日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2018/6/27 | 普生 興 | 代子公司居禮股份有限公司公告董事會代行股東會通過重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項:(1)通過承認本公司106年度員工酬勞及董監酬勞分配案。 (2)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過承認本公司106年度盈餘分派案。 (4)通過承認本公司臺灣中小企業銀行週轉金融資案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定,由子公司董事會代行股東會職權。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司董事會通過稽核主管任命 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):稽核主管。 2.發生變動日期:107/06/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭煜翰/凱勝綠能稽核經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整。 6.異動原因:職務調整。 7.生效日期:107/06/27 8.新任者聯絡電話:04-24521679分機108 9.其他應敘明事項:新任稽核主管經審計委員會及董事會通過任命。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司107年股東會重大決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: (1)通過106年度財務報表暨營業報告書案。 (2)通過106年度虧損撥補案。 (3)通過擬辦理私募發行普通股案。 (4)通過修訂「公司章程」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 巧新科技工業 | 本公司107年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: (1)106年度營業報告。 (2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。 (3)報告106年度員工酬勞及董監酬勞分配情形:員工酬勞總額為新台幣66,837,288元, 約為獲利之5.82%;董監酬勞總額為新台幣20,051,186元,約為獲利之1.75%。 (4)通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表。 (5)通過承認本公司106年度盈餘分派案:普通股現金股利每股3元, 共計新台幣596,512,200元。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 保勝光學 | 公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限 |
公告本公司107年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制。
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由: 1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:伍必霈、劉博、邵展飛 伍必霈兼任 保得士光學(股)公司董事長 波利實業(股)公司董事長 華科材料科技(股)公司董事長 合宇科技(股)公司董事長 蕊磊微冷卻科技(股)公司董事長 劉博兼任 香港商富拉凱(香港)股權基金有限公司 邵展飛兼任 友聖儀器有限公司董事長 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 群豐科技 未 | 公告本公司董事辭任暨董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:獨立董事施辰民 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動原因:公務繁忙辭任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/02~107/06/01 7.新任生效日期:不適用 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:辭任生效日107/06/27,缺額將於近期股東會改選
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 渣打國際商業銀行 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:107/06/26 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:洪丕正先生 渣打國際商銀董事長 4.新任者姓名及簡歷:龐維哲先生 渣打國際商銀董事 5.異動原因:洪丕正先生辭任董事長,本公司董事會推選新任董事長 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:業經本公司一○七年六月二十六日第十四屆董事會第十六次會議, 全體出席董事一致通過推選龐維哲先生擔任本公司董事長。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 高明鐵企業 興 | 公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司107年6月27日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。 (2)本公司第一屆薪酬委員會成員:陳茂棠先生、張國雄先生和殷世安先生。 (3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自107年6月27日至本屆董事會任期屆滿止。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 奇岩電子 | 公告本公司股東會通過修訂取得或處分資產處理程序部份條文 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:公告本公司股東會通過修訂取得或處分資產處理程序部份條文 3.因應措施:上傳「取得或處分資產處理程序」修訂後條文至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 奇岩電子 | 公告本公司董事會一致推舉林宜養先生續任董事長 |
1.董事會決議日:107/06/27 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林宜養 董事長 4.新任者姓名及簡歷:林宜養 董事長 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 奇岩電子 | 公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:公告本公司股東會通過解除董事競業禁止之限制 (1)許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 林宜養-董事長 周國政-董事 王基旆-董事 陳信亦-董事 陳立仁-董事 (2)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 (3)許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間 (4)決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上之同意。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 奇岩電子 | 公告本公司107年股東常會董事及監察人改選當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 林宜養-董事 王丕鎮-董事 葆弘投資有限公司(代表人陳弼鉉)-法人董事 李進生-監察人 3.新任者姓名及簡歷: 林宜養-董事 周國政-董事 葆弘投資有限公司(代表人王基旆)-法人董事 宏寶資產管理顧問股份有限公司(代表人陳信亦)-法人董事 陳立仁-董事 李進生-監察人 周育德-監察人 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 林宜養-董事:30,095股 周國政-董事:1,000,000股 葆弘投資有限公司(代表人王基旆)-法人董事:2,354,096股 宏寶資產管理顧問股份有限公司(代表人陳信亦)-法人董事:75,377股 陳立仁-董事:106,757股 李進生-監察人:292,484股 周育德-監察人:371,427股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 7.新任生效日期:107/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用,係任期屆滿改選。 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 奇岩電子 | 公告本公司107年06月27日股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:公告本公司107年06月27日股東常會重要決議事項 (1)股東常會日期:107/06/27 (2)重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表 案。 (3)重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈虧撥補表案。 (4)重要決議事項三、通過修訂資金貸與他人作業程序部分條文案。 (5)重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事監察人案。 (6)重要決議事項五、其他事項:通過解除董事競業禁止之限制案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司董事會決議召開107年第1次股東臨時會相關事宜 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:107/06/27 二、股東會召開日期:107/08/13 三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓 四、召集事由: (一)討論暨選舉事項 1.修訂「股東會議事規則」部份條文案 2.修訂「董事選舉辦法」部份條文案 3.全面改選董事五席及監察人二席案 4.擬解除新任董事及其代表人之競業限制案 (二)臨時動議 五、停止過戶期間:107年7月15日起至107年8月13日止 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議事項 一、通過承認一○六年度營業報告書及財務報表案 二、通過承認一○六年度虧損撥補修正案 修正內容:增加提列特別盈餘公積12,256,103元,期末未分配盈餘修正為0元 三、通過修訂「公司章程」部份條文案 四、補選獨立董事一席案:因獨立董事候選人名單從缺,本次不予補選 五、擬解除新任獨立董事之競業限制案:因獨立董事候選人名單從缺,本案不予討論 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 保勝光學 | 本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/27 2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議事項 報告事項 : 1.本公司106年度營業報告。 2.審計委員會審查本公司106年度決算表冊報告。 3.修訂本公司『董事會議事規範』報告。 承認事項: 1.本公司106年度決算表冊案。 2.本公司106年度盈虧撥補案。 討論事項(一) 1.擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 2.擬修訂本公司「公司章程」案。 選舉事項: 全面改選董事案。 討論事項(二) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 保勝光學 | 公告本公司107年股東常會董事全面改選,且變動達三分之一 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 伍必霈 保勝光學股份有限公司董事 哥倫布投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事 富拉凱投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事 恆創國際股份有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事 黃錫堂 保勝光學股份有限公司獨立董事 李志豪 保勝光學股份有限公司獨立董事 駱文益 保勝光學股份有限公司獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: 伍必霈 保勝光學股份有限公司董事 哥倫布投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事 富拉凱投資有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事 恆創國際股份有限公司 保勝光學股份有限公司法人董事 許志超 大同世界科技股份有限公司財務長 林燈貴 新利虹科技股份有限公司副董事長 邵展飛 友聖儀器有限公司董事長 4.異動原因:董事全面改選 5.新任董事選任時持股數: 伍必霈 805,552 哥倫布投資有限公司 2,836,321 富拉凱投資有限公司 783,334 恆創國際股份有限公司 1,784,867 許志超 0 林燈貴 0 邵展飛 0 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):106/06/27~107/06/26 7.新任生效日期:107/06/27 8.同任期董事變動比率:3/7 9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項: 第一案、本公司106年度營業報告書案 第二案、監察人審查106年度決算表冊報告案。 第三案、修改本公司「公開發行公司董事會議事辦法」部分條文案。 二、承認事項: 第一案、承認本公司106年度營業報告書及決算表冊案。 第二案、承認本公司106年度盈餘分配案。 三、討論及選舉事項: 第一案、全面改選董事及監察人案。 第二案、解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 旭東機械工業 興 | 本公司第三屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)許恩得先生:東海大學會計學系副教授兼會計與產業研究中心主任 (2)李世傑先生:新虎將機械工業股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:依據股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及 行使職權辦法,配合本公司董監事任期屆滿於107年股東常會全面改選,第三屆 薪資報酬委員會委員任期與第十屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/28~107/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第四屆薪資報酬委員會俟本公司最近期董事會決議委任後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2018/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司107股東常會決議通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 董事:李松賢、本公司董事 董事:盧勇宏、本公司董事 董事:鄭奇周、本公司董事 獨立董事:易昌運、本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (一)莊添財董事 (1)旭冠投資股份有限公司 董事 (二)莊朝輝董事 (1)旭翔投資股份有限公司 董事 (三)李松賢董事 (1)丰隆投資有限公司 負責人 (四)盧勇宏董事 (1)華威國際科技顧問股份有限公司 營運執行董事 (2)聯亞光電工業股份有限公司 董事 (五)鄭奇周董事 (1)貝里斯商ASIA GREAT INTERNATIONAL CO., LTD. 董事長 (六)易昌運獨立董事 (1)政伸企業股份有限公司 獨立董事 (2)吉茂精密股份有限公司 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東, 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:莊添財、本公司董事 董事:莊朝輝、本公司董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (一)莊添財董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事長兼總經理 (2)昆山鉅東光電有限公司 董事長兼總經理 (3)耀東機械(天津)有限公司 董事長兼總經理 (二)莊朝輝董事 (1)旭東機械(昆山)有限公司 董事 (2)昆山鉅東光電有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 旭東機械(昆山)有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號 昆山鉅東光電有限公司:江蘇省昆山經濟技術開發區東部工業區金陽西路6號 耀東機械(天津)有限公司:天津市西青經濟開發區賽達集美工業園15B座 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械設備製造及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採權益法評價之100%轉投資公司, 用以拓展大陸地區業務。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|