12/13
2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年度現金增資認股繳款催繳期間自110年11月12日起至12月13日下午3時30分
業已截止。
6.因應措施:
逾期未於催繳期間繳納股款之原股東，自110年12月14日停止繳納並喪失認股權利。
7.其他應敘明事項:
(1).本公司110年度現金增資發行股數為3,650,000股，每股發行價格14元，總計新台
幣51,100,000元，業已於110年11月23日(增資基準日)全數收足。
(2).本次現金增資發行新股，股東於催繳期間(110年11月12日至110年12月13日)繳納
股款者，其所認購之新股，發放日與一般繳款期間繳納股款之股東相同。
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| 2021/12/13 | 綠界科技 | 公告本公司訂定110年上半年度現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/12/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣112,642,222元，
每股配發新台幣7.6元。
4.除權（息）交易日:110/12/29
5.最後過戶日:110/12/31
6.停止過戶起始日期:111/01/01
7.停止過戶截止日期:111/01/05
8.除權（息）基準日:111/01/05
9.現金股利發放日期:111/01/26
10.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/13 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司補選任薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:110/12/13
2.發生緣由:本公司補選任薪資報酬委員會委員
3.因應措施:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用
(2)新任者姓名及簡歷：李江燻/金豐企業管理顧問股份有限公司諮詢顧問
(3)異動情形：新任
(4)異動原因：原薪資報酬委員辭任，董事會依規定補行委任
(4)原任期：109/06/24~112/06/23
(5)新任生效日期：110/11/17
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/10
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,243,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣72,430,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣249元，惟實際發行價格擬授權董事長
參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:725,000股。
8.公開銷售股數: 6,518,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依證券交易法第28條之1規定及110年7月1日股東常會決議，現金增資
發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認股之權利，不受公
司法第267條原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再
行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款以強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因
應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、增資
基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2021/12/10 | 台灣精銳科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:時報資訊
2.報導日期:110/12/10
3.報導內容:台灣精銳前11月營收 超車去年全年...(略)
今年完工的中科后里三廠已於下半年量產，預計可增加30％產能。台灣精銳前三季
每股盈餘8.48元，法人預估全年度獲利有機會超過一個股本。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
該則報導關於本公司財務業務資訊，係媒體自行推估。有關本公司之財務業務資訊，
應以本公司於公開資訊觀測站之實際公告為準，特此澄清說明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/10 | 久裕興業 興 | 代子公司久裕車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與 金額達公告 |
代子公司久裕車料(昆山)有限公司公告新增資金貸與 金額達公告標準，依公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則第二十二條規定辦理公告申報
1.事實發生日:110/12/10
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):51,656
(4)原資金貸與之餘額(仟元):17,404
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,229
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,633
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,908
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115,302
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.19
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣350萬元，
原資金貸與人民幣400萬元將於12月23日到期。
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| 2021/12/10 | 巨鎧精密工業 | 公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購該公司現金 增資 |
公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購該公司現金 增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購
1.事實發生日:110/12/10
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事:昇祈投資有限公司、252,895股、100%
(2)董事:吳志彬、128股、100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格
認購之
5.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 巨鎧精密工業 | 本公司110年現金增資股款催繳公告 |
1.事實發生日:110/12/10
2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年12月10日截止，惟仍有部份原股東及員工
尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告
6.因應措施:
(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年12月13日起
至111年01月13日止為催繳期間
(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行金城分行及全省
各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利
(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥
入貴股東及員工所登記之集保帳號
(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部
地址:台北巿忠孝西路一段6號6樓，電話:(02)2383-6888)
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/10 | 立達國際電子 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:會計主管
2.發生變動日期:110/12/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃千芸/會計專員
4.新任者姓名、級職及簡歷:楊少東/會計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/10
8.其他應敘明事項:經110/12/10董事會通過
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| 2021/12/10 | 台灣精銳科技 | 公告本公司董事會決議辦理初次上市前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/10
2.增資資金來源:現金增資發行新股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,243,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣72,430,000元。
6.發行價格:暫定發行價格為每股新臺幣249元，惟實際發行價格擬授權董事長
參酌當時市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:725,000股。
8.公開銷售股數: 6,518,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資依證券交易法第28條之1規定及110年7月1日股東常會決議，現金增資
發行新股為上市前公開承銷之股份來源，並由原股東放棄優先認股之權利，不受公
司法第267條原股東按原有股份比例儘先分認規定之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工若有認購不足或放棄之部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再
行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款以強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因
應客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長辦理訂定繳款期間、增資
基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
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| 2021/12/10 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:110/12/10
2.發生緣由:公告董事會決議依本公司「薪資報酬委員會組織規程」設置薪資報酬委員會
並通過委任第一屆薪酬委員。
擔任第一屆審計委員會委員。
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師
蔡英德/靜宜大學資訊學院院長
陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師
張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自110年12月10日至113年12月09日止，
同本屆董事會任期。
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