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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區茄苳路756號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度財務報表。
(3)112年度監察人審查報告書。
(4)112年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法修訂。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度虧損撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及監察人改選案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 微邦科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):194,751
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,781
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):21,546
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):32,077
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):38,105
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):38,105
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.48
11.期末總資產(仟元):622,677
12.期末總負債(仟元):65,237
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):557,440
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有限公司公告決議發放股利 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計新台幣16,380,000元。
3.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議 |
| 代重要子公司床的世界床業股份有公司公告代行股東會職權重要決議事項 1.股東會日期:113/03/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.25000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,315,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林淑惠副總經理
3.許可從事競業行為之項目:飛龍投資(股)公司董事
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):851,189
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):572,728
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,080
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):97,512
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):75,469
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):75,469
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.75
11.期末總資產(仟元):1,654,507
12.期末總負債(仟元):992,988
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):661,519
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/20 | 床的世界 興 | 董事會決議召開113年股東常會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除本公司董事競業禁止限制案。
(2)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
本公司召開股東常會受理符合資格股東提案之期間、處所名稱、地址及電話如下:
(1)受理期間：113年4月12日起至113年4月22日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。
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| 2024/3/20 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號(良緣廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會審查報告書。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及合併暨個體財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股
權利案。
(3)解除現任董事及其代表人競業行為限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年4月2日
起至民國113年4月12日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請
於民國113年4月12日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列
為議案結果。
受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件
寄送。
受理處所：路易莎職人咖啡股份有限公司 財務部(新北市新莊區中正路657-10號10樓)
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至113年
6月10日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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| 2024/3/20 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市旗津區上竹巷77號五樓(高鼎廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司民國112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。
(3) 本公司民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(4) 員工及董事酬勞分派情形報告。
(5) 修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司民國112年度營業報告書暨財務報表案。
(2) 本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
| 公告本公司113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113年02月
4.自結流動比率:177.81%
5.自結速動比率:79.57%
6.自結負債比率:99.06%
7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、
流動比率及速動比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股補充說 |
| 公告本公司董事會決議初次上市掛牌前辦理現金增資發行新股補充說明:其他應敘明事項(3)更新暫定價格為每股66元 1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:現金增資發行新股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):23,529仟股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣235,290仟元
6.發行價格:暫訂發行價格為每股新台幣56元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長
依上市前公開承銷相關證券法令及市場狀況，與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:3,529仟股
8.公開銷售股數:20,000仟股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
除依公司法第267條規定，保留發行股份之15%，計3,529仟股由本公司員工認購，
其餘85%現金增資發行新股計為20,000仟股，依證券交易法第28-1條規定與本公司
112年11月13日經股東臨時會之決議，全數提撥辦理對外公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)本公司員工若有認購不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
(2)對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷
或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行之股份均採無實體發行
發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:償還銀行借款
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募
集金額及其他相關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或因應
客觀環境需求予以修正變更時，授權董事長全權處理。
(2)本案經董事會決議通過，向主管機關申報生效後發行之，授權董事長辦理訂
定繳款期間、增資基準日及認股發放日等發行新股相關事宜。
(3)本公司初次上市掛牌前現金增資案發行價格經董事會授權董事長全權處理，
經向證券交易所申報現金增資案，暫訂價格為每股66元，係符合中華民國
證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則
第五條之二規定：「如有興櫃交易者，暫定價格不得低於向金管會或其委
託之機構申報案件前興櫃有成交之十個營業日其成交均價簡單算術平均數
之七成。」，並業經本公司董事長核准在案。(補充說明)
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| 2024/3/20 | 東盟開發實業 興 | 本公司因違反職業安全衛生法遭裁罰新台幣十六萬元整 |
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項及第37條第2項第3款之規定，
經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，
合計遭裁罰新台幣十六萬元整。
3.處理過程:本公司將依處分書所載之期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十六萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將改善機台設置及吊運路線，並加強相關人員
教育訓練，以防止類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/20 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案(本次新增議案)。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止案(本次新增議案)。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/20 | 榮福 公 | 更正本公司113年2月營收公告中去年本月營業收入淨額及去年同 |
| 更正本公司113年2月營收公告中去年本月營業收入淨額及去年同期累計營業收入淨額 1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:申報113年2月份營收公告，去年本月營業收入淨額及去年累計營業
收入淨額欄位誤植。
3.因應措施:於公開資訊公測站發布重大訊息及重新公告。
4.其他應敘明事項:
更正前內容：
113年2月去年本月營業收入淨額：新台幣43,403仟元。
113年2月去年同期累計營業收入淨額：新台幣81,752仟元。
更正後內容：
113年2月去年本月營業收入淨額：新台幣57,303仟元。
113年2月去年同期累計營業收入淨額：新台幣117,440仟元。
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| 2024/3/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/20
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:財報尚未完成
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| 2024/3/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/20
2.公司名稱:欣訊科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
董事會重要決議事項
(1)本公司113年召開股東常會時間地點案。
(2)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
(3)處分本公司所持有聯技信息(上海)股份有限公司33.33%股權案。
(4)修訂本公司『內控制度』部分條文案。
(5)擬訂本公司113年股東常會召集事由案。
(6)少數股東書面提案之公告案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/20 | 東元精電 未 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:林勝泉
6.新任者簡歷:東元電機(股)公司/董事會顧問、台安科技(無錫)有限公司/董事長、
東元精電(股)公司/董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事會決議通過委任林勝泉董事長兼任總經理
9.新任生效日期:113/03/20
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2024/3/20 | 中信造船 興 | 公告本公司董事會通過會計主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/03/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:黃郁萍/會計課副理/中信造船(股)公司副理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:本公司業於113/03/20董事會通過會計主管異動案，新任會計主管
於113/04/01就任。
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| 2024/3/20 | 東元精電 未 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/20
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,328,863
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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