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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/22 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3(遠雄U-TOWN D棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)「健全營運計畫書」執行情形報告。
(2)112年度營業報告。
(3)112年度審計委員會審查報告。
(4)修訂本公司「109年員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年第一次員工
認股權憑證發行及認股辦法」、「111年員工認股權憑證發行及認股辦法」部分
條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議112年度虧損撥補暨112年第四季不發放 |
| 公告本公司董事會決議112年度虧損撥補暨112年第四季不發放股利 1. 董事會擬議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 第4季
3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣5.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議不分派112年度員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900
號函辦理。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113/03/22董事會決議因112年度為本期虧損，故不分派員工酬勞及
董事酬勞。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 康霈生技 | 本公司董事會決議修正「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法 |
| 本公司董事會決議修正「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「111年度員工認股權憑證發行及認股辦法」 1.事實發生日:113/03/22
2.原公告申報日期:111/08/23
3.簡述原公告申報內容:
本公司分別於109年9月17日、110年9月24日及111年7月18日經董事會決議通
過「109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」、「110年度第一次員工認股
權憑證發行及認股辦法」及「111年度員工認股權憑證發行及認股辦法」。
另於111年7月18日經董事會決議修訂前述辦法後，於111年8月23日補辦公開
發行並公告前述發行辦法。
4.變動緣由及主要內容:
因本公司於民國113年2月1日經股東臨時會決議通過變更本公司股票面額自
每股10元變更為每股5元，並將於113年3月29日全面換發股票，故依金管會
證期局發布之「員工認股權憑證疑義問答」及依據「中華民國證券商業同業
公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第30-4條之規
定，員工認股權憑證發行後，如遇本公司股票面額變更致已發行普通股股份
增加時，應調整每單位認股權可認購之股數及認股價格。
修訂後內容:
八、本認股權憑證發行辦法如遇股票面額變更致已發行普通股股份增加時，
應依下列第一款公式，計算其調整後認股價格，並依下列第二款公式計算其
調整後每單位認股權可認購之股數，於新股換發基準日調整之：
1.調整後之認股價格＝調整前認股價格×（股票面額變更前已發行普通股股
數／股票面額變更後已發行普通股股數）
2.調整後每單位認股權可認購之股數＝調整前認股價格×（調整前每單位認
股權可認購之股數／調整後認股價格）
(新增此條文，之後條次編號，依序順延。)
5.變動後對公司財務業務之影響:無重大影響。
6.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/22 | 康霈生技 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
面額變更前為57,000股；變更後為114,000股。
4.每股面額:面額變更前為新台幣10元；變更後為新台幣5元。
5.發行總金額:新台幣570,000元。
6.發行價格:面額變更前每股認購價格新台幣15元及20元；變更後每股認購
價格新台幣7.5元及10元。
7.員工認購股數或配發金額:
面額變更前為57,000股；變更後為114,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國113年3月22日，並依法令
規定辦理相關變更登記事宜。
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| 2024/3/22 | 康霈生技 | 更新本公司民國111年度及110年度個體財務報告電子書，本次 |
| 更新本公司民國111年度及110年度個體財務報告電子書，本次更新不影響本公司個體財務報告之資產負債、損益及淨值 1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更新本公司民國111年度及民國110年度個體財務報告電子書附註揭
露部分內容，本次更新對財報各期資產負債、損益及淨值並無影響。
6.更正資訊項目/報表名稱:個體財務報告附註七
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)民國110年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁)
3.勞務支出
民國一一○年度本公司無因委託Caliway Australia提供試驗服務產生之勞務支
出，民國一○九年度因上述交易產生之勞務支出及其他應付款項分別為1,088
千元及277千元。
(2)民國111年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁)
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)民國110年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁)
3.勞務支出
民國一一○年度本公司無因委託Caliway Australia提供試驗服務產生之勞務
支出，另因本公司與Caliway Australia於民國一一○年重新簽訂委託契約取
代原合約，故迴轉以前年度勞務支出2,019千元，帳列研發費用減項，民國一
一○年十二月三十一日已無相關餘額。民國一○九年度因上述交易產生之勞務
支出及其他應付款項分別為1,088千元及277千元。
(2)民國111年度個體財務報告-附註七、關係人交易(第38頁)
4.勞務支出
民國一一○年度本公司無因委託Caliway Australia提供試驗服務產生之勞務
支出，另因本公司與Caliway Australia於民國一一○年重新簽訂委託契約取
代原合約，故迴轉以前年度勞務支出2,019千元，帳列研發費用減項，民國一
一○年十二月三十一日已無相關餘額。
9.因應措施:更新後重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:更新財報電子檔，對資產負債、損益及淨值並無影響。
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| 2024/3/22 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/22
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：無面額
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| 2024/3/22 | 朗齊生物醫學 興 | 本公司董事會決議發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.預計發行價格:採無償發行。
3.預計發行總額(股):發行普通股2,000,000股，採無票面金額股。
4.既得條件:
員工自被給予限制員工權利新股後，屆滿下述時程仍在職，且各既得日之前一年
度考核評等，個人績效評核結果為7分(含)以上者，可分別達成既得條件之股份比
例如下：
(1)獲配後任職屆滿一年，可既得股份比例40%。
(2)獲配後任職屆滿二年，可既得股份比例30%。
(3)獲配後任職屆滿三年，可既得股份比例30%。
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)未符既得條件，本公司將依法無償收回所給予之股份並辦理註銷。
(2)員工因故離職、資遣：如有未達既得條件之股份，本公司依法無償收回並予以
註銷，惟經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處
理授權董事會決議之。
(3)受職業災害致無法繼續任職或致死亡者：
A.因受職業災害致無法繼續任職者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，
仍依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。
B.因受職業災害致死亡者，尚未達成既得條件之限制員工權利新股，由繼承人
於被繼承員工死亡當日起，仍依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得
條件。惟應由繼承人完成必要法定程序並提供相關證明文件後，得以申請領
受其應繼承之股份或經處分之權益。惟繼承人自本公司通知領取之日起一年
內須配合辦理股份領取的相關作業程序。逾時未能配合辦理者，視為繼承人
拒絕受領，本公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
(4)留職停薪：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自復職日起回復其權益，
惟既得期間條件應按留職停薪期間，往後遞延。留職停薪期滿未復職之員工，
於留職停薪期滿之日即視為喪失達成既得條件之資格，就尚未達成既得條件之
股份由本公司依法無償收回其股份並辦理註銷。
(5)轉任關係企業：經公司核定須轉任關係企業者，其尚未達成既得條件之限制員
工權利新股，仍依照本辦法既得條件之時程比例既得股份，不受轉任之影響。
(6)退休：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，依規定辦理退休經公司核准者，
於退休生效日起，依本條第(二)項既得條件之時程比例達成既得條件。
(7)一般死亡：尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為未符合
既得條件，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
(8)員工違反本公司勞動契約、工作規則、競業禁止、兼職禁止與保密協議或與本
公司間合約約定等情事，本公司將依法無償收回其股份並辦理註銷。
6.其他發行條件:依本公司訂定之「113年度限制員工權利新股發行辦法」辦理。
7.員工之資格條件:
(1)以認股資格基準日前到職之本公司及符合一定條件之控制或從屬員工為限。受
僱員工係指符合支領薪資原則，由公司僱用之本國及外國籍職(工)員、專任及
兼任、全時及部分時間參加作業或提供服務之常僱員工及符合依公司法第三百
六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九條之九第二項及第三百六
十九條之十一之標準認定之，惟不包含派遣人力及業務外包人員，亦不包括未
兼任員工之董事。實際獲配限制員工權利新股之不具董事或經理人身分之員工
，及其獲配限制員工權利新股之數量，將由經營主管參酌年資、職等、工作績
效、整體貢獻或特殊功績等各項條件，由總經理擬定，經董事長核定後，先經
審計委員會同意後，再提報董事會決議; 惟如該得獲配限制員工權利新股員工
具董事或經理人身分者，應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議。
(2)任一員工被授予之數量，依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六
條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加
計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過已發行股份總數之
千分之三，且加計依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五十六條第一
項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過巳發
行股份總數之百分之一。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
為吸引及留任公司所需專業人才，激勵員工長期服務及提高員工對公司之向心力，
以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
以113年1月18日興櫃掛牌後30個營業日之平均交易價格24.75元計算，發行限制員工
權利新股2,000,000股，於既得期間可能費用化之金額合計約為新台幣49,495仟元。
依既得條件，暫估113年至116年費用金額分別為新台幣4,125仟元、16,498仟元、
16,498仟元及12,374仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估113年至116年對公司每股盈餘可能減少金額分別為新台幣0.13元、0.48元、
0.48元及0.36元。
11.其他對股東權益影響事項:
對每股盈餘可能稀釋情形尚屬有限，故對股東權益尚無重大影響。
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工達成既得條件前所獲配之股份，其權利受有限制，除繼承外，不得將該限
制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與或作其他方式之處分。
(2)員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達既得條件前，無股息、紅利、
資本公積受配、參與現金增資、股東會之出席、提案、發言、投票之權利。
(3)自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日與現金增資認股停止過戶
日前十五個營業日起、公司法笫165條第3項所定股東會停止過戶期間、或其它
依事實發生之法定停止過戶期間至權利分派基準日止，此期間達成既得條件之
員工，其解除限制之股份仍未享有投票權、配(認)股及配息之權利。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
(1)限制員工權利新股發行後，被授予員工屬中華民國國籍者，須立即交付信託保
管，被授予員工為其他國籍者，則以委任保管銀行方式保管之。且於既得條件
未成就前，員工不得以任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
(2)限制員工權利新股交付信託或保管期間得由本公司全權代理員工與股票信託機
構或保管銀行進行(包括但不限於)信託或保管契約之商議、簽署、修訂、展延、
解除、終止，及信託或保管財產之交付、運用及處分指示。
14.其他應敘明事項:
(1)本案擬提請一一三年股東常會討論，自股東常會決議後一年內，得一次或分次
發行向主管機關申報，並自主管機關核准申報生效通知到達之日起二年內，視
實際需要一次或分次發行，實際發行日期(即增資基準日)由董事會授權董事長
訂定之。
(2)本次發行之限制員工權利新股如因主管機關之指示，法令規定或因應金融市場
狀況及客觀環境而需修正等未盡事宜，擬請股東會授權董事會全權處理。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):11
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,049)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(80,949)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(80,949)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(80,949)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.44)
11.期末總資產(仟元):206,489
12.期末總負債(仟元):23,193
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):183,296
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/22 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議不再繼續辦理112年私募普通股案 |
1.董事會決議變更日期:113/03/22
2.原計畫申報生效之日期:112/06/19
3.變動原因:
本公司於112年06月19日股東常會通過之私募普通股案，私募不超過10,000,000股，
依據證券交易法第43條之6第7項規定，有價證券私募得於112年06月19日股東常會
決議日起一年內分二次辦理，惟考量本公司已於113年1月18日登錄興櫃，不適用
公開發行公司之發行條件，擬不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:不適用
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| 2024/3/22 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台中市南屯區大墩路525號2樓(天閣酒店台中館二樓多功能會議廳B)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)112年私募辦理情形報告。
(5)112年健全營運計畫執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)擬私募普通股現金增資發行新股案。
(3)擬發行113年限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間113年04月02日起
至113年04月12日止，受理處所：朗齊生物醫學股份有限公司
(地址：台中市南屯區公益路二段51號10樓B1室)，受理方式:書面。
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| 2024/3/22 | 國邑藥品科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/03/26~113/04/01。
(2)承銷價：每股新台幣65元。
(3)過額配售股數：300,000股。
(4)公開承銷股數：10,030,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：2.99%。
(6)過額配售所得價款：新台幣19,500,000元。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 國邑藥品科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:國邑藥品科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股11,800,000股，競價拍賣最低
承銷價格為每股新台幣54.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣89.66元；公開
申購承銷價格為每股新台幣65元；總計新台幣964,903,710元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113/03/22。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 光鼎生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號B1(集思台大會議中心亞歷山大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘暨資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:本公司第八屆董事選任案
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會得採行電子方式行使表決權，行使期間為113年5月25日至113年6月23
日止。
(2)因最後過戶日113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而未辦理過戶之
股東，請於113年04月26日下午16時前，親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股
份有限公司股務代理部」(地址:台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，
掛號郵寄者以113年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結
算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕
行辦理過戶手續。
(3)依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案或提名董事
(獨立董事)候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額7席(含獨立董事應選名
額3席)，受理提案或提名期間113年04月22日起至113年05月02日17時止，受理股
東提名及提案處所:本公司股務單位(新北市新店區民權路108號5樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 晶鑽生醫 興 | 本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:113/03/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事張瀚星
4.舊任者簡歷:誠信聯合會計師事務所簽證會計師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭職
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/22
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/22
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):616,096
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):289,593
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):63,908
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,331
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,738
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,738
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.70
11.期末總資產(仟元):798,914
12.期末總負債(仟元):452,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):346,394
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/22 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會通過財務主管、研發主管、資安主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、研發主管、資安主管
2.發生變動日期:113/03/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林哲吉/本公司財務長；研發主管/資安主管：不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
黃湘琦財務長/台船環海風電工程財務長
劉家昌研發長/晶碩光學製程研發部經理
黃銘祥資訊經理/品安科技資訊部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/22
8.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/22 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
不超過3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:實際募集總額依發行股數及每股實際發行價格而定
6.發行價格:暫定為每股新台幣80元至120元之價格區間內，實際發行價格
俟呈奉主管機關核准後，擬請授權董事長視市場狀況訂定之。
7.員工認購股數或配發金額:300,000股(依公司法第267條之規定，保留
發行新股總額10%，由本公司員工認購)。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
90%由原股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，以本公司發行
在外股數27,484,551股計算，每仟股認購98.23700594股，原股東及員工
若有認購不足或放棄認購部分，擬請授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股，得由股東在
停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊，原股東及員工認購
不足或放棄認購部份，授權董事長洽特定人認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金、償還銀行借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日等相關事宜。
(2)本次現金發行新股，實際發行金額、發行價格、本次計畫之資金
來源、計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如經主管機關要求修正、或有未盡事宜、或因應客觀環境、或
法令變動而須變更時，授權董事長全權處理之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/22 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過辦理盈餘轉增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/22
2.增資資金來源:盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,710,000
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:37,100,000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
每仟股無償配發134.98股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足1股之畸零股，
得由股東自行於停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理
併湊整股之登記。其放棄併湊或併湊後仍不足1股之部份，則依
公司法第240條之規定，一律按面額以現金分派之計算至元為止
(元以下全捨)，並由股東會授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:不適用
13.其他應敘明事項:
(1)本案俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，
授權董事會另訂發行新股增資基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)本案嗣後如因買回本公司股份、現金增資等其他因素而影響
流通在外股份總數時，擬請股東會授權董事會按分派基準日之
本公司實際流通在外股數，調整分派比率。
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| 2024/3/22 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/22
2.公司名稱:晶鑽生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度員工及董事酬勞，相關資訊如下：
(1)員工酬勞為新台幣613,925元。
(2)董事酬勞為新台幣613,925元。
(3)上述決議金額全數以現金方式發放，並與112年度財務報告認列金額無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會提請董事會決議通過，將依法提報股東會。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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