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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/6/28 | 斯其大科技 興 | 公告本公司112年股東常會流會 |
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:斯其大科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:本公司於112年06月28日下午二時整,召開112年股東常會, 因未達法定開會股數,經主席依本公司「股東會議事規則」第九條規定, 宣布會議時間延後兩次,惟經延後開會時間,出席股數47.46%,仍未達 法定開會股數,主席宣佈本公司112年股東常會流會。 6.因應措施:依法公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司將盡速召開股東會, 對本公司董事會運作及營運無重大影響。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 兆聯實業 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過股票申請上市案 (2)通過為配合本公司初次申請上市前發行新股公開承銷,擬提請原股東放棄優先認購 上市前辦理之現金增資之認股權利案 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (5)通過本公司委託主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售及特定股東自願集保案 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 京站實業 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 楊朝榮 程燕翼 劉詠喬 4.舊任者簡歷: 楊朝榮:華南永昌綜合證券(股)公司董事長。 程燕翼:合作金庫商業銀行副總經理。 劉詠喬:天河教育基金會執行長。 5.新任者姓名: 沈筱玲 吳裕群 彭振聲 6.新任者簡歷: 沈筱玲:東吳大學企管系教授 吳裕群:金融監督管理委員會證券期貨局局長 彭振聲:臺北市政府副市長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:本公司112/6/28董事會決議委任第四屆薪資報酬委員會委員。 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/10~112/06/12 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 拍檔科技 興 | 公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部 |
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:拍檔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 自民國112年07月03日(星期一)起變更營業處所,新址及聯絡電話等 相關資訊詳列如下: (1)地址:100415台北市中正區許昌街17號11樓。 (2)電話:(02)2361-1300 (3)傳真:(02)2311-1400 6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起,洽辦股票過戶、 領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失 及其他有關股務作業事宜,敬請駕臨或郵寄至新址「100415台北市中正區 許昌街17號11樓」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 拍檔科技 興 | 公告本公司111年度現金股利除息基準日暨發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣75,085,605元(每股配發1元) 4.除權(息)交易日:112/07/13 5.最後過戶日:112/07/14 6.停止過戶起始日期:112/07/15 7.停止過戶截止日期:112/07/19 8.除權(息)基準日:112/07/19 9.現金股利發放日期:112/08/11 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 品元實業-新 興 | 更正-公告本公司董事會決議召開112年第二次股東臨時會事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/27 2.股東臨時會召開日期:112/08/14 3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 4.股東臨時會召開地點:新北市淡水區中正東路二段27之8號28樓(本公司會議室) 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項: (1)更正本公司111年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理申請上市(櫃)案 (2)擬以現金增資發行新股辦理初次上市(櫃)公開承銷,擬請原股東全數放棄 優先認股之權利案 (3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事(含獨立董事)案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/07/16 12.停止過戶截止日期:112/08/14 13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜 (1)股東資格:依公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,以書面方式向公司提名獨立董事候選人。 (2)受理期間:自民國112年7月6日起至112年7月16日下午4點以前寄(送)達為準止 ,凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會決議。 郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件 」字樣。 (3)受理提名處所:品元實業股份有限公司法務中心(地址:新北市淡水區中正東路 二段27之8號28樓,電話:(02)2808-3280分機8112)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC- |
公告華上生醫自主開發的氟口比苯醯胺組合新藥GNTbm-CC-01 合併免疫檢查點抑制劑,取得加拿大發明專利 1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: 本公司自主開發的抗大腸直腸癌新藥組合(GNTbm-CC-01),向加拿大專利局提出申請 之發明專利『A PHARMACEUTICAL COMBINATION AND METHOD FOR REGULATION OF TUMOR MICROENVIRONMENT AND IMMUNOTHERAPY(用於調節腫瘤微環境和免疫療法的藥 物組合和方法)』,專利申請案號:3028895號,業經審查獲准取得加拿大專利。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司自主開發的腫瘤微環境調控新藥組合GNTbm-CC-01,已陸續審查並通過南非 、紐西蘭、澳洲、俄羅斯、台灣、南韓、日本、以色列及加拿大專利許可。 (2)GNTbm-CC-01於2020年10月29日取得TFDA核准函,目前正進行臨床研究者發起的 晚期大腸/直腸癌臨床Ib試驗。 (3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功,此等可能使投資面臨風險, 投資人應審慎判斷謹慎投資。 |
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2023/6/28 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepid |
公告本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠 (Kepida tablets)」,業已通過台灣衛福部新藥查驗登記 審查,並於今日取得藥品許可證書
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:華上生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由: (1)本公司研發的國產抗乳癌新成分新藥「剋必達錠(Kepida tablets)」,業已通過 台灣衛福部新藥查驗登記審查,並於今日取得藥品許可證書;許可證字號:衛部 藥製字第061429號。 (2)本新藥通過之適應症:「併用諾曼癌素(Exemestane),適用於荷爾蒙受體陽性且 第二型人類表皮生長因子接受體(HER2)陰性,且經內分泌治療後復發或惡化之 停經後局部晚期或轉移性乳癌婦女」。 6.因應措施:更新112.4.21重訊資訊。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 碩陽電機 興 | 公告本公司董事長訂定除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣38,313,450元,每股配發1.5元 4.除權(息)交易日:112/07/14 5.最後過戶日:112/07/17 6.停止過戶起始日期:112/07/18 7.停止過戶截止日期:112/07/22 8.除權(息)基準日:112/07/22 9.現金股利發放日期:112/08/14 10.其他應敘明事項: 依112/6/27股東常會決議授權董事長訂定除息基準日、發放日等相關事宜。
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2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:唐明良 獨立董事:林民凱 獨立董事:蔡聰麟 4.舊任者簡歷: 獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師 獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/07/23~112/06/21 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後,再另行公告。
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2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:唐明良 獨立董事:林民凱 獨立董事:蔡聰麟 4.舊任者簡歷: 獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師 獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 5.新任者姓名: 獨立董事:蔡明宏 獨立董事:蔡聰麟 獨立董事:唐明良 6.新任者簡歷: 獨立董事:蔡明宏/活石法律事務所所長 獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 10.新任生效日期:112/06/28 11.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事:宜揚國際企業有限公司 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (5)董事:欣軒投資有限公司 (6)董事:明基材料股份有限公司 (7)獨立董事:蔡明宏 (8)獨立董事:蔡聰麟 (9)獨立董事:唐明良 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為 (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 戰式有限公司 代表人/董事 美驥有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 梧狄有限公司 代表人/董事 喬觀有限公司 代表人/董事 煙台新廣醫療科技有限公司 監事 (3)董事:宜揚國際企業有限公司指派人-林英明 宜揚國際企業有限公司 副總 (4)董事:欣軒投資有限公司指派人-洪一敬 育英診所 負責人 南投縣醫師公會 理事長 (5)董事:明基材料股份有限公司 康德生醫股份有限公司 董事 董事:明基材料股份有限公司指派人-陳靜怡 明基材料股份有限公司 董事長特助 (6)獨立董事:蔡明宏 活石法律事務所 所長 台中榮民總醫院 人體研究倫理審查委員會委員 台灣美容外科醫學會 法律顧問 (7)獨立董事:蔡聰麟 二姐有機農場 負責人 今展科技股份有限公司 董事 (8)獨立董事:唐明良 向陽聯合會計師事務所 合夥會計師 伸興工業股份有限公司 獨立董事、審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案經代表已發行股份總數三分之二 以上股東出席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 煙台新廣醫療科技有限公司 執行董事及經理 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 煙台新廣醫療科技有限公司 監事 8.所擔任該大陸地區事業地址:山東省煙臺市芝罘區興園路16號1402室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:手術用器械及相關醫療器材之買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (4)董事:宇祿科技股份有限公司 (5)董事:欣軒投資有限公司 (6)董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志 (7)獨立董事:唐明良 (8)獨立董事:林民凱 (9)獨立董事:蔡聰麟 4.舊任者簡歷: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事 (3)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事 (4)董事:宇祿科技股份有限公司/不適用 (5)董事:欣軒投資有限公司/不適用 (6)董事:明基材料股份有限公司代表人-陳建志/明基材料股份有限公司董事長暨執行長 (7)獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 (8)獨立董事:林民凱/正覺法律事務所主持律師 (9)獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄 (3)董事:宜揚國際企業有限公司 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清 (5)董事:欣軒投資有限公司 (6)董事:明基材料股份有限公司 (7)獨立董事:蔡明宏 (8)獨立董事:蔡聰麟 (9)獨立董事:唐明良 6.新任者簡歷: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/常廣股份有限公司董事長 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/常廣股份有限公司董事 (3)董事:宜揚國際企業有限公司/不適用 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/常廣股份有限公司董事 (5)董事:欣軒投資有限公司/不適用 (6)董事:明基材料股份有限公司/不適用 (7)獨立董事:蔡明宏/活石法律事務所所長 (8)獨立董事:蔡聰麟/華新科技股份有限公司董事及總經理 (9)獨立董事:唐明良/向陽聯合會計師事務所合夥會計師 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:戰式有限公司代表人-陳政宏/1,254,863股 (2)董事:梧狄有限公司代表人-陳正雄/1,254,863股 (3)董事:宜揚國際企業有限公司/50股 (4)董事:鼎杏國際有限公司代表人-洪塗清/1,766,379股 (5)董事:欣軒投資有限公司/1,852,058股 (6)董事:明基材料股份有限公司/1,680,000股 (7)獨立董事:蔡明宏/0股 (8)獨立董事:蔡聰麟/0股 (9)獨立董事:唐明良/0股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/06/22~112/06/21 11.新任生效日期:112/06/28 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 常廣 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:報告及通過承認本公司111年度營業 報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第八屆董事及獨立董事改選案。 當選名單如下: 董事:戰式有限公司代表人 陳政宏 董事:梧狄有限公司代表人 陳正雄 董事:宜揚國際企業股份有限公司 董事:鼎杏國際有限公司代表人 洪塗清 董事:欣軒投資有限公司 董事:明基材料股份有限公司 獨立董事:蔡明宏 獨立董事:蔡聰麟 獨立董事:唐明良 共9席 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結 |
公告本公司含列入合併財務報告之子公司112年05月31日自結報表 之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估 未來三個月現金收支情形。
1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函 及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。 (1)本公司112年05月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下: 負債比率 64.12% 流動比率 74.75% 速動比率 29.30% (A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 ) (B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 ) (C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 ) (2)本公司截至112年05月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元) 項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度 ------------------------------------------------------- 長期借款 NTD 18,642,203 14,158,596 4,483,607 短期借款 NTD 22,228,490 15,677,428 6,551,062 (3)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元) 項目/月份 112年07月 112年08月 112年09月 ------------------------------------------------------- 期初餘額 1,236,859 1,223,362 1,206,547 現金流入 4,224,999 4,282,670 4,498,736 現金流出 4,238,496 4,299,485 4,409,104 期末餘額 1,223,362 1,206,547 1,296,179 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一一一年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一一一年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 拉法生醫 興 | 公告本公司112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%,依櫃買中心證櫃審 字第1110100820號函要求辦理公告。 3.財務資訊年度月份:112/05 4.自結流動比率:162.58% 5.自結速動比率:98.77% 6.自結負債比率:67.48% 7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債 比率。 8.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 智慧光科技 公 | 公告本公司112年股東常會補選任董事名單 |
1.發生變動日期:112/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:薩摩亞商數位資本有限公司 4.異動原因:缺額補選 5.新任董事選任時持股數:300,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):110/09/28~113/07/22 7.新任生效日期:112/06/28 8.同任期董事變動比率:1/9 9.其他應敘明事項: (1)本公司於111年09月20日接獲董事吳珮綺之辭任書,辭任生效日為111年09月20日。 (2)本公司董事缺額已於112年06月28日股東會辦理補選。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 智慧光科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/28 2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項 一、報告事項 (1)本公司111年度營業報告 (2)本公司111年度審計委員會審查報告 (3)本公司111年度員工及董事酬勞報告 (4)本公司「董事會議事規範」修訂案報告 二、承認事項 (1)本公司111年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司111年度盈餘分配案 三、討論事項 (1)本公司「公司章程」部分條文修訂案 四、選舉事項 補選董事1席 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/28 | 年程科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/28 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營運報告書、 個體財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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