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2023/6/28 | 微電能源 興 | 本公司股東會決議通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王愍迪 / 董事 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 / 董事 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 / 董事 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 / 董事 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 / 董事 李朝欽 / 獨立董事 張志朋 / 獨立董事 蕭王勉 / 獨立董事 沈麗娟 / 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:依公司法第209條第一項相關規定, 董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 微電能源 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 一、承認事項: (1)通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司111年度盈虧撥補案 二、討論暨選舉事項: (1)通過修訂本公司「章程」案 (2)全面改選董事案 當選名單: 董事:王愍迪 富新財務顧問有限公司 代表人:邱信富 福加產業(股)公司 代表人:廖東漢 福加產業(股)公司 代表人:廖炳坤 璞石晶華有限合夥 代表人:林照峰 獨立董事:李朝欽、張志朋、蕭王勉、沈麗娟 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員,任期與本屆董事會 任期相同。 3.因應措施: 舊任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生,三位委員均為本公司獨立董事。 新任者姓名:林福坤先生、張招田先生、謝振盛先生,三位委員均為本公司獨立董事。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長 5.異動原因:董事任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:112/06/28 7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:鍾源淵 董事:陳建宏 董事:李正光 董事:久鋒國際企業股份有限公司 獨立董事:林福坤 獨立董事:張招田 獨立董事:謝振盛 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事名單 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長 董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長 董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人 董事:久鋒國際企業股份有限公司 獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長 獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理 獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:鍾源淵/豐鼎光波奈米科技股份有限公司董事長 董事:陳建宏/國通汽車股份有限公司董事長 董事:李正光/翔明國際股份有限公司監察人 董事:久鋒國際企業股份有限公司 獨立董事:林福坤/鑫大會計師事務所所長 獨立董事:張招田/華稻股份有限公司經理 獨立董事:謝振盛/先鋒模型設計股份有限公司董事長 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:鍾源淵 2,839,976股 董事:陳建宏 468,070股 董事:李正光 172,500股 董事:久鋒國際企業股份有限公司 2,000,000股 獨立董事:林福坤 0股 獨立董事:張招田 0股 獨立董事:謝振盛 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23 7.新任生效日期:112/06/28 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司111年度審計委員會審查報告 二、承認事項 (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司111年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案 四、選舉事項 全面改選董事7席(含獨立董事3席) 五、其他議案 本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐鼎光波奈米科技 公 | 本公司112年股東常會重要決議事項(假決議) |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司111年度審計委員會審查報告 二、承認事項 (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司111年度虧損撥補案 三、討論事項 (1)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案 (2)本公司「背書保證作業辦法」修訂案 四、選舉事項 全面改選董事7席(含獨立董事3席) 五、其他議案 本公司新選任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 -------------------------------------------------------------- 期初餘額 30,835 29,713 32,002 現金流入 18,442 26,834 27,211 現金流出 19,564 24,545 23,296 期末餘額 29,713 32,002 35,917 (2)本公司112年截至5月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 -------------------------------------------------------------- 短期借款 NTD 99,500 0 99,500 長期借款 NTD 61,267 61,267 0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:許光陽 3.許可從事競業行為之項目: 愷達藥業科技股份有限公司 董事 台灣醣聯生技醫藥股份有限公司 顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經本公司112年6月28日股東常會投票表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國一一一年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國一一一年度營業報告書及 財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 唯數娛樂科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過112年私募有價證券案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集 |
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會委員及 推選召集人
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:周秀原 (2)獨立董事:傅明琪 (3)獨立董事:楊萬成 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:周秀原,華國會計記帳士事務所所長 (2)獨立董事:傅明琪,大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)獨立董事:楊萬成,中華開發工業銀行台北分行經理 5.新任者姓名: (1)獨立董事:周秀原 (2)獨立董事:傅明琪 (3)獨立董事:楊萬成 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:周秀原,華國會計記帳士事務所所長 (2)獨立董事:傅明琪,大人物管理顧問有限公司市場規劃總理 (3)獨立董事:楊萬成,中華開發工業銀行台北分行經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:第五屆之薪資報酬委員會經112/06/28董事會決議委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項: (1)第五屆之薪資報酬委員會成員任期與本屆董事會任期相同,自董事會決議通過後即 刻就任,任期自112/06/28~115/06/18止。 (2)本屆薪資報酬委員會召集人由周秀原獨立董事擔任。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 英特盛科技股份有限公司代表人:吳易座 3.許可從事競業行為之項目: 碩禾電子材料股份有限公司 法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經已發行股份總數二分之一以上股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 榮炭科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 4.舊任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 6.新任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選,董事會重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/01~112/04/30 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:第三屆審計委員會任期,同董事任期至115/06/27止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司第三屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 4.舊任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳豊運 (2)獨立董事:倪志珍 (3)獨立董事:蔚中傑 6.新任者簡歷: (1)元康健康生活事業有限公司-法定代表人 (2)峻程科技(股)公司-財務長 (3)創建國際法律事務所 -主持律師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選,董事會重新委任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/01~112/04/30 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員任期,同董事任期至115/06/27止 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/28 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:羅允俊 4.舊任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長 5.新任者姓名:羅允俊 6.新任者簡歷:清淨海生技(股)公司 董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任生效日期:112/06/28 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 本公司辦理減資致債權人公告 |
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司業經民國112年06月28日股東常會決議,為健全本公司財務結構與未來營運 發展需要,辦理減少實收資本額新台幣50,000,000元整,並銷除已發行股份 5,000,000股,減資比例為25.894757%,用以彌補虧損,減資後實收資本額為 新台幣143,089,280元,授權董事會於呈奉主管機關核准後另訂減資基準日、 換股作業計畫、減資換發股票基準日及新股掛牌日等相關事宜。 6.因應措施: 本公告係依據公司法第281條準用同法第73條及第74條規定辦理,公告減資事宜, 如 貴債權人對於上項減資有所異議,請於民國112年06月28日起至112年07月27日 止,以書面向本公司提出,逾期未表示異議者,視為無異議,書面異議請寄至桃園 市平鎮區關爺東路43號,清淨海生技股份有限公司收。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 清淨海生技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:羅允俊 (2)法人董事:良彥投資有限公司代表人:王信評 (3)董事:陳家濬 (4)董事:李清和 (5)獨立董事:陳豊運 (6)獨立董事:倪志珍 (7)獨立董事:蔚中傑 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經有代表已發行股份 總數二分之一以上股東出席,出席股東表決權三分之二以上同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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