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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/12/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司因配合會計師事務所內部職務調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/14
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
4.舊任簽證會計師姓名2:
呂觀文
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
莊鈞維
7.新任簽證會計師姓名2:
于紀隆
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國110年第4季起變更簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/12/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2021/12/14 | 久昌科技 興 | 公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條 |
公告本公司依公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第25條第1項第3款及 第4款規定辦理
1.事實發生日:110/12/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:合肥久昌半導體有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):108,852
(4)原背書保證之餘額(仟元):27,800
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):45,300
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):73,100
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45,300
(8)本次新增背書保證之原因:
為因應營運資金需求，子公司與原料供應商購料額度及銀行借款額度，由母公司擔保。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):89,807
(2)累積盈虧金額(仟元):21,180
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
貨款或借款全部清償後。
(2)日期:
依合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
136,066
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
73,100
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
26.86
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
65.84
10.其他應敘明事項:
以110年12月14日美金結帳匯率27.8計算。
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| 2021/12/14 | 久昌科技 興 | 代子公司合肥久昌半導體有限公司公告重要營運主管變更 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:營運處處長
2.發生變動日期:110/12/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:李士宏/合肥久昌半導體有限公司營運處處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉文雄/合肥久昌半導體有限公司總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:110/12/14
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/14 | 久昌科技 興 | 代重要子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事及監察人異動 |
1.發生變動日期:110/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:李士宏
(2)監察人:鍾青峰
4.舊任者簡歷:(1)董事:李士宏/合肥久昌半導體有限公司營運處處長
(2)監察人:鍾青峰/合肥久昌半導體有限公司業務處處長
5.新任者職稱及姓名:(1)董事:鍾青峰
(2)監察人:關兆炘
6.新任者簡歷:(1)董事:鍾青峰/合肥久昌半導體有限公司業務處處長
(2)監察人:關兆炘/久昌科技股份有限公司營運處經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任
8.異動原因:職務調整
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:110/12/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/14 | 聯發國際餐飲事業 | (更正前一則重訊)澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中國時報
2.報導日期:110/12/14
3.報導內容:
(1.)法人看好今年每股盈餘上看7.5元。
(2.)聯發國際2021年走出疫情亂流，前三季合併營收6.14億元、年增達31.2%，毛利
率49.92%、營益率19.98%，優於去年同期46.59%、10.99%。配合業外虧損大減9
成，使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘(EPS)5.52元、遠優於去
年同期0.66元。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1.)以上媒體報導係為媒體或法人自行預估，有關本公司之財務及業務資訊，請依公
開資訊觀測站公告為準，特此聲明。
(2.)聯發國際2021年走出疫情亂流，前三季合併營收6.14億元、年增達31.2%，毛利
率49.92%、營益率19.98%，優於去年同期46.59%、10.99%。配合業外虧損大減9
成，使稅後淨利達0.85億元、年增達7.33倍，每股盈餘(EPS)5.52元、遠優於去
年同期0.66元。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:
本次更正資訊如下:
年增達7.33%更正為7.33倍。
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| 2021/12/14 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減 |
公告本公司董事會決議收買已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜
1.董事會決議日期:110/12/14
2.減資緣由:因部份員工離職致未達成既得條件，故本公司已依「民國109年限制員工權
利新股發行辦法」第五條規定，收買其股份並辦理註銷減資。
3.減資金額:新台幣80,000元
4.消除股份:8,000股
5.減資比率:0.026%
6.減資後實收資本額:307,920,000
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:110/12/15
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新選任董事及 其代 |
公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新選任董事及 其代表人競業禁止限制
1.股東會決議日:110/12/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
陳啟祥 董事
聯亞生技開發(股)公司 代表人 楊榮光 董事
林世嘉 董事
魏耀揮 獨立董事
顏平和 獨立董事
許振霖 獨立董事
盧繼剛 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）: 聯亞生技開發(股)公司 代表人 楊榮光 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)北京人人眾科醫藥科技有限責任公司法定代表人
(2)常吉(廈門)建築設計有限公司法定代表人
(3)廣州大健康產業發展有限公司法定代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)北京市海淀區學院南路82號4號樓2層
(2)中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區雙獅山路28號1樓189之22
(3)廣東省珠海市香洲區橫琴鎮橫琴自貿區寶興路23號8鋪
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)銷售食品、技術諮詢、技術服務、貨物進出口、代理進出口、銷售醫療器械
(2)建設工程勘查設計、專業化設計服務
(3)營銷三品一機一材、技術諮詢服務、代理醫藥品進出口業務及推廣康養及扶貧業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會董事全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:110/12/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：缺額
董事：黃銘隆
董事：缺額
獨立董事：魏耀揮
獨立董事：華國媛
獨立董事：詹定勳
獨立董事：顏平和
4.舊任者簡歷:
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理
香格里拉生醫(股)公司監察人
前台灣利得生物科技(股)公司
總經理
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨
發言人
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：陳君侃 / 長庚大學副校長
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：缺額
董事：黃銘隆 / 台塑企業總管理處副總經理
聯合生物製藥(控股)有限公司董事
董事：缺額
獨立董事：魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
獨立董事：華國媛 / 台灣雲檢(股)公司副總裁
國立台北科技大學分子科學與工程學副教授
獨立董事：詹定勳 / 聯捷聯合會計師事務所會計師
昶昕實業(股)公司獨立董事
獨立董事：顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：陳啟祥
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光
董事：林世嘉
獨立董事：魏耀揮
獨立董事：顏平和
獨立董事：許振霖
獨立董事：盧繼剛
6.新任者簡歷:
董事：陳啟祥 / 本公司董事長暨總經理
香格里拉生醫(股)公司監察人
前台灣利得生物科技(股)公司總經理
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 / 本公司醫藥事業中心營運長
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 / 本公司行政管理中心副總經理暨
發言人
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光 / 中華醫藥產業(股)公司醫藥總監/
董事長
竹科能源產業(股)公司技術總監/
董事長
新大同投資顧問有限公司董事長
董事：林世嘉 / 財團法人台灣醫界聯盟基金會執行長
台安生物科技(股)公司總經理
衛生福利部國際醫療管理工作小組專家顧問
獨立董事：魏耀揮 / 彰化基督教醫院粒線體醫學暨自由基研究院院長
獨立董事：顏平和 / 原創生醫(股)公司獨立董事
獨立董事：許振霖 / 大員生醫(股)公司總經理
獨立董事：盧繼剛 / 學而會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事提前全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：陳啟祥 134,628股
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：郭晏寧 45,356,450股
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：范瀛云 45,356,450股
董事：聯亞生技開發(股)公司 代表人：楊榮光 45,356,450股
董事：林世嘉 0股
獨立董事：魏耀揮 0股
獨立董事：顏平和 0股
獨立董事：許振霖 0股
獨立董事：盧繼剛 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/29
11.新任生效日期:110/12/14
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/14 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:110/12/14
2.重要決議事項:
一、報告事項
(1)訂定本公司「誠信經營守則」報告。
(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(3)訂定本公司「道德行為準則」報告。
二、討論事項
(1)通過本公司申請股票上市(櫃)案。
(2)通過辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資暨原股東全數放棄優先認股
權利案。
(3)通過修訂「董事選任程序」部分條文案。
(4)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
三、選舉事項
(1)選舉第五屆董事提前全面改選案。
四、其他議案
(1)通過解除新選任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2021/12/14 | 亞果生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:110/12/14
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股15,000,000股。
4.每股面額:10元。
5.發行總金額:新台幣150,000,000元。
6.發行價格:暫定每股新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:
發行股份總數之15%,計2,250,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行股份總數之85%,計12,750,000股,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股
比例認購,每仟股得認購359.832042股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股,得由股東自停止過戶日起五日內逕向本公司股務代理機構凱
基證券(股)公司辦理,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股,擬授權董事長
洽特定人按認購價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
本次現金增資發行新股呈奉主管機關申報生效後,有關認股基準日、股款繳納期間、
實際發行價格、增資基準日及其他相關事宜等授權董事長全權處理。
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| 2021/12/14 | 久裕興業 興 | (更正110年12月10日)代子公司久裕車料(昆山)有限公司 |
(更正110年12月10日)代子公司久裕車料(昆山)有限公司 公告新增資金貸與金額達公告標準，依公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則第二十二條規定辦理
1.事實發生日:110/12/14
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:泰州久裕精密工業有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司間
(3)資金貸與之限額(仟元):51,656
(4)原資金貸與之餘額(仟元):17,404
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,229
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):32,633
(8)本次新增資金貸與之原因:
資金規劃
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):281,209
(2)累積盈虧金額(仟元):-19,908
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
一年到期
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
115,302
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
0.19
9.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身
10.其他應敘明事項:
本次新增資金貸與原幣金額為人民幣350萬元，
原資金貸與人民幣400萬元將於12月23日到期。
(更正處：修改公司貸與他人資金之來源為子公司本身)。
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| 2021/12/14 | 巨宇翔 興 | 公告本公司董事會決議110年度上半年度不分派股利 |
.事實發生日:110/12/14
2.發生緣由:董事會決議110年上半年度之盈餘分配
3.因應措施:
一、董事會決議日期:110/12/14
二、股東配發內容:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0
(4)盈餘轉增資配股(元/股):0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0
(6)股東配股總股數(股):0
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/14 | 華上生技醫藥 興 | 本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司新藥研發進 |
本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司新藥研發進度與開發策略等相關資訊。
符合條款第XX款：30
事實發生日：110/12/20
1.召開法人說明會之日期：110/12/20
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化南路1段108號B2 (富邦人壽大樓)。
4.法人說明會擇要訊息：(1)本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會，說明本公司新藥研發進度與開發策略等相關資訊。
(2)本次採線上報名，有意參加者請至報名網址：rb.gy/osc8rr，或是至本公司網頁/最新消息/法人說明會，也可至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表/法說會項目下連結網址報名。
(3)因應新型冠狀病毒防疫需求，與會者須全程戴口罩，並需於入場前配合測量額溫。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.gntbm.com.tw/tw/news-detail-88.html
7.其他應敘明事項：法人說明會相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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| 2021/12/14 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:110/12/14
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):5,800,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:視實際發行價格而定
6.發行價格:每股發行價格暫定為新台幣38元，發行價格有修正必要時應調整，授權董事
長於每股價格新台幣38元上下百分之十範圍內(含)全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:保留發行總額之10%計580,000股由員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行總額之90%計5,220,000股由原股東按增資認股基準日股東名冊記載之股東持股比
例認購，每仟股認購87股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由原股東於停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸
零股，以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份，授權董事長洽特定人按發行價格認
購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金以改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(一)本次辦理現金增資發行新股內容及其他相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜
或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。
(二)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他未
盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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| 2021/12/14 | 瑞鼎科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資認股相關期間暨暫定 承銷價相 |
公告本公司股票初次上市前現金增資認股相關期間暨暫定 承銷價相關事宜
1.事實發生日:110/12/14
2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資89,250,000元，發行普通股
8,925,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
110年11月8日臺證上一字第1101805900號函申報生效在案。
二、本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股數之15%計1,338,000股供員
工認購外，其餘85%計7,587,000股依證券交易法第28條之1規定及110年7月19日
股東常會之決議，由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷，不受
公司法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分，
授權董事長洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券
商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
三、本次現金增資發行普通股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興
櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣275元(競價拍賣底價)，依投標價格
高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得價格高
價格及其數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.12倍為上限，故
每股發行價格暫定以新台幣308元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資認股之相關期間﹕
(1)競價拍賣期間﹕110年12月17日至110年12月21日。
(2)公開申購期間﹕110年12月27日至110年12月29日。
(3)員工認股繳款期間﹕110年12月27日至110年12月29日。
(4)競價拍賣得標扣款日期﹕110年12月28日。
(5)公開申購繳款扣款日期﹕110年12月30日。
(6)特定人認股繳款日期﹕110年12月30日至111年1月4日。
(7)增資基準日﹕111年1月5日。
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行普通股相同。
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| 2021/12/14 | 瑞鼎科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:110/12/14
2.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，於本公司股票在
臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前，公告本公司股務代理機構
名稱、辦公處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話﹕
(1)股務代理機構名稱﹕台新綜合證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所:台北市建國北路一段96號地下一樓
(3)股務代理機構聯絡電話﹕(02)2504-8125
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| 2021/12/14 | 紘通企業 興 | 公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告110年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:110/12/14
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)110年11月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 61.93%
流動比率= 94.10%
速動比率= 63.21%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月
--------------------------------------------------
期初餘額 85,060 80,172 71,462
現金流入 54,777 49,556 54,059
現金流出 59,665 58,267 54,513
期末餘額 80,172 71,462 71,007
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 110年11月 110年12月 111年01月
--------------------------------------------------
融資額度 439,420 439,420 439,420
已用額度 433,820 433,820 433,820
額度餘額 5,600 5,600 5,600
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/12/13 | 亞洲教育平台 興 | 補正公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過 解除董事競業 |
補正公告本公司110年第一次股東臨時會決議通過 解除董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:110/11/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事-三貝德數位文創(股)公司
董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦
董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福
董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲(原誤植為史勇信)
董事-張可盈
獨立董事-李盈瑩
獨立董事-黃郁宜
獨立董事-鄭欽哲
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數22,352,329權，
佔出席總表決權數之98.43%(出席率73.73%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/13 | F-納諾 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅享網報導
2.報導日期:110/12/07
3.報導內容:
針對報導所述「…，納諾 *-KY 主要業務為廢水處理以及環境解決方案等，近
期股價主要是反映客戶台積電熊本廠以及楠梓廠區的環境解決方案訂單，其中
尤其是位於五輕舊址的楠梓廠區，汙染整治工作納諾 *-KY(6495-TW) 可望成為
第一波受惠族群」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:澄清媒體報導
6.因應措施:
(1) 本公司截至目前為止並未取得台積電熊本廠以及楠梓廠區的環境解決方案訂
單；另，本公司正與其他客戶進行洽談相關環境解決合作案，若有取得重大訂單，
將依相關法令及規定辦理公告。
(2)本公司重大之情事，一向依法以重大訊息方式予以發布，敬請投資人審慎判
斷，以確保自身權益。
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/12/13 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/12/13
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司111年度經理人調整薪資報酬案
(2)通過追認本公司轉投資案
(3)通過本公司111年度營運計畫(111年度預算)案
(4)通過本公司111年度稽核計畫案
(5)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
(6)通過修訂本公司「會計制度」案
(7)通過對子公司增資案
(8)通過遴選本公司竹北AI園區新廠建造承包商與簽訂新廠承攬協議書案
(9)通過本公司竹北AI廠房新建案建廠總預算案
(10)通過普生竹北AI廠房擬向彰化銀行申請長期借款銀行討論案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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