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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/25 | 星宇航空 | 公告本公司董事會決議112年度虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 星宇航空 | 公告本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市中山區樂群二路199號，萬豪二廳(台北萬豪酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司112年度營業報告。
（2）本公司112年度審計委員會審查決算表冊報告。
（3）本公司累計虧損達實收資本額二分之一案。
（4）本公司健全營運計畫執行情形報告。
（5）訂定本公司「永續發展實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）本公司112年度營業報告書及財務報表案。
（2）本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（3）修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
（4）配合本公司初次上市(櫃)前發行新股公開承銷增資，提請原股東放棄優先
認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
一、依據公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股數1％以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。本公司訂於113年4月6日
起至113年4月16日上午9時前，受理股東以書面方式就本次股東常會之提案。
受理股東提案處所：星宇航空股份有限公司財務處
（地址：114台北市內湖區南京東路6段382號14樓。）
二、本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自
113年5月15日起至113年6月11日止。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 星宇航空 | 本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):22,472,128
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,921,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):479,498
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(115,215)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):149,196
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):149,196
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08
11.期末總資產(仟元):79,075,439
12.期末總負債(仟元):68,007,307
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):11,068,132
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 榮炭科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉志明/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳(女衣)妡/本公司稽核資深專員/
樺晟電子股份有限公司管理部專員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:內部稽核主管自113/04/01由吳(女衣)妡(原稽核職務代理人)
暫代稽核主管一職，待董事會通過稽核主管任命案後真除。
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:
新北市汐止區大同路一段239號(台灣科學園區T2棟R2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董監酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東提案期間及相關事宜如下：
(1)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午5時止，受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東須於113年4月29日下午5時止提出
，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆結果。（郵寄者掛號
函件寄送，以寄達日期為憑，並於封面加註『股東會提案函件』字樣）
(2)受理處所：佐臻股份有限公司總經理室
地 址：新北市汐止區大同路一段239號17樓之1
電 話：02-26490055
(3)受理股東提案作業流程及審查標準：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東會議案，但以一項並以三百字為限，提案內容若有違
反公司法第172條之1規定者，均不列入股東常會議案。凡有意提案之股東務
請於113年4月29日下午5時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審
查及回覆審查結果。
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 長亨精密 興 | 董事會決議不分派112年下半年度可供分配盈餘。 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,683
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,276)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):980,654
12.期末總負債(仟元):102,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,188
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 乂迪生科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:113/03/25
(2)股東會召開日期:113/06/25 上午十時整
(3)股東會召開地點:臺中市公益路二段51號B1
(4)股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
(5)召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告
(二)本公司112年度審計委員會查核報告
(三)公司虧損達實收資本額二分之一報告
召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(二)本公司112年度虧損撥補案
召集事由三、選舉事項:補選1席董事案
召集事由四、臨時動議
(6)停止過戶起始日期:113/04/27
(7)停止過戶截止日期:113/06/25
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:
依公司法公告本公司受理股東行使提案權相關事宜如下：
(1)股東所提議案依公司法第172之1條規定辦理。
(2)受理期間：自113年4月19日起至113年4月29日下午五時止。
(3)受理處所:乂迪生科技股份有限公司財務行政總處(地址:臺中市南屯區五權西路二段
666號14樓之1，電話:04-3506-6866)
(4)受理方式:持股百分之一以上之股東，得以書面向公司提出，將書面以親洽或掛號寄
(送)達本公司財務行政總處，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
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| 2024/3/25 | 原創生醫 興 | 本公司董事會通過112年度個別財務報告公告 |
1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:董事會通過112年度個別財務報告。
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元)：43
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元)：35
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元)：（59,262）
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元)：（59,661）
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元)：（59,661）
(7)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):（1.21）
(8)期末總資產(仟元):370,632
(9)期末總負債(仟元): 42,066
(10)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):328,566
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜。(召開方式： |
| 本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜。(召開方式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(路竹科學園區管理局401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告案。
(5)本公司買回之庫藏股註銷報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」討論案。
(2)修訂「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):350,683
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,621
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(15,276)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,215
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):973
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):973
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.02
11.期末總資產(仟元):980,654
12.期末總負債(仟元):102,466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):878,188
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議通過112年度財務報告。 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,209,394
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):354,916
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):159,499
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,369
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):107,019
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):107,019
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17
11.期末總資產(仟元):3,399,490
12.期末總負債(仟元):2,243,431
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,156,059
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:學習王科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞：新台幣50,000元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞：不分配。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異。
(4)本案經113年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提請113年股東常會報告。
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| 2024/3/25 | 佐臻 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:佐臻股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函規定辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年3月25日董事會決議通過112年度員工及董監酬勞分配案。
(1)員工酬勞金額：新台幣138,115元。
(2)董監酬勞金額：新台幣27,623元。
(3)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
(4)上述金額全數以現金發放。
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| 2024/3/25 | 學習王科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.28500000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,828,855
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 泰宗生物科技 興 | 本公司董事會決議通過民國112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):969,619
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):480,168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,329
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,032
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,574
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,574
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.35
11.期末總資產(仟元):1,322,922
12.期末總負債(仟元):267,880
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,055,042
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 泰宗生物科技 興 | 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員 |
| 公告本公司董事會決議通過設置永續發展委員會及委任永續發展委員會委員 1.發生變動日期:113/03/25
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
徐煥清、郭政弘、陳慧遊、劉恒逸、王雅俊、魏秀銘
6.新任者簡歷:
徐煥清：本公司董事長
郭政弘：本公司獨立董事
陳慧遊：本公司獨立董事
劉恒逸：本公司獨立董事
王雅俊：本公司董事暨總經理
魏秀銘：本公司財務長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設立永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/03/25
11.其他應敘明事項:本委員會成員之任期與本屆董事會任期相同。
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