未上市  

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號億光大樓
(集思北科大會議中心噶瑪廳(202會議室))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查報告。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)修訂「董事會議事規範」案。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)訂定本公司一一三年度「限制員工權利新股發行辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：113年3月29日至113年4月8日。
受理提案處所：醫影股份有限公司 管理處
(台北市忠孝東路五段510號19樓之2)。
聯絡電話：(02)2727-9535。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

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1.董事會決議日期:113/03/19
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股90,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣900,000,000元。
6.發行價格:每股新台幣20元。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%，
計13,500,000股，由母公司聯亞生技開發股份有限公司(下稱母公司聯亞生技)員工
認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%，
計76,500,000股，由母公司聯亞生技原股東按認股基準日之股東名簿記載之持股比
例認購之，暫定每仟股得認購902股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，由母公司聯亞生技股
東自停止過戶日起五日內自行拼湊，並向母公司股務單位辦理拼湊整股之登記，其
併湊不足一股之畸零股、原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，授權其董事長洽
特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次母公司聯亞生技現金增資發行普通股之權利義務與原
已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:充實母公司聯亞生技營運資金及促進其他產品研發進度。
13.其他應敘明事項:本次母公司聯亞生技現金增資發行新股案，有關認股基準日、股款
繳納期間、除權交易日、停止過戶日等日程，母公司董事會授權其董事長全權處理
本次增資相關事宜。

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1.事實發生日:113/03/19
2.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:113/03/20

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1.事實發生日:113/03/19
2.發生緣由:申報113年02月份營收公告，去年(112年)累計營業收
入淨額欄位誤植。。
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前內容：
112年02月「去年同期累計營收淨額:新台幣21,402仟元」。
更正後內容：
112年02月「去年同期累計營收淨額:新台幣18,045仟元」。

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1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:預計發放現金股利新台幣22,471,081元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/04/10
9.現金股利發放日期:113/04/15
10.其他應敘明事項:
(1)鳳嘉實業股份有限公司為法人股東一人所組織之公司，不適用公司法第165條第2項
之規定。
(2)本公司持有鳳嘉實業股份有限公司100%之股權。

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1.股東會日期:113/03/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書暨財務報表
案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權。

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