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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/4 | 總格精密 未 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/04 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/4 | 連騰科技 興 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/04 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:徐添財 4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:自然人董事辭任 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):112/05/24~115/05/23 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 因應本公司未來上市(櫃)規劃,擬變更董事結構, 113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事,辭職生效日為113年5月26日,該缺額將於 最近一次股東常會另行補選一席女性董事,以強化董事會性別多元化。
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2024/3/4 | 佑全藥品 | 澄清2024年3月4日經濟日報第C05版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版報導內容 2.報導日期:113/03/04 3.報導內容:...佑全成立於2000年4月,因去年第3季調整營收、利潤認列方式,致單季 出現虧損,2023年稅後純益降至1,480萬元,每股純益0.37元。公司表示,隨著營運 體質調整完成,今年不會再出現單季虧損。法人估,佑全今年營收將重回雙位數成長 ,獲利大幅優於去年。... 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)新聞提及本公司「 ... 今年不會再出現單季虧損。法人估,佑全今年營收將重 回雙位數成長,獲利大幅優於去年...」係法人推估。有關本公司財務資訊,悉 以公開資訊觀測站公佈之資料為準,特此澄清。 (2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊,對於相關媒體之報導,請投資人 審慎判斷,以保障自身權益。對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保 障自身權益。 6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。 7.其他應敘明事項:無。
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2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事六席(含獨立董 |
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事六席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/03/01 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳映志/本公司董事長 董事:陳王美涵/本公司董事 董事:賴紫晴/本公司董事 董事:張仁謙/本公司董事 董事:黃傑賢/本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:華元興業股份有限公司代表人:陳映志/本公司董事長 董事:虎友有限公司代表人:陳王美涵/本公司董事 董事:金笙有限公司代表人:蘇家慧/本公司會計主管 獨立董事:黃瓊玉/天凱科技股份有限公司獨立董事 獨立董事:江威龍/永彰科技股份有限公司副總經理 獨立董事:莊國明/長江大方國際法律事務所律師 4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事三席) 5.新任董事選任時持股數: 董事:華元興業股份有限公司代表人:陳映志:3,710,938股 董事:虎友有限公司代表人:陳王美涵:2,007,706股 董事:金笙有限公司代表人:蘇家慧:16,500股 獨立董事:黃瓊玉:0股 獨立董事:江威龍:0股 獨立董事:莊國明:0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):111/06/27~114/06/26 7.新任生效日期:113/03/01~116/02/28 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用。 9.其他應敘明事項:無
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2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (2)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事 獨立董事:江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理 獨立董事:莊國明 長江大方國際法律事務所 律師 (3)新任生效日期:113/03/01~116/02/28。
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2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/03/01 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳映志 本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:華元興業股份有限公司 法人代表 陳映志 本公司董事長 5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事,重新推選董事 長。 6.新任生效日期:113/03/01 7.其他應敘明事項:無
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2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事),由 新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。 3.因應措施: (1)功能性委員會名稱:審計委員會。 (2)舊任者姓名及簡歷:不適用。 (3)新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事 獨立董事:江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理 獨立董事:莊國明 長江大方國際法律事務所 律師 (4)異動原因:全面改選,由新任全體獨立董事組成審計委員會。 (5)原任期:不適用。 (6)新任生效日期:113/03/01~116/02/28。 4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定,設置審計委員 會,並由全體獨立董事組成,負責執行監察人職權。
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2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 |
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/03/01 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:華元興業股份有限公司(代表人:陳映志) 董事:虎友有限公司(代表人:陳王美涵) 董事:金笙有限公司(代表人:蘇家慧) 獨立董事:黃瓊玉、江威龍、莊國明 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:113/03/01~116/02/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經已發行股份總數三分之二以上股東出 席,出席股東表決權過半數同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:不適用。
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2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 (一)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 (二)討論事項: 1.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。 2.解除新任董事競業禁止限制案。 3.修正「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:113/03/01 二、股東會召開日期:113/06/06 三、股東會召開地點:台北市松山區東興路八號 四、召集事由: (一)報告事項: (1)112年度營業報告案 (2)監察人審查112年度決算表冊報告案 (3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告案 (二)承認事項: (1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認本公司112年度盈餘分配案 (三)討論事項: 無 (四)選舉事項:本公司第十一屆董事與監察人改選案 (五)臨時動議 五、股票停止過戶時間:自113/04/08起至113/06/06止 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 依公司法172-1條規定,本公司需於本次股東常會召開前之 停止股票過戶日前,公告受理股東書面提案之期間與處所 受理提案期間:自113年4月6日起至113年4月16日下午五時整 受理提案處所:本公司總經理室人力資源處(台北市松山區東興路8號B1之1)
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2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議112年度員工及董監事酬勞分配情形 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 本公司於113年3月1日董事會通過提撥112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。 (1)員工酬勞:計新台幣12,573,601元。 (2)董監事酬勞:計新台幣6,286,800元。 (3)上述金額全數以現金發放。
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2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會委任通過會計主管追認案 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:人員變動別:會計主管 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)舊任者姓名、級職及簡歷:林佳霏資深協理-會計主管 (2)新任者姓名、級職及簡歷:石惠瑛經理-會計主管 (3)異動情形:新任 (4)異動原因:公司職務調整 (5)生效日期:113/01/01 (6)其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重大訊息公告會計主管異動,新任 會計主管於今113/03/01董事會決議,追認通過任命案。
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2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告董事會決議112年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:113/03/01 2.發生緣由:董事會決議股利分派 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):3.49 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):230,340,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2024/3/1 | 三商餐飲 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告。 (2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。 (4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 (5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (3)本公司「董事選任程序」修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間:113/03/15~113/03/27下午5點整止, 受理股東提名處所:三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。
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2024/3/1 | 國邑藥品科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/01 2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣59,000,000元,發行普通股 11,800,000股,每股面額新台幣5元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112年12月26日證櫃審字第1120012506號函核准在案。 (2)本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定,保留增資發行股數15%計1,770,000 股供員工認購,員工認購不足或放棄認購部分,擬授權董事長洽特定人認足之。其 其餘10,030,000股為配合辦理上櫃需要,依證券交易法第28條之1規定於112年06月 21日股東會決議通過原股東全數放棄優先認購權,排除公司法第267條第3項原股東 優先認購之規定,全數辦理上櫃前公開承銷,對外公開承銷認購不足部分, 依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。 (3)本次現金增資發行新股11,800,000股,每股面額新臺幣5元,採部分競價拍賣及部分 公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申 報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其成交均價(或收盤價)扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成為上限,暫定為每股新台幣54.17元, 依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價格認購;公開申購承銷價格 則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.2倍 為上限,故發行價格暫定為每股新台幣65元溢價發行。 (4)競價拍賣期間:113年3月6日至113年3月8日 (5)公開申購期間:113年3月14日至113年3月18日 (6)員工認股繳款期間:113年3月14日至113年3月18日 (7)競價拍賣扣款日期:113年3月15日 (8)公開申購扣款日期:113年3月19日 (9)特定人認股繳款日期:113年3月19日至113年3月21日 (10)增資基準日:113年3月22日 (11)本次現金增資所發行之新股,其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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2024/3/1 | 三鼎生物科技 興 | 公告本公司112年度私募普通股收足股款 |
1.事實發生日:113/03/01 2.公司名稱:三鼎生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司經112年6月5日股東常會決議112年度私募普通股發行總股數為普通股10,000 仟股,每股發行價格16.5元,合計新台幣165,000,000元整,業已於113年2月29日 收足股款。 (2)增資基準日為113年2月29日。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項請參閱公開資訊觀測站之私募專 區。
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2024/3/1 | 安成生物科技 興 | 本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:113/03/18 1.召開法人說明會之日期:113/03/18 2.召開法人說明會之時間:15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點:台北市中山區樂群三路128號7樓(國票金控大樓) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會,說明公司產品研發現況及未來展望。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高此等可能使投資面臨風險,投資人應審慎判斷謹慎投資。
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2024/3/1 | 美賣科技 興 | 公告本公司召開113年度股東常會日期及召集事由等事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/01 2.股東會召開日期:113/05/27 3.股東會召開地點: 台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)15樓Opera 展演空間。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)本公司112年度董事酬勞及員工酬勞分派案。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)解除董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/29 12.停止過戶截止日期:113/05/27 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得以書面方式於所公告受理期間向本公司提出113年股東常會議案。但提案限一 項並以三百字為限,提案超過一項或三百字者,均不列入議案。 (2)公告受理規定如下: 受理提案地點:臺北市中山區民生東路三段51號12樓。 受理提案期間:民國113年3月22日起至4月1日止,每日上午9:00至下午17:00。 (3)郵寄者以送達日期為憑,凡有意提案之股東務請於民國112年4月10日前送達, 並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,且以掛號函件寄送)。
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2024/3/1 | 眾福科技 | 公告本公司務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/03/01 2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定,於本公司股票在 臺灣證券交易所股份有限公司初次上市掛牌前,公告本公司股務代理機構名稱、 辦公處所及聯絡電話等資訊。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)股務代理機構名稱:富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 (二)股務代理機構辦公處所:台北市中正區許昌街17號11樓。 (三)股務代理機構聯絡電話:(02)2361-1300
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/1 | 眾福科技 | 公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及 |
公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(暫定承銷價格及相關時程) 1.事實發生日:113/03/01 2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜 (暫定承銷價格及相關時程) 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣87,000,000元,發行普通股 8,700,000股,每股面額新台幣10元,業經臺灣證券交易所股份有限公司113年01月09日 臺證上一字第1131800111號函申報生效在案。 二、本次現金增資除依公司法第267條規定,保留發行股數之10%,計870,000股供 員工認購外,其餘90%計7,830,000股依證券交易法第28條之1規定及112年06月15日 股東會之決議,由原股東放棄認購以供推薦證券商辦理上市前公開承銷,不受公司 法第267條關於原股東優先分認規定之限制。員工認購不足或放棄認購部分,授權董事長 洽特定人認購之。對外公開承銷認購不足部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。 三、本次上市前現金增資發行新股,同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價 拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之 三十個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之 七成為上限,定為每股新台幣42.02元(競價拍賣底價),依投標價格高者優先得標,每一 得標人應依其得標價格認購;公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均 所得之價格為之,並以最低承銷價格之1.19倍為上限,每股發行價格暫定以新台幣50元 溢價發行。 四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。 五、本次現金增資發行新股認股繳款期間: 1.競價拍賣期間:113年03月06日至113年03月08日。 2.公開申購期間:113年03月14日至113年03月18日。 3.員工認股繳款日期:113年03月14日至113年03月18日。 4.競價拍賣扣款日期:113年03月15日。 5.公開申購扣款日期:113年03月19日。 6.特定人認股繳款日期:113年03月19日至113年03月20日。 7.增資基準日:113年03月22日 六、本次現金增資發行新股之權利義務與原已發行普通股相同。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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