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未上市櫃股票公司名稱 |
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2024/3/6 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告監察人辭任 |
1.發生變動日期:113/03/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:欣欣會計師事務所會計師張清和 4.舊任者簡歷:欣欣會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:2/3 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/6 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/06 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):36,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/6 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/06 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣36,000,000元,每股配發新台幣1.2元。 4.除權(息)交易日:113/04/02 5.最後過戶日:113/04/06 6.停止過戶起始日期:113/04/07 7.停止過戶截止日期:113/04/11 8.除權(息)基準日:113/04/11 9.現金股利發放日期:113/05/03 10.其他應敘明事項:無。
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2024/3/6 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路257號4樓(北歐之窗會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 (6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (8)修訂本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書暨財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)修訂本公司「公司章程」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,本公司自民國113年3月30日起至民國113年4月9日止,受 理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東就本次股東常會之提案,受理處所: 久舜營造股份有限公司財務部(地址:台北市內湖區新湖二路257號2樓)。
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2024/3/6 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/06 2.公司名稱:久舜營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定 辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司於113年3月6日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞。 (2)金額及發放方式:員工酬勞新台幣597,658元,董事酬勞新台幣0元,均以現金發 放。 (3)上述決議金額與112年度認列費用估列金額並無差異。 (4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過,將依法提報股東常會。
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2024/3/6 | 久舜營造 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,158,910 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171,488 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):59,490 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):59,168 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,039 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,039 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.57 11.期末總資產(仟元):1,332,807 12.期末總負債(仟元):882,863 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):449,944 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/6 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期:113/03/06 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/6 | 大同精密化學 興 | 董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:桃園市觀音區草漯里247-1號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1) 112年度營業及財務報告。 (2) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (3) 112年度審計委員會查核報告。 6.召集事由二、承認事項: (1) 112年度營業報告書及財務報表案。 (2) 112年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)選舉第十五屆董事案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/6 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):261,410 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):66,130 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):455 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):4,619 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):4,322 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):4,322 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.06 11.期末總資產(仟元):315,104 12.期末總負債(仟元):190,638 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,466 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/6 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:113/03/06 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司於113/03/06召開董事會,通過重要決議如下: 一、本公司112年度財務報表暨營業報告書,提請討論案。 二、本公司112年度盈虧撥補案。 三、本公司113年股東常會召開時間、地點及召集事由案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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2024/3/6 | 米斯特國際企業 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:113/03/06 2.公司名稱:米斯特國際企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣14,000,000元 ,發行普通股1,400,000股,每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心113年1月9日證櫃審字第1120012749號函核准在案。 二、本次現金增資發行普通股競價拍賣最低承銷價格為每股新臺幣65元,依 投標價格高者優先得標,每一得權人應依其得標價格認購;公開申購承銷價 格則依各得標單之價格之其數量加權平均所得之價格每股新臺幣93.87元為 之,高過最低承銷價格之1.2倍,故公開申購承銷價格以每股新臺幣78元溢 價發行。 三、本次現金增資發行之新股,其權利義務與原已發行之股份相同。
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2024/3/6 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/06/05 3.股東會召開地點:台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室 (新竹縣竹北市莊敬一路88號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 (3)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘暨資本公積發放現金股利報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事7名(含獨立董事3名)案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 11.停止過戶起始日期:113/04/07 12.停止過戶截止日期:113/06/05 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案期間:113年3月29日起 至113年4月8日下午5時止;受理提案處所:王座國際餐飲股份有限公司股務 單位,地址:新竹縣竹北市興隆路二段341號15樓。
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2024/3/6 | 博盛半導體-新 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:不適用 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,330,050 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):370,795 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,998 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):194,693 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):127,314 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):127,314 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.47 11.期末總資產(仟元):1,748,746 12.期末總負債(仟元):708,126 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1.040,620 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/6 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告監察人辭任 |
1.發生變動日期:113/03/06 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名:欣欣會計師事務所會計師張清和 4.舊任者簡歷:欣欣會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職 8.異動原因:因業務繁忙請辭監察人一職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:2/3 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2024/3/6 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/06 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.00000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):4.00000000 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):85,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由: (1).董事會決議日期:113/03/06 (2).私募有價證券種類:普通股 (3).私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人, 及經112年06月08日股東常會決議通過之應募人募集之。本次私募應募人為本公司 大股東威盛電子股份有限公司。 (4).私募股數或張數:30,000,000股。 (5).得私募額度:本公司私募普通股案業經112年06月08日股東常會決議通過,預計於 30,000,000股額度內辦理私募普通股;本次私募普通股擬發行股數為30,000,000股。 (6).私募價格訂定之依據及合理性: 依據112年06月08日股東常會之決議,本次私募普通股之參考價格係依定價日最近期經 會計師查核簽證財務報告之每股淨值12.39元;本次私募普通股發行價格以不低於 參考價格之八成訂定之。 A.以本次董事會召開日期為定價日。 B.本次私募普通股實際發行價格為每股10元。 C.私募實際發行價格之訂定,除符合主管機關之法令及股東會決議外,並考量證券交易 法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定,應屬合理。 (7).本次私募資金用途:視公司長期資金需求規劃,充實營運資金、償還借款、資本性 支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理。 (8).不採用公開募集之理由:因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性,且私募 股票有限制轉讓之規定,更可確保公司與應募人之長期合作關係,故不採用公開募集而 擬以私募方式辦理現金增資發行新股。 (9).獨立董事反對或保留意見:無。 (10).實際定價日:113/03/06 (11).參考價格:12.39元 (12).實際私募價格、轉換或認購價格:10.00元 (13).本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同,惟依證券交易法 第43條之8規定,本次私募普通股除符合特定情形外,於交付日起滿三年始得自由轉讓, 或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: (1)本次私募繳款期間:113年03月06日至113年03月18日。 (2)本次私募增資基準日:113年03月18日。 (3)本次私募發行普通股案,除私募價格外,包括繳款期間、增資基準日及權利、義務或 任何與本次私募普通股有關之未盡事宜,如因實際作業需要、主管機關核示或法令修改 而需變更時,提請董事會授權董事長全權處理之。 (4)本案經第2屆第14次審計委員會於113年03月06日審議通過,提報董事會決議。
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2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議通過設立美國子公司 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由:因整體營運發展需要,本公司擬設立持股100%之美國子公司,預計投資金額 上限為美金100萬元。 3.因應措施:依規定向主管機關提出申請或報備,並授權董事長全權處理本案投資相關 事宜。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議不分派112年年度股利 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由: (1)董事會決議日期:113/03/06 (2)股利所屬年(季)度:112年度 (3)股利所屬期間:112/01/01至112/12/31 (4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/06 2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: 一、董事會決議日期:113/03/06 二、股東常會召開日期:113/06/20(星期四)上午10時整 三、股東常會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓) 四、會議召集事由: (一)報告事項 1.112年度營業報告書。 2.112年度審計委員會查核報告。 3.107年度現金增資健全營運計劃執行情形。 4.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。 5.私募有價證券辦理情形。 6.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。 (二)承認事項 1.112年度營業報告書及財務報表案。 2.112年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.全面改選董事案。 3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (四)臨時動議 五、停止過戶起始日期:113/04/22 六、停止過戶截止日期:113/06/20 七、其他應敘明事項: 因最後過戶日適逢星期例假日,故現場過戶提前至113年4月19日(五)下午5時前親臨本 公司股務代理機構辦理過戶手續,掛號郵寄者仍以113年4月21日(最後過戶日)郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理 人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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2024/3/6 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,262,692 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):616,052 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,027 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,460 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,814 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,814 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.4 11.期末總資產(仟元):615,457 12.期末總負債(仟元):335,443 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,014 14.其他應敘明事項:無。
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