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2018/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司107年股東常會全面改選董事、監察人, 董事變動達三分 |
公告本公司107年股東常會全面改選董事、監察人, 董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 舊任董事、監察人名單: 董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:徐章、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:汪素珠、旭東機械工業股份有限公司董事 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事、監察人名單: 董事:莊添財、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:莊朝輝、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:李松賢、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:盧勇宏、旭東機械工業股份有限公司董事 董事:鄭奇周、旭東機械工業股份有限公司董事 獨立董事:易昌運、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 獨立董事:張永利、旭東機械工業股份有限公司獨立董事 監察人:童瑞龍、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:李芳裕、旭東機械工業股份有限公司監察人 監察人:張信澆、旭東機械工業股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿於107年股東常會全面改選董事、監察人 6.新任董事選任時持股數: 董事:莊添財15,388,790股 董事:莊朝輝13,627,107股 董事:李松賢450,000股 董事:盧勇宏0股 董事:鄭奇周250,900股 獨立董事:易昌運0股 獨立董事:張永利0股 監察人:童瑞龍365,800股 監察人:李芳裕120,000股 監察人:張信澆334,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/28~107/06/27 8.新任生效日期:107/06/28 9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: 第一案、本公司106年度營業報告書案 第二案、監察人審查106年度決算表冊報告案。 第三案、修改本公司「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文案。 二、承認事項: 第一案、承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。 第二案、承認本公司106年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 第一案、全面改選董事及監察人案。 第二案、解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 康科特 興 | 公告本公司股東會通過解除董事從事 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:劉靜怡 董事:許哲超 董事:溫政諭 3.許可從事競業行為之項目: 劉靜怡董事:新興醫療社團法人新興醫院董事長、寬福醫療儀器股份有限公司董事長、 新北市私立中英老人養護中心董事長、新北市私立仁英老人養護中心董事長、中英醫療 社團法人董事 許哲超董事:中英醫療社團法人董事長、寬庭開發股份有限公司董事長、優達生物科技 股份有限公司董事 溫政諭董事:中英醫療社團法人董事 4.許可從事競業行為之期間:107/06/27-110/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 康科特 興 | 公告本公司107年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理 董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長 董事:溫政諭-中英醫院院長 董事:寬庭開發股份有限公司代表人:戴靜希-本公司董事 獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院副院長 獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 監察人:劉江裕本公司監察人 監察人:朱益宏本公司監察人 監察人:黃賜珍本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:劉靜怡-本公司董事長兼總經理 董事:許哲超-中英醫療社團法人董事長 董事:溫政諭-中英醫院院長 董事:寬庭開發股份有限公司代表人:戴靜希-本公司董事 獨立董事:錢慶文-北京清華大學特聘教授 獨立董事:胡彼得-永和耕莘醫院副院長 獨立董事:張恩浩-鑫浩會計師事務所會計師 監察人:劉江裕本公司監察人 監察人:朱益宏本公司監察人 監察人:黃賜珍本公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 劉靜怡 2,208,000股 許哲超 2,710,000股 溫政諭 50,000股 寬庭開發股份有限公司代表人:戴靜希 5,720,000股 錢慶文 0股 胡彼得 0股 張恩浩 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/17~107/06/16 8.新任生效日期:107/6/27 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 康科特 興 | 公告本公司股東會重要決議 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 1.本公司106年度營業報告。 2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。 3.本公司106年度員工酬勞及董監酬勞報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」案。 二、承認事項 1.承認本公司106年度決算表冊案。。 2.承認本公司106年度盈餘分配案。 三、討論事項 1.修訂本公司「股東會議事規則」案。 2.改選本公司董事及監察人案。 當選名單如下: 新任董事:劉靜怡、許哲超、寬庭開發股份有限公司代表人:戴靜希、溫政諭 新任獨立董事:錢慶文、胡彼得、張恩浩 新任監察人:劉江裕、朱益宏、黃賜珍 3.解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 聯亞藥業 公 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: (1)106年度營業報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊報告。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項: (1)承認106年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認106年度虧損撥補案。 三、討論事項: 發行限制員工權利新股案。 四、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/27 | 泰宗生物科技 興 | 本公司「用於治療成人生長激素不足症候群之醫藥組成物」 取得中 |
本公司「用於治療成人生長激素不足症候群之醫藥組成物」 取得中華民國發明專利
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:泰宗生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:今日收到受本公司委託之聯合專利商標事務所通知,本公司 「用於治療成人生長激素不足症候群之醫藥組成物」取得中華民國發明專利 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1) 本公司之「用於治療成人生長激素不足症候群之醫藥組成物」, 已獲經濟部智慧財產局專利核准領證受理,取得完整藥物與功效專利。
(2) 中華民國發明專利名稱: 用於治療成人生長激素不足症候群之醫藥組成物。
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2018/6/27 | 寶福有線 公 | 本公司吳辛源董事長退休辭任,選舉新任董事長案 |
1.董事會決議日:107/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長兼總經理 3.舊任者姓名及簡歷:吳辛源 4.新任者姓名及簡歷:何欣如 5.異動原因:退休辭任 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 喬本生醫 未 | 公告本公司107年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○六年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)通過本公司一○六年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。 (2)通過『公司章程』修訂案。 (3)通過現金增資發行新股供初次上市(櫃)掛牌承銷,並提請原股東放棄優先認股權 案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/27 | 巧新科技工業 | 公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜 |
1.董事會決議日期:107/06/27 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):4,462,020仟元 5.預定買回之期間:107年7月16日至107年8月26日止 6.預定買回之數量(股):4,200,000股 7.買回區間價格(元):50元至99.62元 8.買回方式:透過興櫃市場交易買入 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.11% 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股 11.申報前三年內買回公司股份之情形:無 12.已申報買回但未執行完畢之情形:無 13.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$596,512,200元。 4.除權(息)交易日:107/07/16 5.最後過戶日:107/07/17 6.停止過戶起始日期:107/07/18 7.停止過戶截止日期:107/07/22 8.除權(息)基準日:107/07/22 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107年8月9日。
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2018/6/27 | 保勝光學 | 公告本公司董事會推舉伍必霈先生續任董事長 |
1.董事會決議日:107/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:伍必霈 董事長 4.新任者姓名及簡歷:伍必霈 董事長 5.異動原因:任期屆滿,新任董事一致推舉伍必霈先生續任本公司董事長 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 復盛應用科技 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 承認事項 (一)通過一○六年度營業報告書及財務報表案。 (二)通過一○六年度盈餘分配案。 討論事項 (一)通過修訂本公司『公司章程』部分條文案。 (二)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文案。 (三)通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。 (四)通過修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。 (五)通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 海樂影業 未 | 本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:高樹榮董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的之公司 4.許可從事競業行為之期間:107/06/27~108/06/14 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 海樂影業 未 | 公告本公司107年股東常會補選一席董事 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:高樹榮,承啟科技董事長兼總經理 4.異動原因:補選 5.新任董事選任時持股數:599500 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:107/06/27 8.同任期董事變動比率:1/5 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 海樂影業 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:107年股東常會 1.股東常會日期:107/06/27 2.重要決議事項一、通過105年度財務表冊案。 3.重要決議事項二、通過106年度營業報告書暨財務表冊案。 4.重要決議事項三、通過106年度盈餘分配案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案 當選人:董事:高樹榮 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 主新德科技 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由: 重要決議事項: (1)承認一百零六年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認一百零六年度盈餘分配案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 慶良電子 未 | 公告本公司董事會一致推舉簡聰明先生續任董事長 |
1.董事會決議日:107/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:簡聰明 慶良電子(股)公司董事長 5.異動原因:董事任期屆滿改選,新選任董事長一職。 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 慶良電子 未 | 本公司107年股東常會決議通過撤銷股票公開發行案 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:本公司107年股東常會決議通過撤銷本公司股票公開 發行。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項: (1)配合本公司營運規劃,依公司法第156條第3項、第4項及相關 法令規定,經股東常會決議通過撤銷股票公開發行。 (2)經股東常會決議通過後,將向金融監督管理委員會證券期貨局 申請撤銷股票公開發行等相關事宜。 (3)實際停止股票公開發行日,依金融監督管理委員會證券期貨局 公告為準。
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2018/6/27 | 慶良電子 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 簡聰明 董事長 簡清壽 董事 3.許可從事競業行為之項目: Glory International Co., Ltd. 董 事:簡聰明 Efforts International Limited 董 事:簡聰明 慶虹電子(蘇州)有限公司 董事長:簡聰明 慶盛電子(無錫)有限公司 董事長:簡聰明 蘇州慶欣電子有限公司 董事長:簡聰明 上茂科技股份有限公司 董事長:簡聰明 通喜康線纜(昆山)有限公司 董事長:簡聰明
慶虹電子(蘇州)有限公司 董 事:簡清壽 慶盛電子(無錫)有限公司 董 事:簡清壽 蘇州慶欣電子有限公司 董 事:簡清壽
4.許可從事競業行為之期間:107/06/27~110/06/26 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 簡聰明-慶良電子(股)有限公司;董事長 簡清壽-慶良電子(股)有限公司;董事長特助 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 慶虹電子(蘇州)有限公司;董事長:簡聰明 慶盛電子(無錫)有限公司;董事長:簡聰明 蘇州慶欣電子有限公司;董事長:簡聰明 通喜康線纜(昆山)有限公司;董事長:簡聰明
慶虹電子(蘇州)有限公司;董事:簡清壽 慶盛電子(無錫)有限公司;董事:簡清壽 蘇州慶欣電子有限公司;董事:簡清壽
8.所擔任該大陸地區事業地址: 慶虹電子(蘇州)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路158號 慶盛電子(無錫)有限公司:江蘇省無錫市惠山區無錫金屬表面處理科技工業園區 蘇州慶欣電子有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路158號 通喜康線纜(昆山)有限公司:江蘇省昆山市玉山鎮晨豐東路158號3號房 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 慶虹電子(蘇州)有限公司:負責連接器之銷售。 慶盛電子(無錫)有限公司:從事電鍍加工業務。 蘇州慶欣電子有限公司:負責連接器之金屬零件及塑膠零件之生產,以及連接器成品之 裝配及銷售。 通喜康線纜(昆山)有限公司:負責線纜連接器之生產及銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 慶虹電子(蘇州)有限公司;USD5,630,000;100% 慶盛電子(無錫)有限公司;USD2,000,000;100% 蘇州慶欣電子有限公司;USD18,370,000;100% 通喜康線纜(昆山)有限公司;RMB7,500,000;75%
12.其他應敘明事項:無。
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