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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/6/29 | 誠創科技 未 | 公告本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公開 發行案 |
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由:本公司112年股東常會決議通過本公司股票停止公 開發行案 一、本公司基於整體營運規劃及未來經營策略之考量,擬向 金融監督管理委員會證券期貨局申請股票停止公開發行。 二、獨立董事自本公司停止公開發行生效日起當然解任,審 計委員會及薪資報酬委員會亦於停止公開發行生效日起停止 職權。 三、授權董事長全權處理後續相關事宜。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務 代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月 03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 3.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或配 股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作 業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:譚仲民 6.新任者簡歷: 力晶積成電子製造股份有限公司副總經理 世成科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司監察人 檀雅投資有限公司 董事 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增選獨立董事一席 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 獨立董事:何弘能 獨立董事:錢宗良 3.許可從事競業行為之項目: 獨立董事:何弘能 (1)臺北醫學大學暨附屬機構體系:總顧問 (2)臺北醫學大學細胞治療與再生醫學研究中心:主任 (3)臺北醫學大學醫學院:講座教授 (4)臺大醫學院婦產科:名譽教授 (5)樂迦再生科技股份有限公司:董事長 (6)財團法人青杏醫學文教基金會:董事長 (7)StemCyte International, Ltd.:獨立董事 (8)財團法人臺大景福基金會:董事 (9)財團法人王民寧先生紀念基金會:董事 (10)財團法人臺灣安斯泰來醫學研究發展基金會:董事 (11)醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會:董事 (12)財團法人台灣醫界聯盟基金會:董事 獨立董事:錢宗良 (1)社團法人國家生技醫療產業策進會:共同執行長 (2)臺灣大學醫學院:教授 (3)教育部精準健康跨領域人才培育計畫辦公室:主持人 (4)國家實驗研究院國家實驗動物中心:榮譽顧問 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 由發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 獨立董事:何弘能 獨立董事:錢宗良 6.新任者簡歷: 何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:補選獨立董事二席暨審計委員會委員就任 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23~114/06/22 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 公告本公司112年股東常會補選獨立董事二席 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用。 4.舊任者簡歷:不適用。 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事/何弘能 獨立董事/錢宗良 6.新任者簡歷: 何弘能/臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問 錢宗良/社團法人國家生技醫療產業策進會共同執行長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 新任 8.異動原因:補選獨立董事二席 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/06/23~114/06/22 11.新任生效日期:112/06/29 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:2/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 醣基生醫 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 本公司獨立董事補選案(補選獨立董事2席)。 當選名單: (1)獨立董事:何弘能 (2)獨立董事:錢宗良 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「董事選舉辦法」修訂案。 (2)通過解除新任董事競業禁止限制案。 (3)通過本公司辦理私募發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限 |
公告本公司112年股東常會決議解除新任獨立董事 競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蕭金益獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經代表已發行股份總數1/2以上股東 出席,出席股東表決權2/3以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 華旭矽材 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/29 2.公司名稱:華旭矽材股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年現金增資總發行股數20,000,000股,每股發行價格新台幣20元, 實收股款總金額為新台幣400,000,000元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:112年06月29日。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁 |
公告本公司112年股東常會通過解除新任董事、獨立董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:楊式蘭 (2)獨立董事:譚仲民 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:楊式蘭/大昌證券股份有限公司副總經理 (2)獨立董事:譚仲民/力晶積成電子製造股份有限公司副總經理 世成科技(股)公司董事 智仁科技開發(股)公司監察人 檀雅投資有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): (1)董事:楊式蘭 本案表決時出席股東表決權總數 53,831,232 權;經票決結果: 贊成權數:53,803,874 權 (含電子方式行使表決權: 35,820,538 權) 反對權數: 7 權 (含電子方式行使表決權: 7 權) 無效權數: 0 權 (含電子方式行使表決權: 0 權) 棄權及未投票權數: 27,351 權 (含電子方式行使表決權: 27,351 權) 贊成本案之表決權數占總表決權數99.9491%,已超過出席總表決權2/3以上, 本案照案通過。 (2)獨立董事:譚仲民 本案表決時出席股東表決權總數 53,831,232 權;經票決結果: 贊成權數:53,803,874 權 (含電子方式行使表決權: 35,820,538 權) 反對權數: 7 權 (含電子方式行使表決權: 7 權) 無效權數: 0 權 (含電子方式行使表決權: 0 權) 棄權及未投票權數: 27,351 權 (含電子方式行使表決權: 27,351 權) 贊成本案之表決權數占總表決權數99.9491 %,已超過出席總表決權2/3以上, 本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 巨宇翔 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下: 董事:許維翔、旺股股份有限公司、古俊輝 獨立董事:林勝結、張凱鑫、簡淑華、謝禮陽 6.重要決議事項五、其他事項: 通過「董事選任程序」部分條文修訂案 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/29 2.公司名稱:玖鼎電力資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」自民國112年07月03日 (星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施: 凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、領息或配股、變更地 址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜,敬請 駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司董事會訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣38,918,000元 4.除權(息)交易日:112/07/20 5.最後過戶日:112/07/21 6.停止過戶起始日期:112/07/22 7.停止過戶截止日期:112/07/26 8.除權(息)基準日:112/07/26 9.現金股利發放日期:112/08/18 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司新增審計委員會委員一席 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蕭金益 6.新任者簡歷: 偉祥科技(股)公司董事長 鐘逸電力科技有限公司董事長 黑豹能源科技有限公司董事 向陽優能電力(股)公司顧問 森崴能源(股)公司顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司112年股東常會增選一席獨立董事 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司112年股東常會增選獨立董事一席 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: 獨立董事:蕭金益 6.新任者簡歷: 偉祥科技(股)公司董事長 鐘逸電力科技有限公司董事長 黑豹能源科技有限公司董事 向陽優能電力(股)公司顧問 森崴能源(股)公司顧問 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:增選獨立董事一席 9.新任者選任時持股數: 獨立董事:蕭金益/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 11.新任生效日期:112/06/29 12.同任期董事變動比率:1/4 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:否 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 玖鼎電力資訊 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認本公司111年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:增選獨立董事一席 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過申請股票上市(櫃)案 (2)通過初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷、原股東放棄優先認購權利案 (3)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案 (4)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃博聞 獨立董事:李富祥 獨立董事:顏敏守 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人 獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師 獨立董事:顏敏守/為理實業有限公司總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:黃博聞 獨立董事:李富祥 獨立董事:葉錫東 6.新任者簡歷: 獨立董事:黃博聞/馬光保健控股公司董事長 獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師 獨立董事:葉錫東/中央研究院院士 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/03/04~112/03/03 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:黃博聞 獨立董事:李富祥 獨立董事:顏敏守 4.舊任者簡歷: 獨立董事:黃博聞/日正聯合會計師事務所高雄分所合夥人 獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師 獨立董事:顏敏守/為理實業有限公司總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:黃博聞 獨立董事:李富祥 獨立董事:葉錫東 6.新任者簡歷: 獨立董事:黃博聞/馬光保健控股公司董事長 獨立董事:李富祥/德誠聯合法律事務所律師 獨立董事:葉錫東/中央研究院院士 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/03/04~112/03/03 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:呂春美 4.舊任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長兼總經理 5.新任者姓名:呂春美 6.新任者簡歷:光晟生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選,由新任董事推舉。 9.新任生效日期:112/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 光晟生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業 |
公告本公司112年股東常會決議解除新選任董事及其代表人競業 之限制
1.股東會決議日:112/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事:黃博聞 3.許可從事競業行為之項目: 馬光保健控股(股)公司 董事長 欣厚科技股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經已發行股份總數過半數股東 之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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