| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/26 | 全景軟體 | 公告本公司委任公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:鐘苑萍 本公司人資暨行政處處長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 全景軟體 | 公告本公司委任研發主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發主管
2.發生變動日期:113/03/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)柳永祥 本公司產品一處協理
(2)林岱宏 本公司產品二處協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/3/26
8.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 全景軟體 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:全景軟體股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由亞東證券股份有限公司股務代理部辦理，
自113年07月01日起改委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，
並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年07月01日
起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷
、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至富邦綜合
證券股份有限公司股務代理部辦理。
地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓
電話：(02)2361-1300
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:凱銳光電(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函
規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司董事會113年3月26日決議通過分派112年度員工酬勞新台幣698,385元
，以現金發放；以及決議通過不予提撥分派董事酬勞。
(2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 凱銳光電 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財報 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,743,414
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):508,169
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):26,396
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,503
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):49,693
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43,680
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):2,918,321
12.期末總負債(仟元):1,604,591
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,313,730
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 豐技生物科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:台北市中正區濟南路一段2-1號3樓(臺大校友會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司一一二年度盈餘分派報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事競業禁止限制案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:
受理提案期間：113年04月08日起至113年04月17日，每日上午9點至下午4點。
受理股東提案處所:本公司管理部(台北市中正區紹興北街5號5樓之1)。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議擬裁撤北京及上海辦事處 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:威睿科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議擬裁撤北京及上海辦事處
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會決定以資本公積發放現金股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.00000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：75,130,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 威睿科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心1樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案
(2)112年度盈餘分配案 (股東會40日前公告)
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 相互 興 | 本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:相互股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113年3月26日董事會決議通過112年度提撥員工酬勞新台幣903,866元及董事酬
勞新台幣900,000元，獲利佔比均符合公司章程規定，全數以現金為之。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會通過112年合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/26
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/26
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,007,764
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):234,313
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):17,393
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):28,325
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,557
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,557
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.38
11.期末總資產(仟元):2,627,072
12.期末總負債(仟元):1,323,692
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,303,380
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 佑全藥品 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/03/28~113/04/03。
(2)承銷價：每股新台幣65.01元。
(3)過額配售股數：0股。
(4)公開承銷股數：3,630,000股(不含過額配售股數)。
(5)佔公開承銷股數比例：0%。
(6)過額配售所得價款：新台幣0元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/26
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積發放現金案。
(2)修正本公司章程案。
(3)董事及監察人選任程序修正案。
(4)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
選舉第12屆董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:116/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理股東以書
面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加
註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，上述期間若
有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本公司將於股東常會召集通知日前，將處理
結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知書依公司法
第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得書面向公司提出
獨立董事候選人名單，提名人數不得超過獨立董事應選名額。
本次股東常會應選任獨立董事三席，股東如欲於本次股東常會提出獨立董事候選人名
單者，本公司訂於113年3月28日起至113年4月8日止，每日上午9時至下午5時受理提出
獨立董事候選人名單，郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『獨立董
事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，提名股東應敘明
被提名人姓名、學歷、經歷。並應檢附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項
辦法」第二條第一項、第三條、第四條之文件及其他證明文件具體要求。
受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 王座國際餐飲 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內控專審報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/26
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01-112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:配合本公司申請上櫃作業所需。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/26
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 群登科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/26
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 茂德科技 公 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:113年3月26日
2.股東會召開日期:113年6月25日
3.股東會召開地點:台灣科學工業園區科學工業同業公會
(地點:新竹市東區展業一路2號)
召開方式:實體股東會
4.召集事由一、報告事項
1.本公司民國一一二年度營業報告
2.本公司民國一一二年度審計委員會審查報告
5.召集事由二、承認事項
1.本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案
2.本公司民國一一二年度盈虧撥補表案
6.召集事由三、選舉暨討論事項
1.本公司第九屆董事選舉案
2.解除本公司第九屆董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.本公司章程修訂案
7.召集事由四、其他議案及臨時動議
8.股東會停止過戶起始日期:113年4月27日
9.股東會停止過戶截止日期:113年6月25日
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 歐都納 公 | 公告本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/26
2.發生緣由:本公司董事會決議通過召開113年股東常會相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、股東常會日期：113年6月25日(星期二)上午十時整。
二、股東常會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。
三、股東常會召開方式：實體股東會。
四、受理股東提案及提名：
受理方式：以書面方式提出。
受理期間：自113年3月29日起至113年4月8日止。
受理處所：歐都納股份有限公司管理事業處(地址：台中市西屯區台灣大道四段
839號17樓，電話：(04)23583456)。
五、股票停止過戶期間：113年4月27日至113年6月25日。
六、召集事由：
壹、報告事項：
(一)112年度營業報告。
(二)112年度監察人審查報告。
(三)112年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
(五)修訂「董事會議事規範」報告。
貳、承認事項：
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
參、討論及選舉事項：
(一)修訂「公司章程」案。
(二)修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(四)修訂「背書保證作業程序」案。
(五)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(六)修訂「股東會議事規則」案。
(七)增選董事及獨立董事案。
肆、臨時動議
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 佑全藥品 | 公告本公司初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項
第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股4,270,000股，
競價拍賣最低承銷價格為新台幣55.09元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權
平均價格為新台幣86.10元;公開申購承銷價格為每股新台幣65.01元;
總計新台幣338,850,900元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113年03月26日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 鋐昇實業 公 | 補充公告-本公司取得高雄市「仁武產業園區」地上權案估價報告 |
1.事實發生日:111/02/14
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市仁武區仁新段5地號、仁武區仁心段729-43地號
(2)事實發生日︰111/02/14
(3)交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額︰
土地面積30,555平方公尺、換算9,243坪
交易總金額：新台幣204,110仟元
(4)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，
得免揭露其姓名）：
交易相對人：台灣糖業股份有限公司
與公司之關係：無
(5)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及
移轉金額︰不適用
(6)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及
處分日期、價格及交易當時與公司之關係︰不適用
(7)預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:
不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項︰
交付或付款條件：權利金一次付清、土地租金於契約存續期間依公告地價計算調整之
契約限制條款及其他重要約定事項：
承租期間：20年(期滿後可再續約、最長累計期間不得超過70年)
(9)本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位︰
本次交易之決定方式︰公開招標
決策單位︰董事會
(10)專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額︰
華淵不動產估價事務所
估價金額：新台幣237,803仟元
(11)專業估價師姓名:陳聯興
(12)專業估價師開業證書字號︰
(一O一)高市估字號第000068號
(13)估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格︰不適用
(14)是否尚未取得估價報告︰不適用
(15)尚未取得估價報告之原因︰不適用
(16)估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見︰不適用
(17)會計師事務所名稱︰不適用
(18)會計師姓名︰不適用
(19)會計師開業證書字號︰不適用
(20)經紀人及經紀費用︰不適用
(21)取得或處分之具體目的或用途︰國際化佈局之需求
(22)本次交易表示異議之董事之意見︰無
(23)本次交易為關係人交易︰否
(24)董事會通過日期︰民國111年02月14日
(25)監察人承認或審計委員會同意日期︰民國111年02月14日
(26)本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產︰否
(27)依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格︰
不適用
(28)依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格︰
不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案取得之土地使用權之鑑價報告金額尚不含10%增值稅稅金
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
| 2024/3/26 | 鋐昇實業 公 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開民國113年股東常會。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市前金區成功一路266號(漢來大飯店15樓會議中心會議廳)
4.股東會召開方式：實體股東會
5.會議召集事由
(一)報告事項：
(1)民國112年度營業報告。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(二)承認事項：
(1)民國112年度營業報告書及財務報告案。
(2)民國112年度盈餘分配案。
(三)討論事項：
修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
(四)臨時動議
6.停止過戶日期起日：113/04/20
7.停止過戶日期迄日：113/06/18
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|
|
