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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,850,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):178,238
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,090
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):36,749
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,501
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,631
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,631
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.90
11.期末總資產(仟元):644,838
12.期末總負債(仟元):277,924
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):366,914
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司營業地址變更案 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
因應本公司整體營運規劃，本公司業經董事會決議通過，將原設址
於「臺南市永康區正南三路360號」，遷址至「臺南市新化區中正
路686巷56號」繼續營業。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會決議召開113年度股東會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台南市新化區中正路686巷56號(華洋精機股份有限公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司112年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司112年決算表冊報告。
(三)本公司112年度董事酬勞暨員工酬勞分派情形報告。
(四)本公司112年盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(二)本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，擬於113年4月3日至113年4月15日受理持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東提案，凡有意提案之股東須於113年4月15日
下午4點前以書面提出並敘明連絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(二)受理提案處所：華洋精機股份有限公司財務部(台南市新化區中正路686巷56號)。
(三)提案應注意事項：
(1)提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。
(2)所提議案須為股東常會依法得決議事項。
(3)各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。
(4)提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 華洋精機 興 | 本公司重要營運主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:王國倫/本公司 總經理室特助
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因本公司組織調整，由本公司總經理室特助調整擔任
本公司研發主管一職
7.生效日期:113/03/26
8.其他應敘明事項:本案經本公司113年3月26日董事會決議通過。
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| 2024/3/26 | 華洋精機 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:華洋精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年03月26日董事會重要決議事項如下：
(1)本公司112年度內部控制制度有效性及內控聲明書案。
(2)本公司112年度董事及員工酬勞分派案。
(3)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(4)本公司112年度盈餘分配案。
(5)擬訂定本公司113年股東常會開會日期、地點及受理股東
提案權之相關事宜。
(6)擬訂定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(7)調整本公司組織架構案。
(8)因應本公司組織調整，擬調整本公司經理人異動案。
(9)變更本公司營業地址案
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 家碩科技 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,717,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣27,170,000元
6.發行價格:暫定發行價格為新台幣215元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長參酌
市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:407,000股
8.公開銷售股數:2,310,000股
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第
28條之1規定及本公司112年5月31日股東臨時會決議，由原股東放棄認購權利，以
供推薦證券商辦理上櫃前公開承銷，不受公司法第267條關於原股東儘先分認規定
之限制。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長
洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依中華民國證券商同業公會證券
商承銷或再行銷售有價證券處理辦法規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行之新股採無實體發行，其權利義務與原已
發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案俟主管機關申報生效後，授權董事長訂定員工認股基準日、增
資基準日、股款繳納期間及辦理本次現金增資發行新股之相關事宜。
(2)本次現金增資發行新股之發行價格、實際發行股數、發行條件、募集資金總額
、資金來源、主管機關要求、基於營運評估、因應客觀環境需求或因其他情事
而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處，擬授權董事長全權處理之。
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| 2024/3/26 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/26 | 潤德室內裝修設計工程 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股作為股票上櫃前 |
| 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股作為股票上櫃前之公開承銷 1.董事會決議日期:113/03/26
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,500,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣15,000,000元
6.發行價格:暫定每股新台幣160元溢價發行，惟申報案件之暫定發行價格、
實際發行價格及公開承銷方式授權董事長參酌市場狀況，並依相關證券法
令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:225,000股。
8.公開銷售股數:1,275,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依公司法
第267條規定，保留15%計225,000股供本公司員工認購，其餘1,275,000股
依證券交易法第28條之1規定及本公司民國111年6月9日股東常會通過，初
次上櫃前辦理現金增資發行新股對外公開承銷由原股東放棄優先認股之權
利，全數提撥供本公司初次上櫃掛牌前之對外公開承銷，不受公司法第267
條由原股東按照原有股份比例儘先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購之部分，
授權董事長洽特定人按發行價格認購之；對外公開承銷認購不足之部分
，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理
辦法」之相關規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股，其權利義務與原有股份
相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:本次現金增資計畫，包括但不限於發行價格、發行條
件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能
產生效益、經核准發行後訂定增資基準日、股款繳納期間、競價拍賣
及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、代收股款合約及其他與本
次發行之相關事宜，授權董事長全權處理。如因法令規定、主管機關
核示或基於營運評估及客觀環境因素而需訂定或修正之必要時，亦同。
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| 2024/3/26 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年03月 113年04月 113年05月
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期初餘額 33,862 26,703 29,010
現金流入 19,714 31,188 25,120
現金流出 26,873 28,881 25,385
期末餘額 26,703 29,010 28,745
(2)本公司113年截至2月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 56,486 56,486 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 30,000 174,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 學習王科技 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊泊彥/財會部經理/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待委任
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/03/26
8.其他應敘明事項:缺額期間由財務協理謝文進代理會計主管職務，
新任主管待提報近期董事會通過後另行公告。
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| 2024/3/26 | 唯數娛樂科技 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市中山區長安東路一段27號2樓 (台灣文創訓練中心長安館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司資金貸與及背書保證超限改善計畫執行情形報告。
(4)本公司『董事會議事運作管理辦法』部分條文修訂報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。凡有意提案之股東務請於民
國113年4月22日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為
議案結果。
(2)因最後過戶日民國 113年04月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦
理過戶之股東，請於民國113年04月26日下午5點前，親臨本公司股務代理機構「
中國信託商業銀行代理部」(100台北市中正區重慶南路1段83號5樓) ，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國113年04月28日（最後過戶日）郵戳日期為憑。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年05月28日至113
年06月24日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁
(網址：www.stockvote.com.tw)，依相關說明投票。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/26 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:桃園市龜山區樂善里文明路72之1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會查核報告。
3.其他報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172-1條規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於113年04月22日起至113年
05月02日止受理股東提案。受理方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣，以掛號函件寄送。受理處所：磐采股份有限公司財務部(地址：桃園市
龜山區樂善里文明路72之1號)
2.本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間為113年5月28日
至113年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
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| 2024/3/26 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):280,663
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):56,325
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(25,665)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(29,761)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(24,937)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(24,937)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)
11.期末總資產(仟元):916,589
12.期末總負債(仟元):439,262
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):477,327
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 普生 興 | 公告本公司財務主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、代理發言人
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:施金妹/本公司會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/26
8.其他應敘明事項:
(1)會計主管任免公告已於112/12/26經審計委員會及董事會追認通過並公告。
(2)本案於113/3/26經審計委員會及董事會決議通過。
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| 2024/3/26 | 普生 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:普生股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項
(1)通過本公司財會部財會主管暨代理發言人任免案。
(2)通過本公司113年度簽證會計師委任及報酬案。
(3)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。
(4)普生新竹縣國際AI智慧園區廠房向臺灣中小企業銀行申請中長期借款融資案。
(5)兆豐商業銀行短期借款融資案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/26 | 云光科技 興 | 董事會決議112年股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：187,130,037
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/26 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會通過一一二年合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,058,997
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):534,559
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):307,122
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,599
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):239,376
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):239,376
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.04
11.期末總資產(仟元):3,857,152
12.期末總負債(仟元):2,476,408
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,380,744
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/26 | 云光科技 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市新泰路35號9樓（聯合科技大樓大會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度營業報告。
(2) 本公司112年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 本公司112年度盈餘分配分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 本公司「取得或處分資產管理辦法」部份條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無
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