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公告本公司104年6月30日股東常會全面改選董事、監察人名單

1.發生變動日期:104/06/30

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：劉維琪

(2)董事：台橡(股)公司

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治

(5)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿

(6)董事：太合投資(股)公司

(7)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義

(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義

(9)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖

(10)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯傑騰

(11)董事：財團法人中技社代表人：潘文炎

(12)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆

(13)獨立董事：林振國

(14)獨立董事：陳世圯

(15)監察人：華新麗華(股)公司

(16)監察人：王景益

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：劉維琪

(2)董事：台橡(股)公司

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄

(4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治

(5)董事：太合投資(股)公司

(6)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義

(7)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿

(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義

(9)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：潘文炎

(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖

(11)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆

(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯傑騰

(13)獨立董事：林振國

(14)獨立董事：陳世圯

(15)獨立董事：吳永乾

(16)監察人：華新麗華(股)公司

(17)監察人：王景益

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：劉維琪，

持有股數：484,020,000股。

(2)董事：台橡(股)公司，持有股數：50,000,000股。

(3)董事：東元電機(股)公司代表人：黃茂雄，持有股數：475,151,447股。

(4)董事：台北富邦商業銀行(股)公司代表人：劉國治，持有股數：50,694,000股。

(5)董事：太合投資(股)公司，持有股數：46,026,690股。

(6)董事：中國鋼鐵(股)公司代表人：林中義，持有股數：605,370,000股。

(7)董事：長榮國際(股)公司代表人：柯麗卿，持有股數：133,660,000股。

(8)董事：台灣糖業(股)公司代表人：陳昭義，持有股數：500,000,000股。

(9)董事：財團法人中華航空事業發展基金會代表人：潘文炎，

持有股數：484,020,000股。

(10)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：何依栖，持有股數：300,000,001股。

(11)董事：行政院國家發展基金管理會代表人：張有恆，持有股數：300,000,001股。

(12)董事：東和鋼鐵企業(股)公司代表人：侯傑騰，持有股數：123,763,440股。

(13)獨立董事：林振國，持有股數：0股。

(14)獨立董事：陳世圯，持有股數：0股。

(15)獨立董事：吳永乾，持有股數：0股。

(16)監察人：華新麗華(股)公司，持有股數：50,000,000股。

(17)監察人：王景益，持有股數：0股。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/21

8.新任生效日期:104/06/30

9.同任期董事變動比率:董事變動比率2/15，監察人變動比率0

10.其他應敘明事項:

本公司完成第七屆董事及監察人改選，選出獨立董事席次3席、非獨立董事

席次12席及監察人2席。

<摘錄公開資訊觀測站>