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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/15
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:萬正在
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。
5.新任者姓名:林麗玉
6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任。
8.異動原因:補選一席董事，董事會推選新任董事長。
9.新任生效日期:113/03/15
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:113/03/15
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:萬正在。
4.舊任者簡歷:本公司董事長及總經理。
5.新任者職稱及姓名:林麗玉。
6.新任者簡歷:日本SINLIN AUTOMOTIVE CO.,LTD.代表取締役社長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:無。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/27 ~ 114/06/26
11.新任生效日期:113/03/15 ~ 114/06/26
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/15 | 湧盛電機 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/03/15
2.重要決議事項:
選舉事項：補選一席董事案。
董事當選名單：林麗玉。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 年程科技 興 | 公告本公司113年3月16-31日將到期之票據金額、預計支付 |
| 公告本公司113年3月16-31日將到期之票據金額、預計支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額 1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 113年3月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 47,889
應收帳款及票據收現: 17,908
現金增資 0
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (4,999)
預計支付之帳款金額: (16,642)
應償還借款金額: (1,176)
期末現金及銀行存款餘額: 42,980
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 天凱科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):276,351
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):55,136
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(6,744)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(23,926)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(23,618)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(23,618)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.28)
11.期末總資產(仟元):276,983
12.期末總負債(仟元):84,623
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):192,360
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 旭東環保科技 興 | 董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:屏東市大洲里環東街2號（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）本公司112年度營業報告案。
（2）審計委員會審查112年度決算表冊報告案。
（3）本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
（1）承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
（2）承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向公司提出股東常會討論之議案，惟各股東股份之提案
將以一項為限，且提案內容不得超過三百字，否則該提案不予列入。
受理處所：屏東市大洲里環東街2號，電話：08-7530968。
受理期間：自113年4月19日至113年4月30日下午5點止。（郵寄者以送達為憑）
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| 2024/3/15 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:旭東環保科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號令辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/15 | 旭東環保科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):240,270
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):34,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(69,793)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(69,202)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(55,352)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(55,352)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.7)
11.期末總資產(仟元):683,659
12.期末總負債(仟元):290,969
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):392,690
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/15 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台北市大同區重慶北路二段153號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).112年度營業報告書
(2).審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3).112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認112年度營業報告書及財務報表案
(2).承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/15 | 友松娛樂 興 | 公告董事會決議112年度不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/15
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31)
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):148,816
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):52,327
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,782
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):6,578
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):5,022
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):5,022
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.31
11.期末總資產(仟元):354,810
12.期末總負債(仟元):55,098
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):299,712
14.其他應敘明事項:有關112年第四季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期間
內完成上網傳輸作業，屆時相關之合併財務報告資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
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| 2024/3/15 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議虧損撥補案暨不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/15 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/15 | 友松娛樂 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及發言人任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及發言人
2.發生變動日期:113/03/15
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:宋雪芳/財務主管、會計主管及發言人/
台灣馬自達汽車(股)財務部主任、勤業眾信聯合會計師事務所審計部副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/15
8.其他應敘明事項:
(1)本公司已於112/10/26及113/01/15發布重大訊息公告財務主管、會計主管及
發言人異動。
(2)本公司於113/03/15經審計委員會及董事會決議，通過任命宋雪芳擔任財務主管、
會計主管及發言人，並追認其職務至113年1月15日。
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| 2024/3/15 | 望隼科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/03/14
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/18
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年12月25日
臺證上一字第1121806159號函核准上市。
(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣50,570,000元，發行普
通股5,057,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年1月10日臺證上一字第1131800129號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年3月18日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/3/14 | 科學城物流 公 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日:113/03/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳若蘭總經理
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事一致決議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事
業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳若蘭總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:南京科邦物流有限公司副董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:南京市浦口區橋林街道景天路9號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貨物運輸、倉儲服務、公路貨物運輸代理、
代理出入境報關、檢驗、檢疫、報檢、自營和代理各類商品及技術的進出口
業務、機械設備零配件及電子產品維修、質檢技術服務、國際貨運代理。
10.對本公司財務業務之影響程度:南京科邦物流有限公司為本公司採用權益法之
被投資公司，依權益法認列投資損益。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/14 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開113年股東常會
一.股東會召開日期:113/05/27
二.股東會召開地點:新竹縣竹北市文興路一段176號3樓
三.股東會召開方式:實體股東會
四.召集事由
(一)、報告事項:
(1)、一一二年度營業報告。
(2)、監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(3)、健全營運計畫執行情形報告。
(4)、一一二年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(5)、110年度員工認股權憑證發行及認股辦法修訂報告。
(二)、承認事項
(1)、一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)、一一二年度盈餘分派案。
(三)、討論事項
(1)、修訂本公司「公司章程」案。
(2)、修訂「股東會議事規則」案。
(3)、修訂「董事及監察人選任程序」案。
(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(5)、修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)、修訂「背書保證作業程序」案。
(四)、選舉事項
(1)、選任獨立董事案。
(五)、其他議案
解除董事競業禁止之限制案。
(六)、臨時動議。
五.股票停止過戶日期：113年3月29日∼113年5月27日
六.其他應敘明事項:
股東書面提案受理期間及地點：
1.自113年3月18日起至113年3月28日(每日上午9時至下午5時)止，
凡有意提案之股東務請於上述時間內，將函件以書面方式親臨
或郵寄送達本公司，(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，
郵寄者，請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
2.自113年3月18日起至113年3月28日（每日上午9時至下午5時）止，
凡有意提名獨立董事候選人之股東務請於上述時間內，將函件以書面方式親臨
或郵寄送達本公司，(地址:台北市中山區松江路67號3樓)，郵寄者，
請以掛號函件寄送，並於信封封面上加註『獨立董事候選人提名書件』字樣，
並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
提名人數不得超過應選名額，並應檢附被提名人姓名、
身分證明文件編號、學歷、經歷及符合「公開發行公司獨立董事設置及
應遵循事項辦法」相關規定之文件。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第192條之1規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/14 | 極上教育諮詢 公 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第25條規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本公司於113年3月14日董事會決議擬按本公司章程第25條規定
分派112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞：新台幣84,841元。
(2)董監事酬勞：本次不分派董監酬勞。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)上述決議數與112年度認列費用金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/14 | 極上教育諮詢 公 | 本公司董事會通過112年度合併財務報告公告 |
1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:董事會通過112年度合併財務報告
(1)財務報告報導期間起訖日期:112/01/01~112/12/31
(2)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):167,164
(3)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,336
(4)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,876
(5)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):908
(6)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):680
(7)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,515
(8)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25
(9)期末總資產(仟元):275,287
(10)期末總負債(仟元):174,582
(11)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):100,012
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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