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未上市櫃股票公司名稱 |
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2018/6/27 | 帝聞 公 | 公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)傅健順 簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理 (3)中華開發資本(股)公司 簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、 金山電能科技(股)董事 (4)鄭艾妮 簡歷:帝聞企業股份有限公司業務助理 (5)鄭立典 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理 二、獨立董事: (1)江太坤 簡歷:科得企業有限公司總裁、獲得實業有限公司總裁、富可至(股)公司董事長 (2)周武慧 簡歷:全懋精密儀器公司資深工程師 三、監察人: (1)趙莉華 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事 (2)茂利投資(股)公司代表人:郭克忠 簡歷:和達利科技有限公司負責人、茂利投資(股)公司副總 (3)欣光華(股)公司 簡歷:中加投資發展(股)公司監察人、大華創業投資(股)公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 一、董事: (1)鄭行道 簡歷:帝聞企業股份有限公司董事長 (2)傅健順 簡歷:帝聞企業股份有限公司總經理 (3)鄭艾妮 簡歷:帝聞企業股份有限公司秘書 (4)鄭立典 簡歷:帝聞電子(嘉善)有限公司採購部副理、豐稷食品有限公司業務 (5)鄭永佳 簡歷:花生國際花苑公司管理顧問/設計總監 (6)中華開發資本(股)公司 簡歷:東鼎液化瓦斯興業(股)公司董事、華昇創業投資(股)公司董事、 金山電能科技(股)董事 二、獨立董事: (1)張嘉群 簡歷:華拓開發建設(股)公司董事長、京旺開發建設(股)公司董事長 (2)鄭又晉 簡歷:榮晉會計師事務所會計師 (3)李達才 Mortgage Broker / President 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿 6.新任董事選任時持股數: 一、董事: (1)鄭行道(11,439,720股) (2)傅健順(166,019股) (3)鄭艾妮(2,475,213股) (4)鄭立典(806,648股) (5)鄭永佳(1,128,675股) (6)中華開發資本(股)公司(4,225,979股) 二、獨立董事: (1)張嘉群(0股) (2)鄭又晉(0股) (3)李達才(0股) 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/06/30~107/06/29 8.新任生效日期:107/06/27~110/06/26 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 帝聞 公 | 公告本公司107年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司106年度營業概況報告。 (2)監察人審查106年度決算表冊查核報告。 (3)本公司董監酬勞及員工酬勞分配報告。 (4)本公司106年度背書保證辦理情形報告。 (5)本公司106年度資金貸與他人辦理情形報告。 (6)修訂本公司「公司誠信經營守則」部分條文報告。 二、承認事項: (1)通過承認106年度決算表冊案。 (2)通過承認106年度盈餘分派案。 三、討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文,並更名為「董事選舉辦法」 案。 (4)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四、選舉事項 本公司董事(含獨立董事)全面改選案。 董事當選名單如下: 鄭行道、傅健順、鄭艾妮、鄭立典、鄭永佳、中華開發資本(股)公司 獨立董事當選名單如下: 張嘉群、鄭又晉、李達才 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2018/6/27 | 鋐寶科技 | 公告本公司薪酬委員辭職 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:蔣為峰,本公司薪資報酬委員會委員 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:個人因素請辭 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):105/07/12~108/05/05 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於107/06/27接獲該委員辭職書,並就任至董事會 委任新委員止,新任委員待召開董事會委任後另行公告之。
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2018/6/27 | 鋐寶科技 | 更正公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:107/06/27 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.8元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.79587887元。 4.變更原因: 本公司因員工認股權轉換普通股,致流通在外股份總數發生變動,故調整配息率。 依107/06/08股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。 5.其他應敘明事項:股東會決議日期誤繕更正。
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2018/6/27 | 鋐寶科技 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣108,632,140元,每股配發新台幣1.79587887元。 4.除權(息)交易日:107/07/17 5.最後過戶日:107/07/18 6.停止過戶起始日期:107/07/19 7.停止過戶截止日期:107/07/23 8.除權(息)基準日:107/07/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為107年08月15日。
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2018/6/27 | 鋐寶科技 | 公告本公司調整現金股利配息率 |
1.董事會或股東會決議日期:107/06/27 2.原發放股利種類及金額: 現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.8元。 3.變更後發放股利種類及金額: 現金股利新台幣108,632,140元,每股配發現金股利新台幣1.79587887元。 4.變更原因: 本公司因員工認股權轉換普通股,致流通在外股份總數發生變動,故調整配息率。 依106/06/08股東會決議授權董事會辦理配息率調整作業。 5.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 緯穎科技服務 | 公告本公司107年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司107年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:緯穎科技服務股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之證櫃審字第1070100618號函辦理, 107年5月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下: (1)負債比率:74.66% (2)流動比率:145.31% (3)速動比率:86.11%
6.因應措施:本公司依主管機關規定於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之 負債比率、流動比率及速動比率,以供投資人參考,直至合併財務報告負債比率下降 至60%以下。
7.其他應敘明事項: (1)負債比率=負債總額/資產總額 (2)流動比率=流動資產/流動負債 (3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項)/流動負債
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2018/6/27 | 均華精密工業 | 公告本公司取得會計師「內部控制制度專案審查報告」 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:107/06/27 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:106/04/01~107/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:107/06/27 5.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 逸達生物科技 | 公告本公司初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:逸達生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股8,165,000股,競價拍賣最低承 銷價格為每股新台幣40元,依投標價格高者優先得標,每一得標人應依其得標價 格認購,各得標單之價格及其數量加權平均價格新台幣54.93元;公開申購承銷 價格為每股新台幣45.2元;總計新台幣426,284,330元,業已全數收足。 (2)現金增資基準日:107年6月27日。
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2018/6/27 | 豐華生物科技 未 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第三款及第四款規定辦理
1.事實發生日:107/06/27 2.被背書保證之: (1)公司名稱:錦喬生物科技有限公司(淮安) (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持股100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):535206 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):115350 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):115350 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為興建二廠之營運運轉需求,擬對金融機構取得短期營運週轉融資 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):414199 (2)累積盈虧金額(仟元):-36749 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 合約到期或合約到期清償解除背書保証責任 (2)日期: 合約到期或合約到期清償解除背書保証責任 6.背書保證之總限額(仟元): 602106 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 115350 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 8.62 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 46.94 10.其他應敘明事項: 1.上述最近財務報表依106年度會計師查核財務報表 2.匯率採臺灣銀行6/27人民幣即期平均匯率 4.614
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2018/6/27 | 豐華生物科技 未 | 公告本公司董事會決議透過第三地間接轉投資增資大陸公司 |
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:豐華生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議擬經由香港JLC BIOTECH HOLDING LIMITED 將轉投資安徽宿州錦華生技之投資款為人民幣3,000萬元, 以提供興建生產廠房資金所需,以滿足未來市場需求面擴大所需之產能。 6.因應措施:本公司初期將先以自有資金匯款人民幣1,500萬元。 7.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 碩豐數位科技 興 | 公告107年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告107年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:碩豐數位科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司106年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.75%, 依櫃買中心證櫃審字第1060101306號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、 流動比率及速動比率。 107年05月份自結合併財務報告之財務比率 負債比率=65.03% 流動比率=134.89% 速動比率=109.60% 7.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 德晶科技 未 | 公告本公司董事會決議通過推選董事長、副董事長案 |
1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:李台山 德晶科技股份有限公司董事長 副董事長:葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:李台山 德晶科技股份有限公司董事長 副董事長:葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 董事長:任期屆滿 副董事長:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿,重新選任 6.新任生效日期:107/06/27 7.其他應敘明事項: 本公司107/06/27召開股東常會,全面改選董事、獨立董事及監察人,本公司於 107/06/27召開董事會,經全體出席董事一致推選李台山先生續任本公司董事長 ;葉軍棟先生續任本公司副董事長。
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2018/6/27 | 德晶科技 未 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 林森敏 思齊法律事務所合夥律師 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師 彭正浩 輔仁大學經濟系專任副教授 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事全面改選,薪資報酬委員會任期與董事任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告。
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2018/6/27 | 德晶科技 未 | 公告本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:107/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:李台山 董事:葉軍棟 董事:鄺光寧 董事:尚志半導體股份有限公司 董事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:甘逸偉 3.許可從事競業行為之項目: 董事:李台山 第一聯合實業股份有限公司負責人 第一聯合地政士事務所負責人 茶媽媽實業股份有限公司董事 薩摩亞商Net Profits Ltd.負責人 南昌德藍科技有限公司董事 董事:葉軍棟 第一聯合建設股份有限公司負責人 第一聯合實業股份有限公司副總經理 薩摩亞商Delight Gain Ltd.負責人 南昌德藍科技有限公司董事 董事:鄺光寧 塞席爾商Level High Corporation負責人 南昌德藍科技有限公司董事長兼總經理 董事:尚志半導體股份有限公司 志德投資(股)公司董事 綠能科技(股)公司董事 董事:蔡志成 和碩工程(股)公司董事兼總經理 博堯生物科技(股)公司董事 獨立董事:林森敏 華立捷科技股份有限公司獨立董事 怡華實業股份有限公司獨立董事 獨立董事:甘逸偉 立勳企業管理顧問有限公司董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):107/06/27股東常會經表決後通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事:李台山 董事:葉軍棟 董事:鄺光寧 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:李台山 南昌德藍科技有限公司董事 董事:葉軍棟 南昌德藍科技有限公司董事 董事:鄺光寧 南昌德藍科技有限公司董事長兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 南昌德藍科技有限公司:江西省南昌市南昌經濟技術開發區蛟橋鎮辦公樓415室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 南昌德藍科技有限公司:電子產品的技術開發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2018/6/27 | 德晶科技 未 | 公告本公司一○七年股東常會全面改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 錢宗行 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 陳寶珠 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 張政傑 遠健國際有限公司負責人 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 錢宗行 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 陳寶珠 德晶科技股份有限公司監察人 監察人 張政傑 遠健國際有限公司負責人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任監察人選任時持股數: 監察人 錢宗行 341,000股 監察人 陳寶珠 10,000股 監察人 張政傑 100,000股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26 8.新任生效日期:107/06/27~110/06/26 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 德晶科技 未 | 公告本公司一○七年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:107/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 李台山 德晶科技股份有限公司董事長 董事 葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長 董事 鄺光寧 德晶科技股份有限公司總經理 董事 尚志半導體股份有限公司 綠能科技股份有限公司董事 董事 蔡志成 和碩工程股份有限公司董事兼總經理 獨立董事 林森敏 思齊法律事務所合夥律師 獨立董事 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師 3.新任者姓名及簡歷: 董事 李台山 德晶科技股份有限公司董事長 董事 葉軍棟 德晶科技股份有限公司副董事長 董事 鄺光寧 德晶科技股份有限公司總經理 董事 尚志半導體股份有限公司 綠能科技股份有限公司董事 董事 蔡志成 和碩工程股份有限公司董事兼總經理 獨立董事 林森敏 思齊法律事務所合夥律師 獨立董事 甘逸偉 立勳聯合會計師事務所合夥會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事 李台山 2,035,000股 董事 葉軍棟 540,010股 董事 鄺光寧 600,000股 董事 尚志半導體股份有限公司 1,000,000股 董事 蔡志成 144,550股 獨立董事 林森敏 0股 獨立董事 甘逸偉 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/05/15~107/06/26 8.新任生效日期:107/06/27~110/06/26 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2018/6/27 | 德晶科技 未 | 公告本公司107年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:107/06/27 2.重要決議事項: (1)承認一○六年度決算表冊案。 (2)承認一○六年度虧損撥補案。 (3)選舉本公司第三屆董事七席(含獨立董事二席)及監察人三席案。 當選名單如下: 董 事:李台山 董 事:葉軍棟 董 事:鄺光寧 董 事:尚志半導體股份有限公司 董 事:蔡志成 獨立董事:林森敏 獨立董事:甘逸偉 監察人:錢宗行 監察人:陳寶珠 監察人:張政傑 (4)通過解除本公司新任及其代表人之董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2018/6/27 | 誠泰工業科技 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/27 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利共新台幣43,012,500元,每股分配1.5元 4.除權(息)交易日:107/07/12 5.最後過戶日:107/07/13 6.停止過戶起始日期:107/07/14 7.停止過戶截止日期:107/07/18 8.除權(息)基準日:107/07/18 9.其他應敘明事項: (1).預定107年8月8日發放現金股利。 (2).本公司除息基準日經107年06月27日股東會授權董事長決定。
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2018/6/27 | 普生 興 | 公告本公司董事會通過修訂「取得或處分資產作業程序」 |
1.事實發生日:107/06/27 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:為配合業務需求及法條修訂 6.因應措施:待提請股東會討論後上傳修訂後條文至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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