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2024/3/7 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市新生南路一段50號3樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入): 實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業狀況報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司112年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以 書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。 1.受理期間:113年04月19日至113年04月29日17時止。 2.受理方式:親洽或郵寄(如為郵寄者,其郵件送達日必須在受理提案截止日前 ,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並 敘明聯絡人及方式向本公司提出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。 3.受理處所:德信綜合證券股份有限公司 (地址:台北市中正區新生南路一段50號3樓)。
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2024/3/7 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:113/03/07 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/08 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上櫃案,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 112年12月25日證櫃審字第11201022151號函核准上櫃。 (2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股2,990,000股, 每股面額新台幣10元,業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 113年1月10日證櫃審字第1120012838號函申報生效在案。 (3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年3月7日證櫃審字 第11300007693號函核准,將於113年3月8日起上櫃掛牌買賣,並自同日起終止 興櫃買賣。
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2024/3/7 | 通用幹細胞-新 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):13,667 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,899 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,885) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(45,069) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(45,236) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(45,236) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.50) 11.期末總資產(仟元):94,002 12.期末總負債(仟元):15,582 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):78,420 14.其他應敘明事項:有關112年度財務報告詳細資訊將於主管機關 規定期限內完成公告,屆時相關之財務報告資訊請逕至公開資訊 觀測站查詢。
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資作為初次上櫃前公開承銷來源 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):6,076,000股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:新台幣820,260,000元 6.發行價格:暫定發行價格為每股新台幣135元溢價發行,實際發行價格須依公開承銷時 之新股承銷價而定,惟向金融監督管理委員會委託機構申報之暫定發行價格,實際發行 價格及公開承銷方式擬授權董事長於實際辦理公開銷售前,考量當時市場狀況,並依相 關證券法令,與主辦證券承銷商共同議定之。 7.員工認購股數或配發金額:608,000股 8.公開銷售股數:5,468,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):本次現金增資依公司 法第267條規定,保留發行新股總數10%,計608,000股由本公司員工認購;其餘90%計 5,468,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司民國112年12月7日股東臨時會之決 議通過現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源,並由原股東全數放棄優先認 股權利案,全數提撥供本公司辦理上櫃前之公開承銷,不受公司法267條關於原股東 優先認購規定之限制。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: (1)員工認購不足或放棄認購之部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。 (2)對外公開承銷認購不足之部分,依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行 銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股所訂發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、資金計劃 之用途、運用進度與預計可能產生效益及其他有關事項,如因主管機關核定及基於營運 評估或因客觀環境須予以修正變更時,授權董事長全權處理。 (2)本次增資案俟主管機關申報生效後,授權董事長另訂增資基準日等發行新股之相關 事宜。
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2024/3/7 | 明遠精密科技 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):2.80000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):85,689,251 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/7 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司112年度合併財務報告業經提報董事會通 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(112/01/01~112/12/31) 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):727,750 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):285,474 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):124,142 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):124,745 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102,918 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102,918 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.55 11.期末總資產(仟元):1,128,586 12.期末總負債(仟元):213,058 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):915,528 14.其他應敘明事項:無。
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2024/3/7 | 明遠精密科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/04/24 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷31號(本公司三樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)、112年度營業報告。 (二)、112年度審計委員會查核報告。 (三)、112年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告案。 (四)、112年度現金股利發放情形報告。 (五)、訂定「誠信經營守則」報告案。(本案新增) (六)、訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(本案新增) (七)、訂定「道德行為準則」報告案。(本案新增) (八)、訂定「永續發展實務守則」報告案。(本案新增) 6.召集事由二、承認事項: (一)、112年度營業報告書及財務報表案。 (二)、112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)、修訂「公司章程」部分條文案。(本案新增) 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/02/25 12.停止過戶截止日期:113/04/24 13.其他應敘明事項: (一)、依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自 民國113年2月16日起至2月26日止,凡有意提案之股東請於 民國113年2月26日下午五時前寄(送)達,並敘明聯絡人及聯絡 方式,以利董事會回覆處理結果;受理處所為明遠精密科技股份 有限公司,地址:新竹縣竹北市中和街191巷31號。 (二)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國 113年3月25日至4月21日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所 股份有限公司) 。
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2867938 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1163519 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1027968 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1042770 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):820476 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):820476 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.54 11.期末總資產(仟元):3010142 12.期末總負債(仟元):829837 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2180305 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):10.20000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):618,120,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/7 | 巨漢系統科技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新竹市東區中華路一段324號4樓 大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司112年度營業報告 (2)本公司112年度審計委員會查核報告 (3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告 (5)修訂本公司「董事會議事規則」報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司112年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司112年度盈餘分配表案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東, 得向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國113年 3月25日起至民國113年4月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之 股東請於民國113年4月3日16時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查 及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。 受理處所: 巨漢系統科技股份有限公司(地址:新竹市東區中華路一段324號8樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年4月30日至113年 5月27日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」 【網 址: www.stockvote.com.tw】,依相關說明投票。
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2024/3/7 | 錢櫃企業 興 | 臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之 |
臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在案件,經最高法院第四次發回更審後,判決本公司應給付本金新臺幣1.3億元及利息。 1.法律事件之當事人:本公司與永安觀光(股)公司 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院 3.法律事件之相關文書案號:111年度重上更(四)字第75號 4.事實發生日:113/03/07 5.發生原委(含爭訟標的): 最高法院就臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀訴訟案 之違約金債權不存在之第四次更審判決廢棄,發回臺灣高等法院重新審理。 6.處理過程: 臺灣高等法院就本公司與永安觀光(股)公司間就租賃物回復原狀之違約金債權不存在 案件,就本案第五次更審判決,判決本公司應給付本金新臺幣1.3億元及利息。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: 本公司就該案件,帳上已提列270,179仟元之負債準備,該判決對公司財務業務營運 應不會有重大影響。 8.因應措施及改善情形:無 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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2024/3/7 | 合迪 公 | 公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行,華南商業銀 |
公告本公司董事會決議通過與臺灣土地銀行為主辦銀行,華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團簽訂聯合授信合約案 1.事實發生日:113/03/07 2.契約相對人:以臺灣土地銀行為統籌主辦銀行, 華南商業銀行為共同主辦行之授信銀行團 3.與公司關係:無 4.契約起迄日期(或解除日期):NA 5.主要內容(解除者不適用): 與統籌主辦行臺灣土地銀行,共同主辦行華南商業銀行所代表之授信銀行團 簽署3年期金額為新台幣6,850,000,000元之聯合授信合約 6.限制條款(解除者不適用):依合約規定 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):多元化籌資管道 以支應本公司未來營運成長資金需求 8.具體目的(解除者不適用):充實本公司中期營運資金暨改善財務結構 9.其他應敘明事項:契約起迄日期自首次動用日起算至屆滿3年之日止
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2024/3/7 | 華泰商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 |
1.事實發生日:113/03/07 2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦 理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞。 (1)員工酬勞新臺幣33,000,000元、董事酬勞新臺幣16,500,000元,均以現金方式發放。 (2)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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2024/3/7 | 創為精密材料 | 代重要子公司鹽光股份有限公司公告董事長同意盈餘分派案 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.發放股利種類及金額:鹽光股份有限公司董事長同意分派現金股利新台幣2,800,000元 予創為精密材料股份有限公司。 3.其他應敘明事項:無。
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2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期:113/03/07 2. 股利所屬年(季)度:112年 年度 3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/31 4. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):1.04000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0 (3)資本公積發放之現金(元/股):0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元):68,943,680 (5)盈餘轉增資配股(元/股):0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0 (7)資本公積轉增資配股(元/股):0 (8)股東配股總股數(股):0 5. 其他應敘明事項: 無 6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
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2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/06/24 3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。 (3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)2023年度關係人交易報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認2023年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。 (3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (4)解除董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/26 12.停止過戶截止日期:113/06/24 13.其他應敘明事項:無。
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2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/07 2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換 3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資,則不含配發給員工部分):3,000股 4.每股面額:10元 5.發行總金額:30,000元 6.發行價格:新台幣16.5元 7.員工認購股數或配發金額:3,000股 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同 12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才 13.其他應敘明事項: (一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年3月7日,並依法令規定 辦理相關變更登記事宜。 (二)變更後公司實收資本額為662,920,000元,計66,292,000股。
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2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07 2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06 3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,207,507 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,762 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,542 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,030 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,600 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,600 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38 11.期末總資產(仟元):1,379,591 12.期末總負債(仟元):317,584 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,062,007 14.其他應敘明事項:無
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2024/3/7 | 康霈生技 興 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/07 2.公司名稱:康霈生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元) 之換發股票基準日 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 一、換發股票時程如下: (一)舊股票最後交易日:113年3月20日 (二)舊股票停止交易期間:113年3月21日起至113年3月28日 (三)舊股票最後過戶日:113年3月23日(因3月23日遇假日,最後過戶日提前至 3月22日) (四)舊股票停止過戶期間:113年3月24日起至113年3月28日 (五)換發股票基準日:113年3月28日 (六)有價證券換發日:113年3月29日 (七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日:113年3月29日 (八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的, 本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。 二、本公司係辦理股票面額變更,每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元,業 經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華 民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。 三、配合上述面額變更,新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最 後交易日收盤價之2分之1,請投資人注意。 四、股票面額變更後,財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動,建議 投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指 標參考。
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2024/3/7 | 仲恩生醫科技 興 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/08 2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會 (1)召開法人說明會之日期:113年3月8日(星期五) (2)召開法人說明會之時間:14時30分 (3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店 君寓一) (4)召開法人說明會擇要訊息:本公司召開興櫃前法人說明會, 說明本公司競爭利基及未來發展計畫。 (5)召開法人說明會簡報內容: 簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。 (6)公司網站是否有提供法人說明會內容:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:不適用。
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