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2023/6/29 | 米斯特國際企業 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認111年度盈餘分配表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份 來源暨原股東全數放棄認購案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 (每股配發現金股利新台幣1.5元) 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書暨 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: (1)通過增選獨立董事乙席。 獨立董事當選名單:譚仲民 (2)通過補選董事乙席。 董事當選名單:楊式蘭 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、 「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案。 (2)通過解除新選任獨立董事競業限制案。 (3)通過解除新選任董事競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 輝創電子 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所
1.事實發生日:112/06/29 2.公司名稱:輝創電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡 電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:100415 台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施: 凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變 更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址 「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 亞東證券 公 | 公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:大聚化學纖維股份有限公司,代表人杜金森,亞東證券董事長 董事:大聚化學纖維股份有限公司,代表人王珮恩,亞東證券總經理 董事:大聚化學纖維股份有限公司,代表人陳立齊, 遠東新世紀股份有限公司法務長 董事:百鼎投資股份有限公司,代表人葉順吉,亞東證券協理 董事:百鼎投資股份有限公司,代表人范玉珍,亞東證券資深協理 獨立董事:董麗貞,勤業眾信會計師事務所副董事長 獨立董事:杜文星,遠東百貨股份有限公司稽核室協理 獨立董事:邱虹,遠東新世紀股份有限公司財務處協理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:大聚化學纖維股份有限公司,代表人杜金森,亞東證券董事長 董事:大聚化學纖維股份有限公司,代表人王珮恩,亞東證券總經理 董事:大聚化學纖維股份有限公司,代表人陳立齊, 遠東新世紀股份有限公司法務長 董事:百鼎投資股份有限公司,代表人葉順吉,亞東證券協理 董事:百鼎投資股份有限公司,代表人吳利君,亞東證券協理 獨立董事:鍾振揚,太平洋崇光百貨股份有限公司會計本部副總經理 獨立董事:吳?平,遠東國際商業銀行股份有限公司總稽核 獨立董事:施永發,新北市私立豫章高級工商職業學校董事長 4.異動原因:董事任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人杜金森(持有股數:3,662,546股) 董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人王珮恩(持有股數:3,662,546股) 董事:大聚化學纖維股份有限公司代表人陳立齊(持有股數:3,662,546股) 董事:百鼎投資股份有限公司代表人葉順吉(持有股數:98,281,462股) 董事:百鼎投資股份有限公司代表人吳利君(持有股數:98,281,462股) 獨立董事:鍾振揚(持有股數:0) 獨立董事:吳?平(持有股數:0) 獨立董事:施永發(持有股數:0) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/29~112/06/28 7.新任生效日期:112/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 台新藥 | 本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/29 2.公司名稱:台新藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司現金增資發行新股20,500,000股,每股發行價格新台幣49元, 實收股款總金額為新台幣1,004,500,000元,業已全數收足。 (2)本公司訂定112年6月29日為增資基準日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 世基生物醫 興 | 公告本公司112年第一次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/20 2.發行股數:9,000,000股 3.每股面額:新台幣10元整 4.發行總金額:90,000,000元整 5.發行價格:每股新台幣25元整 6.員工認股股數:依公司法第267條規定,保留增資發行股數之15%,計1,350,000股由員 工承購。 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之85%,計7,650,000 股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購,每仟股認購 176.00368112股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股 務代理機構辦理拼湊一整股認購,原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部 分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金。 12.現金增資認股基準日:112/07/16 13.最後過戶日:112/07/11 14.停止過戶起始日期:112/07/12 15.停止過戶截止日期:112/07/16 16.股款繳納期間:112/07/20~112/08/19 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。 18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。 19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。 20.其他應敘明事項: (1)本公司於民國112年6月9日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案,業經金融 監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346278號函申報生效在案。 (2)本次現金增資計畫相關重要內容,包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、 繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行 庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益 ,其他發行相關事宜,如有因市場狀況、主管機關修正,或因法令規定及因應客觀環 境改變或其他因素需要而需變更時,董事會已授權董事長全權處理。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 天明製藥 公 | 公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 詹詠寧董事 金門一條根有限公司代表人王伯綸董事 慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰董事 陳冠志獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席,扣除利益迴避後以出席 表決權過半數同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):金門一條根有限公司代表人王伯綸董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 湖北香連藥業有限責任公司董事長 湖北天明生物科技有限公司執行董事 武漢天明購電商有限公司執行董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 湖北香連藥業有限責任公司:中國湖北省利川市東城路666號 湖北天明生物科技有限公司:中國湖北省利川市東城路666號 武漢天明購電商有限公司:中國湖北省武漢市東湖新技術開發區 光谷三路777號A辦公樓4層401-315號工位 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 湖北香連藥業有限責任公司:中藥製造及國際貿易業務 湖北天明生物科技有限公司:食品製造及國際貿易業務 武漢天明購電商有限公司:國際貿易業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 天明製藥 公 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席) 。 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由: (1)發生變動日期:112/06/28 (2)舊任者姓名及簡歷: 董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長 董事:王伯綸/天明製藥股份有限公司總經理 董事:辰杰投資有限公司 董事:雄好投資開發有限公司代表人黃文雄/台北市不動產仲介經紀同業公會理事長 董事:星旺投資有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長 獨立董事:邱振源/心中外藥局開業藥師 獨立董事:高資承/中醫師 監察人:金門一條根有限公司代表人饒孟友/英屬維京群島商優意餐飲(股)董事長 監察人:高建勳/美正紙器股份有限公司董事長 (3)新任者姓名及簡歷: 董事:詹詠寧/天明製藥股份有限公司董事長 董事:金門一條根有限公司代表人王伯綸/天明製藥股份有限公司總經理 董事:高安民/昆盈企業(股)公司財會處副總經理 董事:高建勳/美正紙器股份有限公司董事長 董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰/辰生醫股份有限公司董事長 董事:南方草生物科技股份有限公司代表人李正星/星旺投資有限公司董事長 獨立董事:楊永成/眾智聯合會計師事務所所長 獨立董事:陳冠志/世基生物醫學股份有限公司董事 獨立董事:高資承/中醫師 (4)異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事三席)。 (5)新任董事與監察人選任時持股數: 董事:詹詠寧:621,242股 董事:金門一條根有限公司代表人王伯綸:1,283,483股 董事:高安民:0股 董事:高建勳:1,028,837股 董事:慈鎂資產管理股份有限公司代表人蔡詩辰:2,428,033股 董事:南方草生物科技股份有限公司代表人李正星:1,663,471股 獨立董事:楊永成:0股 獨立董事:陳冠志:0股 獨立董事:高資承:30,000股 (6)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/30~112/06/29 (7)新任生效日期:112/06/28 3.因應措施:發佈重大訊息 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 立視科技 公 | 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實 |
本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會 (召開方式:實體股東會)
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會。 一、開會日期及時間:民國112年8月9日(星期三)下午1時30分。 二、開會地點:台北市松山區八德路四段760號8樓之2(本公司會議室) 三、召集事由: (一)討論事項: (1)民國109年員工認股權憑證發行及認股辦法部份條文修正案。 (二)選舉事項: (1)補選第七屆獨立董事一席案。 (2)解除新任獨立董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 四、股票停止過戶期間:自112/07/11至112/08/09止。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 立視科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項 3.因應措施: (1)重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度虧損撥補案。 (2)重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 (4)重要決議事項四、董監事選舉:無。 (5)重要決議事項五、其他事項:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村 (2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹 (3)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光 (4)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳 (5)獨立董事-邱朝勇 (6)獨立董事-趙家緯 (7)獨立董事-蕭乙萱 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~115/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東後,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村 (2)董事-南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 鍾嘉村: (1)浙江南仁湖投資管理有限公司 董事 (2)浙江南波萬實業發展有限公司 董事 鄭宜芳: (1)浙江卓驛商業管理有限公司 副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)浙江南仁湖投資管理有限公司: 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區 (2)浙江南波萬實業發展有限公司: 寧波市江北區北岸琴森小區335號 (3)浙江卓驛商業管理有限公司 浙江省嘉興市南湖區建設街道環城西路1號創區A199室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)浙江南仁湖投資管理有限公司: 投資管理、國道休息服務區等相關經營業務 (2)浙江南波萬實業發展有限公司: 投資管理、國道休息服務區等相關經營業務 (3)浙江卓驛商業管理有限公司: 投資管理、國道休息服務區等相關經營業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告112年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由: 一、承認事項 (一)承認111年度決算表冊案 (二)承認111年度盈虧撥補案 二、選舉事項 (一)選舉第九屆董事(含獨立董事)案 三、討論事項 (一)解除新任董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董 |
公告112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)變動情形暨 董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長 (2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長 (3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理 (4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長 (5)獨立董事 張志明-達諾法律事務所 律師 3.新任者姓名及簡歷: (1)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鍾嘉村-本公司董事長 (2)南仁湖育樂股份有限公司代表人 李宗熹-本公司副董事長 (3)南仁湖育樂股份有限公司代表人 何曉光-本公司總經理 (4)南仁湖育樂股份有限公司代表人 鄭宜芳-本公司歷任董事長 (5)獨立董事 邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理 (6)獨立董事 趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長 (7)獨立董事 蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: (1)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鍾嘉村 (2)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 李宗熹 (3)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 何曉光 (4)南仁湖育樂股份有限公司持股111,065,555股 代表人 鄭宜芳 (5)獨立董事 邱朝勇 持股0股 (6)獨立董事 趙家緯 持股0股 (7)獨立董事 蕭乙萱 持股0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/05/04~112/05/03 7.新任生效日期:112/06/28 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告本公司審計委員會委員變動 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由: (1)功能性委員會名稱:審計委員會 (2)舊任者姓名及簡歷: 張志明-達諾律師事務所律師 (3)新任者姓名及簡歷: 邱朝勇 高都汽車股份有限公司 管理部資深協理 趙家緯 財團法人金屬工業研究發展中心 產業升級處副處長 蕭乙萱 正陽聯合律師事務所 律師 (4)異動情形:任期屆滿 (5)異動原因:112年股東常會全面改選董事(含獨立董事) (6)原任期:109/05/04-112/05/03 (7)新任生效日期:112/06/28 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 海景世界企業 公 | 公告本公司董事會推選董事長及副董事長 |
1.董事會決議日:112/06/28 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: (1)鍾嘉村 本公司董事長 (2)李宗熹 本公司副董事長 4.新任者姓名及簡歷: (1)鍾嘉村 本公司董事長 (2)李宗熹 本公司副董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:112/06/28 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司民國112年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由: 壹、股東常會日期:112年06月28日 貳、重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認本公司民國111年度營業報告書及財務報表案 (二)承認本公司民國111年度虧損撥補案暨不分派股利案 二、討論事項: (一)通過修訂本公司『公司章程』案 (二)通過修訂本公司『股東會議事規則』案 (三)通過本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換公司債案 三、選舉事項: (一)本公司董事及獨立董事補選案,新任董事名單如下: (1)董事/陳清隆 (2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉 (3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義 (4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆 (5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億 (6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達 (7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司 (8)董事/凱月股份有限公司 (9)獨立董事/姚文亮 四、其他事項: (一)通過解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司法人董事指派代表人 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:公司法人董事凱月股份有限公司改派代表人 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:112/06/28 (2)法人名稱:凱月股份有限公司 (3)新任者姓名:周嘉惠 (4)新任者簡歷: 台灣數位光訊科技股份有限公司 行政長 (5)異動原因:法人董事指派代表人 (6)原任期:112/06/28至114/06/23 (7)新任生效日期:112/06/28 (8)其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事/余致義 (2)董事/張瑞隆 (3)董事/吳建億 (4)董事/張克華 (5)獨立董事/江雲松 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事/陳清隆 (2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉 (3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義 (4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆 (5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億 (6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達 (7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司 (8)董事/凱月股份有限公司 (9)獨立董事/姚文亮 4.異動原因:補選及增選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事/陳清隆【1,770,000股】 (2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉【1,000,000股】 (3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義【1,000,000股】 (4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆【50,000股】 (5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億【50,000股】 (6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達【8,000股】 (7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司【10,000股】 (8)董事/凱月股份有限公司【1,000,000股】 (9)獨立董事/姚文亮【0股】 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/28~114/06/23 7.新任生效日期:112/06/28 8.同任期董事變動比率:5/11。 9.其他應敘明事項:4席董事及1席獨立董事辭任,依規定補選5席,並增選4席董事。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司第二屆審計委員會成員異動 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:公告本公司第二屆審計委員會成員異動 3.因應措施: (一)功能性委員會名稱:審計委員會 (二)舊任者姓名及簡歷:不適用 (三)新任者姓名及簡歷: 姚文亮:威遠聯合會計師事務所主持會計師 (四)異動情形:新任 (五)異動原因:補選一席 (六)原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/06/28~114/06/23 (七)新任生效日期:112/06/28 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司股東常會通過解除董事及獨立董事競業 禁止限制案 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:泰利投資股份有限公司及其代表人林振義 (2)董事:佰英營造股份有限公司代表人及其代表人林俊達 (3)董事:陳清隆 (4)獨立董事:姚文亮 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/28~114/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 表決結果:贊成權數36,079,783權,佔投票時出席股東表決權數 36,586,783權的98.61% 。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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