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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/6/28 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司協辦輔導推薦證券商辭任 |
1.事實發生日:107/06/28 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司協辦輔導券商日盛證券股份有限公司已發函辭任本公司興櫃股票推薦證券商, 依興櫃審查準則第38條第1項第2款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際 停止交易日依櫃買中心公告為準。 6.因應措施:本公司將再接洽其他證券商,擔任本公司協辦輔導推薦證券商,造成股東 之不便,本公司特此表達萬分之歉意。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/28 | 凌嘉科技 未 | 補充有關威光自動化科技股份有限公司聲請假扣押事件說明 |
1.事實發生日:107/06/28 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 有關威光自動化科技股份有限公司聲請假扣押事件補充說明: 一、假扣押標的及強制執行時間: 1.銀行存款帳戶: 依臺灣臺中地方法院執行命令所列之銀行存款帳戶,截至107年06月26日止計有金額約 新台幣549,942仟元,銀行應於收受執行命令後10日內聲明異議或陳報扣押情形,故實 際扣押金額尚未確定。 2.不動產: 標別1:土地:(1)臺中市南屯區文山段341地號,面積2,278平方公尺,權利範圍全部; (2)臺中市南屯區文山段434-5地號,面積29平方公尺,權利範圍全部;建物:臺中市 南屯區文山段341地號,門牌:台中市南屯區工業區23路38號,建物面積1,784.18平方 公尺,權利範圍全部。標別1之不動產目前做為台灣中小企業銀行借款之抵押品,現已 出租。假扣押強制執行時間:107年6月28日上午。 標別2:建物:臺中市西屯區永林段196地號,門牌:台中市西屯區科園一路16號,建物 面積14,791.6平方公尺,權利範圍全部。標別2之不動產目前做為玉山商業銀行借款之 抵押品,現為本公司工廠及辦公使用。假扣押強制執行時間:107年7月4日下午。 3.不動產之假扣押查封登記,係禁止買賣,不影響正常營運使用。 二、未來三個月到期之應付票據金額為新台幣224仟元,未來三個月到期需付現償還之 借款金額為新台幣54,710仟元。 6.因應措施:本公司將採取相關法律程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/28 | 州巧科技 | 本公司代3家子公司公告取得理財商品(董事會通過投資額度) |
1.標的物之名稱及性質(屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件,如股息率等): 玉山銀行(中國)人民集利理財商品 2.事實發生日:107/6/28~107/6/28 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 投資額度3家子公司(蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有限公司及佛山振 宣精密科技工業有限公司)總計不超過人民幣壹億元且各子公司投資額度不得高於其淨值 15% 4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之 關係人者,得免揭露其姓名): 交易相對人:玉山銀行(中國);與公司之關係:無 5.交易相對人為關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者,尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項(含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用)(原遞延者應列表說明 認列情形): 不適用 9.交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交易以現金當日一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:玉山銀行(中國)產品說明書 決策單位:依公司核決權限辦理 11.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股 比例及權利受限情形(如質押情形): 董事會決議通過投資額度3家子公司(蘇州州巧精密金屬有限公司、州巧科技(廈門)有 限公司及佛山振宣精密科技工業有限公司)總計不超過人民幣壹億元且各子公司投資額度 不得高於其淨值15%。各子公司迄目前為止僅董事會決議通過尚未實際持有。 12.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(註二): 占母公司最近期個體財務報表總資產比例:10.03% 占最近期合併財務報表歸屬於母公司業主之權益比例:14.23% 母公司最近期個體財務報表中營運資金:新台幣-558,004仟元(代子公司公告,子公司營 運資金為正數) 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/保本保證收益類理財產品 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:否 17.董事會通過日期: 不適用,本次交易非為關係人交易 18.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用,本次交易非為關係人交易 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 無
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2018/6/28 | 州巧科技 | 公告本公司第4屆薪資報酬委員會委任名單 |
1.發生變動日期:107/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 葉國衍:本公司獨立董事 劉正意:本公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷: 廖文宏:聯穎科技股份有限公司執行長 陳祐良:本公司獨立董事 周廷駿:本公司獨立董事 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東會改選董事,委任第4屆薪資報酬委員會委員 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/06/26~107/06/25 8.新任生效日期:107/06/28 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效,至民國110年6月19日 同董事任期,若董事任期提前/延後解任時,同董事任期。
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2018/6/28 | 州巧科技 | 公告本公司董事會決議通過推選董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:李樹裔 3.新任者姓名及簡歷:李樹裔 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:全面改選董事,依法推選董事長。 6.新任生效日期:107/06/28 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/28 | 公準精密工業 | 公告107年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:107/06/28 2.公司名稱:公準精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度第二季財務報告之負債比率偏高達77%,依櫃買中心 證櫃審字第1030101314號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及 速動比率。 107年5月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率= 61.54% 流動比率=128.17% 速動比率= 88.69% 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.發生變動日期:107/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: 台灣經濟新報文化事業股份有限公司/本公司監察人 黃溪湖/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:配合成立審計委員會,監察人自然解任。 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/16-109/06/15 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司成立第一屆審計委員會 |
1.發生變動日期:107/06/28 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 張情福 簡歷:政治大學企業管理研究所;益鼎國際投資(股)公司董事長 王盛中 簡歷:美國奧克拉荷馬市大學企管碩士;德和開發(股)公司總經理 林昆諒 簡歷:臺灣大學商學院碩士;力豆文創總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:首次設置審計委員會 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:107/06/28 9.其他應敘明事項:無
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2018/6/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會通過股東現金股利配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股配發新台幣3.0元。 4.除權(息)交易日:107/07/13 5.最後過戶日:107/07/16 6.停止過戶起始日期:107/07/17 7.停止過戶截止日期:107/07/21 8.除權(息)基準日:107/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利預計發放日107年7月31日
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2018/6/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司一O七年股東會解除新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:107/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:林昆諒獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為 4.許可從事競業行為之期間:107/06/28~109/06/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 獨立董事林昆諒目前兼任 力豆文創總經理 力豆文創董事 泛亞國際文化科技股份有限公司董事 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司新選任獨立董事名單 |
1.發生變動日期:107/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷:林昆諒,力豆文創總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:配合設置審計委員會,補選獨立董事乙席 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:107/06/28 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/28 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司107年股東常會中重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項: 1.一O六年度營業報告案 2.監察人查核報告案 3.一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案 4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案 5.修訂「董事會議事規則」案 二、承認事項: 1.承認一O六年度營業報告書及財務報表案 2.承認一O六年度盈餘分派案 三、討論事項: 1.討論修訂公司章程案 2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」, 新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」 3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」 ,新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 4.討論修訂「董事選舉辦法」案 5.討論修訂「股東會議事規則」 6.討論本公司申請股票上櫃案 7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷,提請原股東 放棄認購案 四、選舉事項:補選本公司獨立董事乙席案 選舉結果如下: 獨立董事:林昆諒 五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/28 | F-曼哈頓 | 更正-公告本公司2018年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1) 2017年度營業及財務報告。 (2) 審計委員會審查2017年度決算表冊報告。 (3) 本公司「董事會議事規範」修訂報告。 二、承認事項 (1)決議通過2017年度營業報告書及財務報表案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數61,835,114權。 贊成得票權數:53,408,365權,86.37%。 反對得票權數:0權,0.00%。 棄權得票權數:8,426,749權,13.62%。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (2)決議通過2017年度盈餘分配案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數61,835,114權。 贊成得票權數:53,408,365權,86.37%。 反對得票權數:2019權,0.00%。 棄權得票權數:8,424,730權,13.62%。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 三、討論事項 (一)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數61,835,114權。 贊成得票權數:53,408,365權,86.37%。 反對得票權數:0權,0.00%。 棄權得票權數:8,426,749權,13.62%。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (二)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數61,835,114權。 贊成得票權數:53,408,365權,86.37%。 反對得票權數:0權,0.00%。 棄權得票權數:8,426,749權,13.62%。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 (三)決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 本案經投票表決結果,含電子方式表決權數61,835,114權。 贊成得票權數:53,408,365權,86.37%。 反對得票權數:0權,0.00%。 棄權得票權數:8,426,749權,13.62%。 贊成權數超過法定數額,本案照原議案表決通過。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會決議聘任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:107/06/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 游朱義先生:本公司獨立董事 陳萬福先生:星友企業股份有限公司負責人 張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授 4.新任者姓名及簡歷: 游朱義先生:本公司獨立董事 陳萬福先生:星友企業股份有限公司負責人 張瓊嬌女士、萬能科技大學理財金融管理系副教授 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 6.異動原因:因本公司董監事改選,故重新聘任。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/07/13~107/06/20 8.新任生效日期:107/06/28 9.其他應敘明事項: 第四屆薪資報酬委員會任期自107/06/28起至110/06/19止,同本公司第七屆 董事會任期截止日,若本公司股東會提前改選下屆董監事,則任期截止日應 提前與第七屆董事會任期截止日同。
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2018/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷:蔡兆豐先生、鎧鉅科技股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選蔡兆豐先生續任副董事長。 6.新任生效日期:107/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/28 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司董事會一致推選林柄達先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/28 2.舊任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷:林柄達先生、鎧鉅科技股份有限公司董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:配合董事全面改選,經董事會一致推選林柄達先生續任董事長。 6.新任生效日期:107/06/28 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/28 | 華安醫學 | 更正本公司107年第二次私募有價證券交付日期及到期日期之公告 |
1.事實發生日:107/06/28 2.發生緣由: 更正本公司107年第二次私募有價證券申報作業股款繳納完成日起 十五日內申報之部份內容。 更正前: 交付日期107/07/20 到期日期110/07/19 更正後: 交付日期107/07/18 到期日期110/07/17 3.因應措施:更新公開資訊觀測站資料 4.其他應敘明事項:無
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2018/6/28 | 創益生技 未 | 公告本公司107年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:107/06/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 台灣東洋藥品工業股份有限公司法人董事代表人:吳瑞文 3.許可從事競業行為之項目: 兼任-台灣東洋藥品工業股份有限公司總經理室協理兼任總經理特助 智擎生技製藥股份有限公司法人董事代表人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無不利影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2018/6/28 | 創益生技 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/28 2.重要決議事項: (一)承認事項: (1)承認106年度營業報告及財務報表案。 (2)承認106年度盈餘分派案。 (二)討論事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (2)通過修訂本公司「公司章程」案。 (3)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (4)通過本公司現金增資發行新股辦理股票上櫃前之公開承銷案。 (5)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/28 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:原107年06月19日股東常會通過配發現金股利 新台幣3,054,890元(每股配發0.1元),因執行庫藏股買回影響流通 在外股數,故調整配息率為每股配發現金新台幣0.10220817元。 4.除權(息)交易日:107/07/16 5.最後過戶日:107/07/17 6.停止過戶起始日期:107/07/18 7.停止過戶截止日期:107/07/22 8.除權(息)基準日:107/07/22 9.其他應敘明事項:無
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