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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜公告 |
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業五路12號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)一一二年度審計委員會審查報告
(3)一一二年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案
(2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面向本
公司提出股東常會之議案，每一股東以一項提案為限，且提案內容不得超過三百字。
本次股東常會受理股東提案期間為自民國113年4月12日上午9時起至民國113年4月22日
下午5時止，受理處所為本公司（桃園市平鎮區工業五路12號），其他相關事宜將依法
令規定辦理並另行公告之。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月28日至113年
6月24日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e
票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:穎台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/18 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,783,429
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(16,800)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(296,790)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(316,927)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(317,084)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(317,084)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.39)
11.期末總資產(仟元):2,032,426
12.期末總負債(仟元):1,530,040
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):502,386
14.其他應敘明事項:有關本公司112年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關
規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:和詮科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前鎮區新生路248-20號1樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)本公司累積虧損逾實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理股東提案期間：
依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東書面提案及書面提名之期間，自2024年3月20日起至2024年3月29日止，
凡有意提案及提名之股東並於2024年3月29日下午17時前送達，受理處所為高雄市前鎮
區新生路248-20號1樓(本公司財務部)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 和詮科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):198,114
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,885
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(46,266)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(81,732)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(85,034)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(85,034)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.23)
11.期末總資產(仟元):256,147
12.期末總負債(仟元):139,322
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):116,825
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 眾福科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資員工認購股款催繳事宜 |
1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股票初次上市前現金增資員工認股繳款期限已於113年3月18日截止，
若員工尚未繳納現金增資股款，提醒於催繳期間完成繳款。
6.因應措施:
(1)依公司法第267條第一項準用同法第142條之規定辦理，自113年3月19日起至113年4月
19日下午3時30分止為股款催繳期間。
(2)尚未繳款之員工，請於上述期間內至彰化商業銀行和平分行暨全台各分行
辦理繳款，逾期仍未繳款者即喪失認購新股之權利。
(3)於催繳期間繳款之員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股數撥入認
股人登記之集保帳戶。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:113/04/03
5.最後過戶日:113/04/08
6.停止過戶起始日期:113/04/09
7.停止過戶截止日期:113/04/13
8.除權（息）基準日:113/04/13
9.現金股利發放日期:113/05/06
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 嘉實資訊 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/18
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：131,489,625
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事長決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)發放現金股利$4,189,800元，每股配發0.1元
(2)資本公積配發現金$29,328,601元，每股配發0.7元
4.除權（息）交易日:113/04/29
5.最後過戶日:113/05/01
6.停止過戶起始日期:113/05/02
7.停止過戶截止日期:113/05/06
8.除權（息）基準日:113/05/06
9.現金股利發放日期:113/05/24
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/18 | 樂迦再生 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:NA
4.舊任者簡歷:NA
5.新任者姓名:張裕享
6.新任者簡歷:本公司醫療長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/03/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司總經理同等職務為執行長。
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| 2024/3/18 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:嘉實資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下
1分配一一二年度董事酬勞及員工酬勞案
2通過本公司一一二年度財務報表及營業報告書案
3擬具本公司一一二年度之盈餘分派案
4擬定現金股利除息基準日
5本公司一一二年度內部控制制度有效性考核及內部控制聲明書案
6修訂「112年員工認股權憑證發行及認股辦法」案
7修訂「核決權限表」案
8修訂「113年嘉實投顧稽核計畫」案
9通過本公司薪資報酬委員會所提建議案
10訂定一一三年股東常會召集案暨股東會議題
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/18 | 嘉實資訊 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/18
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號2樓 (天下一家社教服務中心202教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業報告。
二、審計委員會審查一一二年度查核報告。
三、一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配報告。
四、一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、承認一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
無
8.召集事由四、選舉事項:
無
9.召集事由五、其他議案:
無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/18 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/18
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/18
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):823372
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):551439
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175059
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):182024
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):155480
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):155479
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.91
11.期末總資產(仟元):850028
12.期末總負債(仟元):272950
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):577064
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/18 | 億杰科技 公 | 本公司董事長接獲臺灣臺北地檢署之起訴書 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人：本公司徐志明董事長
法院名稱及處分機關：臺灣臺北地檢署
案號：111年度偵字第31135號及38453號;
112年度偵字第9210號、9211號及46161號
2.事實發生日:113/03/18
3.發生原委（含爭訟標的）:涉嫌違反銀行法乙案，經臺灣臺北地方檢察署起訴。
4.處理過程:已依法處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司財務、業務未造成影響。
6.因應措施及改善情形:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
依照起訴書所載之內容，檢察官調查後認為，當基泰建設公司確認收到投資款後，
本公司董事長徐志明才以律師身分見證及保管投資人與境外公司簽訂的合作契約
書，這樣的事後行為竟也被認定違反銀行法而被一併起訴，本公司董事長認為檢
察官之起訴係有所誤解，其將堅持捍衛清白到底。本新聞對本公司之經營並無任
何影響。
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| 2024/3/18 | 嘉實資訊 興 | 本公司董事會通過112年度員工認股權憑證發行及認股辦法之修正 |
1.事實發生日:113/03/18
2.原公告申報日期:112/08/11
3.簡述原公告申報內容: 公告本公司董事會決議發行112年度
第一次員工認股權憑證及認股辦法
4.變動緣由及主要內容:本公司於112年10月31日向金融監督管理委員會提出
「發行員工認股權憑證申報書」，承辦人員於審查過程中，要求修改
「一一二年度員工認股權憑證發行及認股辦法」
第三條 認股權人資格條件：
(二) 實際得為認股權人之員工及其所得認股之數量，將參酌工作績效、
整體貢獻、特殊功績、或其他管理上需參考之條件等因素擬定之分配標準，
由董事會同意認定之，惟若為本公司經理人或具員工身份之董事者，
應先經薪酬委員會同意後，提報董事會決議。
從屬公司員工若兼具本公司經理人，亦須比照前述程序，
經本公司薪酬委員會同意並經本公司董事會決議。若為前述以外之本公司員工，
應先經本公司審計委員會同意，再提本公司董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/18 | 浩宇生醫 興 | 公告本公司112年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/18
2.公司名稱:浩宇生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數6,000,000股，每股認購價格新台幣25元，
實收股款總額為新台幣150,000,000元，業已於113年3月18日全數收足。
(2)本公司訂定113年3月18日為增資基準日。
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| 2024/3/18 | 康科特 興 | 本公司董事長訂定除息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣33,333,334元（每股配發新台幣1元）
4.除權（息）交易日:113/04/02
5.最後過戶日:113/04/06
6.停止過戶起始日期:113/04/07
7.停止過戶截止日期:113/04/11
8.除權（息）基準日:113/04/11
9.現金股利發放日期:113/05/08
10.其他應敘明事項:
(一)本次現金股利最後過戶日(113/04/06)因適逢假日故提前至
113/04/03
(二)本次現金股利謹訂於113年05月08日起委由本公司股務代理
凱基證券(股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式
代為發放，發放至元為止(未滿一元不計），其畸零款合計
數計入本公司之其他收入。
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