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2024/2/26 | 康科特 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/26 2.公司名稱:康科特股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年02月26日董事會重要決議事項如下: (一)通過民國112年度內部控制制度聲明書暨自行評估執行結果報告案。 (二)通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。 (三)通過民國112年度財務報表、營業報告書暨113年度營運計畫案。 (四)通過民國112年度盈餘分派案。 (五)通過民國112年度盈餘分派現金股利發放案。 (六)通過擬解除現任董事及其代表人競業限制案。 (七)通過擬訂定民國113年股東常會日期及開會議程案。 (八)通過銀行額度新增及續約案。 (九)通過擬審議民國113年度會計師服務公費案。 (十)通過民國112年度高階經理人員工酬勞分派案。 (十一)通過擬建議民國113年度高階經理人薪酬指標案。 (十二)通過民國113年度高階經理人獎金案。 (十三)通過擬修訂「誠信經營守則」案。 (十四)通過擬訂定「董事及經理人道德行為準則」案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/2/26 | 康科特 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/02/26 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:新北市板橋區文化路一段268號12樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:(1).民國112年度營業報告 (2).審計委員會查核報告 (3).民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4).民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5).修訂本公司「誠信經營守則」 6.召集事由二、承認事項:(1).擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案 (2).擬承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項:(1).擬解除現任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: (1)依公司法172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向公司提出股東常會議案。 (2)受理提案期間:113年3月29日至113年4月8日止。 (3)受理提案處所:康科特股份有限公司 電話:02-22545079 新北市板橋區文化路一段266號12樓 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/2/26 | 東聯互動 興 | 公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:113/02/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 (1)董事會決議日期:113/02/26 (2)股東會召開日期:113/04/10(三)上午九時整 (3)股東會召開地點:新北市土城區中央路4段51號7樓之1 (4)股東會召開方式:實體股東會 (5)股票停止過戶期間:113年3月12日至113年4月10日 (6)召集事由: 一、報告事項:無。 二、承認事項:無。 三、討論事項:無。 四、選舉事項: (一)全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。 五、其他議案: (一) 解除新任董事競業禁止之限制案。 六、臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權應說明事項如下: (1)股東資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額。 (2)受理期間:中華民國113年2月27日起至113年3月7日止。 (3)受理處所:新北市土城區中央路4段51號7樓之1 (東聯互動股份有限公司財會部)。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/2/26 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/02/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:113/02/26 (2)股東常會召開日期:113/05/31上午10時 (3)股東常會召開地點:台北市大安區敦化南路二段319號12樓, 採實體會議方式舉行 (4)會議召集事由: (一)報告事項: 1.本公司112年度營業報告書 2.審計委員會112年度查核報告書 3.本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一報告案 4.本公司112年度健全營運計畫執行情形報告 (二)承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案 2.本公司112年度虧損撥補案 (三)選舉事項 1.本公司董事及獨立董事全面改選案 (四)討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 (五)臨時動議: (5)本公司依公司法規定,受理提名董事(含獨立董事)候選人及提案相關事項如下: (一)受理提名及提案期間:113年03月01日至113年03月11日下午5點止(郵寄者以113 年03月11日17時前送達為憑,並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號 函件寄送)。 (二)受理提名及提案處所:本公司管理部(臺北市大安區敦化南路2段319號12樓) (三)應選董事名額:董事10席(含獨立董事4席) (四)相關事宜:依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東,請以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限(包含案由、說 明及標點符號在內),提案超過一項或300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委 託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。 (6)停止過戶起始日期:113/04/02 (7)停止過戶截止日期:113/05/31 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2024/2/26 | 台灣銀行 公 | 公告本公司財務部經理何錦昌於113年2月26日到職;副總經理 |
公告本公司財務部經理何錦昌於113年2月26日到職;副總經理陳逸琳自同日起免兼該職務。 1.事實發生日:113/02/26 2.發生緣由:依本公司113年1月5日銀人資乙字第11300000651號函辦理。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2024/2/26 | 德信綜合證券 興 | 本公司配合會計師事務所內部職務調整變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/02/26 2.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1: 謝勝安 4.舊任簽證會計師姓名2: 劉榮進 5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1: 楊弘斌 7.新任簽證會計師姓名2: 劉榮進 8.變更會計師之原因: 配合會計師事務所內部工作調整變更會計師 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 不適用 10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/02/26 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 不適用 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 不適用 15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則 重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或 證券價格有重大影響之事項): 無。(本公司自一一三年第一季起財務報告簽證工作由謝勝安會計師及劉榮進會計師 更換為楊弘斌會計師及劉榮進會計師負責簽證服務。)
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2024/2/26 | 微矽電子 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/02/26 2.公司名稱:微矽電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 1.本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,042,000股, 每股面額新台幣10元,總額新台幣40,420,000元,業經臺灣證券交易所股份有限 公司113年01月10日臺證上二字第1121705279號函申報生效在案。 2.本次現金增資採溢價方式辦理,競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣32.41元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購,各得標單之價格及 其數量加權平均價格為新台幣40.75元,高於最低承銷價格之1.08倍,故公開承 銷價格以每股新台幣35元發行。 3.本次現金增資發行之新股,其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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2024/2/26 | 汎瑋材料科技 興 | 澄清媒體有關本公司之報導 |
1.傳播媒體名稱:時報資訊 2.報導日期:113/02/26 3.報導內容:「功能性材料廠商汎瑋材料(6967)去年登錄興櫃,規劃4月送件申請 上櫃,若審核進度符合預期,最快第四季轉上櫃。董事長李家旺表示,今年新增 美系車廠客戶,加上新廠越南廠4月初小幅投產,預計第三季產能全開,總產能約 年增15%,有助營收維持雙位數成長。...;法人推估,在產品結構優化下,去年 EPS約4.5元∼5元水準。...全年度營收力拚兩位數的增幅。至於經銷業務已在去 年落底,今年目標希望能到雙位數成長...。」 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體臆測,本公司未編製 財務預測或對外發佈訊息,另本公司財務業務及申請上櫃作業相關訊息,依本公 司於公開資訊觀測站公佈之資料為主。 6.因應措施:本公司發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/2/26 | 有量科技 公 | 公告本公司113年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及 |
公告本公司113年01月份自結合併報表之流動比率、速動比率及負債比率。 1.事實發生日:113/02/26 2.發生緣由:依櫃買中心111年09月20日證 櫃審字第1110101556號函辦理公告。 3.財務資訊年度月份:113/01 4.自結流動比率:47.68% 5.自結速動比率:5.32% 6.自結負債比率:88.48% 7.因應措施:遵循函文規定辦理 8.其他應敘明事項:無
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2024/2/26 | 采威國際資訊 興 | 更正本公司113/02/25重大訊息發生緣由 |
1.事實發生日:113/02/26 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正113/02/25重大訊息發生緣由 6.更正資訊項目/報表名稱:發生緣由 7.更正前金額/內容/頁次:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項 8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年02月23日董事會通過重要決議事項 9.因應措施:無 10.其他應敘明事項:無
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2024/2/25 | 采威國際資訊 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/02/23 2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項 (一)擬通過公司遷址案 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/24 | 飛虹高科 公 | 本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/02/24 2.發生緣由:本公司112年度累積虧損逾實收資本額二分之一。 3.因應措施:擬提請113年度股東常會報告。 4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/24 | 飛虹高科 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會日期 |
1.事實發生日:113/02/24 2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 董事會決議日期:113/02/24 股東會召開日期:113/05/23 股東會召開地點:新竹市科學園區研新二路一號一樓會議室 召集事由: 一 、報告事項 (一)、民國112年度營業報告。 (二)、民國112年度監察人查核報告。 (三)、本公司至民國112年12月31日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報告。 二、 承認事項 (一)、承認民國112年度決算表冊案。 (二)、承認民國112年度虧損撥補案。 5.停止過戶起始日期:113/03/25 6.停止過戶截止日期:113/05/23 7.其他應敘明事項: (一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上 股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案。 (二)受理持股1%以上之股東書面提案期間:自民國113年3月19日至3月29日止; 受理處所:新竹市科學園區研新二路1號。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/23 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司112年現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/02/23 2.公司名稱:亞果遊艇開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則之規定公告 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司112年度現金增資發行新股30,000,000股,每股認購價格新台幣27元, 實收股款總計新台幣810,000,000元,業已全數收足。 (2)增資基準日為113年02月23日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/23 | 凡事康流體科技 興 | 本公司董事會決議通過與超賀健康科技股份有限公司合併事宜 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 合併 2.事實發生日:113/2/23 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 存續公司:凡事康流體科技股份有限公司(以下稱「凡事康流體公司」) 消滅公司:超賀健康科技股份有限公司(以下稱「超賀健康公司」) 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 超賀健康公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 超賀健康公司為本公司直接持股達79.72%之子公司, 本公司整合集團資源及符合未來產業發展趨勢, 本案將依照企業併購法之非對稱式合併作業, 對於超賀健康公司20.28%之少數股權股東, 將以現金為合併對價消除其股權, 對公司股東權益無重大影響。 7.併購目的及條件,包括併購理由、對價條件及支付時點: 為整合集團資源及符合未來產業發展趨勢,本合併案以每1股超賀健康公司股份換發現金 新台幣(以下同)0.55元為合併對價,並四捨五入計算至「元」為止, 由本公司以現金方式支付予超賀健康公司之少數股權股東。 8.併購後預計產生之效益: 藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 本案係由本公司與本公司直接持股達79.72%之子公司超賀健康公司進行合併, 對於超賀健康公司20.28%之少數股權股東,將以現金為合併對價, 對每股淨值及每股盈餘並無重大影響。 10.併購之對價種類及資金來源: 以現金為對價,資金來源為自有資金。 11.換股比例及其計算依據: 不適用。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 維裕聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 邱慧吟 15.會計師或律師開業證書字號: 台省財稅三字第064624號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ,應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者,應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估): 本次股權吸收合併對價之估算,經獨立專家評估後採用市場一般慣用之淨值法, 考量可量化之財務數據計算,超賀健康公司每股價格區間為0.546元至0.5599元間, 本公司收購價格介於前揭價格區間內,尚屬合理。 17.預定完成日程: 預計合併基準日為中華民國113年5月1日。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 超賀健康公司之所有資產負債及一切權利義務,自合併基準日起,均由本公司概括承受。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 凡事康流體公司 所營業務:從事淨水器設備及濾芯之設計、製造及買賣。 超賀健康公司 所營業務:汙染防制設備製造業及國際貿易業。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 不適用。 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無。 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用,或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。 23.其他重要約定事項: 無。 24.其他與併購相關之重大事項: 藉以提升集團整體經營績效及企業競爭力。 25.本次交易,董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由): 因本公司賴炎村董事長,以本公司代表人身份擔任超賀健康公司董事長及董事, 針對本合併案有自身利害關係,基於公司之利益,就本合併案進行決議時, 仍得行使表決權,無須迴避。為利整合集團資源及符合未來產業發展趨勢, 故本公司董事長賴炎村贊成本合併案。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用。 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用。 30.資金來源(註五): 不適用。 31.其他敘明事項(註六): 合併基準日得由雙方公司之董事會授權董事長視合併作業之需要予以變更。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註三:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四:倘涉營運模式變更,請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 水平/垂直整合,或其他涉及營運架構調整事項。 註五:非屬私募資金用以併購案件者,得填寫不適用。 註六:若本案成就前,尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者,應予敘明相關事項。
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2024/2/23 | 台鎔科技材料 興 | 代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資認股基準日相關事 |
代子公司翰陽科技綠能股份有限公司公告現金增資認股基準日相關事宜 1.董事會決議日期:113/02/23 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):20,000,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣200,000,000元 6.發行價格:新台幣10元 7.員工認購股數或配發金額:發行股數10%,計2,000,000股。 8.公開銷售股數:非屬公開銷售方式。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東認購發行 股數90%,計18,000,000股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東放棄認購或認購不足及拼湊 不足一股之畸零股,由董事長洽特定人認購。 11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股,其權利義務與原有股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項:1.增資基準日:113年03月07日。 2.本次現金增資案已於112年12月7日經董事會決議授權董事長於決議日起一年內分 次發行500,000仟元並公告,按原增資計畫時程進行第一次增資,此次為公告本次 現增金額及現增基準日。
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2024/2/23 | 佑全藥品 | 公告本公司112年度盈餘分配案 |
1. 董事會擬議日期:113/02/23 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.30000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):12,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/2/23 | 佑全藥品 | 公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/23 2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/23 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,122,894 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,023,461 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):23,943 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,602 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,803 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,803 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.37 11.期末總資產(仟元):2,860,853 12.期末總負債(仟元):2,044,506 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):816,347 14.其他應敘明事項:無
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2024/2/23 | 佑全藥品 | 公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點: 臺北市內湖區洲子街12號2樓(臺北創新實驗室2F國際會議廳B) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告 (3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」 (5)訂定本公司「企業永續發展實務守則」 (6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (7)股東提案未列入議案說明 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國112年度決算表冊案 (2)本公司民國112年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案 (3)本公司113年發行限制員工權利新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會不發放股東會紀念品。 (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為: 自113年4月27日至113年5月24日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所 股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票@平台,並依相關說明操作之。 【網址: www.stockvote.com.tw】
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2024/2/23 | 阜爾運通 | 代子公司岳洋(股)公司公告向遠雄巨蛋事業股份有限公司取得使用 |
代子公司岳洋(股)公司公告向遠雄巨蛋事業股份有限公司取得使用權資產(補充112/08/24公告) 1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 臺北大巨蛋園區停車場/台北市信義區逸仙段二小段350-1、355-1、356-1地號 2.事實發生日:113/2/23~113/2/23 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: (1)交易單位數量:大客車57車位、小客車1,964車位、機車3,800車位 (2)停車位租金:第一~二年每月租金1,619,048元(未稅); 第三至五年每月租金3,142,857元(未稅) (3)租金總金額:152,000,000元(未稅) (4)使用權資產預估金額:原公告金額145,191,794元,因依實際合約開始日重新估算 使用權資產金額為142,473,200元 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:遠雄巨蛋事業股份有限公司 (2)與公司之關係:非關係人 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)付款條件: 每季支付一次 (2)租賃期間: 原公告:112/9/1-117/8/31(暫定),共五年,須配合相對人停車場使用執照及驗收期程 ,以書面通知日為委託期間起始日,委託期間共計5年。 更新:試營運期間為113/3/2-113/3/31,開始履約日期為113/04/01-118/03/31。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: (1)本次交易之決定方式:招標 (2)價格決定之參考依據: 參考周邊市場價格 (3)決策單位:董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 第一太平戴維斯不動產估價師事務所/估價金額為新台幣142,879,173元 11.專業估價師姓名: 張譯文 12.專業估價師開業證書字號: (92)台內估字第000133號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 拓展停車場經營業務 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國111年10月26日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國111年10月26日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 補充公告依實際開始經營日期重新估算使用權資產價值。
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