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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/8/9 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/08/09
2.股東臨時會召開日期:112/09/28
3.股東臨時會召開地點:屏東市前進里經建路21號2樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/08/30
12.停止過戶截止日期:112/09/28
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 凡事康流體科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):266,953
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):43,714
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,118
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,135
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,054
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,586
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.12
11.期末總資產(仟元):640,091
12.期末總負債(仟元):393,384
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):217,736
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 相互 興 | 本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):816,041
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(16,524)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,281)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(3,049)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(3,049)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.04)
11.期末總資產(仟元):2,197,488
12.期末總負債(仟元):929,989
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,267,499
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 連訊通信 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新北市新店區寶興路45巷9弄4號5樓
2.事實發生日:112/8/9~112/8/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：109.7坪
(2)每單位價格：每月租金台幣 65,000元(含稅)
(3)使用權資產金額：新台幣 1,513千元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人︰陳靚蓉
(2)與公司之關係︰董事長之近親家族成員
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
(1)選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要
(2)前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、
前次移轉日期及移轉金額：不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
(1)付款條件：每月租金新台幣65,000元整(含代扣稅款及二代健保)。除前述租金外，
台北辦公室每月應另依使用坪數分攤水電費及管理費。
(2)契約限制條款及重要約定：
<1?每年9月初視物價水準檢討租金。
<2?租賃期間：112年10月1日至114年9月30日。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之參考依據：參考租賃市場周邊行情及雙方議價的結果。
(2)決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
作為台北營運場所使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國112年8月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年8月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2023/8/9 | 連訊通信 興 | 本公司董事會通過112年第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):320,992
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):86,810
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):10,906
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16,127
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15,009
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15,009
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.69
11.期末總資產(仟元):625,959
12.期末總負債(仟元):320,211
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):305,748
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司第三屆審計委員會推選召集人 |
1.發生變動日期:112/08/09
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:獨立董事 黃崇興
4.舊任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
5.新任者姓名:獨立董事 黃崇興
6.新任者簡歷:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:第三屆審計委員會推選召集人。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/08
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過設置資訊安全主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:施沛澤/醫療儀器處副總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:車昕穎/本公司財務長。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過內部稽核主管聘任案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/08/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑋淇稽核副理/本公司舊任內部稽核主管/中環股份有限公
司稽核人員/安侯建業聯合會計師事務所中級審計員
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡芳宜稽核經理/本公司新任內部稽核主管/勤業眾信聯合會
計師事務所審計部經理/眾信聯合會計師事務所主查/智泰科技股份有限公司會計經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/09
8.其他應敘明事項:
(1)民國112年06月01日已公告本公司內部稽核主管異動。
(2)民國112年08月09日董事會通過正式新任人選。
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| 2023/8/9 | 醫影 | 代重要子公司江蘇國贊醫療設備有限公司公告董事會決議辦理 減資 |
1.董事會決議日期:112/08/09
2.減資緣由:提升集團資金運用效能
3.減資金額:人民幣18,000,000元(現金減資人民幣12,925,789.32元
及減少註冊資本人民幣5,074,210.68元)
4.消除股份:不適用
5.減資比率:60%
6.減資後實收資本額:人民幣12,900,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:此案尚需經子公司江蘇國贊醫療設備
有限公司之當地主管機關核准。
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因業務上之考量，自民國112年12月01日起，
將原股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部，變更
委由永豐金證券股份有限公司股務代理部，承辦處理本公司股務
相關事宜。
6.因應措施:凡本公司股東，自112年12月01日起洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑
變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至永豐金
證券股份有限公司股務代理部。營業地址:100台北市博愛路17號
3樓，聯絡電話：(02)2381-6288。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司第三屆薪酬委員會委員及推選召集人 |
1.發生變動日期:112/08/09
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興(召集人)
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
4.舊任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
5.新任者姓名:
(1).獨立董事:陳維昭
(2).獨立董事:黃崇興(召集人)
(3).獨立董事:洪宗賢
(4).獨立董事:何耕宇
6.新任者簡歷:
(1).陳維昭:國立臺灣大學醫學院名譽教授
(2).黃崇興:長庚大學管理學院教授/商管專業學院執行長/工商管理學系主任
(3).洪宗賢:約瑟爵濱國際法律事務所合夥人
(4).何耕宇:國立臺灣大學財金系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/10 ~ 112/06/14
10.新任生效日期:112/08/09
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過112年第二季財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):
112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):293,707
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,071
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):115,967
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):108,099
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):82,659
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):82,659
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.85
11.期末總資產(仟元):815,202
12.期末總負債(仟元): 293,645
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):521,557
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣60,060,000元，每股配發新台幣2.8元
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:112/09/25
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 醫影 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:醫影股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112年第四次董事會重要決議如下：
(1)本公司一一二年第二季合併財務報表案
(2)民國111年度現金股利盈餘分配之除息基準日與股利發放日之訂定案
(3)本公司委任薪資報酬委員案及推選召集人
(4)本公司100%間接持有之子公司江蘇國贊醫療設備有限公司減資案
(5)擬通過追認本公司現任稽核主管蔡芳宜之任命案
(6)更換股務代理機構案
(7)112年度會計師公費審核案
(8)訂定「風險管理實務守則」案
(9)擬任命本公司「公司治理主管」案
(10)擬任命本公司「資訊安全主管」案
(11)本公司已完成「公司治理評鑑自評報告」案
(12)本公司擬申請股票上櫃案
(13)本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/8/9 | 久禾光電 興 | 公告本公司調整每股現金股利分派金額 |
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣2.5元
3.變更後發放股利種類及金額:現金股利101,654,730元，每股配發新台幣約2.4816902元
4.變更原因:因員工執行員工認股權憑證轉換普通股，致流通在外股數增加為40,961,892
股，故調整每股現金股利分派金額。
5.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:112/08/09
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):300,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:3,000,000元
6.發行價格:10.00
7.員工認購股數或配發金額:300,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國112年08月10日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為新台幣409,618,920元，計40,961,892股。
(三)依108年度第1次員工認股權憑證發行及認股辦法認購300,000股。
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| 2023/8/9 | 久禾光電 興 | 公告本公司現金股利配息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣101,654,730元。
4.除權（息）交易日:112/08/24
5.最後過戶日:112/08/27
6.停止過戶起始日期:112/08/28
7.停止過戶截止日期:112/09/01
8.除權（息）基準日:112/09/01
9.現金股利發放日期:112/09/19
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/8/9 | 久禾光電 興 | 公告本公司董事會通過民國一一二年度第二季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):348,422
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):157,000
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):97,041
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):116,730
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,513
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):81,513
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.00
11.期末總資產(仟元):1,177,810
12.期末總負債(仟元):539,458
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):638,352
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/8/9 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司董事會決議調整112年現金增資發行價格 |
1.事實發生日:112/08/09
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司112年度現金增資發行普通股乙案，業經112年5月23日董事會決議，擬辦理
現金增資20,000仟股，每股面額新台幣10元，發行總面額為新臺幣200,000仟元。
(2)經綜合考量近期市場狀況、股東權益及公司整體利益以期順利完成現金增資募集
作業，擬調整本次現金增資發行價格由120元調整為140元。
6.因應措施:調整112年現金增資發行價格。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本次現金增資案於呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂認股基準日、增資基準日
及辦理與本次增資相關事宜。
(2)本次發行新股所訂之發行股數、發行條件、計畫項目、認股基準日、增資基準日暨
其他有關本次現金增資之事項，如因主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境而需
修正者，授權董事長視實際情況全權處理及訂定之。
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