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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:假新竹縣竹東鎮大明路256號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1) 民國112年度營運報告。
(2) 審計委員會查核112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:(1) 民國112度營業報告書暨財務報表案。
(2) 民國112年度虧損撥補案。
(3) 111年度現金增資計畫用途變更案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65336
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-51860
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-120883
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-161768
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-161768
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37
11.期末總資產(仟元):561511
12.期末總負債(仟元):60206
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):71238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-77718
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-155553
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-162509
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-162509
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-161768
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.37
11.期末總資產(仟元):587951
12.期末總負債(仟元):87466
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):501305
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:晶瑞光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)有關本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。
(2)本公司民國112年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。
(3)本公司民國112年度虧損撥補案暨員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)補選獨立董事案。
(5)變更111年現金增資計畫案。
(6)召開本公司民國113年股東常會相關事宜。
(7)本公司民國113年股東常會之受理股東提案。
(8)本公司民國113年股東會受理股東提名獨立董事候選人案。
(9)本公司董事會提名及檢查獨立董事候選人名單案。
(10)修訂董事會議事規範案。
(11)修訂審計委員會議事運作之管理案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈 |
1.事實發生日:113/03/25
2.捐贈緣由:提升學習成效成就落後學生，共同達到增強學習效益，以善盡企業責任。
3.捐贈金額:國、高中智能學習系統一套(含內容授權及系統維護三年)，新台幣90萬元。
4.受贈對象:臺南市私立瀛海高級中學
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會決議對關係人之捐贈 |
1.事實發生日:113/03/25
2.捐贈緣由:提升學習成效成就落後學生，共同達到增強學習效益，以善盡企業責任。
3.捐贈金額:國、高中智能學習系統一套(含內容授權及系統維護三年)，新台幣90萬元。
4.受贈對象:嘉義市私立嘉華高級中學
5.與公司關係:本公司之關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 學習王科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):341,839
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):297,480
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(1,080)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,370
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.01
11.期末總資產(仟元):282,784
12.期末總負債(仟元):74,932
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):207,852
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/03/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
鄭俊睿/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:
從缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:資遣
6.異動原因:資遣
7.生效日期:113/04/01
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務，
新任內部稽核主管俟董事會決議任命通過後公告。
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| 2024/3/25 | 祥翊製藥 興 | 本公司受邀參加國票證券所舉辦之法說會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/28
1.召開法人說明會之日期：113/03/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：國票金控大樓7樓會議廳(台北市中山區樂群三路128號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票證券舉辦之法說會，說明本公司最新營運成果及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2024/3/25 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心447會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會。
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業報告書。
(二)一一二年度審計委員會審查報告書。
(三)本公司截至一一二年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
(二)一一二年度虧損撥補案。
(三)修訂本公司『股東會議事規則』案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 物聯智慧 興 | 公告本公司截至112年底累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/25
2.公司名稱:物聯智慧股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年底累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:將提請113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 物聯智慧 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):156,258
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,981
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(30,164)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,144)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(30,453)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(30,453)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.17)
11.期末總資產(仟元):222,377
12.期末總負債(仟元):135,244
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):87,133
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 物聯智慧 興 | 董事會決議股利不分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司112年度未發放員工及董事酬勞。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/25 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
站前門市：臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓
西門門市：臺北市萬華區中華路1段90號10樓
忠孝門市：臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓
臺中門市：臺中市西區中興街183號9樓之1
桃園門市：桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2
信義門市：臺北市信義區松智路1號5樓
南京門市：臺北市中山區南京東路2段111號2樓
文心門市：臺中市北屯區文心路4段876號2樓
新竹門市：新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓
北高雄門市：高雄市左營區博愛二路322號1樓
敦化門市：臺北市松山區敦化南路1段25號2樓
2.事實發生日:113/3/25~113/3/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
站前門市：8坪，113/4/1-115/12/31每單位價格1,905元、
116/1/1-117/12/31每單位價格2,000元，租賃使用權金額85萬元
西門門市：8坪，113/4/1-114/9/30每單位價格1,822元，租賃使用權金額26萬元
忠孝門市：8坪，113/4/1-116/12/31每單位價格3,480元，租賃使用權金額121萬元
臺中門市：8坪，113/4/1-113/12/31每單位價格617元，租賃使用權金額4萬元
桃園門市：8坪，113/4/1-113/10/31每單位價格1,104元、
113/11/1-115/10/31每單位價格1,137，租賃使用權金額29萬元
信義門市：8坪，113/4/1-113/10/31每單位價格3,800元、
113/11/1-116/10/31每單位價格3,914，租賃使用權金額130萬元
南京門市：8坪，113/4/1-117/4/30每單位價格3,407元，租賃使用權金額129萬元
文心門市：8坪，113/4/1-113/8/15每單位價格846元、
113/8/16-116/8/15每單位價格889元、116/8/16-118/8/15每單位價格933元，
租賃使用權金額44萬元
新竹門市：8坪，113/4/1-115/4/30每單位價格1,383元、
115/5/1-118/4/30每單位價格1,452元、
118/5/1-120/4/30每單位價格1,524元，租賃使用權金額93萬元
北高雄門市：8坪，113/4/1-115/3/3每單位價格1,194元、
115/3/4-118/3/3每單位價格1,218元、
118/3/4-121/3/3每單位價格1,242元，租賃使用權金額87萬元
敦化門市：8坪，113/4/1-114/10/31每單位價格1,950元、
114/11/1-117/10/31每單位價格2,012元、
117/11/1-120/10/31每單位價格2,074元，租賃使用權金額138萬元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：騰飛生技股份有限公司
與公司之關係：與本公司之董事長為同一人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與
騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)，本公司各分公司營業處所因
屬醫美服務平台之一部分，為使本公司於分割基準日後仍能於現行各分公
司營業處所銷售本公司之保健保養品，故擬與關係人騰飛生技承租部分空
間以作為本公司產品銷售之用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
騰飛生技據點：站前分公司
臺北市中正區忠孝西路1段6號13樓
交易對象：中央投資(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
113/01/01-115/12/31 15,240
116/01/01-117/12/31 16,000
騰飛生技據點：西門分公司
臺北市萬華區中華路1段90號10樓
交易對象：健康美麗(股)(雙方董事長為二親等親屬)
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/10/01-112/09/30 14,151
112/10/01-114/09/30 14,576
騰飛生技據點：忠孝分公司
臺北市大安區忠孝東路4段30號8樓
交易對象：禮客(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
109/09/01-110/08/31 27,294
110/09/01-116/12/31 27,840
騰飛生技據點：臺中分公司
臺中市西區中興街183號9樓之1
交易對象：楊一新非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
108/01/01-113/12/31 4,936
騰飛生技據點：信義分公司
臺北市信義區松智路1號5樓
交易對象：華新麗華(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/11/01-113/10/31 30,400
113/11/01-116/10/31 31,312
騰飛生技據點：南京分公司
臺北市中山區南京東路2段111號2樓
交易對象：日勝堂投資(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
112/04/16-117/04/30 27,256
騰飛生技據點：文心分公司
臺中市北屯區文心路4段876號2樓
交易對象：鴻睿物業非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
118/08/16-113/08/15 6,768
113/08/16-116/08/15 7,112
116/08/16-118/08/15 7,464
騰飛生技據點：新竹分公司
新竹縣竹北市光明六路東二段58號2樓
交易對象：泉盛企業社非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/05/01-115/04/30 11,064
115/05/01-118/04/30 11,616
118/05/01-120/04/30 12,192
騰飛生技據點：北高雄分公司
高雄市左營區博愛二路322號1樓
交易對象：興富發建設(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/03/04-115/03/03 9,552
115/03/04-118/03/03 9,744
118/03/04-121/03/03 9,936
騰飛生技據點：敦化分公司
臺北市松山區敦化南路1段25號2樓
交易對象：宏奇投資(股)非關係人
原取得租賃日期及月租金(未含營業稅)：
111/11/01-114/10/31 15,600
114/11/01-117/10/31 16,096
117/11/01-120/10/31 16,592
騰飛生技據點：桃園分公司
桃園縣桃園市中正路1071號1樓之2
交易對象：中華開發資本（股）非關係人
原取得租賃日：112/09/20
總價：135,880,000元
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
站前門市：113/4/1-115/12/31每月租金16,002元、
116/1/1-117/12/31每月租金16,800元，租約到期並無優先承租權。
西門門市：8坪，113/4/1-114/9/30每月租金15,305元，
租約到期並無優先承租權。
忠孝門市：8坪，113/4/1-116/12/31每月租金29,232元，
租約到期並無優先承租權。
臺中門市：8坪，113/4/1-113/12/31每月租金5,183元，
租約到期並無優先承租權。
桃園門市：8坪，113/4/1-113/10/31每月租金9,274元、
113/11/1-115/10/31每月租金9,551元，租約到期並無優先承租權。
信義門市：8坪，113/4/1-113/10/31每月租金31,920元、
113/11/1-116/10/31每月租金32,878元，租約到期並無優先承租權。
南京門市：8坪，113/4/1-117/4/30每月租金28,619元，
租約到期並無優先承租權。
文心門市：8坪，113/4/1-113/8/15每月租金7,106元、
113/8/16-116/8/15每月租金7,468元、116/8/16-118/8/15每月租金7,837元，
租約到期並無優先承租權。
新竹門市：8坪，113/4/1-115/4/30每月租金11,617元、
115/5/1-118/4/30每月租金12,197元、118/5/1-120/4/30每月租金12,802元，
租約到期並無優先承租權。
北高雄門市：8坪，113/4/1-115/3/3每月租金10,030元、
115/3/4-118/3/3每月租金10,231元、118/3/4-121/3/3每月租金10,433元，
租約到期並無優先承租權。
敦化門市：8坪，113/4/1-114/10/31每月租金16,380元、
114/11/1-117/10/31每月租金16,901元、
117/11/1-120/10/31每月租金17,422元，租約到期並無優先承租權。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
參考附近非關係人之租賃行情，並提報審計委員會及董事會決議。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
本公司於112年11月23日業經股東臨時會決議，將醫美服務平台分割讓與
騰飛生技股份有限公司(以下簡稱騰飛生技)，本公司各分公司營業處所因
屬醫美服務平台之一部分，為使本公司於分割基準日後仍能於現行各分公
司營業處所銷售本公司之保健保養品，故擬與關係人騰飛生技承租部分空
間以作為本公司產品銷售之用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
不適用。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月25日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月25日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:8,873,350元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2024/3/25 | 麗彤生醫科技 興 | 董事會決議112年下半年度現金股利暨資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期：113/03/25
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：59,791,548
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/25 | 麗彤生醫科技 興 | 112年下半年度盈餘股利配發及資本公積發放現金基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘發放現金股利，每股配發新台幣0.5元
(2)資本公積發放現金，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:113/05/09
5.最後過戶日:113/05/10
6.停止過戶起始日期:113/05/11
7.停止過戶截止日期:113/05/15
8.除權（息）基準日:113/05/15
9.現金股利發放日期:113/05/28
10.其他應敘明事項:本次現金股利之發放計算至元為止，元以下無條件捨去，
分配未滿一元之畸零款合計數，計入本公司之其他收入。
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| 2024/3/25 | 麗彤生醫科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/25
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/25
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,538,352
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):764,277
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):173,549
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):188,423
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):162,910
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):162,910
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.72
11.期末總資產(仟元):1,812,646
12.期末總負債(仟元):765,874
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,046,772
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2023年度 |
| 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議2023年度分派股利的議案 1.董事會決議日期:113/03/25
2.發放股利種類及金額:擬配發現金股利人民幣12,022,560元
3.其他應敘明事項:每10股配發現金股利人民幣1元(含稅)
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| 2024/3/25 | 驊陞科技 興 | 代子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告召開股東大會 |
1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/05/17
3.股東會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號
4.召集事由一、報告事項:
(1)《關於2023年度董事會工作報告的議案》
(2)《關於2023年度監事會工作報告的議案》
5.召集事由二、承認事項:
(1)《關於公司2023年度審計報告的議案》
(2)《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(3)《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
(4)《關於公司2023年年度權益分派預案的議案》
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2024年度財務報表及內部
控制審計機構的議案》
(2)《關於預計2024年度日常性關聯交易的議案》
(3)《關於預計2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(4)《關於公司董事、監事薪酬年度給付規定變更的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/25 | 寶元數控 興 | 公告本公司法人董事改派代表人 |
1.發生變動日期:113/03/25
2.法人名稱:研華股份有限公司
3.舊任者姓名:唐梅
4.舊任者簡歷:本公司法人董事
5.新任者姓名:邱于華
6.新任者簡歷:研華股份有限公司資深經理
7.異動原因:法人董事改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/31 ~ 113/08/30
9.新任生效日期:113/03/25
10.其他應敘明事項:本公司於113/03/25接獲法人董事代表人改派書，
新任代表人自113/03/25就任
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