未上市  

1.董事會決議日期:104/03/26

2.股東會召開日期:104/06/30

3.股東會召開地點:富邦國際會議中心(住址：台北市松山區敦化南路一段108號地下2樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

本公司公司治理執行情形報告。

(二)承認事項

1.本公司一Ｏ三年度營業報告書及財務報表承認案。

2.本公司一Ｏ三年度虧損撥補承認案。

(三)討論事項：無

(四)選舉事項

選舉本公司第七屆董事及監察人案。（註：計選任獨立董事3人、非獨立董事12人、

監察人2人）

(五)臨時動議

5.停止過戶起始日期:104/05/02

6.停止過戶截止日期:104/06/30

7.其他應敘明事項:

(1)有關本公司104年股東常會受理股東提案權及受理獨立董事候選人提名事宜相關

公告，請查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。

(2)有關本公司92年至94年發行之記名式可轉換特別股依法於停止過戶期間停止

受理轉換普通股。

<摘錄公開資訊觀測站>