未上市  

1.股東會日期:104/06/30

2.重要決議事項:

一、報告事項

本公司公司治理執行情形報告。

二、承認事項

(一)承認本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認本公司一Ｏ三年度虧損撥補案。

三、選舉事項

(一)完成本公司第七屆董事及監察人選舉，選出獨立董事席次3席、非獨立董事席次

12席及監察人2席。

(二)新任董事及監察人名單：

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：劉維琪

(2)董事：台橡(股)公司

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治

(5)董事：太合投資(股)公司

(6)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義

(7)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿

(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義

(9)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：潘文炎

(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖

(11)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆

(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯傑騰

(13)獨立董事：林振國

(14)獨立董事：陳世圯

(15)獨立董事：吳永乾

(16)監察人：華新麗華(股)公司

(17)監察人：王景益

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。

4.其它應敘明事項 :無。

<摘錄公開資訊觀測站>