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2018/6/27 | 李長榮科技 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 二、通過承認本公司106年度盈餘分配案,股東現金股利每股配發3.5元。 三、通過解除王守仁董事、魏正誠董事及宋定邦董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : 股東現金股利如因流通在外股數發生變動,致股東配息率異動而需修正,本次股東常會 決議授權董事長全權處理。
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2018/6/27 | 李長榮科技 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王守仁董事、魏正誠董事及宋定邦董事 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似公司之經營行為 4.許可從事競業行為之期間: 擔任本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席,出席股東表決權過半數同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):宋定邦董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鎮江李長榮高性能材料有限公司 董事 (2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鎮江李長榮高性能材料有限公司:中國江蘇省丹徒經濟開發區 (2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司:中國江蘇省丹徒經濟開發區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鎮江李長榮高性能材料有限公司:生產銷售甲醛水溶液、多聚甲醛、甲縮醛等產品 (2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司:從事甲醇、甲醛溶液等化學品的儲存、批發、進出 口等業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司107年股東常會提前全面改選獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王耀賢,神采生物科技有限公司顧問 獨立董事:黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:王耀賢,神采生物科技有限公司顧問 獨立董事:黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系教授 獨立董事:鄭聖穎,台灣上市櫃公司協會財務長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選董事 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):105/11/11~108/11/10 7.新任生效日期:107/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:楊宗銘,本公司監察人 監察人:黃進華,本公司監察人 監察人:簡玉明,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司設置審計委員會,監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:NA 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/11/11-108/11/10 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司107年股東常會提前全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳書杰,詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星,詠勝昌股份有限公司總經理 法人董事: 沃資股份有限公司,代表人:吳亞琦 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳書杰,詠勝昌股份有限公司董事長 董事:吳明星,詠勝昌股份有限公司總經理 法人董事: 沃資股份有限公司,代表人:吳亞琦 董事:黃進華,潤泰精密材料股份有限公司業務部經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:提前全面改選董事 6.新任董事選任時持股數: 董事:吳書杰,持股數1,934,000股 董事:吳明星,持股數100,000股 法人董事:沃資股份有限公司,代表人:吳亞琦,持股數2,050,000股 董事:黃進華,持股數100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/11/11~108/11/10 8.新任生效日期:107/06/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 詠勝昌 興 | 本公司股東常會決議通過解除新任董事及其代表人 競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:吳書杰 (2)法人董事代表人:吳亞琦 (3)獨立董事:黃英忠 (4)獨立董事:鄭聖穎 3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:107/06/27-110/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司107年06月27日股東常會, 經投票表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、承認事項: (1)通過承認106年度營業報告書及財務表冊案。 (2)通過承認106年度盈餘分配案。 二、討論事項: (1)通過修訂「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文並更名為「董事選任程序」案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (7)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (8)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (9)通過初次上櫃發行新股公開承銷,擬以現金增資發行新股辦理公開承銷,原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。 三、選舉事項:完成提前全面改選董事七席(含獨立董事三席)。 四、其他議案:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 詠勝昌 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)王耀賢,神采生物科技有限公司顧問 (2)黃英忠,國立高雄大學亞太工商管理學系教授 (3)鄭聖穎,台灣上市櫃公司協會財務長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次成立審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司105年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡 (2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正 3.許可從事競業行為之項目: (1)瑞安大藥廠股份有限公司代表人:馬海怡 台新藥股份有限公司董事 (2)健亞生物科技股份有限公司代表人:陳正 浩宇生醫股份有限公司法人代表(董事長) 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項:(一)報告事項 (1)本公司106年度營業報告。 (2)本公司106年度監察人審查報告。 (3)修訂「董事會議事規則」報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (二)承認事項 (1)本公司106年度營業報告書、 個體財務報表及合併財務報表案。 (2)本公司106年度虧損撥補案。 (三)討論事項解除董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 寶德科技 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表承認案 2.承認106年度盈餘分派案 討論事項:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 寶德科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 承認事項: 1.承認106年度營業報告書及財務報表承認案 2.承認106年度盈餘分派案 討論事項:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 誠泰工業科技 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○六年度營業報告 (二)審計委員會審查一○六年度決算表冊報告 (三)106年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 (四)重編105年度財務報告案報告 二、承認事項 (一)本公司106年度營業報告書暨合併財務報告及個體財務報告案 (二)本公司106年度盈餘分配案 三、討論事項 (一)修訂「公司章程」案 (二)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (三)修訂「背書保證作業程序」案 (四)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (五)修訂「董事及獨立董事選舉辦法」案 (六)修訂「企業社會責任實務守則」案 (七)修訂「股東會議事規則」案 (八)修訂「道德行為準則」案 (九)修訂「公司治理實務守則」案 (十)修訂本公司「誠信經營守則」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 逸達生物科技 | 公告本公司改選監察人 |
1.發生變動日期:107/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 駱明凌/國家高速網路暨計算中心 顧問 杜德成/軒和科技股份有限公司 董事長 冷定坤/中越發國際有限公司 負責人 3.新任者姓名及簡歷: 駱明凌/國家高速網路暨計算中心 顧問 杜德成/軒和科技股份有限公司 董事長 冷定坤/中越發國際有限公司 負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:監察人全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 駱明凌: 542,025股 杜德成: 869,111股 冷定坤: 197,090股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/08/03~107/08/02 8.新任生效日期:107/06/26 9.同任期監察人變動比率:監察人全面改選 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 李長榮科技 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上市交易 |
1.事實發生日:107/06/27 2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上市交易 3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/6/28 4.其它應敘明事項: (1)本公司申請股票初次上市案,業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月29日 臺證上一字第1071801084號函核准。 (2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股13,085,000股,每股 面額新台幣10元整,業經臺灣證券交易所股份有限公司107年5月2日臺證上一字第 1071801917號函申報生效在案。 (3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年6月28日,並 自同日起終止興櫃買賣。
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2018/6/27 | 京站實業 興 | 澄清經濟日報有關本公司上市(櫃)時程相關報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報 2.報導日期:107/06/27 3.報導內容:京站實業最快明年第3季掛牌 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對報載”...京站實業規畫今年底或明年首季遞件申請上市,最快明年第3季掛牌。” 係本公司內部規劃期程,有關本公司實際送件申請上市(櫃)時程, 仍以本公司公開資訊觀測站公告訊息為準,特此說明。 6.因應措施:發佈重大訊息澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:有關本公司重大之情事,請依公開資訊觀測站公告為準,特此說明。
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2018/6/27 | 南寶國際生物科技 未 | 代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈 |
代重要子公司 Nan Pao Overseas Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘分派事宜
1.董事會決議日期:107/06/27 2.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 10,000,000。 3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司南寶樹脂化學工廠股份有限公司。
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2018/6/27 | 南寶國際生物科技 未 | 代重要子公司 Nan Pao Group Holdings Ltd.公告 董事會決議盈餘 |
1.董事會決議日期:107/06/27 2.發放股利種類及金額:發放現金股利 USD 10,000,000。 3.其他應敘明事項:擬分配盈餘至100%持有之母公司Nan Pao Overseas Holdings Ltd.。
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2018/6/27 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項。 一、股東常會日期:107/06/27 二、重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過106年度虧損撥補案。 三、重要決議事項二、章程修訂:無。 四、重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過106年度營業報告書及財務報表案。 五、重要決議事項四、董監事選舉:無。 六、重要決議事項五、其他事項:無。 3.因應措施:於公開資訊觀測站公告。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 皇將科技 | 澄清工商時報有關本公司上櫃時程相關報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:107/06/27 3.報導內容:皇將提供製藥整廠解決方案。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 媒體報載”....皇將科技(4744)日前舉行上櫃前業績發表會,公司規劃將於7月中旬 上櫃。”,本公司正式上櫃時程將依相關法令規定於公開資訊觀測站發佈重大訊息。 6.因應措施:於「公開資訊觀測站」上傳重訊澄清。 7.其他應敘明事項:有關本公司財務業務資訊,皆以公開資訊觀測站公告為主,特此 說明。
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