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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/27 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會決議分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,298,748
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞案 |
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字
第1050001900號函辦理
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年03月27日董事會通過提撥111年度「員工酬勞」及「董事酬勞」。
(1)員工酬勞5％：計新台幣1,631,830元。
(2)董事酬勞3％：計新台幣979,098元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)與認列費用年度估列金額無差異。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):978,291
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):425,319
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):29,899
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):30,977
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,056
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):16,858
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.20
11.期末總資產(仟元):922,684
12.期末總負債(仟元):566,325
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):356,359
14.其他應敘明事項:
有關112年度合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請逕向公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 橘焱胡同國際 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市中山區南京東路2段206號4樓之1（智璽會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年04月10日起至
民國113年04月19日止。凡有意提案之股東應於民國113年04月19日17時30分前送達；
受理處所：橘焱胡同國際股份有限公司財務處(地址：新北市新店區中正路四維巷8弄
7號4樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 利統 興 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新台幣17,094,112元(每股配發1元)
4.除權（息）交易日: 113/04/18
5.最後過戶日: 113/04/20
6.停止過戶起始日期: 113/04/21
7.停止過戶截止日期: 113/04/25
8.除權（息）基準日: 113/04/25
9.現金股利發放日期: 113/05/14
10.其他應敘明事項: 無
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| 2024/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,094,112
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):598,880
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):227,414
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):42,083
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,263
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,662
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,662
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.68
11.期末總資產(仟元):444,221
12.期末總負債(仟元):219,127
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):225,094
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 利統 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)112年度現金股利分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
受理股東提案及提名：
依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬訂於113年4月12日起至
113年4月22日17時止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東常會
之提案及提出董事候選人名單，凡有意提案及提名之股東請備妥相關證
明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審
查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會
提案或提名函件」字樣。受理處所：新北市汐止區康寧街169巷31-1號
13樓之1、董事會秘書收。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開民國113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號地下二樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派股東現金紅利報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表承認案
(2)民國112年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1)民國112年度盈餘轉增資發行新股案
(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
(3)申請股票上市案
(4)擬辦理現金增資發行新股為初次上市前公開承銷，並由原股東全數放棄優先
認股權利案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司全面改選七席董事(含獨立董事三席)案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
一、開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東
戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構宏遠證券股份有限
公司股務代理部洽詢。此外，依證券交易法規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股
東會之召集得以公告方式為之，故不另寄發。
二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本
公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均
不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
受理時間：民國113年04月12日起至民國113年04月22日17:00前。
受理方式：書面方式，請有意提案股東於上述期間，以書面向本公司提出申請，請
於信封加註「股東會提案函件」字樣，以掛號函件寄送並以寄達為憑。
受理處所：邁(艸+科)科技股份有限公司
(地址：新北市中和區建一路150號16樓之4)
聯絡電話：02-8226-8518。
三、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：民國113年05月20日起至
民國113年06月16日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」
，依相關說明投票(網址：www.stockvote.com.tw)。
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過初次上市前公開承銷暨原股東全數放棄優 |
| 公告本公司董事會決議通過初次上市前公開承銷暨原股東全數放棄優先認購權利案 1.董事會決議日期:113/03/27
2.增資資金來源:現金增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定
4.每股面額:10元
5.發行總金額:未定
6.發行價格:未定
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留10%至15%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:未定
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
擬徵得原股東同意全數放棄優先認購權，以作為上市前之公開承銷。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
員工認購不足之股份數額，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:辦理現金增資做初次上市前公開承銷股數。
13.其他應敘明事項:
(1)本案將提報民國113年股東常會討論決議。
(2)本次發行計畫之主要內容(包括發行價格、實際發行數量、發行條件、計畫項目、
募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計畫、
增資基準日及承銷方式等事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件
需要修正時，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度員工及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:邁(艸+科)科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年01月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於民國113年03月27日董事會決議通過民國112年度員工及董事酬勞分派案。
(2)金額及發放方式：員工酬勞新台幣4,139,603元，董事酬勞新台幣4,001,616元，
全數以現金方式發放。
(3)上述分派金額與民國112年度帳列數無差異。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於民國113年度股東常會報告。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.增資資金來源:民國112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,122,070股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:31,220,700元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
仟股無償配發54.89股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理
拼湊，仍不足一股者，按面額折付現金，計算至元為止（元以下不計），其股份並授權
董事長洽特定人按面額認購。
11.本次發行新股之權利義務:本次發行新股之權利義務與已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:配合業務需要。
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因本公司股本變動致影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動者，擬提
請股東常會授權董事會全權辦理變更相關事宜。
(2)增資發行新股案俟股東常會決議通過，並報請主管機關核准後，由股東常會授權董
事會另行訂定增資配股基準日。如因主管機關核定或因應客觀環境而需修正或變更
時，由股東常會授權董事會全權處理。
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會決議通過民國112年度盈餘分派案 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/27
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.77870000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,291,058
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.54890000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,122,070
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司董事會通過民國112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,641,580
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):383,484
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):109,006
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134,088
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):103,423
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):103,423
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.03
11.期末總資產(仟元):1,916,702
12.期末總負債(仟元):781,436
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,135,266
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 邁科科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:113/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃孟楷/本公司業務處資深處長
4.新任者姓名、級職及簡歷:林仕文/本公司財務主管兼公司治理主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:113/03/27
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 映智科技 公 | 公告本公司辦理113年現金增資認股基準日等相關事宜。 |
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:
(1).本公司113年03月14日董事會決議辦理現金增資用以充實營運資金，現金
增資發行普通股1,500,000股。發行價格為每股新台幣15元溢價發行，預計募集新
台幣22,500,000元。業於113年03月26日經金融監督管理委員會金管證發字
第1130336656號函申報生效在案。
(2).訂定本次發行新股增資相關事宜如下：
(3).最後過戶日：113年04月07日。
(4).股票停止過戶期間：113年04月08日至113年04月12日。
(5).認股基準日為：113年04月12日。
(6).原股東及員工認股繳款期間：113年04月18日至113年04月24日。
(7).特定人繳款期間：113年04月25日至113年04月26日。
(8).增資基準日：113年04月29日(暫定)。
(9).上述日程如基於因應主管機關核定內容，法令變更及營運評估或客觀環境變
更而有修正之必要時，擬授權董事長修正及訂定。
(10).與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113年03月27日。
委託代收價款機構:台北富邦商業銀行股份有限公司新竹分行
委託存儲專戶機構:台北富邦商業銀行股份有限公司竹北分行
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/27 | 陽明山瓦斯 公 | 公告董事會通過公司辦公大樓參與都更重建規劃案 |
1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:董事會決議通過辦理本案後續規劃事宜,並依
本公司「取得或處份資產處理準則」辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 環拓科技 興 | 公告修正本公司113年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負 |
| 公告修正本公司113年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率 1.事實發生日:113/03/27
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:113/2
4.自結流動比率:128.98%
5.自結速動比率:110.79%
6.自結負債比率: 34.32%
7.因應措施:依主管機關規定修正公告。
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/27 | 善德生化 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:雲林縣褒忠鄉中正路16號(善德褒忠廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)一一二年度員工酬勞與董事酬勞分配案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/27 | 群利科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號1F(學學文創)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無
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