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2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/21 2.股東會召開日期:113/05/10 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗工九路8號(二樓員工餐廳) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業報告書。 2.112年度審計委員會查核報告書。 3.112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.修訂本公司「道德行為準則」案。 6.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認112年度營業報告書暨財務報表案。 2.承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.解除新任董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項: 1.全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/12 12.停止過戶截止日期:113/05/10 13.其他應敘明事項: 依據公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ,得以書面向本公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。凡有意提案之 股東務請於民國113年03月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式。請於信封封 面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案: 1.該議案非股東會所得決議者。 2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。 3.該議案於公告受理期間外提出者。 4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 依據公司法第192條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面向本公司提出董事候選人名單,提名人數不得超過董事應選名額7名(含獨 立董事3名)。凡有意提名之股東務請於民國113年03月01日起至113年03月13日,每 日上午9點至下午4點送達(郵寄者以受理期間內寄達為憑)並敘明聯絡人及聯絡方式。 請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。提名股東應 敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢附符合「公開發行公 司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他 證明文件。被提名人為法人股東或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料 及持有之股份數額證明文件。 有下列情事之一,不列入董事候選人名單: 1.提名股東於公告受理期間外提出。 2.提名股東於停止過戶日時,持股未達百分之一。 3.提名人數超過應選名額。 4.提名股東未敘明被提名人、學歷及經歷或提名獨立董事未檢附前述「應檢附資料」 所列相關證明文件。 5.被提名人不符法定資格。 受理股東提案、提名期間:自113年03月01日起至113年03月13日。 受理股東提案、提名處所:坦德科技股份有限公司(雲林縣斗六市斗工九路8號, 電話: (05)557-5555)。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:113年04月10日至 113年05月07日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公 司「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。 【網址:www.stockvote.com.tw】
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2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期:113/02/21 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.32855325 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):46,499,364 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/21 2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/21 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):542,291 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,497 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65,319 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63,547 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):51,666 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):51,666 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.48 11.期末總資產(仟元):720,482 12.期末總負債(仟元):197,687 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):522,795 14.其他應敘明事項:無。
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2024/2/21 | 坦德科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/02/21 2.公司名稱:坦德科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號規定辦理 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年02月21日董事會決議通過112年度員工酬勞及 董事酬勞分派案。 (2)員工酬勞為新台幣1,310,255元 董事酬勞為新台幣655,128元 上述金額全數以現金方式發放。 (3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股 東常會。
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2024/2/21 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司113年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/02/21 2.重要決議事項: 討論事項: (1)本公司擬申請股票上市案。 (2)修正「公司章程」部分條文案。 3.其它應敘明事項:無。
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2024/2/21 | 安倉營造 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時新聞網、經濟日報C05版、財訊快報 2.報導日期:11/02/20 3.報導內容: (1)「.....目前在手工程還有60億元量體,未結還有12個公共工程案...」, 業績無虞下,對未來五年收益審慎樂觀。 (2)「....張立雍強調,對今年營收續成長雙位數審慎樂觀。」...且預期今年營收可 以達雙位數成長,獲利能力可望優於過去表現。」 (3)「.....,在手工程合約金額124.91億元,工程餘量尚有58億元。....2024年營收 可較去年成長一成,獲利表現也可望優於過去。...目前在建未結案工程約有12個 案子,工程餘量近60億元....」。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未正式發佈相關預測性財務數據, 有關本公司財務及營運資訊,悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準,特此澄清。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/2/21 | 久禾光電 興 | 澄清113/02/21經濟日報(臺灣)C04版報導。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:113/02/21 3.報導內容: ...久禾光...,法人預期,久禾光去年獲利有望改寫新猷,挑戰首度賺半個股本。 ...,預期單季將有業外匯兌損失,預期去年久禾光全年獲利仍有機會賺進半個股 本。... 4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 有關報導所載之內容係屬媒體、法人預測,有關本公司營運資訊,請依本公司公告 於「公開資訊觀測站」揭露之重大訊息及財務資訊為準。 6.因應措施:發布重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/2/21 | 國邑藥品科技 | 本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P |
本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P.Morgan等共同舉辦之「HealthcareConferenceTaipei2024」 符合條款第XX款:30 事實發生日:113/02/21 1.召開法人說明會之日期:113/02/21 2.召開法人說明會之時間:14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點:台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加Berkely Public Health & J.P.Morgan等共同舉辦之「Healthcare Conference Taipei 2024」 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/02/20 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):7.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):221,200,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/05/16 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號2樓(仁發APEC商務中心二樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (2) 本公司112年度營業報告。 (3) 本公司112年度審計委員會查核報告。 (4) 本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5) 本公司訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序 及行為指南」及「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 承認本公司112年度營業報告書暨財務報告案。 (2) 承認本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1) 本公司辦理上櫃前現金增資案暨原股東全數放棄現增認購案。 (2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。 (3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/18 12.停止過戶截止日期:113/05/16 13.其他應敘明事項:本公司受理股東提案期間為自中華民國113年3月8日至 113年3月18日止,受理地點為銳澤實業股份有限公司財務部(地址:302054 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號9樓之1)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄優先 |
公告本公司為配合初次上櫃新股承銷相關法規,擬請原股東放棄優先認購上櫃前辦理之現金增資認股權利案 1.董事會決議日期:113/02/20 2.增資資金來源:發行新股 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):未定 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:未定 6.發行價格:未定 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%~15%供員工認購。 8.公開銷售股數:未定 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 擬徵得原股東同意全數放棄認購,以作為上櫃前之公開承銷。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足之股份,擬提請股東會 通過授權董事會洽特定人按發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與原有普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:作為本公司上櫃前公開承銷之股份來源。 13.其他應敘明事項:本次增資案擬俟股東會通過並呈報主管機關核准後,擬授權董事會 於公司章程及相關法令之範圍內,全權決定並辦理上櫃前公開銷售計畫(包括但不限於 新股之發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能 產生效益等相關事項)、核准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。 如經主管機關核示或因其他情事而有修正上櫃前公開銷售計畫之必要,暨上櫃前公開 銷售計畫有任何未盡事宜,擬授權董事會全權自行判斷採取其認為必要或有利之行為。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/2/20 | 銳澤實業 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/20 2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,779,726 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):417,909 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):303,335 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):309,086 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):244,277 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):244,277 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.08 11.期末總資產(仟元):2,060,928 12.期末總負債(仟元):515,473 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,545,455 14.其他應敘明事項:無
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2024/2/20 | 亞果遊艇開發 興 | 以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契 |
以租地委建方式與關係人亞顧股份有限公司簽訂工程專案管理服務契約 1.契約種類:工程專案管理服務契約 2.事實發生日:113/2/20~113/2/20 3.契約相對人及其與公司之關係: (1)契約相對人:亞顧股份有限公司 (2)與公司之關係:為本公司之子公司 4.契約主要內容(含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期) 、限制條款及其他重要約定事項: (1)擬委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城三期工程及 台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租賃 經營商港設施案工程專案管理服務建造相關事宜。 (2)預計委託服務費: 1.安平遊艇城三期工程約新台幣51,000,000元(含稅)。 2.台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建 暨租賃經營商港設施案約新台幣1,200,000元(含稅)。 (3)契約起訖日期: 1.安平遊艇城三期工程:113/03/01至116/02/28日止。 2.台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建 暨租賃經營商港設施案:113/03/01至118/02/28日止。 (4)限制條款:無。 (4)其他重要約定事項:服務費依契約期間按月給付。 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 委請亞顧股份有限公司提供本公司安平遊艇城三期工程及 台中港20A、20B水域暨觀光遊憩商業區土地投資興建暨租 賃經營商港設施案專案管理服務建造相關事宜 9.本次交易表示異議之董事意見: 無 10.本次交易為關係人交易:是 11.董事會通過日期: 民國113年02月20日 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年02月20日 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時,其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 無
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2024/2/20 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式: |
公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會) 1.董事會決議日期:113/02/20 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台南市安平區新港路二段585號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會審查112年度審查報告 (3)112年度員工及董事酬勞分配報告 (4)112年度盈餘分派現金報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉本公司第五屆董事案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無。
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2024/2/20 | 亞果遊艇開發 興 | 公告本公司總管理處新任幕僚長 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):幕僚長 2.發生變動日期:113/02/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃美玲/總管理處幕僚長/榮福股份有限公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/03/01 8.其他應敘明事項:無
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2024/2/20 | 康霈生技 興 | 公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得經濟部核准 |
公告本公司股票面額變更為新台幣5元之變更登記已取得經濟部核准(補充公告每股淨值) 1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期:113/02/16 3.對財務報告之影響(含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響): (1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數: 本公司每股面額新台幣10元,實收資本額為新台幣696,623,930元,流通在外股數 為69,650,393股(已發行普通股數69,662,393股扣除庫藏股12,000股),每股淨值 為53.71元。 (2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數: 本公司每股面額新台幣5元,實收資本額為新台幣696,623,930元,流通在外股數 為139,300,786股(已發行普通股數139,324,786股扣除庫藏股24,000股),每股淨值 為26.86元。 4.預計換股作業計畫:尚待主管機關核准及本公司董事會通過。 5.其他應敘明事項: (1)本公司辦理變更股票面額,每股面額由10元變更為5元,已於113/2/17取得 經濟部之變更登記核准函。 (2)上述每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之合併財務報告計算之。
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2024/2/20 | 康霈生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/02/20 2.審計委員會通過財務報告日期:113/02/20 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):38,932 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,469 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-513,468 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-488,455 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-488,455 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-488,455 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-3.94 11.期末總資產(仟元):3,826,503 12.期末總負債(仟元):85,553 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,740,950 14.其他應敘明事項:無。
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2024/2/20 | 康霈生技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項(補充公告) |
1.臨時股東會日期:113/02/01 2.重要決議事項: (1)討論事項:通過修訂「公司章程」案。 3.其它應敘明事項: 修正本公司「公司章程」部份條文案: 基於未來整體營運需求及增加流通在外股數、提高流通性,每股面額由新台幣10元 變更為新台幣5元,面額變更前股數為69,662,393股,變更後股數為139,324,786股, 本次股票面額變更不影響股東權益,新股票其權利與舊股票相同;及配合公司目前 組織架構調整,修訂公司章程第26條為:本公司依董事會決議得設經理人,其委任、 解任及報酬依照公司法第二十九條規定及本公司核薪辦法辦理。經理人得兼具董事 之身份。
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2024/2/20 | 普瑞博生技 興 | 本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:113/02/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張淑芳、管理部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:何振宇已於2/19到職,待董事會通過後,再行公告。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:113/02/20 8.其他應敘明事項:無
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2024/2/20 | 安成生物科技 興 | 本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P |
本公司受邀參加BerkelyPublicHealth&J.P.Morgan等共同舉辦之「HealthcareConferenceTaipei2024」 符合條款第XX款:30 事實發生日:113/02/21 1.召開法人說明會之日期:113/02/21 2.召開法人說明會之時間:15 時 50 分 3.召開法人說明會之地點:台北晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加Berkely Public Health & J.P.Morgan等共同舉辦之「Healthcare Conference Taipei 2024」 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高,此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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