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2018/6/26 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司董事會推選羅家慶先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:羅家慶/太陽光電能源科技(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:羅家慶/太陽光電能源科技(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:原任期屆滿,由新任董事會推選 6.新任生效日期:107/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:107/06/26 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 陳玉河,鑫銳光學(常熟)股份有限公司監察人、和光光學(股)公司獨立董事,本公司 獨立董事。 倪仁禧,德明財經科技大學不動產投資學位學程及財政稅務系副教授兼系主任,本公司 獨立董事。 卓慧淨,遠翔科技股份有限公司行政管理處資深經理。 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/29~107/05/19 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告
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2018/6/26 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止案 |
1.股東會決議日:107/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:羅家慶 董事:中美矽晶製品股份有限公司 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司107年股東常會改選董監事當選名單,董事變動比率達1/3 |
1.發生變動日期:107/06/26 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長) 董 事:朱欽賢(樺晟企業有限公司董事長) 董 事:羅加添(尚緣房屋仲介企業有限公司副總經理) 董 事:太陽創新投資股份有限公司 董 事:羅濟彬(台飲企業股份有限公司董事長) 董 事:何茂源(亨沛興科技股份有限公司董事長) 董 事:彭元振(誠創科技股份有限公司監察人) 獨立董事:陳玉河(和光光學股份有限公司獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學不動產投資學位學程及財政稅務系副教授兼系主任 監察人:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長) 董 事:中美矽晶製品股份有限公司(環球晶圓(股)公司董事、朋程科技(股)公司董事) 董 事:朱欽賢(樺晟企業有限公司董事長) 董 事:國超投資興業股份有限公司 董 事:陳秉揚(英特盛科技(股)公司研發副理) 董 事:太陽創新投資股份有限公司 董 事:羅加添(尚緣房屋仲介企業有限公司副總經理) 獨立董事:陳玉河(和光光學股份有限公司獨立董事) 獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學不動產投資學位學程及財政稅務系副教授兼系主任 監察人:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事) 監察人:彭元振(誠創科技股份有限公司監察人) 監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:羅家慶,持股數:13,583,392股 董 事:中美矽晶製品股份有限公司,持股數:7,500,000股 董 事:朱欽賢,持股數:2,000,000股 董 事:國超投資興業股份有限公司,持股數:4,000,000股 董 事:陳秉揚,持股數:5,605,000股 董 事:太陽創新投資股份有限公司,持股數704,481股 董 事:羅加添,持股數:1,109,903股 獨立董事:陳玉河,持股數:465,374股 獨立董事:倪仁禧,持股數:0股 監察人:尚緣開發投資有限公司,持股數:933,944股 監察人:彭元振,持股數1,089,935股 監察人:鄒宓富,持股數283,553股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/05/20~107/05/19 8.新任生效日期:107/06/26 9.同任期董事變動比率:任期屆滿,全面改選董事,故不適用。 10.其他應敘明事項:法人董事及法人監察人指派代表人,將另行公告。
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2018/6/26 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/26 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司106年度虧損撥補案。 二、討論事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案 (4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 (5)通過本公司辦理私募有價證券案 (6)通過本公司將主要生產機器設備作價轉投資土耳其公司案 三、選舉事項 全面改選董事及監察人,選舉結果如下: 董 事:羅家慶 董 事:中美矽晶製品股份有限公司 董 事:朱欽賢 董 事:國超投資興業股份有限公司 董 事:陳秉揚 董 事:太陽創新投資股份有限公司 董 事:羅加添 獨立董事:陳玉河 獨立董事:倪仁禧 監察人:尚緣開發投資有限公司 監察人:彭元振 監察人:鄒宓富 四、其他議案 通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/26 | 智泰科技 未 | 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/25 2.發生緣由:一○七年股東常會 壹、股東常會日期:107年6月25日 貳、重要決議事項: 一、報告事項 (一)一○六年度營業報告書 (二)獨立董事審查一○六年度決算表冊報告 (三)本公司簡易合併斌盛工業股份有限公司報告 二、承認事項 (一)承認一○六年度營業報告書及決算表冊案 (二)承認一○六年度虧損撥補案 三、選舉及討論事項 (一)第七屆董事及獨立董事改選案 選舉結果其當選名單如下所示: 董 事:許智欽 董 事:陽程科技股份有限公司法人董事代表人:黃信維 董 事:富昱嘉投資有限公司 董 事:范光照 獨立董事:謝明瑞 獨立董事:成介之 獨立董事:鄭富月 (二)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止行為案 肆、臨時動議 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司107年度股東常會決議解除新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:107/06/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:周成業、董事:邱懷萱 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:107/06/26~109/06/27 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):主席裁示新任董事:周成業、邱懷萱並 無競業禁止限制,所以此案不予討論 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 惠合再生醫學生技 公 | 公告本公司107年股東常會董事改選當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/26 2.舊任者姓名及簡歷:新業投資有限司代表人:蕭玉鑾、邱依玲 3.新任者姓名及簡歷:董事:周成業、董事:邱懷萱 4.異動原因:補選董事 5.新任董事選任時持股數:董事:周成業 0 股;董事:邱懷萱 0 股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/28~107/06/25 7.新任生效日期:107/06/26~109/06/27 8.同任期董事變動比率:2/5 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 立宇高新科技 未 | 本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與 |
本公司代子公司(Hwa Deng Investment(BVI) Limited) 依資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款公告
1.事實發生日:106/06/26 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:蘇州隆登電子科技有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: Haw Deng Investment (BVI) Limited及蘇州隆登電子 科技有限公司之董事長為同一人 (3)資金貸與之限額(仟元):79554 (4)原資金貸與之餘額(仟元):56905 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14975 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):71880 (8)本次新增資金貸與之原因: 短期營運資金週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):613494 (2)累積盈虧金額(仟元):-346144 5.計息方式: 利隨本清,利率4.5% 6.還款之: (1)條件: 可分次償還,雙方協議同意可提前還款 (2)日期: 自撥款日起算一年 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 497338 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 67.00 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 1.蘇州隆登資本及累積盈虧係107年度第一季財報數。 2.美金及人民幣分別依台銀107/05/31即期中價匯率29.950及4.679換算
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2018/6/26 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/26 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)本公司民國一○六年度員工酬勞及董監事酬勞報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○六年度營業報告書及財務報表 (2)本公司一○六年度盈餘分配表。 (三)討論事項: (1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/26 | 鈺寶科技 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/26 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○六年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)通過擬發行限制員工權利新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/26 | 久禾光電 興 | 公告本公司一○七年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:107/06/26 2.重要決議事項: (一)承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一○六年度虧損撥補案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/26 | 晶碩光學 | 公告本公司董事會決議購買土地及廠房事宜 |
1.標的物之名稱及性質(如坐落台中市北區XX段XX小段土地): 桃園市大溪區東隆段1160、1161、1162、1164、1165、1166、1174、1176、1230 、1231、1232、1233、1234地號等共13筆土地。 桃園市大溪區東隆段560-8、560-9、560-10、560-11、560-12建號等共5筆建物。 2.事實發生日:107/6/26~107/6/26 3.交易單位數量(如XX平方公尺,折合XX坪)、每單位價格及交易總金額: 土地:面積26,374.80平方公尺,折合約7,978.37坪。 建物:面積:共計22,194.69平方公尺,折合約6,713.89坪。 交易總金額:新臺幣13.8億元整(不含營業稅)。 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之關 係人者,得免揭露其姓名): (1)交易相對人:英業達股份有限公司。 (2)與公司之關係:無。 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)(遞延者應列表說明 認列情形): 不適用。 8.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依簽署完成之合約規定付款。 9.本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:雙方議定。 交易價格決定之參考依據:參考不動產估價報告。 交易價格決策單位:107年6月26日董事會通過授權董事長執行相關事宜。 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所新臺幣1,401,893,850元。 中華徵信不動產估價師聯合事務所新臺幣1,439,485,789元。 11.專業估價師姓名: 戴德梁行不動產估價師事務所:蔡家和。 中華徵信不動產估價師聯合事務所:黃景昇。 12.專業估價師開業證書字號: 蔡家和:(94)北市估字第000080號。 黃景昇:(99)北市估字第000157號。 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見: 不適用。 17.經紀人及經紀費用: 無。 18.取得或處分之具體目的或用途: 擬購入土地及廠房用以擴充產能滿足公司業務成長需求。 19.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 20.本次交易為關係人交易:否 21.董事會通過日期: 不適用。 22.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 23.本次交易係向關係人取得不動產:否 24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定 評估之價格:不適用 25.依前項評估之價格較交易價格為低者,依同準則第十六條規 定評估之價格:不適用 26.其他敘明事項: 107.06.26董事會通過授權董事長處理後續簽約相關事宜。
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2018/6/26 | 南寶國際生物科技 未 | 公告本公司因違反空氣污染防制法,遭裁處罰鍰新台幣10萬元 |
1.事實發生日 :107/06/26 2.發生緣由:本公司一廠廢棄物暫存區於107年5月3日晚上十一時左右發生火災,經台南市 環境保護局派員稽查,因違反空氣污染防制法第31條第1項第1款暨空氣污染行為管制 執行準則第6條第1款規定,遭裁處新台幣10萬元罰鍰。 3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰,並接受環境講習2小時。 4.預估可能損失:新台幣10萬元。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司除將持續善後,並加強廢棄物之管理與人員教育 訓練,以避免任何汙染環境情形發生。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/26 | 華宇光能 未 | 公告107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/26 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認一○六年度營業報告書暨財務報表。 (2)承認一○六年度虧損撥補案。 (3)通過辦理本公司減資彌補虧損案。 (4)通過修訂本公司章程部分條文案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 和昇休閒開發 未 | 補充107/03/13公告 |
1.事實發生日:107/04/01 2.標的物名稱及性質:會館經營權讓與 3.交易價格:一億至一億二千萬 4.交易相對人:法人 5.與公司關係:非關係人 6.預計讓與損益:無 7.鑑價機構及價格:元宏不動產估價師聯合事務所 8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:無 9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:不適用 10.經紀人及經紀費用:無 11.讓與之具體目的或用途:維持本公司會館事業繼續營業之穩定性及成長性 12.決策過程:依鑑價金額由雙方議定 13.預計對公司財務業務之影響:如附件 14.其他應敘明事項: 1.本公司由於土地買賣糾紛自106年12月1日跳票事件後,接續發生主辦輔導 券商退出本公司遭取消興櫃登錄資格,金融單位融資申辦停擺,致本公司 經營困難,同時影響股東權益甚鉅。 2.為顧及股東權益與保全公司資產,本公司除向台北地方法院申請重整及 緊急處份外,尚積極對外尋找策略投資人,以期能使本公司營運恢復穩定。 3.經董事會決議,本公司將以經營權充抵股權與策略投資人成立 合資公司(富洋公司),並於107年3月13日於重大訊息觀測站公告。 4.本公司與富洋公司經營權之移轉共分為四階段 第一階段:策略投資人於107年4月1日,增資新台幣九百萬元, 作為富洋公司營運週轉金,資本額增至新台幣一千萬元(已完成) 第二階段:策略投資人提供營運處所不動產,以新台幣四千萬元充抵股款, 增資至新台幣五千萬元(進行中) 第三階段:由本公司依經營權權鑑價金額,以及日本子公司股權淨值充抵股款, 增資至新台幣一億七千萬元(尚未進行) 第四階段:由投資人提供營運週轉金新台幣三千萬元,增資至新台幣二億元, 用作擴大經營量體及營運周轉使用(尚未進行) 5.本公司於第三階段相關股權充抵作業,尚待本公司股東會正式通過後執行, 目前經營權利及股權仍屬本公司所有。 6.日前因本公司網站作業人員,未充分了解股權沖抵作業期程, 便於本公司官網發布經營權業已移轉之錯誤訊息,導致股東及社會大眾誤解, 特此補充公告澄清。
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2018/6/26 | 新德科技 公 | 本公司辦理現金減資致債權人公告。 |
1.事實發生日:107/06/21 2.發生緣由:本公司業經107年6月21日股東常會決議通過辦理現金減資。 3.因應措施: (1)為提升公司閒置資金運用效率、股東權益報酬率及每股盈餘,擬辦理 現金減資,退還現金於股東。 (2)減資金額新台幣50,000,000元整。 (3)銷除股份 5,000,000股。 (4)減資比率16.9292% (5)減資後實收資本額新台幣245,348,030元,每股面額新台幣10元,依 「減資換股基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算,每仟股約換 發830.71股,即每仟股減少169.29股。 (6)上述係依公司法第281條準用同法第73條、第74條規定辦理。 (7)本公司債權人對此次現金減資退還股款如有異議,請於公告日起三十 一日內持相關憑證以書面親交或郵寄(以郵戳為憑)向本公司提出以便辦理 ,逾期未表示者視為無異議。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/6/26 | 懷藝精密科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:107/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:謝財亮/懷藝電子股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:謝財亮/懷藝電子股份有限公司董事長 5.異動原因:107年股東常會全面改選董監事 6.新任生效日期:107/06/26 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 旭東機械工業 興 | 公告107年5月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:107/06/26 2.公司名稱:旭東機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司105年度合併財務報告負債比率為72.16% 依櫃買中心證櫃審字第1060100677號函要求辦理公告 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率 及速動比率。 107年5月份自結財務報告之財務比率 負債比率=82.74% 流動比率=118.52% 速動比率=74.45% 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/26 | 佐臻 興 | 公告本公司策略長異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):策略長 2.發生變動日期:107/06/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:史庭瑞,佐臻股份有限公司策略長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:107/06/29 8.新任者聯絡電話:不適用 9.其他應敘明事項:無
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