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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/6/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司會計主管、財務主管暨代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管): 會計主管、財務主管、代理發言人 2.發生變動日期:107/06/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財會主管 : 游升志 / 本公司財務長 代理發言人 : 游升志 / 本公司財務長 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財會主管由本公司會計經理端木玉暫代。 代理發言人 : 蕭雅馨/本公司產品部副總經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」): 留職停薪。 6.異動原因:留職停薪。 7.生效日期:107/07/01 8.新任者聯絡電話:02-77200777 9.其他應敘明事項:由端木玉經理暫代會計主管及財務主管職務, 俟近期董事會決議通過後再行公告。 代理發言人由本公司產品部副總經理蕭雅馨擔任。
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2018/6/29 | 辣椒方舟移動數位 未 | 公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融 |
公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份 之銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:107/06/29 2.公司名稱:辣椒方舟移動數位股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 依據櫃買中心證櫃審字第1060026015號函辦理,公告未來三個月預計之 現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元) (1)未來三個月預計之現金收支狀況 項目 107年07月 107年08月 107年09月 --------- --------- --------- --------- 期初金額 22,343 14,762 13,906 現金流入 14,500 9,800 9,800 現金流出 22,081 10,656 9,888 期末現金 14,762 13,906 13,818 (2)上一月份之銀行融資額度使用情形 : 目前無融資情形 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 建祥國際 興 | 公告本公司107年05月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率 |
公告本公司107年05月份自結報表之流動比率、 速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形
1.事實發生日:107/06/29 2.公司名稱:建祥國際股份有限公司(原名:連營科技股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號 (1)107年5月底之流動比率、速動比率及負債比率如下: 流動比率=83.10% 速動比率=64.34% 負債比率=42.35% (2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元) 項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月 ------------------------------------------------------ 期初餘額 28,779 27,537 29,876 現金流入 14,258 19,357 10,907 現金流出 15,500 17,018 15,436 期末餘額 27,537 29,876 25,347 (3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元) 項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月 ------------------------------------------------------ 融資額度 40,724 40,724 40,724 已用額度 31,362 31,362 31,362 額度餘額 9,362 9,362 9,362 6.因應措施:依主管機關規定公告 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司107年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:107/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:章修綱 董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:章修績 董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:李貴輝 3.許可從事競業行為之項目: 董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:章修綱 (1)生寶生物科技股份有限公司董事長 (2)瑞寶基因股份有限公司董事長 (3)安基生技製藥股份有限公司董事長 (4)瑞安大藥廠股份有限公司董事長 (5)財團法人醫藥工業技術發展中心常務董事 董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:章修績 北藥文教基金會常務董事 董事:英屬維京群島商Stemgen Biotech Holding Limited 代表人:李貴輝 (1)瑞安大藥廠股份有限公司董事 (2)生寶生物科技股份有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2018/6/29 | 生控基因疫苗 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/29 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.本公司民國一○六年度營業狀況報告。 2.本公司監察人審查民國一○六年度決算表冊報告。 3.本公司依主管機關函文辦理健全營運計畫執行報告。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」。 (二)承認事項: 1.本公司民國一○六年度營業報告書、個體財務報表及 合併財務報表案。 2.本公司民國一○六年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: 1.擬修訂本公司「章程」案。 2.擬修訂本公司「資金貸與他人處理準則」案。 3.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。 4.解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/29 | 板信商業銀行 公 | 公告本公司第八屆法人董事代表人變動 |
1.發生變動日期:107/06/29 2.舊任者姓名及簡歷:天陸建設有限公司(代表人:邵勝紅)現任董事代表人 3.新任者姓名及簡歷:天陸建設有限公司(代表人:邱月霜)兆崇建設(股)公司董事 4.異動原因:法人董事改派代表人 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):107/07/01~110/06/30 7.新任生效日期:107/07/01 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 金豐機器 公 | 董事會通過本公司對大陸地區「金豐﹙江蘇﹚機械工業 有限公司」 |
1.事實發生日:107/06/28 2.發生緣由:本公司董事會通過對大陸子公司「金豐﹙江蘇﹚機械工業有限公司」 增資美金1,770萬元案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/6/29 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/29 2.發生緣由:本公司107年股東常會重要決議。 重要決議事項一、營業報告書及財務報表:承認106年度營業報告書及財務報表案。 重要決議事項二、盈餘分配或盈虧撥補:承認106年度虧損撥補案。 重要決議事項三、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。 重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及監察人案。 重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 祥翊製藥 興 | 本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:107/06/29 2.發生緣由: (1)人員變動別:內部稽核主管 (2)發生變動日期:107/06/29 (3)舊任者姓名:謝孟佐 內部稽核主管 (4)新任者姓名:職缺待補 (5)異動情形:離職 (6)異動原因:個人生涯規劃 (7)生效日期:107/06/29 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司新任董事推選董事長 |
1.董事會決議日:107/06/29 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:吳永連 本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿配合107年股東常會董監事全面改選 6.新任生效日期:107/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 祥翊製藥 興 | 公告107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:107/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:吳永連 董事:大華創業投資股份有限公司 董事:富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安 董事:田健和 董事:黃金鼎 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司的行為 4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經代表已發行股份總數過半數股東之出席,出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 祥翊製藥 興 | 本公司107年全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:吳永連 董事:張鴻仁 董事:大華創業投資股份有限公司 董事:富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安 董事:貝南謀 監察人:李昌祖 監察人:劉克宜 3.新任者姓名及簡歷: 董事:吳永連 董事:大華創業投資股份有限公司 董事:富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安 董事:田健和 董事:黃金鼎 監察人:旭富製藥科技股份有限公司 監察人:鄭憲誌 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: 董事:吳永連,選任時所持股數:2,040,753股 董事:大華創業投資股份有限公司,選任時所持股數:1,527,053股 董事:富邦金控創業投資股份有限公司代表人劉美安,選任時所持股數:9,212,728股 董事:田健和,選任時所持股數:655,412股 董事:黃金鼎,選任時所持股數:0股 監察人:旭富製藥科技股份有限公司,選任時所持股數:4,497,482股 監察人:鄭憲誌,選任時所持股數:300,000股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):105/01/15~108/01/14 7.新任生效日期:107/06/29 8.同任期董事變動比率:全面改選 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/29 | 世界中心科技 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:107/06/29 2.發生緣由:107年股東常會重要決議事項 通過承認本公司一○六年度營業報告書及財務決算表冊案。 通過承認本公司一○六年度盈餘分配案 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。 通過本公司撤銷公開發行案 。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/6/29 | 沃福仕 未 | 公告本公司訂定減資基準日相關事宜 |
1.事實發生日:107/06/29 2.發生緣由:訂定減資基準日相關事宜 3.因應措施: 一、本公司於107年6月12日股東臨時會決議通過減資新台幣321,046,910元, 消除已發行股份32,104,691股,並經行政院金融監督管理委員會107年6月 25日金管證發字第1070322929號函申報生效在案。 二、有關減資內容如下: 1.減資金額:新台幣321,046,910元。 2.每股面額:新台幣10元。 3.消除股份:32,104,691股。 4.減資比率:76.427958%(即每一仟股換發235.72042股)。減資後不滿壹股之 畸零股,得由股東於停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止向本公司股 務代理機構辦理拼湊整股之登記,放棄拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股, 按股票面額折付股東現金至元為止(元以下捨去),其股份並授權董事長洽特 定人按面額認購之。 5.減資後實收資本額為新台幣99,017,840元,每股面額10元,減資後發行 股份為9,901,784股。 三、茲訂定減資換發股票作業計劃如下: 1.舊股票最後過戶日:107年8月10日。 2.舊股票停止過戶期間:107年8月13日至107年8月17日止。 3.減資暨減資換股基準日:107年7月9日。 4.上述時程如有變動,授權董事長調整之。 4.其他應敘明事項:無。
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2018/6/29 | 願景國際事業 未 | 股東會通過解除新任董事之競業禁止 |
1.股東會決議日:107/06/29 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)陳文治 願景國際 董 事 (2)陳文佳 願景國際 董 事 (3)吳安妮 願景國際 董 事 (4)陳建州 願景國際 董 事 (5)鄧維兆 願景國際 獨立董事 (6)黃文瑞 願景國際 獨立董事 (7)羅世蔚 願景國際 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:107/06/29~110/06/28 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2018/6/29 | 願景國際事業 未 | 公告本公司第七屆董事當選名單(新舊任變動1/3以上) |
1.發生變動日期:107/06/29 2.舊任者姓名及簡歷: (1)陳文治 願景國際 董 事 (2)陳文佳 願景國際 董 事 (3)沛力富國際有限公司 願景國際 董 事 (4)雄暉股份有限公司 願景國際 董 事 (5)春棗投資股份有限公司 願景國際 董 事 (6)良錩投資有限公司 願景國際 董 事 (7)鄧維兆 願景國際 獨立董事 (8)黃文瑞 願景國際 獨立董事 (9)羅世蔚 願景國際 獨立董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)陳文治 願景國際 董 事 (2)陳文佳 願景國際 董 事 (3)吳安妮 願景國際 董 事 (4)陳建州 願景國際 董 事 (5)鄧維兆 願景國際 獨立董事 (6)黃文瑞 願景國際 獨立董事 (7)羅世蔚 願景國際 獨立董事 4.異動原因:任期屆滿 5.新任董事選任時持股數: (1)陳文治 願景國際 董 事 持股數:36,172,448股 (2)陳文佳 願景國際 董 事 持股數:36,008,948股 (3)吳安妮 願景國際 董 事 持股數:35,973,448股 (4)陳建州 願景國際 董 事 持股數:35,809,948股 (5)鄧維兆 願景國際 獨立董事 持股數:35,447,448股 (6)黃文瑞 願景國際 獨立董事 持股數:35,610,948股 (7)羅世蔚 願景國際 獨立董事 持股數:35,646,448股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/02/09~107/06/29 7.新任生效日期:107/06/29 8.同任期董事變動比率:上一屆9席,本屆7席,本屆有2席為新任。 9.其他應敘明事項: 本公司章程訂定設置董事5至9人,本次股東會選舉7席董事。
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2018/6/29 | 願景國際事業 未 | 107年度股東常會重大決議 |
1.事實發生日:107/06/29 2.發生緣由: (1)股東會日期:107/06/29 (2)重要決議事項: ...承認106年度營業報告書及財務報表。 ...承認106年度盈餘分派案。(不分派股利) ...改選第七屆董事7席並解除其競業禁止。 ...通過撤銷本公司股票公開發行案。 ...通過修訂「公司章程」。 ...通過修訂「背書保證處理程序」。 (3)年度財務報告是否經股東會承認 :是。 3.因應措施:發布重大訊息公告。 4.其他應敘明事項: 本公司撤銷股票公開發行案,經107年股東常會決議通過後,向金融監督管理委員會 證券期貨局申請撤銷股票公開發行,待核准後,另行依法公告。
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2018/6/29 | 群翊工業 | 公告本公司董事長訂定除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/29 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣200,000,000元,每股配發4元。 4.除權(息)交易日:107/07/17 5.最後過戶日:107/07/18 6.停止過戶起始日期:107/07/19 7.停止過戶截止日期:107/07/23 8.除權(息)基準日:107/07/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日107/08/03
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2018/6/29 | 群翊工業 | 本公司一○七年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/29 2.重要決議事項: 報告事項 (一)106年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)106年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 承認事項 (一)106年度營業報告書及財務報表案。 (二)106年度盈餘分配案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/29 | 美賣科技 興 | 公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情 |
1.事實發生日:107/06/29 2.公司名稱:好玩家股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。 (1)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元) ------------------------------------------------------------- 項目/月份 107年06月 107年07月 107年08月 ------------------------------------------------------------- 期初餘額 72,753 69,086 61,789 現金流入 8,091 7,730 10,728 現金流出 11,758 15,027 10,986 期末餘額 69,086 61,789 61,531 ------------------------------------------------------------- (2)本公司107年截至107年05月底止,銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元) 融資額度:0 已用額度:0 額度餘額:0 6.因應措施:依主管機關規定公告。 7.其他應敘明事項:無。
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