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2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:姚舜晏 獨立董事:劉永裕 獨立董事:陳瑋叡 4.舊任者簡歷: 姚舜晏:華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事 劉永裕:經緯航太科技股份有限公司 財務長 陳瑋叡:安華聯網股份有限公司 業務發展處處長 5.新任者姓名: 審計委員會 獨立董事:姚舜晏 獨立董事:劉永裕 獨立董事:陳瑋叡 獨立董事:李弘信 薪資報酬委員會:尚待委任 6.新任者簡歷: 審計委員會 姚舜晏:華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事 劉永裕:經緯航太科技股份有限公司 財務長 陳瑋叡:安華聯網股份有限公司 業務發展處處長 李弘信:桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 薪資報酬委員會:尚待委任 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/13~112/06/23 10.新任生效日期:112/06/27 11.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會待本公司董事會決議委任後另行公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下: 董事:驊穎有限公司 董事:名亮投資股份有限公司 董事:黃俊銘 獨立董事:姚舜晏 獨立董事:劉永裕 獨立董事:陳瑋叡 獨立董事:李弘信 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。 (2)通過訂定「衍生性商品交易處理程序」案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業行為限制案。 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:黃銘賢 4.舊任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長 5.新任者姓名:驊穎有限公司 6.新任者簡歷:路易莎職人咖啡股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事 9.新任生效日期:112/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事及其代表人 競業限制案
1.股東會決議日:112/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:黃俊銘 獨立董事:李弘信 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及董事代表人職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 依公司法第209條規定,經本公司112年6月27日股東業會表決後照案通過 解除以上董事競業限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:黃銘賢 董事:黃佳雯 董事:黃俊銘 董事:王一誠 獨立董事:姚舜晏 獨立董事:劉永裕 獨立董事:陳瑋叡 4.舊任者簡歷: 黃銘賢:路易莎職人咖啡股份有限公司 總經理 黃佳雯:路易莎職人咖啡股份有限公司 副總經理 黃俊銘:丹生炊事有限公司 負責人 王一誠:光焙若股份有限公司 負責人 姚舜晏:華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事 劉永裕:經緯航太科技股份有限公司 財務長 陳瑋叡:安華聯網股份有限公司 業務發展處處長 5.新任者職稱及姓名: 董事:驊穎有限公司 董事:名亮投資股份有限公司 董事:黃俊銘 獨立董事:姚舜晏 獨立董事:劉永裕 獨立董事:陳瑋叡 獨立董事:李弘信 6.新任者簡歷: 驊穎有限公司 名亮投資股份有限公司 黃俊銘:丹生炊事有限公司 負責人 姚舜晏:華威國際科技顧問股份有限公司 投資董事 劉永裕:經緯航太科技股份有限公司 財務長 陳瑋叡:安華聯網股份有限公司 業務發展處處長 李弘信:桃禧航空城大飯店股份有限公司 總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選股東常會全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:驊穎有限公司 5,001,300股 董事:名亮投資股份有限公司 585,001股 董事:黃俊銘 409,607股 獨立董事:姚舜晏 0股 獨立董事:劉永裕 0股 獨立董事:陳瑋叡 0股 獨立董事:李弘信 0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23 11.新任生效日期:112/6/27~115/6/26 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司改選董事席次7人(包括獨立董事4人), 並於股東常會後召開董事會推選黃銘賢先生續任董事長。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 悠遊卡 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.法人名稱:台北大眾捷運股份有限公司 3.舊任者姓名: 台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:李志仁 4.舊任者簡歷: 悠遊卡股份有限公司代理總經理、資深副總經理、悠遊卡投資控股股份有限公司總經理 5.新任者姓名: 台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:陳淑娟 6.新任者簡歷: 美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行台北辦事處 首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、協易機械工業(股) 公司獨立董事、富富智康集團有限公司獨立非執行董事。 7.異動原因:台北大眾捷運股份有限公司改派法人董事代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/04/27~115/04/26 9.新任生效日期:法人董事代表人異動自112年6月27日生效。 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 悠遊卡 興 | 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.法人名稱:臺北市政府、台北大眾捷運股份有限公司 3.舊任者姓名: (1)臺北市政府法人董事代表人:林志盈 (2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:詹文滔 4.舊任者簡歷: (1)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、 臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、 臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。 (2)詹文滔:臺北捷運公司副總經理兼任人力資源處處長、臺北捷運公司委管處處長、 事業處處長、財務處處長。 5.新任者姓名: (1)臺北市政府法人董事代表人:陳淑娟 (2)台北大眾捷運股份有限公司法人董事代表人:林志盈 6.新任者簡歷: (1)陳淑娟:美國紐約梅隆銀行臺北分行臺灣區總經理、副總裁、德國商業銀行 台北辦事處首席代表暨臺灣負責人、國票金融控股(股)公司獨立董事、 協易機械工業(股)公司獨立董事、富智康集團有限公司獨立非執行董事。 (2)林志盈:悠遊卡(股)公司董事長、悠遊卡投資控股(股)公司董事長、 臺中捷運(股)公司董事長、悠遊卡公司(股)公司總經理、 臺北市政府交通局局長、臺中市政府交通局局長。 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/01/17~114/01/16 9.新任生效日期:悠遊卡投控(股)公司於112年6月27日接獲臺北市政府及台北大眾 捷運股份有限公司法人董事改派函,其法人董事代表人改派自112年6月30日下午 4時第5屆第10次董事會起生效。 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華旭矽材 興 | 代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限 |
代子公司鹽城碩鑽電子材料有限公司公告向鹽城碩禾 電子材料有限公司取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 江蘇省鹽城市經濟技術開發區五臺山路108號 2.事實發生日:112/6/27~112/6/27 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 實際租賃面積:22,316平方公尺,折合約6,750.6坪 每單位價格:每平方公尺人民幣7.34元,折合台幣31.44元 租金總金額:每個月人民幣163,787元,折合台幣701,664元 使用權資產金額:新台幣28,250,221元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:鹽城碩禾電子材料有限公司 與公司之關係:母公司之轉投資公司 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因:基於成本及業務上之整體規劃與管理考量。 前次移轉相關資訊:不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件:每月支付一次,每次支付人民幣163,787元,折合台幣701,664元 租賃期間:112/7/1~115/6/30,租約到期時,承租方有優先承租權。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)決定方式:雙方議定。 (2)價格決定之參考依據:參考鄰近地區行情議價。 (3)決策單位:董事會。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用。 11.專業估價師姓名: 不適用。 12.專業估價師開業證書字號: 不適用。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用。 17.會計師事務所名稱: 不適用。 18.會計師姓名: 不適用。 19.會計師開業證書字號: 不適用。 20.經紀人及經紀費用: 不適用。 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運需要,作為辦公及製造生產之場所。 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用。 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國112年6月27日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳仲羲 (2)獨立董事:鄭宏輝 (3)獨立董事:夏尚樸 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長 、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 (3)獨立董事:夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳仲羲 (2)獨立董事:鄭宏輝 (3)獨立董事:夏尚樸 (4)獨立董事:邱琇偵 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長 、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 (3)獨立董事:夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 (4)獨立董事:邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、 法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選,故新任董事會重新委任。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/05/14~112/06/23 10.新任生效日期:112/06/27 11.其他應敘明事項: 薪資報酬委員會推選陳仲羲獨立董事為召集人,任期與本屆董事會任期相同至 115/06/26止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/27 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:陳嘉南 4.舊任者簡歷:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長 5.新任者姓名:陳嘉南 6.新任者簡歷:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿,112年股東常會全面改選後第四屆第一次董事會之選任。 9.新任生效日期:112/06/27 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司新任第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事:陳仲羲 (2)獨立董事:鄭宏輝 (3)獨立董事:夏尚樸 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長 、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 (3)獨立董事:夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事:陳仲羲 (2)獨立董事:鄭宏輝 (3)獨立董事:夏尚樸 (4)獨立董事:邱琇偵 6.新任者簡歷: (1)獨立董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長 、中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 (2)獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 (3)獨立董事:夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 (4)獨立董事:邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、 法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿。 8.異動原因:本公司董事會於112/06/27股東常會全面改選,審計委員會委員由新任獨立 董事組成。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/05/14~112/06/23 10.新任生效日期:112/06/27 11.其他應敘明事項:無。 審計委員會推選鄭宏輝獨立董事為召集人,任期與本屆董事會任期相同至115/06/26止。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除新任董事(含獨立 董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:黃中洋 (2)董事:吳宏仁 (3)董事:曾天賜 (4)董事:昌祥投資(股)公司 (5)獨立董事:陳仲羲 (6)獨立董事:鄭宏輝 (7)獨立董事:夏尚樸 (8)獨立董事:邱琇偵 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:黃中洋 彥臣生技藥品(股)公司:董事長兼總經理 羅撒食品(股)公司:董事 佳糧(股)公司:董事 彥臣生物科技(東莞)(有)公司:董事 澄杏醫藥(有)公司:董事 (2)董事:吳宏仁 三彥投資(有)公司:負責人 (3)董事:曾天賜 賜恆豐生技(有)公司:負責人 黑木投資(股)公司:副董事長兼總經理 新陽貿易(股)公司:董事長 聚界生技(股)公司:董事長 安克生醫(股)公司:法人董事代表人 (4)董事:昌祥投資(股)公司 泓辰材料(股)公司:董事 (5)獨立董事:陳仲羲 益芯科技(股)公司:董事長兼執行長 圓璟科技(股)公司:董事長 中顥電子(股)公司:董事 銘鈺精密工業(股)公司:獨立董事 (6)獨立董事:鄭宏輝 明達會計師事務所:會計師 科定企業(股)公司:獨立董事 廣泰管理顧問(有)公司:董事長 (7)獨立董事:夏尚樸 耀德生物技術(股)公司:董事 (8)獨立董事:邱琇偵 達盛國際法律事務所:律師 雅柏迪科技(股)公司:法律及專利智財顧問 甲尚(股)公司:獨立董事 諾華生顧問(有)公司:董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司民國112年06月27日股東常會,由已發行股份總數過半數股東出席並以出席 股東表決權三分之二以上之股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):黃中洋 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 黃中洋 董事:彥臣生物科技(東莞)有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞松山湖高新技術產業開發區禮賓路4號松科苑9號樓409室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生技新藥研發及食品、藥品、保健食品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司新任法人董事昌祥投資股份有限公司指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.法人名稱:昌祥投資股份有限公司 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:林泓陞 6.新任者簡歷:昌祥投資股份有限公司董事、萬達人工智慧科技股份有限公司董事 7.異動原因:本公司董事會於112/06/27股東常會全面改選,新任法人董事指派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):任期屆滿全面改選,故不適用 9.新任生效日期:112/06/27 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/27 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:陳嘉南 董事:黃中洋 董事:吳宏仁 董事:曾天賜 董事:黃明義 董事:勝創科技(股)公司 獨立董事:陳仲羲 獨立董事:鄭宏輝 獨立董事:夏尚樸 4.舊任者簡歷: 董事:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董事:黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、 佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司 董事 董事:吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人 董事:曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、 新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司 法人董事代表人 董事:黃明義/吉泰藥品(股)公司董事長、達仁投資(有)公司董事 董事:勝創科技(股)公司/協泰國際(股)公司董事 獨立董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、 中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 獨立董事:夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳嘉南 董事:吳宏仁 董事:黃中洋 董事:昌祥投資(股)公司 董事:曾天賜 獨立董事:陳仲羲 獨立董事:鄭宏輝 獨立董事:夏尚樸 獨立董事:邱琇偵 6.新任者簡歷: 董事:陳嘉南/華上生技醫藥(股)公司董事長兼總經理 董事:吳宏仁/三彥投資(有)公司負責人 董事:黃中洋/彥臣生技藥品(股)公司董事長兼總經理、羅撒食品(股)公司董事、 佳糧(股)公司董事、彥臣生物科技(東莞)(有)公司董事、澄杏醫藥(有)公司 董事 董事:昌祥投資(股)公司/泓辰材料(股)公司董事 董事:曾天賜/賜恆豐生技(有)公司負責人、黑木投資(股)公司副董事長兼總經理、 新陽貿易(股)公司董事長、聚界生技(股)公司董事長、安克生醫(股)公司 法人董事代表人 獨立董事:陳仲羲/益芯科技(股)公司董事長兼執行長、圓璟科技(股)公司董事長、 中顥電子(股)公司董事、銘鈺精密工業(股)公司獨立董事 獨立董事:鄭宏輝/明達會計師事務所會計師、科定企業(股)公司獨立董事、 廣泰管理顧問(有)公司董事長 獨立董事:夏尚樸/耀德生物技術(股)公司董事 獨立董事:邱琇偵/達盛國際法律事務所律師、雅柏迪科技(股)公司協同創辦人、 法律及專利智財顧問、甲尚(股)公司獨立董事、諾華生顧問(有)公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:陳嘉南: 1,148,897(股) 董事:吳宏仁: 646,147(股) 董事:黃中洋: 1,070,591(股) 董事:昌祥投資股份有限公司 1,008,571(股) 董事:曾天賜: 250,000(股) 獨立董事:陳仲羲: 158,035(股) 獨立董事:鄭宏輝: 0(股) 獨立董事:夏尚樸: 0(股) 獨立董事:邱琇偵: 0(股) 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/24~112/06/23 11.新任生效日期:112/06/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 昌祥投資股份有限公司於股東常會會後出具指派書,指定代表行使董事職務之人為 林泓陞先生。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及財務 報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第四屆董事9席(含獨立董事4席) ,當選名單如下: 董事:陳嘉南 董事:吳宏仁 董事:黃中洋 董事:昌祥投資股份有限公司 董事:曾天賜 獨立董事:陳仲羲 獨立董事:鄭宏輝 獨立董事:夏尚樸 獨立董事:邱琇偵 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 開陽能源 興 | 公告112年5月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:112/06/27 2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110100849號函規定辦理 3.財務資訊年度月份:112年5月 4.自結流動比率:75.14% 5.自結速動比率:40.32% 6.自結負債比率:65.97% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜 |
1.事實發生日:112/06/27 2.捐贈緣由:為幫助特教孩童,協助社會弱勢族群以善盡企業社會責任。 3.捐贈金額:新台幣30萬元 4.受贈對象:社團法人璨陽輔助科技協會 5.與公司關係:本公司之關係人。 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 碩陽電機 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/27 2.公司名稱:立誠光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關 資訊詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及 其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌 街17號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/27 | 立誠光電 興 | 公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告112年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/27 2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心108年8月22日證櫃審字第1080100986號函辦理 3.財務資訊年度月份:112/05 4.自結流動比率:128.67% 5.自結速動比率:90.26% 6.自結負債比率:46.08% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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