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2023/6/29 | 優你康光學 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及 |
公告本公司112年5月份自結財務報表之負債比率、流動比率 及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情 形。
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理 3.財務資訊年度月份:112年5月 4.自結流動比率:95.87% 5.自結速動比率:65.88% 6.自結負債比率:62.18% 7.因應措施:依主管機關規定公告。 8.其他應敘明事項: (1)銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 --------------------------------------------------------- 融資額度 145,518 142,252 138,986 已用額度 145,518 142,252 138,986 額度餘額 0 0 0 --------------------------------------------------------- (2)112/5月底之未來三個月之現金收支情形 (單位:新台幣仟元) --------------------------------------------------------- 項目/月份 112年06月 112年07月 112年08月 --------------------------------------------------------- 期初金額 253,470 238,565 213,786 現金收入 70,185 61,368 62,476 現金支出 85,090 86,147 86,050 期末餘額 238,565 213,786 190,209 ---------------------------------------------------------- <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 知識科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣12,100,000元 4.除權(息)交易日:112/07/14 5.最後過戶日:112/07/17 6.停止過戶起始日期:112/07/18 7.停止過戶截止日期:112/07/22 8.除權(息)基準日:112/07/22 9.現金股利發放日期:112/08/10 10.其他應敘明事項: 其他相關未盡事宜,授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 微矽電子 | 公告本公司112年股東常會補選董事乙席及增選獨立董事乙席 當 |
公告本公司112年股東常會補選董事乙席及增選獨立董事乙席 當選名單
1.發生變動日期:112/06/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:楊式蘭 (2)獨立董事:譚仲民 6.新任者簡歷: (1)董事:楊式蘭 大昌證券股份有限公司副總經理 (2)獨立董事:譚仲民 力晶積成電子製造股份有限公司副總經理 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:補選董事及增選獨立董事 9.新任者選任時持股數: (1)董事:楊式蘭/0股 (2)獨立董事:譚仲民/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/02 ~ 114/08/01 11.新任生效日期:112/06/29 12.同任期董事變動比率:2/9 13.同任期獨立董事變動比率:1/4 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):任期與原董事相同。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 台睿生物科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止限制 案。 |
1.股東會決議日:112/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 林 群 董 事 簡督憲 獨立董事 郭憲壽 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事 林 群 全福生物科技股份有限公司董事長 (2)董事 簡督憲 英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司董事長 英屬開曼群島商先知生物科技股份有限公司台灣分公司經理人 先知生物科技股份有限公司董事長 GenomeFrontier Therapeutics, Inc.董事 德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事代表人 (3)獨立董事 郭憲壽 中天生物科技股份有限公司總經理 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經本公司民國112年06月29日股東常會,由已發行股份總數過半數股東出席並以出席 股東表決權三分之二以上之股東同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):簡督憲董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:德全藥品(江蘇)股份有限公司法人董事 代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:藥品研發、生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 台睿生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由:依本公司薪資報酬委員會組織規程規定,委任第一屆薪資報酬委員會委員 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 歐久菁:酷彼科技(股)公司董事 葉奇鑫:達文西個資暨高科技法律事務所所長 詹婷怡:宣捷細胞生物製藥(股)公司創新顧問 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期同本屆董事會任期截止日, 自112/06/29至115/06/28止,計三年。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司第一屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定,委任第一屆審計委員會委員。 (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 歐久菁:酷彼科技(股)公司董事 葉奇鑫:達文西個資暨高科技法律事務所所長 詹婷怡:宣捷細胞生物製藥(股)公司創新顧問 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)本屆審計委員會委員任期同本屆董事會任期截止日,自112/06/29至115/06/28止, 計三年。 (2)因應本公司設置審計委員會,依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代 監察人職務。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:鄭勝丰,走著瞧(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:鄭勝丰,走著瞧(股)公司董事長 5.異動原因:董事全面改選,由新一屆董事會選任 6.新任生效日期:112/06/29 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司民國112年第一次股東臨時會通過解除董事 (含獨立 |
公告本公司民國112年第一次股東臨時會通過解除董事 (含獨立董事)競業禁止之限制
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由:本公司民國112年第一次股東臨時會經發行股份總數過半數股東之出席, 出席股東表決權三分之二以上表決同意解除本公司新任董事 (含獨立董事)競業禁止限制。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 豐鈿投資有限公司公司法人代表鄭勝丰(董事) 信科投資有限公司法人代表郭建甫(董事) 穩懋半導體(股)公司法人代表陳舜平(董事) 楊應超(董事) 歐久菁(獨立董事) 葉奇鑫(獨立董事) 詹婷怡(獨立董事) (2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 (3)許可從事競業行為之期間:112/06/29~115/06/28 (4)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經票決結果本案照案通過。 (5)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸 地區事業之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 (6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 (7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用 (8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 (9)對本公司財務業務之影響程度:無 (10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司民國112年第一次股東臨時會改選之董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 鄭勝丰:走著瞧(股)公司董事長 郭建甫:走著瞧(股)公司執行長 宋政桓:走著瞧(股)公司技術長 朱滿宇:走著瞧(股)公司營運長 國泰永續私募股權基金有限合夥法人代表張錫:國泰私募股權(股)公司董事長 國泰永續私募股權基金有限合夥法人代表林俊宇: 國泰投信私募股權投資部投資副總經理 穩懋半導體(股)公司法人代表陳舜平:穩懋半導體(股)公司董事、總管理服務處總經理 3.新任者姓名及簡歷: 豐鈿投資有限公司公司法人代表鄭勝丰:走著瞧(股)公司董事長 信科投資有限公司法人代表郭建甫:走著瞧(股)公司執行長 穩懋半導體(股)公司法人代表陳舜平:穩懋半導體(股)公司董事暨總管理服務處總經理 楊應超:科克蘭資本董事長 歐久菁:酷彼科技(股)公司董事 葉奇鑫:達文西個資暨高科技法律事務所所長 詹婷怡:宣捷細胞生物製藥(股)公司創新顧問 4.異動原因:因應本公司申請股票在創新板上市,進行全面改選,並增設三席獨董及 設置審計委員會 5.新任董事選任時持股數: 豐鈿投資有限公司:2,380,532股 豐鈿投資有限公司法人代表鄭勝丰:412,132股 信科投資有限公司:2,380,532股 信科投資有限公司法人代表郭建甫:362,273股 穩懋半導體(股)公司:3,549,638股 穩懋半導體(股)公司法人代表陳舜平:0股 楊應超:0股 歐久菁:0股 葉奇鑫:0股 詹婷怡:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/08/25~112/08/24 7.新任生效日期:112/06/29 8.同任期董事變動比率:因應本公司申請股票在創新板上市,進行全面改選,並增設三席 獨董及設置審計委員會 9.其他應敘明事項:無
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2023/6/29 | 走著瞧-創 | 公告本公司民國112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/29 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)通過修訂本公司章程案。 (2)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」,並更名為「董事選舉辦法」案。 (3)任期屆滿改選新任名單詳當選名單之重大訊息公告。 (4)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司112年股東常會改選董監事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 中部投資有限公司,法人董事代表人張於正 董事 穎杰鑄造工業股份有限公司,法人董事代表人涂南昌 董事 中部投資有限公司,法人董事代表人張天翰 董事 永泉化工原料有限公司,法人董事代表人馬岳宏 董事 久久機械企業股份有限公司,法人董事代表人沈聰進 董事 眼經數位列印股份有限公司,法人董事代表人李麗生 董事 昱奇環科有限公司,法人董事代表人紀金懷 獨立董事 潘永寧,國立臺灣大學機械系名譽教授(已退休) 獨立董事 謝登隆,東海大學國際經營與貿易學系兼任副教授 監察人 涂志詠,冠昇金屬股份有限公司董事長 監察人 高惠雪,中華民國工業區廠商聯合總會顧問 3.新任者姓名及簡歷: 董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正 董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人:涂南昌 董事 眼經數位列印股份有限公司 董事 福年企業股份有限公司 董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰 董事 永泉化工原料有限公司 董事 昱奇環科股份有限公司 獨立董事 潘永寧,國立臺灣大學機械系名譽教授 獨立董事 鐘登科,群倫國際法律事務所主持律師 監察人 涂志詠,冠昇金屬股份有限公司董事長 監察人 鈞貿企業股份有限公司 監察人 高惠雪,中華民國工業區廠商聯合總會顧問 4.異動原因:董事任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事 中部投資股份有限公司代表人:張於正(持有股數:27,227,351股) 董事 穎杰鑄造工業股份有限公司代表人:涂南昌(持有股數:40,883,927股) 董事 眼經數位列印股份有限公司(持有股數:1,000股) 董事 福年企業股份有限公司(持有股數:1,388,275股) 董事 中部投資股份有限公司代表人:張天翰(持有股數:27,227,351股) 董事 永泉化工原料有限公司(持有股數:1,000,000股) 董事 昱奇環科股份有限公司(持有股數:952,252股) 獨立董事 潘永寧(持有股數:0股) 獨立董事 鐘登科(持有股數:0股) 監察人 涂志詠(持有股數:0股) 監察人 鈞貿企業股份有限公司(持有股數:2,719,922股) 監察人 高惠雪(持有股數:0股) 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/06/29~112/06/28 7.新任生效日期:112/06/29 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 金豐機器 公 | 公告本公司董事會選任董事長、副董事長 |
1.董事會決議日:112/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長、副董事長 3.舊任者姓名及簡歷: 董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長 副董事長:無 4.新任者姓名及簡歷: 董事長:張於正 金豐機器工業股份有限公司董事長 副董事長:涂南昌 穎沛科技股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:112/06/29 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 金豐機器 公 | 本公司資金貸與規定,提報訂定改善計畫 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由: 依金管證審字第1120346578號來函,本公司於2022年12月31日止對相關子公司尚有 資金貸與款,其融通期間已超過1年,另有因業務往來產生之資金貸與款尚未收回。 3.因應措施: 本公司已依照函文通知獨立董事及監察人,並擬於2023年8月之董事會討論說明後 提交正式的收款計畫予主管機關進行展延。 4.其他應敘明事項:不適用 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿解任 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:112年度股東常會改選董事(含獨立董事) 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/04 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:待完成委任第三屆薪資報酬委員後,再行公告 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/29 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:袁連惟先生 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:袁連惟先生 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事,董事會依法推選董事長 9.新任生效日期:112/06/29 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐 4.舊任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無 5.新任者姓名: 蘇慈玲 黃順天 薛仲祐 6.新任者簡歷: 蘇慈玲/光耀會計師事務所 執業會計師 黃順天/黃順天律師事務所 執業律師 薛仲祐/無 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04 10.新任生效日期:112/06/29 11.其他應敘明事項:112年度股東常會改選董事(含獨立董事) <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 袁連惟/自然人董事 吳俊耀/自然人董事 周坤元/自然人董事 周李月惠/自然人董事 蔡秉勳/自然人董事 高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 黃順天/獨立董事 蘇慈玲/獨立董事 薛仲祐/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 袁連惟/自然人董事 (1)環拓科技股份有限公司 董事長 (2)御城建設股份有限公司 董事長 吳俊耀/自然人董事 (1)環拓科技股份有限公司 總經理 (2)傳閔工程股份有限公司 董事 (3)殷佑科技股份有限公司 董事 (4)資源再利用研究發展基金會 董事 周坤元/自然人董事 (1)中太汽車股份有限公司 董事長 (2)中楠投資股份有限公司 董事長 周李月惠/自然人董事 (1)進旻股份有限公司 董事長 (2)信帥股份有限公司 董事長 (3)宥帥股份有限公司 董事長 (4)建富汽車股份有限公司 董事 (5)北都汽車股份有限公司 董事 (6)建造建設股份有限公司 董事 (7)中太汽車股份有限公司 監察人 (8)協利輪胎五金股份有限公司 監察人 蔡秉勳/自然人董事 (1)昭通興業有限公司 董事長 (2)鉦鈦有限公司 董事長 高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 (1)高興昌鋼鐵股份有限公司 董事 (2)高興工業股份有限公司 董事 (3)強益投資股份有限公司 董事 (4)協昌國際鋼鐵股份有限公司 法人董事代表人 (5)協昌興貿易股份有限公司 法人董事代表人 (6)三和耐火工業股份有限公司 法人董事代表人 黃順天/獨立董事 (1)黃順天律師事務所/律師 蘇慈玲/獨立董事 (1)光耀會計師事務所/會計師 薛仲祐/獨立董事:無 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):贊成本案之表決權數7154714權, 佔出席總表決權數之99.77%(出席率70.22%)。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/29 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人): 法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 袁連惟/自然人董事 吳俊耀/自然人董事 周坤元/自然人董事 周李月惠/自然人董事 沈慶權/自然人董事 高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 黃順天/獨立董事 蘇慈玲/獨立董事 薛仲祐/獨立董事 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事 袁連惟/本公司董事長 吳俊耀/本公司總經理 周坤元/中太汽車股份有限公司董事長 周李月惠/信帥股份有限公司董事長 沈慶權/高雄都會發展文教基金會董事 (2)法人董事 高興昌鋼鐵股份有限公司 (3)獨立董事 黃順天/黃順天律師事務所執業律師 蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師 薛仲祐/無 5.新任者職稱及姓名: 袁連惟/自然人董事 吳俊耀/自然人董事 周坤元/自然人董事 周李月惠/自然人董事 蔡秉勳/自然人董事 高興昌鋼鐵股份有限公司/法人董事 黃順天/獨立董事 蘇慈玲/獨立董事 薛仲祐/獨立董事 6.新任者簡歷: (1)自然人董事 袁連惟/本公司董事長 吳俊耀/本公司總經理 周坤元/中太汽車股份有限公司董事長 周李月惠/信帥股份有限公司董事長 蔡秉勳/昭通興業有限公司董事長 (2)法人董事 高興昌鋼鐵股份有限公司 (3)獨立董事 黃順天/黃順天律師事務所執業律師 蘇慈玲/光耀會計師事務所執業會計師 薛仲祐/無 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事任期屆滿,全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事 袁連惟/持有股數:12,675,616股 吳俊耀/持有股數:830,000股 周坤元/持有股數:2,154,973股 周李月惠/持有股數:869,205股 蔡秉勳/持有股數:328,144 股 (2)法人董事 高興昌鋼鐵股份有限公司/持有股數:19,101,651股 (3)獨立董事 黃順天/持有股數:0股 蘇慈玲/持有股數:0股 薛仲祐/持有股數:0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/05~112/06/04 11.新任生效日期:112/06/29 12.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/29 | 環拓科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「董事選舉辦法」案。 (2)通過修訂「股東會議事規則」案。 (3)解除新任董事競業之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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